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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 64 件 ( 61 ～ 64) 応答時間：0.096 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:05 6167 冨士ダイス
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
備や、適時適切な情報公開等、様 々な施策を講じて、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいりま す。 EDINET 提出書類 冨士ダイス株式会社 (E31594) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治の体制として、取締役会、監査役会を設置しております。当社の取締役は、定款で員数を10 名 以内と定めており、本書提出日における員数は8 名 ( 内、社外取締役 2 名 )であります。また、当社の監査役 は、定款で員数を4 名以内と定めており、本書提出日における員数は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であります。 1
06/03 12:00 6167 冨士ダイス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 冨士ダイス株式会社コード 6167 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・現在独立役員として届け出ている大森実氏が、定時株主総会の 終結の時をもって辞任により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 本多實社外取締役 ○ ○ 有 2 澤井英久社外取締役 ○ ○ 有 3 岸田一男社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 4 内田伊知郎社外監査役 ○ ○ 新任有 5 氏名
05/28 12:18 6167 冨士ダイス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 8 監 査 報 告 書第 5 号議案 取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 6 名 (2021 年 3 月 31 日に逝去のため退任した取締役 1 名を含む)に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額 12,000,000 円を支給することと いたしたいと存じます。本取締役賞与は、各取締役の基本報酬の概ね1/3を基準として業績等 を勘案して決定する旨の方針に基づき算定しており、各取締役に対する支給金額は取締役会の決 議にご一任願いたいと存じます。 なお、当社は、事業報告 4.(3) 当事業年
05/27 15:02 6167 冨士ダイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること、及び株主との価値共有を 進めることを図るため、中長期インセンティブとして自社株報酬等の導入を検討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を10 名以内としており、そのうち複数名の社外取締役を選任すること、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ、企業 理念や当社が置かれる環境を理解し、高い視点・広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出していける能力を備えている取締役によって構成す ることとしています。 現在の取締役は全員男性かつ日本人となっております