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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 75 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.686 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 07:45 4813 ＡＣＣＥＳＳ
2026年定時株主総会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めの重要な情報です。大切にお取り扱いください。 ・パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。 ・議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。 ● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 インターネットによる 議決権行使に関する お問い合わせ 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 3 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外 取締役 5
03/30 15:30 4813 ＡＣＣＥＳＳ
取締役の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR
石清恭 ( 現代表取締役社長執行役員 ) 取締役吉岡勉 ( 現取締役副社長執行役員 CFO) 取締役夏海龍司 ( 現取締役専務執行役員 ) 取締役細川恒 ( 現取締役会長 ) 取締役宮内義彦 ( 現取締役 ) 取締役水盛五実 ( 現取締役 ) 取締役富田亜紀 ( 現取締役 ) ※ 細川氏、宮内氏、水盛氏、富田氏は社外取締役の候補者です。 2. 取締役候補者 ( 新任 ) 取締役海老原孝 ※ 海老原氏は社外取締役の候補者です。 3. 退任予定取締役 取締役池田敬 ※ 池田氏は社外取締役です。 4. 新任取締役候補の略歴 氏名海老原孝 生年月日 1965 年 7 月 6 日 経歴 1990 年 4
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
01/30 17:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ その他のIR
期 決算短信を訂正し、また、2025 年 1 月期半期報告書はかかる貸倒引当金を反映した内 容で提出しました。 その後、当社では、Aa 社向け売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査する ため、2024 年 10 月 15 日に、社外取締役及び社外監査役により構成される社内調査委員 会 ( 以下 「 社内調査委員会 」といいます。)を設置いたしました。社内調査委員会の 構成は以下のとおりです。 委員長水盛五実社外取締役 副委員長加藤康雄常勤監査役 ( 社外監査役 ) 副委員長井本隆幸常勤監査役 ( 社外監査役 ) 委員細川恒社外取締役 ( 取締役会長 ) 委員古川雅一非常勤監査役 ( 社外
11/28 10:01 4813 ＡＣＣＥＳＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確 保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員 会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人 材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。 2 戦略 当社グループにおける「 人事に関する基本方針 」として、人材を最も重要な経営資本として定義しており、従業員一人ひとりの価値観
11/07 12:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/11/7 独立役員届出書 株式会社 ACCESS コード 4813 異動 ( 予定 ) 日 2025/11/19 独立役員届出書の 提出理由 ・臨時株主総会開催に伴う独立役員の選任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 細川恒社外取締役 ○ ○ 有 2 宮内義彦社外取締役 ○ ○ 有 3 水盛五実社外取締役 ○ ○ 有 4 富田亜紀社外取締役 ○ ○ 有 5 池田敬社外取締役 △ △ ○ 6
10/03 12:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/10/3 独立役員届出書 株式会社 ACCESS コード 4813 異動 ( 予定 ) 日 2025/9/30 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員として選任していた監査役の辞任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 細川恒社外取締役 ○ ○ 有 2 宮内義彦社外取締役 ○ ○ 有 3 水盛五実社外取締役 ○ ○ 有 4 富田亜紀社外取締役 ○ ○ 有 5 池田敬社外取締役 △ △ ○ 6
09/12 15:30 4813 ＡＣＣＥＳＳ
臨時株主総会の招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
。なお、取締役候補者である吉岡勉氏は、本臨時株主総会の終結のときをもって当社 監査役を辞任し、当社取締役副社長執行役員に就任する予定です。これにより、当社取締役会は 社内取締役 3 名、社外取締役 5 名の計 8 名の構成となります。 (2) 取締役候補者 ( 新任 ) 取締役吉岡勉 (3) 新任取締役候補の略歴 氏名吉岡勉 生年月日 1962 年 2 月 28 日 経歴 1984 年 4 月昭和シェル石油株式会社入社 2002 年 9 月同社北海道支社長 2005 年 4 月昭石ガス株式会社代表取締役社長 2008 年 7 月株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長 2011 年 3
08/01 11:07 4813 ＡＣＣＥＳＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 (1) 人的資本に関する取組 1ガバナンス 当社グループは、上場企業として透明性と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確 保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員 会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人 材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。 2 戦略 当社グループにおける
07/07 12:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
2025年定時株主総会継続会開催通知及び定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る 姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議 論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢があ りました。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会及び監査役に適切に伝達・共有されず、 取締役会による業務執行取締役の監督が必ずしも十分にできていなかったと認識しております。 2 全社統制 (リスクの評価と対応 )の不備 本件事案は当社の米国子会社における事案であり、当該米国子会社は当社によるグループ会社化後
06/30 18:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
、2025 年 1 月期第 2 四半期決算短信 を訂正し、また、2025 年 1 月期半期報告書はかかる貸倒引当金を反映した内容で提出した。 その後、ACCESS 社では、Aa 社向け売掛金の一部の回収期間の長期化の原因等を調査す るため、2024 年 10 月 15 日に、社外取締役及び社外監査役により構成される社内調査委員 会 ( 以下 「 社内調査委員会 」という。)が設置された。社内調査委員会の構成は以下のとお りである。 委員長水盛五実社外取締役 副委員長加藤康雄常勤監査役 ( 社外監査役 ) 副委員長井本隆幸常勤監査役 ( 社外監査役 ) 委員細川恒社外取締役 ( 取締役会長
06/30 18:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
なかったものと認識して おります。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性にお いて、率直な議論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への 上程に対する消極的な姿勢がありました。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取 締役会及び監査役に適切に伝達・共有されず、取締役会による業務執行取締役の監督が必ずし も十分にできていなかったと認識しております。 2 全社統制 (リスクの評価と対応 )の不備 本件事案は当社の米国子会社における事案であり、当該米国子会社は当社によるグループ会 社化後、ネットワーク事業において中心的な
06/30 18:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
社的な内部統制の不備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役であり ながら当該米国子会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側において も信頼性ある財務報告に対する姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識して おります。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性にお いて、率直な議論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への 上程に対する消極的な姿勢がありました。その結果、本件事案に関する重要な
06/30 18:00 4813 ＡＣＣＥＳＳ
再発防止策の策定等に関するお知らせ その他のIR
おけるガバナンスの改善 取締役会における業務執行側と社外取締役との間に健全な緊張関係を維持しながら、率直かつ 建設的な議論ができるような環境を整えるため、特に取締役会における情報伝達の観点から、経 営会議において共有・議論された内容のうち、重要なものが過不足なく取締役会に共有される仕 組みと、後述する第 2 線・第 3 線における内部統制において検出された重要なリスク情報が漏れ なく取締役会に報告される仕組みを構築いたします。 (3) 当社から米国子会社へのコントロールの強化 当該米国子会社 CFO のレポーティングライン( 報告経路 )を当社に設定したうえで、同社の CFO の採用・評価・解
06/30 16:16 4813 ＡＣＣＥＳＳ
内部統制報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会及び監査役に適切に伝達・共有されず、取締役 会による業務執行取締役の監督が必ずしも十分にできていなかったと認識しております。 2 全社統制 (リスクの評価と対応 )の不備 本件事案は当社の米国子会社における事案であり、当該米国子会社は当社によるグループ会社化後、ネット ワーク事業において中心的な役割を果たし、ネットワーク事業の拡大に伴い当社グループ全体における重
06/30 16:14 4813 ＡＣＣＥＳＳ
有価証券報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
統制の不備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国 子会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する 姿勢や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議 論ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢があ りました。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社
06/30 16:10 4813 ＡＣＣＥＳＳ
訂正半期報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 訂正半期報告書
残高 ( 千円 ) 2024 年 5 月 24 日 156,100 39,962,100 107,474 17,179,615 107,474 179,615 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,377 円 資本組入額 1 株につき688.5 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、当社執行役員 5 名 8/27 EDINET 提出書類 株式会社 ACCESS(E05168) 訂正半期報告書 (5) 【 大株主の状況 】 氏名または名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 7 月 31 日現在 発行済
06/30 16:07 4813 ＡＣＣＥＳＳ
訂正四半期報告書－第41期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 訂正四半期報告書
円 (6) 資本組入額の総額 107,474,850 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (9) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 取締役 7 名 72,600 株 (うち社外取締役 4 名 4,400 株 ) 執行役員 5 名 83,500 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等
06/30 16:05 4813 ＡＣＣＥＳＳ
訂正内部統制報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 訂正内部統制報告書
備について 1 全社統制 ( 統制環境、情報と伝達 )の不備 当社業務執行取締役 ( 海外担当 )が、米国子会社の取締役を兼務しており、当社取締役でありながら当該米国子 会社側における不適切な会計処理に関与していたことから、当社側においても信頼性ある財務報告に対する姿勢 や規範意識が必ずしも十分ではなかったものと認識しております。 また、当社取締役会における業務執行取締役と社外役員 ( 特に社外取締役 )との関係性において、率直な議論 ができない状況があり、業務執行取締役にはネガティブ情報の取締役会への上程に対する消極的な姿勢がありま した。その結果、本件事案に関する重要な情報も、当社取締役会
06/30 16:03 4813 ＡＣＣＥＳＳ
訂正有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 訂正有価証券報告書
資本に関する取組 1ガバナンス 当社グループは、上場企業として透明性と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向 上とステークホルダーからの信頼確保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指 名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保し ています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人材戦略に関し ては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しており ます。 2 戦略 当社グループにおける「 人事に関する基本方