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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 45 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.438 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 16:10 6182 メタリアル
2026年２月期 通期（2025年３月～2026年２月）決算説明資料（事業計画及び成長可能性に関する事項） その他のIR
2004 年 2 月 25 日 九段オフィス|〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号 代表取締役 CEO 五石順一 取締役 CAIO 米倉豪志 社外取締役秀島博規社外取締役筒井高志社外取締役時政和宏 監査役常勤監査役石川直 監査役須藤智雄監査役古賀崇広 売上高 ( 連結 ) 4,487 百万円 (2026 年 2 月期 ) 総資産 ( 連結 ) 4,676 百万円 (2026 年 2 月末時点 ) 従業員数 ( 連結 ) 172 名 (うち正社員 157 名 )(2026 年 2 月末現在 ) 主な連結子会社 株式会社ロゼッタ(AI 事業 ) 株式会社グローヴァ
10/15 15:30 6182 メタリアル
2026年２月期 　第２四半期業績説明資料（2025年６月～2025年８月） その他のIR
本社集約化 経営管理体制の整備・強化、DX 導入 ✓KPI 設定・管理、予実管理メカニズムの構築サポート ✓タイムリー且つ緻密なPDCA 支援 ( 週 1ベースの全体会議 & 迅速なグループツールで各共栄タスクの進捗管理・アジャイル推進 ) ✓ガバナンス体制の整備支援 ( 社外取締役等の派遣 ) ✓AIやツールを活用した業務効率化の支援 実現中の成果 ◆ 経営目標の達成 ◆ 共栄シナジーによる売上 UP (クロスセル、新サービス) ◆ アクティブ顧客の拡大、LTV 向上 ◆ 営業ノウハウ・ナレッジ共有化 ◆ 新チャネルによる収益獲得 ◆ 認知度の向上、CPA 低下 ◆ 確実な施策実行、KPIに
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/01 17:05 6182 メタリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 秀
05/29 17:11 6182 メタリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1
05/29 15:57 6182 メタリアル
有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社メタリアル(E31901) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 ( 図表 ) イ. 取締役会 当社は、取締役会設置会社であります。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定めら
05/27 16:00 6182 メタリアル
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
倉豪志 社外取締役秀島博規 社外取締役筒井高志 社外取締役時政和宏 常勤監査役石川直 監査役須藤智雄 監査役古賀崇広 ※2025/6/1 以降の予定構成 売上規模 4,084 百万円 (2025 年 2 月期 ) 従業員数 (グループ) 社員数 229 名 (うち正社員 212 名 )(2025 年 2 月末現在 ) 総資産 (グループ) 4,919 百万円 (2025 年 2 月末現在 ) Copyright © MetaReal Corp. All rights reserved. 7 企業ミッション 「 人類を場所・時間・言語・物理的な 制約から解放する」 Copyright ©
05/03 12:00 6182 メタリアル
2025年第21回定時株主総会資料（書面交付していない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当社及び子会社は、適正且つ健全な経営を実現するべく、取締役・ 使用人が国内外の法令、社内規程、社会規範・倫理等のルールを遵守 した行動をとるためのコンプライアンス体制を確立する。 (ⅱ)その徹底のため、グループ管理本部が関係各部門と連携をとりつ つ、コンプライアンスの取り組みを横断的に整備する。 (ⅲ) 監査役及び社長室は連携してコンプライアンス体制を監査し、定期 的に取締役会及び監査役会に報告する。 (ⅳ) 社外取締役の招聘により、経営の透明性と公正な意思決定をより強 化する。 (ⅴ) 取締役会は取締役会規程に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を 図るとともに相互に業務執行を監督する。また
05/03 12:00 6182 メタリアル
2025年第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
代表社員 ( 注 )1. 取締役秀島博規氏、取締役筒井高志氏及び取締役時政和宏氏は、社外取締役で あります。 2. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、社外監査役 であります。 3. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、以下のとお り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 ・常勤監査役石川直氏及び監査役須藤智雄氏は、金融機関での長年の業務経験が あり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 ・監査役古賀崇広氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 4. 当
02/17 20:49 6182 メタリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 秀島博規 筒井高志 時政和宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会
02/03 14:22 6182 メタリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 秀島博規 筒井高志 時政和宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社
01/14 15:45 6182 メタリアル
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
MetaReal Corp. All rights reserved. 5 2. 会社概要会社概要 社名 創業年月日 所在地 株式会社メタリアル 2004 年 2 月 25 日 九段オフィス|〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号 役員構成 代表取締役五石順一 取締役荒川健人 取締役米倉豪志 取締役渡邊麻呂 社外取締役秀島博規 社外取締役筒井高志 社外取締役時政和宏 常勤監査役石川直 監査役須藤智雄 監査役古賀崇広 売上規模 4,177 百万円 (2024 年 2 月期 ) 従業員数 (グループ) 社員数 157 名 (うち正社員 139 名 )(2024 年 2 月末現在
05/31 15:00 6182 メタリアル
臨時報告書 臨時報告書
日 2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成割合 (%) 議案 ( 注 ) 取締役の報酬額改定の件 56,800 1,566 0 可決
05/30 15:12 6182 メタリアル
有価証券報告書－第20期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 ( 図表 ) イ. 取締役会 当社は、取締役会設置会社であります。 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思 決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項 を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制
05/30 10:34 6182 メタリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 秀島博規 筒井高志 時政和宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会
05/28 15:00 6182 メタリアル
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
経営方針は利益最大化から成長最優先に切り替える。 今期はAI 事業の売上拡大のための思い切った先行投資を行い、3 年後の連結売上 100 億円を目指す。 Copyright © MetaReal Corp. All rights reserved. 5 2. 会社概要会社概要 社名 創業年月日 所在地 株式会社メタリアル 2004 年 2 月 25 日 九段オフィス|〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号 役員構成 代表取締役五石順一 取締役荒川健人 取締役米倉豪志 取締役渡邊麻呂 社外取締役秀島博規 社外取締役筒井高志 社外取締役時政和宏 常勤監査役石川直 監
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
05/31 17:46 6182 メタリアル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
05/31 15:00 6182 メタリアル
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
7 番 1 号 代表取締役五石順一 取締役荒川健人 取締役米倉豪志 取締役渡邊麻呂 社外取締役秀島博規 社外取締役筒井高志 売上規模 4,292 百万円 (2023 年 2 月期 ) 従業員数 (グループ) 総資産 (グループ) 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 社員数 169 名 (うち正社員 147 名 )(2023 年 2 月末現在 ) 4,220 百万円 (2023 年 2 月末現在 ) 時政和宏 石川直 須藤智雄 古賀崇広 Copyright © MetaReal Corp. All rights reserved. 5企業ミッション 「 人類を場所・時間・言語・物理的な 制約