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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.855 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 17:14 9160 オンザページ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
認めら れる者の中からその人物を選定することとしています。取締役会による当該計画の立案・運用および監督の体制については、今後検討してまいり ます。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等 】 当社は、中長期的な企業価値の向上に資するサステナビリティを巡る取組みを行っておりますが、現在、基本方針の策定には至っておりません。 今後、取締役会において基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選任手続き】 当社では、CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で取締役会
04/01 15:46 9160 ノバレーゼ
臨時報告書 臨時報告書
1986 年 9 月渋谷木材工業株式会社 ( 現 : 株式会社渋谷 ) 取締役 2008 年 11 月株式会社渋谷代表取締役社長 2013 年 5 月株式会社エスクリ入社執行役員建築・内装事業担当 2013 年 6 月株式会社エスクリ取締役兼専務執行役員建築・内装事業担当 2015 年 6 月株式会社エスクリ代表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2016 年 4 月株式会社エスクリ代表取締役社長兼最高執行責任者 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社渋谷代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼 社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) 以上 2/2
04/01 15:30 9160 ノバレーゼ
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナ ーズ株式会社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) ( 注 )「 所有株式数 」は株式会社エスクリの 2026 年 1 月 31 日付株主名簿に記載された渋谷守浩氏 の所有している株式会社エスクリの普通株式数に対し、当社株式の割当比率 (0.558)を乗じ て計算した株数 (1 株未満切り捨て)を記載しております。 4. 就任及び役職の変更日 2026 年 4 月 1 日 以上
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 14:51 9160 ノバレーゼ
臨時報告書 臨時報告書
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役 100,000 千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすることおよび各取締役に対する具体的 金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。本議案は、第 1 号議 案 「 合併契約承認の件 」および第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決され、本合併 および定款変更の効力が発生することを条件として、それらの効力発生日 (2026 年 4 月 1 日 )に効力 を生じることといたします。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
03/19 16:06 9160 ノバレーゼ
有価証券報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
す。 割当先当社取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役を除く。)4 名、当社の取締役を兼任しない執行役員 1 名 当社子会社の代表取締役 6 名、当社の使用人 57 名、当社子会社の使用人 20 名 3.2025 年 3 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを 目的として、減資を行いました。この結果、資本金が80,218 千円 ( 減資割合 72.78%) 減少しております。 (5)【 所有者別状況 】 2025 年 12 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100
03/19 15:30 9160 ノバレーゼ
支配株主等に関する事項について その他のIR
当性等について取締役会で十分に 審議し、意思決定を行うこととしております。 当社取締役会は、親会社から独立性を有する独立社外取締役が2 名であることから、取締役員数の3 分の1 を満たしておりませんが、独立社外監査役を3 名選任しており、独立社外取締役と合わせて5 名を東京証券取 引所の定める独立役員に指定しております。独立社外取締役と独立社外監査役が相互に連携を密にとっており、 取締役会においても議論を行っていることから、現状において重要事項の意思決定や業務執行についての監督 は、適切に機能しているものと認識しております。 以上
02/26 12:00 9160 ノバレーゼ
法定事前開示書類（合併）（株式会社エスクリ） その他
、 SMBC 企業情報部をフィナンシャル・アドバイザーに選任しております。 ノバレーゼにおける独立性を有する特別委員会の設置及び答申書の取得 ノバレーゼは、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会の決議により、本経営統合に関し、ノ バレーゼの意思決定に慎重を期し、また、ノバレーゼの取締役会の意思決定過程におけ る意思決定の利益相反のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保するこ とを目的として、ティーケーピー及びエスクリから独立した、ノバレーゼの独立役員 ( 社外取締役である橋本眞史氏及び等健次氏並びに社外監査役である吉川滋氏、平地辰 二氏 ( 公認会計士 ) 及び辻角智之氏 ( 弁護
02/13 15:30 9160 ノバレーゼ
定款の一部変更および監査等委員会設置会社への移行、取締役候補の選任に関するお知らせ その他のIR
員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 監査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会にお ける議決権を付与することで、監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実さ せ、更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。 (2) 移行の時期 本定時株主総会において本合併の効力が生じ、必要な定款変更の効力発生日をもって、監査等委員会設 置会社へ移行する予定です。 3. 取締役候補の選任 取締役 8 名全員および監査役 3 名全員は、本定時株主総会において本合併および必要な定款の効力が生 じ、監査等委員会設置会社への移行をもって
11/14 15:30 9160 ノバレーゼ
株式会社ノバレーゼと株式会社エスクリの合併契約締結に関するお知らせ その他のIR
ず、重要 な利害関係は有していないことを踏まえた上で、SMBC 企業情報部をフィナンシャル・アド バイザーに選任しております。 4 ノバレーゼにおける独立性を有する特別委員会の設置及び答申書の取得 ノバレーゼは、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会の決議により、本経営統合に関し、ノバレ ーゼの意思決定に慎重を期し、また、ノバレーゼの取締役会の意思決定過程における意思決定 の利益相反のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、 ティーケーピー及びエスクリから独立した、ノバレーゼの独立役員 ( 社外取締役である橋本眞 史氏及び等健次氏並びに社外監査役である吉川
04/25 15:30 9160 ノバレーゼ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了および一部失権に関するお知らせ その他のIR
で す。) 1 当社の取締役 ( 社外取締 役、非常勤取締役を除く。) 対象者 A( 以下についても同様で す。) 1 当社の取締役 ( 社外取締 役、非常勤取締役を除く。) の 数 4 名 16,165 株 2 当社の取締役を兼務しない 4 名 16,165 株 2 当社の取締役を兼務しない 執行役員 1 名 2,488 株執行役員 1 名 2,488 株 3 当社子会社の代表取締役 6 名 9,941 株 ※ 人数および割り当てる株式の 3 当社子会社の代表取締役 6 名 9,941 株 ※ 人数および割り当てる株式の数について1→3の順で下位 の役職を兼務するものは上位 の役職にのみ記載
04/02 15:30 9160 ノバレーゼ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき関連当事者の管理を行い、取引先と関連当事者との関係性の有無 について確認を行っております。親会社と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為がなされる際には、 少数株主が有する権利等を害することが無いよう、取引の必要性や内容の妥当性等について取締役会で十分に 審議し、意思決定を行うこととしております。 当社取締役会は、親会社から独立性を有する独立社外取締役が2 名であることから、取締役員数の3 分の1 を満たしておりませんが、独立社外監査役を3 名選任しており、独立社外取締役と合わせて5 名を東京証券取 引所の定める独立役員に指定しております。独立社外取締役と独立社外監査役が相互に連携を密にとっており、 取締役会においても議論を行っていることから、現状において重要事項の意思決定や業務執行についての監督 は、適切に機能しているものと認識しております。 以上
04/01 18:41 9160 ノバレーゼ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・識見・実績を勘案して適当と認められる 者の中からその人物を選定することとしています。取締役会による当該計画の立案・運用および監督の体制については、今後検討してまいりま す。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等 】 当社は、中長期的な企業価値の向上に資するサステナビリティを巡る取組みを行っておりますが、現在、基本方針の策定には至っておりません。 今後、取締役会において基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選任手続き】 当社では、CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の適切な関
03/31 15:20 9160 ノバレーゼ
臨時報告書 臨時報告書
た年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、荻野洋基、増山晃年、小林雄也、笹岡知寿子、井口智之、髙木寛、橋本眞史および等 健次の8 名を選任するものであります。 第 1 号議案に対する修正動議 株主より上記原案に対し、原案は、井口智之を除く荻野洋基、増山晃年、小林雄也、笹岡知寿子、 髙木寛、橋本眞史および等健次の7 名とし、取締役候補者井口智之に代えて、横岩利恵を取締役とし て選任するよう修正動議が提出されました。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決
03/27 15:59 9160 ノバレーゼ
有価証券報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として取締役会および監査役会を設置しており、主要な業 務執行の決議、監督および監査を行っています。 また当社では、より効率的な業務を行うため執行役員制度を採用しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は8 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成しております。取締役会は、毎月 1 回定期的に開 催し、必要に応じて随時開催し、取締役 8 名のほか監査役 3 名が出席しております。取締役会では、業務執 行の監督を行うとともに、法令、定款および当社取締役会規程に基づき、経営方針等の
03/27 15:30 9160 ノバレーゼ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
73,652 株 (3) 発行価額 1 株につき 300 円 (4) 発行総額 22,095,600 円 (5) 株式の割当ての対 象者およびその人 対象者 A( 以下についても同様です。) 1 当社の取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役を除く。) 4 名 16,165 株 数ならびに割り当 2 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 2,488 株 てる株式の数 3 当社子会社の代表取締役 6 名 9,941 株 ※ 人数および割り当てる株式の数について1→3の順で下位の役職を兼 務するものは上位の役職にのみ記載しております。 対象者 B( 対象者 Aを兼務するものを除く。以下についても同
03/05 12:00 9160 ノバレーゼ
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 12 月 31 日まで) 事業報告および連結計 算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 9 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 取締役 8 名選任の件 取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 補欠監査役 1 名選任の件 資本金の額の減少および剰余金の処分の件 - 2 - 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の
02/25 15:30 9160 ノバレーゼ
役員の異動および補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR
( 現楽天銀行株式会社 ) 入社 イートラスト信託株式会社入社 同社代表取締役社長 株式会社ティーケーピー入社 同社執行役員 同社執行役員内部統制担当 ( 現任 ) リリカラ株式会社取締役 リリカラ株式会社取締役執行役員内部統制統括本部長 ( 現任 ) 2. 補欠監査役の選任 (2025 年 3 月下旬 ) 氏名 現役位 等健次 当社社外取締役 以上
02/25 15:30 9160 ノバレーゼ
取締役の役員報酬制度の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 2 月 25 日 株式会社ノバレーゼ 代表取締役社長荻野洋基 (コード:9160、東証スタンダード市場 ) 取締役執行役員経営戦略本部長増山晃年 (TEL.03-5524-3344) 取締役の役員報酬制度の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)の報酬制度を改定すること( 以下、「 本報酬制度改定 」といいます。)を決議しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。本報酬制度改定に伴って、2025 年 3 月
11/15 15:21 9160 ノバレーゼ
意見表明報告書 意見表明報告書
、本 公開買付けの公正性及び透明性を担保するため、公開買付者からの上記意向の伝達を受けた2024 年 10 月 4 日の面 談後、同日直ちに、公開買付者及び本応募合意株主から独立した立場で、交渉及び判断を行うための体制の構築 を開始しました。 具体的には、公開買付者の役職員を兼務していない公開買付者及び本応募合意株主から独立性が認められる役 職員 10 名 ( 大野直彦氏を除く社内取締役である荻野洋基氏、増山晃年氏、小林雄也氏、笹岡知寿子の4 名、独立 社外取締役である橋本眞史氏、等健次氏の2 名、独立社外役員で監査役である吉川滋氏、平地辰二氏、辻角智之 氏の3 名、執行役員である鈴木一生氏