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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.306 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 14:00 2300 きょくとう
2026年２月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表
。 ― 15 ― 株式会社きょくとう(2300) 2026 年 2 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 非連結 ) 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 5 月 27 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 社外取締役永田真一 2. 退任予定取締役 取締役齊藤博 ― 16 ―
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
05/30 16:27 2300 きょくとう
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 2 名 ) 及び執行役員は6 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められ
05/28 14:58 2300 きょくとう
有価証券報告書－第46期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
役会の機動性を重要視 して取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び執行役員 6 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状 況を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅 速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図るため、現状の体制を採用しております。 26/86 3 企業統治に関するその他の事項 当社の内部統制システムは、取締役、監査役が出席する毎月 1 回以上開催される取締役会で、会社の重要事項 や経営課題に対して迅速かつ的確な意思決定を行い、その意思決定に基づき各
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
11/12 16:30 2300 きょくとう
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
ったか否かに限定して、再度調査を行うよう要請があり、 社外取締役及び社外監査役をメンバーとした社内調査委員会 ( 以下 「 当委員会 」とい う。)を設置することとした。 2 社内調査委員会の構成 委員重松史郎 ( 社外取締役・独立役員 司法書士重松事務所司法書士 ) 委員池田早織 ( 社外取締役・独立役員 德永・松 﨑 ・斉藤法律事務所弁護士 ) 委員中嶋久夫 ( 社外監査役・独立役員 田 﨑 税理士事務所税理士 ) 委員神尾康生 ( 社外監査役 神尾公認会計士事務所公認会計士 ) 3 調査の目的 当委員会は、「 雇用調整助成金の不正な申請について、経営陣の指示があったか否か」 について事実
10/15 11:30 2300 きょくとう
社内調査委員会設置のお知らせ その他のIR
指示の有無 ( 本事案 )について、再調査を行うよう要請があり、社外取締役及び社外監査役をメンバーとした社内 調査委員会を本日設置いたしました。 2. 社内調査委員会の構成 委員重松史郎 ( 社外取締役、独立役員 ) 委員池田早織 ( 社外取締役、独立役員 ) 委員中嶋久夫 ( 社外監査役、独立役員 ) 委員神尾康生 ( 社外監査役 ) 3. 社内調査委員会の目的 (1) 本事案に係る事実関係の調査 (2) 本事案の原因分析、再発防止策の提言 (3)その他社内調査委員会が必要と認めた事項 4. 今後の対応について 社内調査委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。 株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお 詫び申し上げます。 以上
05/31 10:16 2300 きょくとう
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 2 名 ) 及び執行役員は7 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められ
05/28 14:20 2300 きょくとう
有価証券報告書－第45期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
営 意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つ として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社きょくとう(E05278) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視 して取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び執行役員 7 名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状 況を監督しております。 ロ企業統治の体制を採用する理由 当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要
05/13 12:00 2300 きょくとう
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社きょくとうコード 2300 提出日 2024/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 重松史郎社外取締役 ○ ○ 有 2 池田早織社外取締役 ○ ○ 新任有 3 大久保壽人社外監査役 △ 新任 4 中嶋久夫社外監査役
05/02 12:00 2300 きょくとう
第45期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 斉藤博取締役 ( 営業開発部長 ) 村上忍取締役 ( 業務本部副本部長 ) 山口強志取締役 ( 経営企画室長 ) 株式会社大洋代表取締役社長 重松史郎取締役 司法書士重松事務所代表 社会福祉法人那珂川福祉会理事 学校法人鎮西学院理事長 丸林凡和常勤監査役 中嶋久夫監査役田 﨑 税理士事務所税理士 神尾康生監査役 神尾公認会計士事務所代表 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員 株式会社ウチヤマホールディングス 取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 注 )1. 取締役重松史郎氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、監査役丸林凡和 氏、中嶋久夫氏、神尾康生氏は会社法第
04/22 16:00 2300 きょくとう
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 22 日 会社名株式会社きょくとう 代表者代表取締役会長兼社長牧平年廣 (コード:2300 スタンダード市場 ) 問合せ先専務取締役弓削道哉 電話 092-503-0050 定款一部変更に関するお知らせ 当社は本日開催の臨時取締役会におきまして、2024 年 5 月 28 日開催予定の第 45 期定時株主総会に「 定 款一部変更の件 」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案の理由 記 社外取締役および社外監査役として適切な人材を招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮 できるよう、責任限定契約の規定を新設するも
04/03 14:28 ＢＣＪ－７８
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年
02/28 11:51 2300 きょくとう
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は7 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められ
02/28 10:19 ＢＣＪ－７８
公開買付届出書 公開買付届出書
体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部
08/01 14:59 2300 きょくとう
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は7 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められた
07/18 17:00 2300 きょくとう
指名委員会設置に関するお知らせ その他のIR
報酬委員会に加え、指名委員会を設置することといたしました。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任、その他取締役会が諮問した事項につい て審議し、答申を行います。 3. 指名委員会の構成 委員長は独立社外取締役とし、その過半数は社外役員といたします。 4. 設置日 2023 年 8 月 1 日 以上
06/30 16:50 2300 きょくとう
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は7 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められ
06/09 15:04 2300 きょくとう
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、経済環境に 対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることであります。これにより、当社の企業価値を高め、ステークホルダーから信頼 されることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。 (2) 当社は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役は9 名 (うち独立社外取締役 1 名 ) 及び執行役員は5 名を配し、それぞれの所管業 務に携わり、業務の執行状況を監督しております。併せて、内部監査室を設置し、定期的に監査を実施しております。 (3) 取締役会は、取締役会規程に基づき、月 1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款に定められた