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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.614 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 10:08 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスを位置づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うた | |||
| 03/30 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2026 Aplix and/or its affiliates | |||
| 03/30 | 12:22 | 3727 | アプリックス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執 行役員制度導入等様 々な経営基盤強化のための施策を実施し、経営体制の確立に取り組んでまいりました。今後 も、迅速な業務執行を行う体制を整備し、より強固な経営基盤の確立を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充 実に向けた取り組みを進めてまいります。そして、社会に必要とされる企業であり続けるために、株主、取引先、 従業員等の当社を取り | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/27 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 鳥越洋輔 取締役 ( 新任 ) 川口英幸 取締役 ( 新任 ) 神谷和幸 取締役 ( 新任 ) 高垣浩一 社外取締役 ( 再任 ) 平松庚三 社外取締役 ( 再任 ) 田口勉 (2) 就任予定日 2026 年 3 月 31 日 2. 監査役候補者の選任 監査役坂口禎彦氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 また、上記 「1. 取締役候補者 」に記載の内容と同様の理由によりグローバルキャストから派遣される監 査役 1 名を増員した監査役 2 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 (1) 監査役候補者 監査役 ( 新任 | |||
| 02/13 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 2025年12月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| コミュニケーションズ グローバルキャスト Copyright © 2026 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved. 14 マネジメント体制 アプリックス ( 現在 ) アプリックス ( 株式交換後 ※1) 代表取締役社長倉林聡子倉林聡子 取締役 鳥越洋輔 鳥越洋輔川口英幸 ※2 神谷和幸 ※2 社外取締役平松庚三田口勉 平松庚三望月明人 ※2 田口勉 常勤監査役大西完司大西完司 非常勤監査役水野純一 ※2 社外監査役山田奨坂口禎彦 山田奨 坂口禎彦 ※1:2026 年 3 月開催予定の定時株主総会承認を前提としており、総会議案確定までに変更と | |||
| 01/16 | 16:40 | 3727 | アプリックス |
| 持株会社体制への移行を前提とした株式交換に関するご説明資料 その他のIR | |||
| 洋輔鳥越洋輔川口英幸 ※2 神谷和幸 ※2 社外取締役平松庚三田口勉平松庚三望月明人 ※2 田口勉 常勤監査役大西完司大西完司 非常勤監査役水野純一 ※2 社外監査役山田奨坂口禎彦山田奨 坂口禎彦 ※1:2026 年 3 月開催予定の定時株主総会承認を前提としており、総会議案確定までに変更となる可能性があります ※2: 下線はグローバルキャストから参画する予定の役員候補です Copyright © 2026 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved. 15 今後のスケジュール 2026 年 1 月 16 日 2026 年 3 月 31 日 | |||
| 11/14 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 2025年12月期第3四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| してMVNOを基軸としたストックビジネスを推進。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2025 | |||
| 08/13 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 2025年12月期第２四半期（中間期）決算補足説明資料 その他のIR | |||
| グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2025 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved. 15 経営理念 テクノロジーの力で ワクワクの共有と価値創造 私達は、組込みシステム開発からアプリケーションやクラウドシステム等の開発、通信サービ スの提供まで幅広い分野のテクノロジーを有するモノづくりの会社として、「こういうことが できたらいい | |||
| 05/14 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 2025年12月期第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 表取締役社長としてMVNOを基軸としたストックビジネスを推進。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © | |||
| 04/04 | 11:24 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、代表取締 | |||
| 03/31 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 その他のIR | |||
| 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 ※ 株式会社スマートライフは2024 年 10 月 1 日を以て株式会社 H2による吸収合併により消滅 ※ 株式会社 H2は2025 | |||
| 03/31 | 12:27 | 3727 | アプリックス |
| 有価証券報告書－第40期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ) 当社グループは、グループ全体の企業価値を向上させるための取り組みとしてコーポレート・ガバナンスを位置 づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、的確な意思決定と迅速な業務執行を行うための執 行役員制度導入等様 々な経営基盤強化のための施策 | |||
| 03/07 | 11:46 | 3727 | アプリックス |
| 第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 株式会社 H2 代表取締役社長 KOZOCOM 株式会社会長 株式会社 CEAFOM 監査役 スマイルワークス株式会社社外取締役 トライポッドワークス株式会社取締役 一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会 理事 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役 株式会社 H2 監査役 有限会社山田総合事務所代表取締役 山田奨公認会計士事務所代表 山田奨税理士事務所代表 株式会社 CryptoLab 監査役 株式会社ピー・アール・オー監査役 大東文化大学法学部法学研究所講師 東京地方裁判所鑑定委員 日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員 ( 注 | |||
| 02/28 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 (1) 取締役候補者 取締役 ( 再任 ) 倉林聡子 取締役 ( 再任 ) 鳥越洋輔 社外取締役 ( 再任 ) 平松庚三 社外取締役 ( 再任 ) 田口勉 (2) 就任予定日 2025 年 3 月 28 日 以上 ご注意 : 本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。 本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。 よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 2024年12月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長兼任 事業内容 グループ会社 ストックビジネス事業 システム開発事業 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 ※ 株式会社スマートライフは2024 年 10 月 1 日を以て株式会社 H2による吸収合併により消滅 ※ 株式会社 H2は2025 | |||
| 11/13 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 2024年12月期 第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ( 略称 :SMC) 株式会社 H2 株式会社スマートライフ ※ 株式会社スマートライフは2024 年 10 月 1 日を以てH2による吸収合併により消滅 ※ 株式会社 H2は2025 年 1 月 1 日付でSMCが合併予定 取締役 鳥越洋輔 社外取締役平松庚三 社外取締役 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 (SMC)の 代表取締役社長としてMVNOを基軸としたストックビジネスを推進。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業 | |||
| 08/13 | 15:30 | 3727 | アプリックス |
| 2024年12月期 第2四半期（中間期）決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 3,761 百万円 ( 連結 ) [2023 年 12 月期 ] 従業員数 52 名 ( 連結 ) [2024 年 6 月末現在 ] 事業内容 ストックビジネス事業 システム開発事業 取締役 鳥越洋輔 社外取締役平松庚三 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 (SMC)の 代表取締役社長としてMVNOを基軸としたストックビジネスを推進。 2019 年にアプリックスグループに参画後は、アプリックスグループ のストックビジネス立ち上げを推進するとともに、IoT 開発やクラ ウド開発、エンジニアリングサービスなどの営業・開発部門を主導。 営業・開発部門担当 | |||
| 05/13 | 15:00 | 3727 | アプリックス |
| 2024年12月期 第１四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 ( 略称 :SMC) 株式会社 H2 株式会社スマートライフ 社外取締役平松庚三 社外取締役田口勉 常勤監査役大西完司 社外監査役山田奨 社外監査役坂口禎彦 Copyright © 2024 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved. 20 経営理念 テクノロジーの力で ワクワクの共有と価値創造 私達は、組込みシステム開発からアプリケーションやクラウドシステム等の開発、通信サービ スの提供まで幅広い分野のテクノロジーを有するモノづくりの会社として、「こういうことが できたらいいな」と思うサービスや機能を様 々な手法を用 | |||
| 04/03 | 10:42 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、代表取締 | |||