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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.199 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 16:07 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定めておりませんが、今後、取締役会においてより具体的な計画の策定と監 督方法について引き続き検討していくと同時に、決定後は手続きの透明性を高めるために、任意の指名・報酬委員会において十分な審議を行っ た上で取締役会に答申し、取締役会にて決定していく予定です。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、現在独立社外取締役の人数は、取締役会の3 分の1 以上に達しておりません。今後、独立 社外取締役を3 分の1 以上とするべく人選を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保 | |||
| 01/17 | 09:45 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定めておりませんが、今後、取締役会においてより具体的な計画の策定と監 督方法について引き続き検討していくと同時に、決定後は手続きの透明性を高めるために、任意の指名・報酬委員会において十分な審議を行っ た上で取締役会に答申し、取締役会にて決定していく予定です。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、現在独立社外取締役の人数は、取締役会の3 分の1 以上に達しておりません。今後、独立 社外取締役を3 分の1 以上とするべく人選を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保 | |||
| 12/12 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 7,195 株 (2) 処分価額 1 株につき 698 円 (3) 処分総額 5,022,110 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 7 名 7,195 株 (5) 処分期日 2022 年 12 月 12 日 以上 | |||
| 11/25 | 15:46 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 】 現時点では、最高経営責任者等の後継者の計画については明確に定めておりませんが、今後、取締役会においてより具体的な計画の策定と監 督方法について引き続き検討していくと同時に、決定後は手続きの透明性を高めるために、任意の指名・報酬委員会において十分な審議を行っ た上で取締役会に答申し、取締役会にて決定していく予定です。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しておりますが、現在独立社外取締役の人数は、取締役会の3 分の1 以上に達しておりません。今後、独立 社外取締役を | |||
| 11/25 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 698 円 (4) 処分総額 5,022,110 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 7 名 数並びに処分株式 7,195 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 10 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社の従業員 及び当社子会社の従業員に対する当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との | |||
| 11/25 | 14:56 | 2735 | ワッツ |
| 有価証券報告書－第28期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| 締役会 監査等 委員会 経営会議 コンプラ イアンス 委員会 リスクマ ネジメン ト委員会 サステナ ビリティ 委員会 指名・ 報酬 委員会 代表取締役社長平岡史生 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ 常務取締役福光宏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 常務取締役森秀人 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 取締役山野博幸 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役平田正浩 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役角本昌也 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役衣笠敦夫 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 西岡亨 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ 酒谷佳弘 ○ ○ ○ ○ 林堂佳子 | |||
| 04/11 | 16:12 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月 25 日開催の第 27 回 定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議いただきました。 ( 手続 ) 取締役会は、代表取締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の 担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員 会がその妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度 内において、監査等委員である取締役の協議で決定しております。また、譲渡制限付株式報 | |||
| 12/24 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 107,587 株 (2) 処分価額 1 株につき 752 円 (3) 処分総額 80,905,424 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 7 名 106,187 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 1,400 株 (5) 処分期日 2021 年 12 月 24 日 以上 | |||
| 11/26 | 15:25 | 2735 | ワッツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役除く)に対し、現行 の業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 現株式報酬制度 」とする。)に代えて、譲渡制限付株式報酬制度 を導入すること、並びに譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、第 21 回定時株 主総会にて承認いただいた報酬額とは別枠として、その総額を年額 45 百万円以内 (ただし、使用人兼務 | |||
| 11/25 | 15:41 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役社長に対し、各取締役 ( 監査等委員を除く)の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役 ( 監査等委員を除く)の 担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員 会がその妥当性等について確認しております。監査等委員である取締役に対する報酬案については、株主総会で定められた報酬総額の限度 内において、監査等委員である取締役の協議で決定しております。また、譲渡制限付株式報酬に関しては、2021 年 10 月 12 日付の適時開示資料 (「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」)をご参照ください | |||
| 11/25 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 11 月 25 日 各 位 会社名株式会社ワッツ 代表者名代表取締役社長平岡史生 (コード番号 :2735 東証第一部 ) 問合先常務取締役経営企画室長森秀人 電話番号 06-4792-3236 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」という。) を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当 社子会社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 11/25 | 15:03 | 2735 | ワッツ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 180,587 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」という。)、 当社の従業員及び当社子会社の従業員 ( 以下、「 対象従業員等 」といい、対象取締役等とあわせて「 割当対 象者 」という。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 | |||
| 11/25 | 15:00 | 2735 | ワッツ |
| 有価証券報告書－第27期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書 | |||
| ◎ ○ ◎ ◎ ○ 常務取締役福光宏 ○ ○ ○ ○ ○ 常務取締役森秀人 ○ ◎ ○ ○ ○ 取締役山野博幸 ○ ○ ○ ○ 取締役平田正浩 ○ ○ ○ ○ 取締役角本昌也 ○ ○ ○ ○ 取締役衣笠敦夫 ○ ○ ○ ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 西岡亨 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ 酒谷佳弘 ○ ○ ○ ○ 林堂佳子 ○ ○ ○ ○ 24/79EDINET 提出書類 株式会社ワッツ(E03391) 有価証券報告書 提出日現在の当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりであります。 3 リスク管理体制の整備の状況 | |||
| 11/03 | 13:20 | 2735 | ワッツ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 書面 ( 議決権行使書 )または インターネット等による議決権行使期限 2021 年 11 月 24 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時まで株主各位 ( 証券コード2735) 2021 年 11 月 9 日 大阪市中央区城見一丁目 4 番 70 号 代表取締役社長平岡史生 第 27 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚 | |||
| 10/12 | 15:30 | 2735 | ワッツ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 10 月 12 日 各 位 会社名株式会社ワッツ 代表者名代表取締役社長平岡史生 (コード番号 :2735 東証第一部 ) 問合先常務取締役経営企画室長森秀人 電話番号 06-4792-3280( 代 ) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」という。)の導入を決議しました。これに伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下、同様とする。)につきましては、本制度に関する議案 ( 以下、「 本議案 」という。) を 2021 年 11 | |||
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 04/12 | 16:05 | 2735 | ワッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件及び上場証券取引所の定める独立性基準を満たしている者を全員独立役員に 指定しております。またその資質として、当社の経営に対して客観的かつ建設的な助言を行うことができる高い見識を有する者を選任することとし ております。 【 補充原則 4-111 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方 】 取締役会は全体としての知識・経験・能力のバランスが得られるよう、また、少人数で活発かつ迅速な意思決定ができるよう、様 々な経験やバッ クグラウンドを有する7 名の業務執 | |||