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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 21:52 2330 フォーサイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の額については、固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は8 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識して
03/26 16:17 2330 フォーサイド
有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 0 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 8 名で構成されており、代表取締役社長である大島正人氏が議長を務めておりま す。取締役会は、原則として月に1 回開催されています。 なお、当事業年度の個 々の取締役の出席状況については以下のとおりです。 役名氏名出席状況 代表取締役社長大島正人全 24 回中 24 回 (100%) 常務取締役飯田潔全 5 回中 5 回 (100%) 常務取締役佐 々 木博司全 19 回中 19 回 (100%) 取締役根津孝規全 24 回中 24 回 (100%) 取
03/26 12:00 2330 フォーサイド
定款 2026/03/26 定款
。 ( 監査等委員会規程 ) 第 31 条監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 第 6 章 役員等の損害賠償責任 ( 役員等の責任免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の 決議をもって、同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった 者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができ る。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する旨の契約を締結することが
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 17:10 2330 フォーサイド
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ その他のIR
富な経験を有する社外取締役を選任し、適切な開示に努めて おります。 3. 公益財団法人財務会計基準機構への加入に関する考え方 公益財団法人財務会計基準機構への加入につき検討してまいりましたが、当社の事業規模 や経済環境等を考慮し加入を見合わせております。今後、経費削減を実施するべき経営環境 のなかでの費用対効果も考慮したうえで、引き続き検討してまいります。 以 上
03/04 12:00 2330 フォーサイド
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 全員 (4 名 )は、任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため取 締役 1 名を増員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名報酬委 員会の答申を経ております。また、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、 特段の意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 再任 【 所有する当社の株
11/04 12:00 2330 フォーサイド
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
2025 年 11 月 4 日 各位 会社名株式会社フォーサイド 代表者名代表取締役大島正人 ( 東証スタンダード・コード 2330) 問合せ先常務取締役佐 々 木博司 電話 03- 6 2 6 2 - 1 0 5 6 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は下記のとおり、2025 年 10 月 31 日付で、社外取締役の辞任届を受理いたしましたのでお知らせい たします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役渡邊孝行 2. 辞任年月日 2025 年 10 月 31 日 3. 辞任の理由 渡邊氏は当社グループ以外にもデータセンター事業を行う会社で取締役を務めており、協議を重ねた 結果、外部から当社グループをサポートいただくことがお互いにとって最善であると判断するに至り、 本人から辞任したいとの申し出があり、受理いたしました。 4.その他 当該社外取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上
04/14 12:10 2330 フォーサイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の額については、固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は8 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識して
04/11 12:00 2330 フォーサイド
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社フォーサイド_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フォーサイドコード 2330 提出日 2025/4/11 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田 﨑 司郎社外取締役 ○ ○ 有 2 田辺一男社外取締役 ○ ○ 有 3 瀬山剛社外取締役 ○ ○ 有 4 渡邊孝行社外取締役 ○ 新任 5 氏名
03/28 16:27 2330 フォーサイド
有価証券報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
ける議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能を 強化し、健全な経営の維持を図ることができると判断し、監査等委員会制度を採用しています。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 8 名で構成されており、代表取締役社長である大島正人氏が議長を務めておりま す。取締役会は、原則として月に1 回開催されています。 なお、当事業年度の個 々の取締役の出席状況については以下のとおりです。 役名氏名出席状況 代表取締役社長大島正人全 23 回中 23 回 (100
03/06 21:45 2330 フォーサイド
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名選任の件 本総会の終結の時をもって、現任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において 同じ。) 全員 (6 名 )は、任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的 に意思決定を行えるよう取締役 1 名を減員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名報酬委 員会の答申を経ております。また、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、 特段の意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日
02/21 15:40 2330 フォーサイド
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
、第 25 回定時株主総会における承 認可決をもって正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職名重任・新任 おおしま 大島 まさと 正人 代表取締役 重任 ねづ 根津 たかのり 孝規 取締役 重任 いずみ 泉 のぶひこ 信彦 取締役 重任 ささき 佐 々 木 ひろし 博司 - 新任 わたなべ 渡邊 たかゆき 孝行 - 新任 ( 注 ) 渡邊孝之氏は社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名重任・新任 たさき 田 﨑 しろう 司郎 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たなべ 田辺 かずお 一
04/04 18:39 2330 フォーサイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の額については、固定報酬 ( 現金報酬 )のみで構成されており、株主総会で決議した限度額の範囲内で、これまでの各取締役の 報酬額、職責、業績評価等を踏まえた上で個人別の報酬額を策定し、任意の指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会において決定しておりま す。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入については、検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は9 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識してお
03/28 15:11 2330 フォーサイド
有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能を 強化し、健全な経営の維持を図ることができると判断し、監査等委員会制度を採用しています。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 9 名で構成されており、代表取締役社長である大島正人が議長を務めておりま す。取締役会は、原則として月に1 回開催されています。 なお、当事業年度の個 々の取締役の出席状況については以下のとおりです。 役名氏名出席状況 代
03/15 12:00 2330 フォーサイド
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社フォーサイド_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フォーサイドコード 2330 提出日 2024/3/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である法木右近氏が、2024 年 3 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会の終 結の時をもって、監査等委員である取締役を退任したことに伴い、新たに田 﨑 司郎氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員
02/16 15:00 2330 フォーサイド
代表取締役の異動及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任に関するお知らせ その他のIR
根津 たかのり 孝規 代表取締役 重任 おおしま 大島 まさと 正人 取締役会長 重任 いいだ 飯田 きよし 潔 常務取締役 重任 いずみ 泉 のぶひこ 信彦 取締役 重任 かわさき 河 﨑 けんいちろう 健一郎 社外取締役 重任 あらき 荒木 さとし 聡 社外取締役 重任 ( 注 ) 河 﨑 健一郎氏及び荒木聡氏は社外取締役候補者であります。 3. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 現役職名 まつばら 松原 としゆき 俊幸 取締役 ( 注 ) 松原俊幸氏は 2024 年 3 月 28 日開催予定の第 24 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い取締役 を退任予定です。 以上
02/16 15:00 2330 フォーサイド
監査等委員である取締役の辞任及び後任候補者に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 なお、下記候補者につきましては、第 24 回定時株主総会における承認可決をもって正式に決定する予定でありま す。 記 1. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 たさき 田 﨑 しろう 司郎 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) - 2. 辞任予定の監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 のりき 法木 うこん 右近 - 常勤社外取締役 ( 監査等委員 ) 退任理由 : 本人の一身上の都合によるものであります。 3. 監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) たさき 田 﨑 しろう 司郎 (1951 年 5 月 5 日 ) 略歴 1983 年
08/09 15:30 2330 フォーサイド
第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
日から 2023 年 8 月 8 日まで)の終値単純平均である 77 円に対して、2.60%のプレミア ム、同直前 6ヶ月間 (2023 年 2 月 9 日から 2023 年 8 月 8 日まで)の終値単純平均である 73 円に対して、8.22% のプレミアムとなる金額です。当該発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」 に準拠するものであり、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 また、当社の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名は社外取締役 )からは、本新株式の発行価額は、当社株 式の価値を表す客観的な指標である市場価格を
08/09 15:09 2330 フォーサイド
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
終値単純平均である73 円に対して、8.22%のプレミアムと なる金額です。当該発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠するものであ り、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 また、当社の監査等委員である取締役 3 名 (うち3 名は社外取締役 )からは、本新株式の発行価額は、当社株式 の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関す る指針 」に準拠していることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、本新株式の発行手続きは適法であ る旨の意見を得ております
05/23 11:17 2330 フォーサイド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は10 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )で構成されております。規模及び職歴の多様性については、適正であると認識しております が、ジェンダーや国際性に関しては、十分に確保できている状況とはいえないと認識しており、今後の検討課題としております。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会の実効性の分析・評価、その結果の開示は、今後の重要な検討課題であると認識しており、分析・評価を行った際には、適切に 開示していく方針であります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、グループが保有する事業の特性に鑑み、中期経