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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.302 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 16:04 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/28 09:50 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で
11/26 09:29 4760 アルファ
有価証券報告書－第43期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2025 年 11 月 26 日 ) 現在、取締役 6 名 (うち1 名が社外取締役 ) 代表取締役 社長岡本悟征、浅野薫、髙尾宏和、難波和彦、枝光恭宏、橋本義明 ( 社外取締役 )で構成され、月に1 回開 催される定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で定められた 事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、四半期ごとに開催するコンプライアンス委員会 及びリスク管理委員会と連携して、業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意
04/11 16:23 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で
11/28 09:46 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で
11/28 09:07 4760 アルファ
有価証券報告書－第42期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
らず、公正かつ健全性・透明性の確保が経営の重要な責務であると認識しており、企 業価値の増大と持続的発展のため経営の意思決定の迅速化による経営の効率性を高めることをコーポレート・ガバ ナンスの基本的な考え方としております。 投資家の皆様への情報開示の重要性を認識し、適時適切な情報開示に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名が社外取締役 ) 代表取締役社長岡本悟征、浅野薫、髙尾宏 和、難波和彦、枝光恭宏、橋本義明 ( 社外取締役 )で構成され、月に1 回開催される定時取締役
04/12 15:56 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で
11/28 10:13 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今後大きな影響を与える重要課題であるとの認識のもと、当社のサステナビ リティの取組みを今後逐次開示してまいります。また、人的資本や知的財産への投資等についても経営戦略等に沿って開示してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社は、当社を取巻くビジネス環境が大きく変化している中で
11/28 09:32 4760 アルファ
有価証券報告書－第41期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
外取締役 ) 代表取締役社長岡本悟征、浅野薫、髙尾宏 和、難波和彦、枝光恭宏、橋本義明 ( 社外取締役 )で構成され、月に1 回開催される定時取締役会や、必要 に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重 要事項を決定するとともに、四半期ごとに開催するコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会と連携し て、業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意思決定を行っております。また、コン プライアンス重視の観点から社外取締役 1 名を独立役員としております。 (b) 監査役会 当社は、監査役制度を採用して監査役会を設置しており、監査
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/12 17:15 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
仕組みの検討や、女性活躍の推進のため各種施策 ( 定型保育園の確保等の育児支援、福利厚生の充実等 )に努 めておりますが、測定可能な目標は現時点では定めておりません。また、今後、多様性に向けた人材育成方針や社内環境整備方針を実施状況 に併せて開示していきます。 【 補充原則 3-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今
11/28 10:06 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す仕組みの検討や、女性活躍の推進のため各種施策 ( 定型保育園の確保等の育児支援、福利厚生の充実等 )に努 めておりますが、測定可能な目標は現時点では定めておりません。また、今後、多様性に向けた人材育成方針や社内環境整備方針を実施状況 に併せて開示していきます。 【 補充原則 3-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に
11/28 09:10 4760 アルファ
有価証券報告書－第40期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書
当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち2 名が社外取締役 ) 代表取締役社長髙尾宏和、浅野薫、岡本悟 征、難波和彦、枝光恭宏、西村豊 ( 社外取締役 )、國田真由美 ( 社外取締役 )で構成され、月に1 回開催さ れる定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で定められた事項 及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、四半期ごとに開催するコンプライアンス委員会及び リスク管理委員会と連携して、業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意思決定を 行っております。また、コンプライアンス重視の観点から社外取締役 2 名を独立役員としており
04/12 15:35 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
仕組みの検討や、女性活躍の推進のため各種施策 ( 定型保育園の確保等の育児支援、福利厚生の充実等 )に努 めておりますが、測定可能な目標は現時点では定めておりません。また、今後、多様性に向けた人材育成方針や社内環境整備方針を実施状況 に併せて開示していきます。 【 補充原則 3-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に今
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
01/25 10:04 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す仕組みの検討や、女性活躍の推進のため各種施策 ( 定型保育園の確保等の育児支援、福利厚生の充実等 )に努 めておりますが、測定可能な目標は現時点では定めておりません。また、今後、多様性に向けた人材育成方針や社内環境整備方針を実施状況 に併せて開示していきます。 【 補充原則 3-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等に
12/13 15:38 4760 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
促す仕組みの検討や、女性活躍の推進のため各種施策 ( 定型保育園の確保等の育児支援、福利厚生の充実等 )に努 めておりますが、測定可能な目標は現時点では定めておりません。また、今後、多様性に向けた人材育成方針や社内環境整備方針を実施状況 に併せて開示していきます。 【 補充原則 3-1(ⅴ)】 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由は、株主総会参考書類にて開示しております。一方で、その他の取締役・監査役については略歴の みを記載しておりますので、今後、当該候補者の指名理由を開示することを検討してまいります。 【 補充原則 3-13】 気候変動に係るリスク及び収益機会が、当社の事業活動や収益等