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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.094 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 13:39 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
戦略や事業活動にさらに深く位置づけ、事業活動として推進してい くことが重要と認識しており、人材育成及び社内環境整備を進めております。その指標及び目標については、今後、慎重に検討してまいります。指 標及び目標の決定後はその取組の実施状況や成果について取締役会にて定期的にモニタリングし、評価することを予定しております。 【 原則 4-8】 現在、当社は1 名の独立社外取締役を選任しており、3 分の1 以上を満たしてはおりませんが、社外取締役は客観的かつ中立的な立場から、取 締役および監査役と積極的に意見交換を行い、取締役会に対して適切な提言を行うことで、その責務を十分に果たしていると考えます。また
03/25 15:30 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 16,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,021 円 (4) 処分総額 16,336,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 16,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 25 日の取締役会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象 取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、株式報酬 制度 ( 以下、「 本制度 」という
03/24 10:52 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
は4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 当事業年度における取締役会の主な検討内容は、経営方針・事業計画、人事・組織体制、子会社管理に関す る事項等であります。 ロ. 監査役会 当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は3 名 (うち3 名は社外監査役 )により構成され、毎月 1 回監 査役会を開催し、監査計画に基づく監査実施状況を確認するととも
03/02 12:00 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社 2000 年 10 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 2001 年 11 月ヤエス第一法律事務所 2008 年 9 月泉岳寺前法律事務所開所 2010 年 4 月東海大学実務法学研究科 ( 法科大学院 ) 特任教授 2013 年 12 月 ㈱ウェブクルー監査役 ( 社外 ) 2015 年 3 月当社取締役 ( 社外 )( 現任 ) 2018 年 4 月高輪共同法律事務所 ( 現江戸日本橋法律事務所 ) 代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月 ㈱AS Japan 監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 江戸日本橋法律事務所代表 ㈱AS Japan 監査役 【 社外取締役候補者とし
02/13 13:00 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役李欣欣氏は任期満了に伴い退任するため、新任 1 名を含む 4 名の取締役候補者を選任す るものであります。 (1) 取締役候補者 (2026 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会にて選任予定 ) 氏名現役職名新任・重任 いわもと 岩本 さだのり 定則 代表取締役社長 重任 うさみ 宇佐美 まさお 將生 取締役 重任 おちあい 落合 ようじ 洋司 取締役 ( 社外 ) 重任 しぶさわ 渋澤 よしゆき 祥行 取締役 ( 社外 ) 新任 ( 注 ) 落合洋司氏及び渋澤祥行氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当 社は、落合洋司氏を、当社が上場している東京証券取引所の定めに基づ
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
04/14 15:30 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 620 円 (4) 処分総額 5,580,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 9,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 以上
04/08 17:07 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任
03/26 15:31 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
有価証券報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
会は4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 当事業年度における取締役会の主な検討内容は、経営方針・事業計画、人事・組織体制、子会社管理に関す る事項等であります。 ロ. 監査役会 当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は3 名 (うち3 名は社外監査役 )により構成され、毎月 1 回監 査役会を開催し、監査計画に基づく監査実施状況を確認するとと
03/25 15:30 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 620 円 (4) 処分総額 5,580,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 9,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千 万円以下のため、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成 31 年 1 月 25 日の取締役会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると
02/28 12:00 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
20 年 9 月泉岳寺前法律事務所開所 平成 22 年 4 月東海大学実務法学研究科 ( 法科大学院 ) 特任教授 平成 25 年 12 月 ㈱ウェブクルー監査役 ( 社外 ) 平成 27 年 3 月当社取締役 ( 社外 )( 現任 ) 平成 30 年 4 月高輪共同法律事務所 ( 現江戸日本橋法律事務所 ) 代表 ( 現任 ) 令和 2 年 1 月 ㈱AS Japan 監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 江戸日本橋法律事務所代表 ㈱AS Japan 監査役 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 弁護士及び他の企業の社外監査役等としての高い見識及び豊富な経験に基づき
02/14 13:00 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
名の 取締役候補者を選任するものであります。 (1) 取締役候補者 (2025 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会にて選任予定 ) 氏名現役職名新任・重任 いわもと 岩本 さだのり 定則 代表取締役社長 重任 うさみ 宇佐美 まさお 將生 取締役 重任 おちあい 落合 ようじ 洋司 取締役 ( 社外 ) 重任 り 李 しんしん 欣欣 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 落合洋司氏及び李欣欣氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社 は、落合洋司氏を、当社が上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。 以上 1
08/16 11:12 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況
05/17 13:00 3913 ＧｒｅｅｎＢｅｅ
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
込期日令和 6 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 714 円 (4) 処分総額 3,927,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 5,500 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 以上
04/12 16:23 3913 ｓＭｅｄｉｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の
03/29 14:00 3913 ｓＭｅｄｉｏ
有価証券報告書－第17期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
会について 当社の取締役会は3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会 規程に則って、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行状況 を確認しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 当事業年度における取締役会の主な検討内容は、経営方針・事業計画、人事・組織体制、子会社管理に関す る事項等であります。 個 々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。 氏名役職名開催回数出席回数 岩本定則代表取締役社長 14 回 14 回 落合洋司取締役 ( 社外
03/28 16:30 3913 ｓＭｅｄｉｏ
株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 714 円 (4) 処分総額 3,927,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 5,500 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千 万円以下のため、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、平成 31 年 1 月 25 日の取締役会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに
02/14 15:00 3913 ｓＭｅｄｉｏ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
名 )は任期満了となるため、新任 1 名を含む4 名の取締役候補者を選任するものであります。 (1) 取締役候補者 ( 令和 6 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会にて選任予定 ) 氏名現役職名新任・重任 いわもと 岩本 EA さだのり AE 定則 E 代表取締役社長 重任 うさみ 佐美 E まさお AE 將生 E 取締役 新任 おちあい 合 E ようじ AE 洋司 E 取締役 ( 社外 ) 重任 り E しんしん AE 欣欣 E 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 落合洋司氏及び李欣欣氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社 は、落合洋司氏を、当社が上場している
08/21 17:32 3913 ｓＭｅｄｉｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 落合洋司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 李欣欣他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当
04/14 13:00 3913 ｓＭｅｄｉｏ
株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
5 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 604 円 (4) 処分総額 3,020,000 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 5,000 株 (6)その他 本自己株式処分については、処分総額が 1 千万 円以下のため、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しておりません。 以上