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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.161 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:30 | 7603 | ジーイエット |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任並びに取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経営課題となっております。 このような経営環境を踏まえ、業務執行の継続性および安定性を確保する観点から現任 取締役のうち4 名を重任とするとともに、これらの課題に対応するための専門性および経 験を有する人材として3 名を新たに取締役候補者として選任いたしました。 具体的には、代表取締役社長候補者として、事業運営および組織マネジメントに精通 し、事業構造改革および成長戦略の実行を担う人材を選任するとともに、社外取締役とし て、デジタル・EC 領域における経営経験を有する人材に加え、暗号資産およびブロックチ ェーン等の先端領域に関する法務・ガバナンスの専門的知見を有する人材を選任すること で、執 | |||
| 03/06 | 12:00 | 7603 | ジーイエット |
| 臨時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| える可能性がありますが、本新株式の発行が、エンジニアリング リソースの確保、インフラ・セキュリティ体制の補完、IP 活用及びマーケティ ング・プロモーション面での連携、金融・投資事業への本格参入に向けた体制 構築を企図したオルトプラスとの資本業務提携を目的とするものであり、当社 の中長期的な成長及び企業価値向上に資するものであることから、やむを得な いと判断しております。 (f)(e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見 社外取締役全員から、現金の必要性もある中でオルトプラス株式の現物出資を 受ける必要性やシステム開発、IT・セキュリティ及びデータ基盤構築の課題解 決に | |||
| 02/24 | 17:30 | 7603 | ジーイエット |
| 第三者割当による新株式(現物出資)、第12回新株予約権の発行第１回無担保社債の発行、第11回新株予約権、定款変更、資本業務提携、親会社異動等のお知らせ その他のIR | |||
| びマーケティング・プロモーション面で の連連携、金融・投資事業への本格参入に向けた体制構築を企図したオルトプラスとの資 9 本業務提携を目的とするものであり、当社の中長期的な成長及び企業価値向上に資する ものであることから、やむを得ないと判断しております。 (f)(e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見 社外取締役全員からは、現金の必要性もあるなかでオルトプラス株式の現物出資を受け る必要性やシステム開発、IT・セキュリティ及びデータ基盤構築の課題解決に関し、オ ルトプラス以外の相手先や業務委託等から段階的に進逭める選遥択肢が存在し得ると思わ れること等を理由として | |||
| 02/24 | 17:11 | 7603 | ジーイエット |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ・セキュリティ体制の補完、IP 活用及 びマーケティング・プロモーション面での連携、金融・投資事業への本格参入に向けた体制構築を企図したオル トプラスとの資本業務提携を目的とするものであり、当社の中長期的な成長及び企業価値向上に資するものであ ることから、やむを得ないと判断しております。 (f) (e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見 社外取締役全員からは、現金の必要性もあるなかでオルトプラス株式の現物出資を受ける必要性や、システム 開発、IT・セキュリティ及びデータ基盤構築の課題解決に関し、オルトプラス以外の相手先や業務委託等から段 階的に進める選択肢が存在し得ると | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/10 | 19:15 | 7603 | ジーイエット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 5 名及び非執行取締役 2 名の7 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を 通じ | |||
| 09/18 | 12:00 | 7603 | ジーイエット |
| 定款 2025/09/18 定款 | |||
| ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 26 条 ( 取締役会の決議の省略 ) 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により 同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 但し、監査役が異議を述べた時はこの限りでない。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責 任の限度額は法令が定める額とする。 4 第 5 章 | |||
| 08/06 | 16:00 | 7603 | マックハウス |
| 第三者割当による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 希薄化の規模は、市場に過遃度の影響を与える規模ではなく、株主価値 向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達遉により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条 に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない弁護士小林信介氏、当社社外取締役 辻原咲紀氏及び当社社外監査役井尾仁志氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」 といいます。)を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達遉手法の妥当性、及び割当予 定先の妥当性等について慎重に審議し、「10. 企業行動規範上 | |||
| 08/06 | 15:49 | 7603 | マックハウス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない弁護士小林信介氏、当社社外取締役辻原咲紀氏 17/32 EDINET 提出書類 株式会社マックハウス(E03313) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 及び当社社外監査役井尾仁志氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。) を設置いたしました。同委員会は希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等につ いて慎重に審議し、下記 「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての | |||
| 05/22 | 17:04 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に努めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 5 名及び非執行取締役 2 名の7 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の | |||
| 05/22 | 16:40 | 7603 | マックハウス |
| 有価証券報告書－第35期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 重要な経営課題と認識して おり以下の体制をとっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社の企業統治体制の模式図は以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社マックハウス(E03313) 有価証券報告書 28/82 1) 取締役会 取締役会は業務執行取締役 5 名 ( 児玉和宏氏、石野孝司氏、小林大介氏、内野伸彦氏、立花隆央氏 ) 及び非 執行取締役 2 名 ( 松本久美氏、辻原咲紀氏 )の7 名で構成され、そのうち松本久美氏及び辻原咲紀氏の両名は 社外取締役です。取締役会の議長は取締役社長の石野孝司氏が務めております。 取 | |||
| 04/28 | 12:00 | 7603 | マックハウス |
| 第35回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 要な兼職の状況 取締役社長石野孝司 - ( 代表取締役 ) 取締役小林大介管理部長 取締役山田敏章弁護士、石井法律事務所パートナー 株式会社学研ホールディングス社外監査役 取締役山本裕之 - 常勤監査役佐滝実 - 監査役小林茂社会保険労務士 こばやし経営労務研究所所長 専門店人事研究会事務局長 監査役井尾仁志公認会計士・税理士 井尾経営有限会社取締役 監査法人まほろば代表社員 株式会社 Ginco 監査役 AppBank 株式会社社外取締役 ( 注 ) 1. 取締役山田敏章、山本裕之の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小林茂、井尾仁志の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は株式 | |||
| 04/11 | 15:35 | 7603 | マックハウス |
| 代表取締役２名体制への移行、及び取締役・監査役候補者の選任並びに取締役・監査役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 歴 こだまかずひろ 児玉和宏 (1966 年 8 月 1 日生 ) 1992 年 1 月ジーエフ( 株 ) 入社 1996 年 9 月同社取締役 1999 年 1 月同社常務取締役 2003 年 11 月同社代表取締役社長 2011 年 10 月ジーエフホールディングス( 株 ) 代表取締役社長 2018 年 7 月同社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2018 年 7 月ジーエフ( 株 ) 取締役会長 ( 現任 )2018 年 7 月 2024 年 9 月 ( 株 )イー・ロジット社外取締役 2025 年 2 月同社代表取締役会長 ( 現任 ) ※ 所有する当社の株式数は当日現在 0 株 | |||
| 11/20 | 18:19 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 2 名及び非執行取締役 3 名の5 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況 | |||
| 10/15 | 15:25 | 7603 | マックハウス |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 相反を回避することを目的とし て、2024 年 9 月 11 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役である山田敏章氏及び山本裕之氏、 並びに当社の社外監査役である小林茂氏及び井尾仁志氏の4 名から構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別委員 会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(7) 買付け等の価格の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当 社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」をご参照ください。)を設置しました。 また、当社は、2024 年 9 月上 | |||
| 10/11 | 18:30 | 7603 | マックハウス |
| 当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び株式会社ジーエフホールディングスとの業務提携契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定であり、チヨダと当社の少数株主の利害が必 ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本公開買付けに関する当社の意思決定の恣意性を排除し、 当社の意思決定過遃程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避遪することを目的として、2024 年 9 月 11 日開催の当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役である山田敏章氏及び山本裕之氏、 9 並びに当社の社外監査役である小林茂氏及び井尾仁志氏の4 名から構成される特別委員会 ( 以下、「 本特 別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(7) 買付け等の価格の 公正性を担保するための措置及び利益相反を | |||
| 05/23 | 15:06 | 7603 | マックハウス |
| 有価証券報告書－第34期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 名で構成され、そのうち山田敏章氏及び山本裕之氏の両名は社外取締役です。取締役会 の議長は取締役社長の石野孝司氏が務めております。 取締役会においては経営戦略の決定をはじめ、対応すべき経営課題や重要事項の決定について充分に議論、 検討をおこなった上で迅速かつ的確な経営判断を行うほか、監査役が出席して意見を述べるなど、取締役の業 務執行の妥当性、効率性を検証するなどの経営監視を行っております。 また当社の取締役の任期は定款で1 年と定めており、経営責任を明確に示せる体制となっております。 2) 監査役会 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は、監査役 1 名 ( 佐滝実氏 )、社 | |||
| 05/23 | 14:39 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に努めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 2 名及び非執行取締役 3 名の5 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の | |||
| 04/12 | 15:00 | 7603 | マックハウス |
| 代表取締役の異動、取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ その他のIR | |||
| 了になることを踏まえ、取締役 5 名 ( 再任 3 名、新任 2 名 )を選遥任するものであります。 尚、各取締役への委嘱業務については、組織の見直しと合わせてあらためて公表する予定です。 3. 取締役候補者 氏名新役職現役職候補者属性 いしのこうじ 石野孝司 代表取締役営業部邪長新任 こばやしだいすけ 小林大介 取締役管理部邪長兼経営企画室長新任 やまだとしあき 山田敏章 社外取締役社外取締役再任 やまもとひろゆき 山本裕之 社外取締役社外取締役再任 あだちくにひろ 安立邦邅広 取締役 ( 非常勤 ) ※ 兼職再任 ※ 安立邦邅広氏は、選遥任が承認された場合、株式会社チヨダマーケティング統括 | |||
| 05/25 | 15:05 | 7603 | マックハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な向上に 努めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 2 名及び非執行取締役 3 名の5 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務 | |||