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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.363 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:30 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 取締役の報酬額は、2005 年 3 月 14 日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額を年額 100,000 千 円以内 (4 名 )とすることについて決議されております。しかしながら、近年の急速な事業環境の変化によ り、取締役に求められる役割や責務は一層増大しております。また、コーポレートガバナンスのさらなる強 化を図るうえで、優秀な人材の確保・維持にふさわしい報酬水準の整備が必要と考えております。このよう な状況を踏まえ、取締役の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち、社外取締役分は年額 6,000 千円以内 )に 改定するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を | |||
| 11/14 | 16:01 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 半期報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 価額 1 株につき62 円 (4) 発行総額 380,308,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 5,598,000 株 当社の従業員 4 名 113,000 株 当社子会社の取締役 3 名 423,000 株 (※) 社外取締役を除く。 5/29 第 3 【 提出会社の状況 】 EDINET 提出書類 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (E03745) 半期報告書 1 【 株式等の状況 】 (1) 【 株式の総数等 】 1 【 株式の総数 】 種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 1,000,000,000 計 1,000,000,000 2 【 発行済株式 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 09/16 | 12:00 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 株式会社トラストコーポレーションの連結子会社化に関するお知らせ その他のIR | |||
| とを決議いたしました。 記 1. 連結子会社化の経緯 当社は、2025 年 7 月 16 日付 「 持分法適用会社株式の追加取得に関するお知らせ」で開示のとおり、 これまでにトラスト社株式を合計 40% 取得し、持分法適用関連会社としておりました。 その後、現在の役員、資金関係、その他の事実関係に鑑みると、当社がトラスト社の意思決定機関を 実質的に支配している状況にあると判断されることから、今般、当社の子会社とすることについて決議 しました。 なお、本日付で当社代表取締役社長平岡佳明が、同社社外取締役に就任いたしました。 2. 異動する子会社の概要 (2025 年 8 月現在 ) (1) 名称 | |||
| 08/08 | 16:00 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 2026年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (4) 発行総額 380,308,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 5,598,000 株 当社の従業員 4 名 113,000 株 当社子会社の取締役 3 名 423,000 株 ※ 社外取締役を除く。 新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の当社第 33 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ の貢献意欲を従来 | |||
| 07/25 | 15:30 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 27 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関する お知らせ」をご参照ください。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,134,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 62 円 (4) 発行総額 380,308,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 5,598,000 株 当社の従業員 4 名 113,000 株 (5) 割当予定先 当社子会社の取締役 3 名 423,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 | |||
| 07/16 | 15:30 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 持分法適用会社株式の追加取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| が、トラスト社の社外取締役に就任する予定です。 なお、トラスト社の株式取得金額については、前回の株価算定から2ヶ月ということもあり、同額の 算定結果を用いており、当社及びトラスト社から独立し、利害関係のない公認会計士による株価算定を 行い、DCF 法に基づく株式価値を 1,063 百万円 ( 中央値 )、その 20%を 212 百万円 ( 中央値 )と算定し、 その算定結果を基に、現在の株主との協議の結果、総額 200 百万円 (1 株あたり 800,000 円。発行済株 式数が増加したため、2025 年 5 月 15 日の株式取得時よりも 1 株あたり株価が低くなっております。)と しており | |||
| 06/30 | 17:05 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主による権利行使 】 当社では、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会において議決権を行使することは認めておりません。ま た、現状においては信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主は存在しておりません。今後、実質株主が現れ、株主名簿上 の株主を通じて株主総会への出席要望があった場合は、信託銀行等の名義株主や独立社外取締役と協議し、実質株主の株主総会への出席対 応について検討いたします。 【 原則 1-3. 資本政策の基本的な方針 】 当社では、具体的な資本政策の基本方針を掲げておりませんが、第三者割当による新株式、新株予約権の発行及び新株予約権の行使によ | |||
| 06/30 | 16:33 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役割や責務は一層増大しております。また、コーポレートガバナンスのさらなる強化を図るうえ で、優秀な人材の確保・維持にふさわしい報酬水準の整備が必要と考えております。このような状況を踏まえ、 取締役の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち、社外取締役分は年額 6,000 千円以内 )に改定するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める | |||
| 06/30 | 16:29 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 有価証券報告書－第33期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 全性及び透明性を確保するための経営チェック機能の充実に努めることを、 コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。 (2) 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、取締役会において重要な 業務執行の決議及び監督を行い、監査役会において監査を行っております。 取締役会は、5 名の取締役 ( 代表取締役社長前田健晴、佐藤哲寛、児玉舟、平岡佳明、社外取締役桂幹人 ) により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・業務執行 の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価 | |||
| 05/30 | 17:00 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| の整備 が必要と考えております。このような状況を踏まえ、取締役の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち、社外取締役分は年額 6,000 千円以内 )に改定いたしたく、株主の皆様にご承認をお願いす るものであります。 改定後の報酬額は、当社の事業規模、取締役に求められる職責の高度化を踏まえたうえで、合理的 かつ妥当な水準であると考えております。なお、現在の取締役員数は6 名であり、第 1 号議案 「 定 款一部変更の件 」が、原案通り承認可決されますと、当社定款上は取締役を最大 10 名まで選任する ことが可能です。本定時株主総会においては、第 2 号議案 「 取締役 5 名選任の件 | |||
| 05/30 | 17:00 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 第33期定時株主総会開催及び付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 27 日 ( 金 ) 午前 10 時 (2) 開催場所大阪市中央区北浜二丁目 1 番 17 号 北浜ビジネス会館 3 階 302 号室 (3) 付議議案 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 2. 第 1 号議案について 当議案の詳細につきましては、2025 年 5 月 30 日付で開示しております「 定款の一部変更に関するお 知らせ」をご参照ください。 3. 第 2 号議案について 本総会終結の時をもって | |||
| 06/28 | 16:38 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 質株主による権利行使 】 当社では、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会において議決権を行使することは認めておりません。ま た、現状においては信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主は存在しておりません。今後、実質株主が現れ、株主名簿上 の株主を通じて株主総会への出席要望があった場合は、信託銀行等の名義株主や独立社外取締役と協議し、実質株主の株主総会への出席対 応について検討いたします。 【 原則 1-3. 資本政策の基本的な方針 】 当社では、具体的な資本政策の基本方針を掲げておりませんが、第三者割当による新株式、新株予約権の発行及び新株予約権の行使 | |||
| 06/28 | 16:02 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 有価証券報告書－第32期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 哲寛、児玉舟、平岡佳明、増田智、社外取締役 桂幹人 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・ 業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取締役に は財務及び会計に関する知見を有する者を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する 監督機能を備えることができたと判断しております。取締役会は、毎月の定例開催の他、必要に応じて随時開催 しており、常に社内の情報を共有するとともに、迅速な経営判断を阻害しない体制を整えております。 監査役会は、経営に対するモニタリング強化及び監査役機 | |||
| 05/30 | 17:00 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 第32期定時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役管理本部長 取締役管理本部長 ( 重任 ) 増田智 取締役管理本部総務部長 取締役管理本部総務部長 ( 重任 ) 平岡佳明 ― 取締役 ( 新任 ) 1 児玉舟 桂幹人 ― 社外取締役 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 重任 ) (2) 新任候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) ひらおかよしあき 平岡佳明 (1968 年 1 月 25 日生 ) 1994 年 3 月 1997 年 6 月 2004 年 5 月 2013 年 10 月 2016 年 2 月 2024 年 3 月 略歴 Citibank, N.A. 入行 William.E Lore 移民弁護士事務所パートナー 財団法 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 06/30 | 23:22 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 質株主による権利行使 】 当社では、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が株主総会において議決権を行使することは認めておりません。ま た、現状においては信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主は存在しておりません。今後、実質株主が現れ、株主名簿上 の株主を通じて株主総会への出席要望があった場合は、信託銀行等の名義株主や独立社外取締役と協議し、実質株主の株主総会への出席対 応について検討いたします。 【 原則 1-3. 資本政策の基本的な方針 】 当社では、具体的な資本政策の基本方針を掲げておりませんが、第三者割当による新株式、新株予約権の発行及び新株予約権の行使 | |||
| 06/30 | 13:51 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 有価証券報告書－第31期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、 監督並びに監査を行っております。 取締役会は、6 名の取締役 ( 代表取締役社長前田健晴、増田智、野村隆志、佐藤哲寛、社外取締役桂幹人、 林亨 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・業 務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取締役には 財務及び会計に関する知見を有する者を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監 督機能を備えることができたと判断しております。取締役会は、毎月の定例開催の他、必要に応じて随時開催し てお | |||
| 05/24 | 12:00 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 期満了に伴う経営体制変更のため (2) 異動の内容 氏名現役職新役職 前田健司取締役会長代表取締役社長 清末隆宏代表取締役社長任期満了による退任 就任予定日 : 令和 5 年 6 月 29 日 13. 役員人事 (1) 取締役候補者 氏名現役職新役職 前田健司 取締役会長 代表取締役社長 ( 重任 ) 増田智 管理本部総務部長 取締役 ( 新任 ) 野村隆志 ― 取締役 ( 新任 ) 佐藤哲寛 ― 取締役 ( 新任 ) 桂幹人 ― 社外取締役 ( 新任 ) 林亨 ― 社外取締役 ( 新任 ) (2) 取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) まえだけんじ 前田健司 (1964 年 6 月 | |||