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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:10 9757 船井総研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役の過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当性を確保 し、社外取締役 3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されたガバナンス委 員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定については、透明性・客 観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内容の審議・検討を 行い、それらの答申
03/27 14:10 9757 船井総研ホールディングス
有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
サステナビリティ経営への取組 当社グループの持続的成長のため、ステークホルダー及び社会から見た重要性の高い項目として3つのマテリ アリティ「1 中堅・中小企業へのコンサルティングを通じた社会への貢献 」、「2 顧客企業のESG 経営へのサ ポート」、「3 自社グループの経営におけるESGへの積極的配慮と情報開示 」を定めています。サステナビリ ティに関する取組は、社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会において進捗共有及び議論を行ってお り、今後もサステナビリティ経営の更なる強化を目指してまいります。 5 コーポレート・ガバナンスの高度化 持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため
03/04 12:00 9757 船井総研ホールディングス
第56回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 再任中 たに 谷 たかゆき 貴之 代表取締役社長 グループCEO 100% (13 回 /13 回 ) はるた 2 再任春田 もとき 基樹 取締役執行役員 100% (13 回 /13 回 ) でぐち 3 新任出口 きょうへい 恭平 − − 4 再任 社外取締役 独立役員 いさ 砂 がわ 川 のぶゆき 伸幸 社外取締役 100% (13 回 /13 回 ) 5 再任 社外取締役 独立役員 やま 山 もと 本 たえこ 多絵子 社外取締役 92% (12 回 /13 回 ) 6 再任 社外取締役 独立役員 むら 村 かみ 上 ともみ 智美 社外取締役 100% (13 回 /13 回
02/06 12:00 9757 船井総研ホールディングス
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
年 3 月 28 日予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の取締役の異動 ・退任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 小野達郎 ― 取締役専務執行役員 小林章博 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) ・新任予定取締役 氏名新役職名旧役職名 出口恭平 取締役執行役員 事業企画本部本部長 株式会社船井総合研究所 取締役専務執行役員 株式会社船井総研あがたFAS 代表取締役社長 坂元靖昌社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 北浜法律事務所弁護士 ) 3 執行役員の異動 該当事項はありません。 21 株式会社船井総研ホールディングス(9757) 2025 年 12 月期決算短信 取締役
02/06 12:00 9757 船井総研ホールディングス
中期経営計画（2026-2028）策定に関するお知らせ その他のIR
(2023-2025)の振り返り 非財務目標も、概ね計画値を達成 2022 年実績 2025 年目標 2025 年実績 3ヵ年 年平均成長率 人財戦略 (コンサルタント数 ) 862 名 1,150 名 1,098 名 8.4% 女性管理職比率 23.8% 25.0% 27.5% 気候変動対応 (GHG 排出量 ) ー 2019 年比 50% 減 2019 年比 56% 減 監督機能の強化 ( 社外取締役比率 ) 50% 過半数 66.7% © 2026 Funai Soken Holdings Inc. 4 2. 中期経営計画 (サステナグロース2028) © 2026 Funai Soken
12/26 15:12 9757 船井総研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役の過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当性を確保 し、社外取締役 3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されたガバナンス委 員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定については、透明性・客 観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内容の審議・検討を 行い、それらの答
08/13 14:03 9757 船井総研ホールディングス
半期報告書－第56期(2025/01/01－2025/06/30) 半期報告書
は 100 株であります。 計 50,000,000 50,000,000 - - 6/25 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 半期報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2025 年 5 月 9 日 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)3、 執行役員 4、子会社取締役及び子会社執行役員 25 新株予約権の数 ( 個 )※ 624 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円
05/27 16:48 9757 船井総研ホールディングス
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 訂正臨時報告書 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 32 名に790 個を 割り当てる。 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 32 名に624 個を 割り当てる。 以上 4/4
05/26 17:30 9757 船井総研ホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 26 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 中谷貴之 (コード番号 9757 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 マネジメント本部本部長春田基樹 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 9 日開催の取締役会において決議いたしました当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対して発行するストックオプション( 新株予約 権 )に関し、本日、下記のとおり確定
05/12 14:55 9757 船井総研ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
樹 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市中央区北浜四丁目 4 番 10 号 【 電話番号 】 06(6232)0010( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員マネジメント本部本部長春田基樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社船井総研ホールディングス大阪本社 ( 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 4 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 5 月 9 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を
05/09 15:30 9757 船井総研ホールディングス
2025年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決 定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしました。詳細につきましては、本日 公表の「 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 割当に関するお知らせ」をご参照ください。 -11- 株式会社船井総研ホールディングス(9757) 2025 年 12 月期第 1 四半期決算短信 3.その他 (1) 受注及び販売の状況 1 受注実績 当第 1 四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 セグメントの
05/09 15:30 9757 船井総研ホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）割当に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 5 月 9 日 会社名株式会社船井総研ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 中谷貴之 (コード番号 9757 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 マネジメント本部本部長春田基樹 (TEL. 06-6232-0130) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 ) 割当に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行 役員、子会社取締役及び子会社執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を 決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をす
04/14 15:08 9757 船井総研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役の過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当性を確保 し、社外取締役 3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されたガバナンス委 員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定については、透明性・客 観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内容の審議・検討を 行い、それらの答申
03/31 13:45 9757 船井総研ホールディングス
有価証券報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
ています。また、中期経営計画におけるサステナビリティ目標としてGHG 排出量削減 (2025 年度 GHG 排 出量 50% 削減 :2019 年比 )や女性管理職比率向上 (2025 年 25%、2030 年 30%)などの数値目標を設定し、目標達 成に向けた取組をグループ全社で進めています。こうした取組は、社外取締役を委員長とするサステナビリティ 委員会において進捗共有及び議論を行っており、今後もサステナビリティ経営の更なる強化につなげます。 11/146 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 有価証券報告書 5 コーポレート・ガバナンスの高度化 持続的
03/05 12:00 9757 船井総研ホールディングス
第55回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 取締役会 出席状況 なか 1 再任中 たに 谷 たかゆき 貴之 代表取締役社長 グループCEO 100% (14 回 /14 回 ) お 2 再任小 の 野 たつろう 達郎 取締役専務執行役員 100% (14 回 /14 回 ) はるた 3 再任春田 もとき 基樹 取締役執行役員 100% (10 回 /10 回 ) 4 再任 社外取締役 独立役員 いさ 砂 がわ 川 のぶゆき 伸幸 社外取締役 100% (14 回 /14 回 ) 5 再任 社外取締役 独立役員 やま 山 もと
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/07 12:00 9757 船井総研ホールディングス
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
嶋乃扶子社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 玉山法律事務所弁護士 ) 3 執行役員の異動 該当事項はありません。 20 株式会社船井総研ホールディングス(9757) 2024 年 12 月期決算短信 取締役・監査役・執行役員の一覧 株式会社船井総研ホールディングス(2025 年 3 月 29 日予定 ) 氏名役名職名 中谷貴之代表取締役社長グループCEO( 最高経営責任者 ) 小野達郎取締役専務執行役員 春田基樹取締役執行役員 砂川伸幸社外取締役 マネジメント本部本部長 兼ヒューマンキャピタル本部本部長 山本多絵子社外取締役 村上智美社外取締役 中嶋乃扶子社外取締役 ( 常勤監査等委員
12/27 14:20 9757 船井総研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役のうち過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当性を確 保し、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されるガ バナンス委員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定について は、透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内容の 審議
11/27 23:46 9757 船井総研ホールディングス
統合レポート 2024 ESGに関する報告書
・ガバナンスの概要株式会社船井本社 5,026 10.51 9757 P.54 取締役会・監査等委員会・諮問委員会 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS 2,489 5.21 統合レポート2024 報告書 P.55 事業年取度締役会の実効性 https://hd.funaisoken.co.jp/ir/annual.html 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 2,196 4.59 P.56 1 月 1 日取 ~12 締役月のトレーニング・ 31 日社外取締役 株式会社三井住友銀行 1,952 4.08 および社外監査等委員のサポート体制
08/13 14:06 9757 船井総研ホールディングス
半期報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 4 月 19 日 当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)3、 執行役員 4、子会社取締役及び子会社執行役員 19 新株予約権の数 ( 個 )※ 460 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 82,800( 注 )1 1 株あたり1 円 2024 年 5 月 8 日 ~ 2054 年 5 月 7 日 発行価格 1,590( 注 )2 資本