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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：0.333 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/02 12:12 2742 ハローズ
臨時報告書 臨時報告書
であり ます。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300 百万円以内とするものであります。な お、当該額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプショ ンに関する報酬等の具体的な内容決定の件 取締役報酬額とは別枠
05/28 12:43 2742 ハローズ
有価証券報告書－第63期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
。会社法制は勿論のこと、 各種法令・ルール・社会規範を遵守し、透明でかつ公正な事業の遂行をすることにより、企業の安定性確保や 社会環境に適合するなど企業の社会的責任 (CSR)を広く果たし、お客様や地域社会に貢献することができ る企業を目指して経営を行ってまいります。役員は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名 (うち社 外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )の体制となっており、社外取締役 6 名 は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。社外取締役には、当社の業務執行に関し、適法 性・妥当性確保の観点から専門家を選任してお
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/27 17:15 2742 ハローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
献するため、コーポレート・ガバナ ンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1. 基本的 な考え方 」をご参照ください。基本方針については、当社ウェブサイトで開示しております。 (3) 報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針と手続きは、株主総会が決定した報酬総 額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職務の内容と業績を勘案し、社外取締役を含む指名報酬委員会で検討した内容を、取締 役会において審議することとしてお
05/27 16:30 2742 ハローズ
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行について その他のIR
各 位 2021 年 5 月 27 日 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証第一部 ) 問合せ先専務取締役管理本部長花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、株 式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを 決議いたしました
05/20 12:00 2742 ハローズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/20 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤井義則社外取締役 ○ △ 有 2 池田千明社外取締役 ○ ○ 有 3 尾崎和正社外取締役 ○ △ 新任有 4 岡本均社外取締役 ○ △ 新任有 5 稲福康邦社外取締役 ○ ○ 新任有 6 小林正和社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ハローズコード 2742 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 新たに社外取締役と
05/19 12:00 2742 ハローズ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員 2021-A1.xlsx 1. 基本情報 会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 尾崎和正社外取締役 ○ △ 新任有 2 岡本均社外取締役 ○ △ 新任有 3 稲福康邦社外取締役 ○ 新任有 4 小林正和社外取締役 ○ 新任有 5 提出日 2021/5/19 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社ハローズコード 2742 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 新たに社外取締役として選任されたこと(1 名 ) 及
05/01 19:22 2742 ハローズ
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
監査等委員である取締役の 報酬等の額決定の件 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除 く。) に対する株式報酬型ス トックオプションに関する報 酬等の具体的な内容決定の 件 株式会社ハローズ 証券コード:2742 目次 第 63 回定時株主総会招集ご通知・・・・・・ 1 事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41株主各位 ( 証券コード:2742
04/13 15:00 2742 ハローズ
監査等委員会設置会社移行後の人事及び組織変更に関するお知らせ その他のIR
商品ライン本部長 兼商品統括部長 兼販売企画部管掌 取締役副社長営業担当 兼経営企画室管掌 専務取締役 開発部管掌 常務取締役 管理本部長 兼総務部長 常務取締役商品ライン本部 副本部長兼商品統括部長 業務システム部管掌末光憲司 小塩登美子 砂田健二 常務取締役 店舗運営ライン本部長 兼店舗業務支援室長 兼岡山地区長 取締役 社長室長 取締役 管理本部 人事教育部長 取締役 店舗運営ライン本部副本部長 兼四国地区長 取締役 社長室長 執行役員 管理本部 人事教育部長 藤井義則取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 池田千明取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 新任取締役候補者の略
04/13 15:00 2742 ハローズ
取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ その他のIR
2021 年 4 月 13 日 各位 会社名株式会社ハローズ 代表者名代表取締役社長佐藤利行 (コード番号 :2742 東証第一部 ) 問合せ先常務取締役 管理本部長 花岡秀典 ( 電話番号 086-483-1011) 取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度の一部改訂に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する、株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の具体的な内容の決定に係る議案 ( 以 下 「 本議案 」という。)を 2021 年 5 月 27 日開催予定の第 63 回定時株主総会 ( 以下 「 本総会