開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.895 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 13:28 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 』 第 9 条第 3 項に記載。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権及び多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティの基本的な方針については、当社 HPに記載しております。 『ロイヤルグループサステナビリティ』 https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレート | |||
| 04/06 | 13:12 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ラボ( 現管理会計ラボ㈱) 代表取締役 2016 年 7 月 Retty㈱ 社外監査役 2017 年 12 月同社社外取締役監査等委員 2019 年 11 月ジャパン・ホテル・リート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2021 年 4 月ウェルネス・コミュニケーションズ㈱ 社外取締役 2022 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 9 月 ㈱メルカリ社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月管理会計ラボ㈱ 取締役 ( 現任 ) ( 中略 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )5 1,000 EDINET 提出書類 ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783 | |||
| 03/24 | 09:25 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 有価証券報告書－第77期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。取締役会は、サステナビリティに関する重要事項 「 戦略 」「リスク」 等を審議し、最高意思決定機関とし て、サステナビリティ推進状況を監視、監督する体制を整えております。 14/129 EDINET 提出書類 ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783) 有価証券報告書 代表取締役社長と全執行役員を主要メンバーとする戦略会議において各種の取組みに係る協議を重ね、執行に係 る合意形成を図ることとしております。 取締役会へ報告の他、主要施策に関しては、常勤取締役、社外取締役、執行役員等が出席する経営会議にて議論 を行うこととしております。また、具体的アクションのグループ内への浸透を目的 | |||
| 03/19 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社とのより大きなシナジーの発揮を目的に、同社から社外取締役を 2 名選任するとともに、 取り組みを推進する共同委員会 (PGA:Profit and Growth for All)を設置し、本委員会の活動内容を 戦略会議に報告し業務執行に活かすとともに、戦略会議より経営会議に報告し、企業価値向上に向けて同 社と連携する体制としております。 併せて、同社から独立した立場にある独立社外取締役を 3 名選任し、協力関係を保ちながらも、独立し た経営判断と事業活動を行う体制を構築しております。 < 役員の兼務状況 > (2025 年 12 月 31 日現在 ) 当社における役職氏名支配株主等における役 | |||
| 03/03 | 12:00 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ロイヤルホールディングス株式会社コード 8179 提出日 2026/3/3 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 3 月 26 日開催予定の第 77 期定時株主総会にて、 取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 平井龍太郎社外取締役 2 齋藤英 | |||
| 02/16 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 代表取締役の異動、取締役候補者の選任、および執行役員・子会社代表取締役人事の件 その他のIR | |||
| 役 同左 再任 サステナビリティ、 ロイヤル㈱ 担当 平井龍太郎社外取締役同左再任 齋藤英暢社外取締役 ― 新任 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 氏名新役職現役職備考 木村公篤取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左再任 中山ひとみ社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 梅澤真由美社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 坂本光一郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) さいとう 齋藤 ひでのぶ 英暢 (1972 年 4 月 24 日生 ) 略歴および重要な兼職の状況 1996 年 4 月日商岩井 ㈱( 現双日 | |||
| 08/08 | 13:16 | ＡＰ７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について | |||
| 05/30 | 16:13 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 』 第 9 条第 3 項に記載。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権及び多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティの基本的な方針については、当社 HPに記載しております。 『ロイヤルグループサステナビリティ』 https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレート | |||
| 05/08 | 19:14 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 』 第 9 条第 3 項に記載。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権及び多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティの基本的な方針については、当社 HPに記載しております。 『ロイヤルグループサステナビリティ』 https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレート | |||
| 03/31 | 18:25 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 』 第 9 条第 3 項に記載。 【 補充原則 4-22】 取締役会によるサステナビリティ基本方針の策定 当社においても、「 食の安全・安心 」の基盤である環境問題への対応とサステナブルなサプライチェーンの構築、「ホスピタリティ」の源泉である人 権及び多様性の尊重等は重要な経営課題であると認識しております。 サステナビリティの基本的な方針については、当社 HPに記載しております。 『ロイヤルグループサステナビリティ』 https://www.royal-holdings.co.jp/sustainability/ 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレート | |||
| 03/31 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 社とのより大きなシナジーの発揮を目的に、同社から社外取締役を 2 名選任するとともに、 取り組みを推進する共同委員会 (PGA:Profit and Growth for All)の設置し、本委員会の活動内容を 戦略会議に報告し業務執行に活かすとともに、戦略会議より経営会議に報告し、企業価値向上に向けて同 社と連携する体制としております。 併せて、同社から独立した立場にある独立社外取締役を 3 名選任し、協力関係を保ちながらも、独立し た経営判断と事業活動を行う体制を構築しております。 < 役員の兼務状況 > (2024 年 12 月 31 日現在 ) 当社における役職氏名支配株主等における役 | |||
| 03/27 | 09:19 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 有価証券報告書－第76期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 略会議において各種の取組みに係る協議を重ね、執行に係 る合意形成を図ることとしております。 取締役会へ報告の他、主要施策に関しては、常勤取締役、社外取締役、執行役員等が出席する経営会議にて議論 を行うこととしております。また、具体的アクションのグループ内への浸透を目的に、サステナビリティ本部と各 事業会社が、隔月 1 回定例会議を実施し、進捗状況の確認を行っております。グループ全体での取組み強化に関し ては執行責任者の協議の場である戦略会議に定期的に付議・報告し、戦略会議での合意形成が図られた後に各社各 部と連携して、様 々な施策を推進する体制を構築しております。戦略会議では、企業価値向上を念 | |||
| 02/28 | 13:46 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 第76期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 総合企画部長兼法務部長 2009 年 10 月当社取締役管理本部長 2010 年 3 月当社代表取締役社長 2010 年 5 月 ㈱ハブ社外取締役 2016 年 3 月当社代表取締役会長 ( 兼 )CEO 2018 年 2 月キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役 2019 年 3 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 4 月京都大学経営管理大学院特別教授 2021 年 9 月キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 4 月公益社団法人経済同友会副代表幹事 ( 現任 ) 2024 年 4 月京都大学経営管理大学院客員教授 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 02/14 | 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 取締役候補者の選任、執行役員・子会社代表取締役人事のお知らせ その他のIR | |||
| 了後の取締役会において決定いたします。 1. 取締役候補者の選任 記 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職現役職備考 菊地唯夫代表取締役会長同左再任 阿部正孝代表取締役社長同左再任 藤田敦子 取締役 同左 再任 サステナビリティ本部担当 サステナビリティ本部長 ( 兼 )ロイヤルアカデミー室長 平井龍太郎社外取締役同左再任 三井田砂理社外取締役 ― 新任 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) みいだ 三井田 さり 砂理 (1971 年 3 月 2 日生 ) 略歴および重要な兼職の状況 1995 年 4 月日商岩井 ㈱( 現双日 ㈱) 入社 | |||
| 04/03 | 14:28 | ＢＣＪ－７８ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 | |||
| 04/01 | 13:03 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -holdings.co.jp/assets/pdf/ir/stockholder/mtmplan_2022.pdf 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 『コーポレートガバナンスに関する基本方針 』の「 社外取締役の独立性判断基準 」に記載。 【 補充原則 4-101】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社が設置する経営諮問委員会は、独立社外取締役が過半数を占めております。 経営諮問委員会は、社外取締役およびその他の非業務執行取締役を以て構成し、役員の選解任についての方針、後継者育成の方針と計画、 役員が受ける報酬等の方針などについて内容を審査し、代表取締役に意見、あるいは必要に応じて | |||
| 03/29 | 17:00 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ます。 当社は、同社とのより大きなシナジーの発揮を目的に、同社から社外取締役を 2 名選任し、取り組みを 推進する共同委員会の設置等を行うとともに、同社から独立した立場にある独立社外取締役を 3 名選任し、 協力関係を保ちながらも、独立した経営判断と事業活動を行う体制を構築しております。 < 役員の兼務状況 > (2023 年 12 月 31 日現在 ) 当社における役職氏名支配株主等における役職選任理由 取締役平井龍太郎双日株式会社 代表取締役副社長執行役員 長年にわたる商社における営業、人事総務、海外 等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株 式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮 | |||
| 03/28 | 09:26 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 有価証券報告書－第75期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 題と位置付ける気候変動対応や人的資本を含むサステナビリティを巡る取組み方針、計画、施策及び推進している 取組みに係る進捗の評価を協議し、これらの内容を常勤取締役、社外取締役及び監査等委員取締役が出席する取締 役会に報告し、各分野における様 々な助言を受けると共に、執行に対する監督がなされています。取締役会の指示 を受け、代表取締役社長と全執行役員を主要メンバーとする戦略会議において各種の取組みに係る協議を重ね、執 行に係る合意形成を図ることとしています。取締役会へ報告の他、主要施策に関しては、常勤取締役、執行役員等 が出席する経営会議にて議論を行うこととしています。 また、具体的 | |||
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||