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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.607 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 19:22 3976 シャノン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性確保 取締役会は、独立社外取締役を含む構成により、親会社およびグループ各社との取引や重要な意思決定において、少数株主の利益を損なうこと のないよう厳正な監督を行っております。 2. 実効性の高い監査体制 ( 内部監査室の監査等委員会直轄化 ) 内部監査の実効性と客観性を高めるため、内部監査室を代表取締役から独立した監査等委員会の直轄組織としております。これにより、親会社 役員を兼務する代表取締役を含む執行側から完全に独立したモニタリングを可能とし、透明性の高い監査体制を運用しております。監査等委員 会は、内部監査室に対して直接の指示権を持つとともに、会計監査人や外部専門家と密接に連携し、適時
03/27 18:00 3976 シャノン
支配株主等に関する事項について その他のIR
を兼務しない独立社外取締役が過半数を占める構成となっており、 親会社と少数株主との利益が相反する恐れがある事項については、客観的かつ中立的な立場から審議・監督が行われる体制を構築しております。 ・資金面等の独立性 親会社からの資金借入れや債務保証等の依存はなく、独自の資金調達が可能な財務基盤を維持しており ます。 ( 経営基盤の安定化 ( 不採算事業の分離 )) 一方で、広告配信事業 (SHANON Ad Cloud 等 )については、2025 年 9 月 30 日付で親会社の連結子会社 である株式会社 Innovation & Co.へ譲渡いたしました。当該事業は過去 2 期連続で赤字
03/27 15:49 3976 シャノン
有価証券報告書－第25期(2024/11/01－2025/12/31) 有価証券報告書
安定稼働の確保は必要不可欠 であります。安定したサービスを提供していくため顧客の増加に合わせたサーバーの増設等のインフラ投資や運 用管理体制の強化を継続的に行い、システムの安定性の確保に努めてまいります。 また、災害対策に加え、ISMS・PMS 等の管理体制の強化を通じて、安定稼働と情報セキュリティリスクの低減 を図ってまいります。 7 親子関係における独立性の確保とガバナンスの徹底 当社グループは、親会社 ( 株式会社イノベーション、持分 56.71%)を有する上場会社として、経営の独立性 確保と少数株主の利益保護を最重要課題と位置づけています。支配株主との取引においては、独立社外取締役が
03/06 11:45 3976 シャノン
第25期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
化を図る。取締役 会は原則月 1 回開催し、迅速かつ適正な意思決定を行う。 (5) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体 制 親会社との資本関係において上場会社としての独立性を保持し、少数株主の利益保護を徹底す る。 ・親会社との重要な取引は、事前に監査等委員会 ( 独立社外取締役 )に意見照会を行い、そ の意見を尊重して取締役会で審議する。 ・利益相反の可能性がある取締役は、当該議決に加わらない。 ・子会社については「 関係会社管理規程 」に基づき適切に管理し、グループ全体の内部統制 を整備する。 - 1 - (6) 監査等委員会の職務を補助すべ
03/06 11:45 3976 シャノン
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ガバナンスの徹底 当社グループは、親会社 ( 株式会社イノベーション、持分 56.71%)を有する上場会社と して、経営の独立性確保と少数株主の利益保護を最重要課題と位置づけています。支配株主 との取引においては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会への事前意見照会を行 い、その意見を尊重するとともに、利益相反のおそれがある取締役を除外した取締役会での 慎重な審議を徹底しております。今後も、外部専門家の助言活用や適時・適切な情報開示 を通じて、公正かつ透明性の高い意思決定プロセスを維持し、実効性あるガバナンス体制の さらなる強化に努めてまいります。 (6) 主要な事業内容 (2025 年
02/13 15:30 3976 シャノン
2025年12月期 通期決算補足説明資料 その他のIR
役 COO 大江翔 設立 代表者名 本社 2000 年 8 月 代表取締役 CEO 山 﨑 浩史 東京都港区浜松町二丁目 2 番 12 号 従業員数連結 195 名 (2025 年 12 月末時点 ) 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 取締役監査等委員 執行役員ソリューションセールス担当 執行役員マーケティングクラウド担当 松原由高 岡田英明 笹岡大志 角田雄司 中山弥 執行役員サービス担当 仲谷崇宏 執行役員製品戦略担当 堀譲治 執行役員 CMO 兼 SMB 担当 浅野哲 執行役員 CTO 井上史彰 執行役員 CFO 友清学 © SHANON Inc. 3 事業概要
12/12 17:10 3976 シャノン
2025年12月期　第４四半期決算補足説明資料 その他のIR
.1を目指す 社名 株式会社シャノン (SHANON Inc.) 役員構成 代表取締役 CEO 山 﨑 浩史 上場市場 東証グロース(3976) 取締役 大江翔 設立 2000 年 8 月 社外取締役監査等委員 松原由高 代表者名 代表取締役 CEO 山 﨑 浩史 社外取締役監査等委員 岡田英明 本社 東京都港区浜松町二丁目 2 番 12 号 従業員数連結 205 名 (2025 年 10 月末時点 ) 取締役監査等委員 執行役員 マーケティングクラウド事業担当 笹岡大志 角田雄司 執行役員 イベントクラウド事業担当 中山弥 執行役員 CTO 井上史彰 執行役員製品戦略担当 堀譲治 執行役員
09/12 17:00 3976 シャノン
グループ再編（株式会社Innovation X Solutions の株式取得（完全子会社化）及び株式会社Innovation & Co.への事業の一部譲渡）に関するお知らせ その他のIR
との取引等に関 する公正性及び透明性を確保することに努めております。 ・監査等委員会による意見聴取の実施 支配株主との間で行われる重要な取引については、当社監査等委員会に対して事前に意見照 会を行う手続きを整備しています。とりわけ、当社の独立社外取締役である監査等委員の意見を 尊重し、利益相反の排除と実効的な監督を図っています。親会社の執行役員を兼務する監査等委 員は、当該審査からは除外しています。 ・取締役会による適正な意思決定 支配株主との取引については、取締役会での事前承認を原則とし、当該取引の必要性・合理 性・公正性を慎重に審議した上で、意思決定を行っています。なお、利益相反の可能性が
09/12 17:00 3976 シャノン
2025年12月期　第３四半期決算補足説明資料 その他のIR
﨑 浩史 上場市場 東証グロース(3976) 取締役 大江翔 設立 2000 年 8 月 社外取締役監査等委員 松原由高 代表者名 代表取締役 CEO 山 﨑 浩史 社外取締役監査等委員 岡田英明 本社 東京都港区浜松町二丁目 2 番 12 号 従業員数連結 244 名 (2025 年 4 月末時点 ) 取締役監査等委員 執行役員 マーケティングクラウド事業担当 笹岡大志 角田雄司 執行役員 イベントクラウド事業担当 中山弥 執行役員 CTO 井上史彰 執行役員製品戦略担当 堀譲治 執行役員 CFO 友清学 執行役員 CMO 浅野哲 © SHANON Inc. 3 決算サマリー 3Q 累計
05/12 15:30 3976 シャノン
2025年12月期 業績予想補足説明資料 その他のIR
2025 年 12 月期業績予想 補足説明資料 株式会社シャノン ( 東証グロース市場 :3976) 2025/5/12 © SHANON Inc. 会社概要 新体制による経営変革の第 1 期がスタート 社名 株式会社シャノン (SHANON Inc.) 役員構成 代表取締役 CEO 山 﨑 浩史 上場市場 東証グロース(3976) 取締役 大江翔 設立 2000 年 8 月 社外取締役監査等委員 松原由高 代表者名 代表取締役 CEO 山 﨑 浩史 社外取締役監査等委員 岡田英明 本社 東京都港区浜松町二丁目 2 番 12 号 従業員数連結 260 名 (2024 年 10 月末時点
05/12 15:30 3976 シャノン
（開示事項の経過）資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR
る重要な取引については、当社監査等委員会に対して 事前に意見照会を行う手続きを整備しています。とりわけ、当社の独立社外取締役 である監査等委員の意見を尊重し、利益相反の排除と実効的な監督を図っていま す。親会社の執行役員を兼務する監査等委員は、当該審査からは除外しています。 ・取締役会による適正な意思決定 支配株主との取引については、取締役会での事前承認を原則とし、当該取引の必 要性・合理性・公正性を慎重に審議した上で、意思決定を行っています。なお、利 益相反の可能性がある取締役については議決に加わらない措置を講じています。 ・取引条件の妥当性確認 支配株主との取引条件は、市場価格や第三者との
04/28 18:48 3976 シャノン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
施 支配株主との間で行われる重要な取引については、当社監査等委員会に対して事前に意見照会を行う手続きを整備しています。とりわけ、当社 の独立社外取締役である監査等委員の意見を尊重し、利益相反の排除と実効的な監督を図っています。親会社の執行役員を兼務する監査等委 員は、当該審査からは除外しています。 ・取締役会による適正な意思決定 支配株主との取引については、取締役会での事前承認を原則とし、当該取引の必要性・合理性・公正性を慎重に審議した上で、意思決定を行っ ています。なお、利益相反の可能性がある取締役については議決に加わらない措置を講じています。 ・取引条件の妥当性確認 支配株主との取引条件は
03/29 12:00 3976 シャノン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
したか 由 ひであき 英 ひろ 高 新任社外独立 明 新任社外独立 し 大志 新任 新任 社外 独立 新任取締役候補者 社外取締役候補者 独立役員候補者 - 19 - 1. 松 まつばら 原 よしたか 由高 新任 【 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 】 1974 年 4 月日本電気株式会社入社 (1951 年 5 月 30 日生 ) 1984 年 7 月 Ungermann-Bass, Inc.( 米国 )(アンガマン・バス株式会社 ) 入社 1987 年 3 月アライドテレシス株式会社設立代表取締役社長 1994 年 4 月同社会長 1994 年 4 月ランセプト株式会社設立代表取
02/06 20:37 3976 シャノン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 株式会社イノベーションは当社の議決権の56.71%(2025 年 1 月 24 日現在 )を有する親会社です。当社の取締役 3 名のうち1 名は独立社外取締役 であり、取締役会において独立性を保っております。 当社は株式会社イノベーションとの事業上のシナジー効果を活かしつつ、独自性、自立性を維持した事業運営を行っており、親会社及びグルー プ会社との取引においても、他の取引と同様に、個別案件ごとに時価・相場等に基づいて協議・交渉を行った上で、金額等の取引条件を決定する ことを基
01/31 15:35 3976 シャノン
有価証券報告書－第24期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
明 当社は、取締役会制度、監査役会制度、執行役員制度を採用し、取締役会、監査役会、経営会議等に より経営の意思決定及び業務執行、監査を行っております。 ロ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由 当社は、経営の透明性、健全性の向上及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、以下 の体制、組織を構築しております。 a 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業 務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、 「 取締役会規則 」に基づき、原則として毎月 1 回の定時取締
01/08 12:00 3976 シャノン
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/1/8 株式会社シャノンコード 3976 異動 ( 予定 ) 日 2025/1/1 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の粕谷まり子氏が新たに独立性基準を満たすことになったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 村上嘉浩社外取締役 ○ ○ 有 2 中里雅光社外監査役 ○ ○ 有 3 浅川有三社外監査役 ○ ○ 有 4 粕谷まり子社外監査役 ○ △ ○ 指定有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立
12/28 17:45 3976 シャノン
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をもって任期満了となります。つきましては、新任候 補者 1 名を含む取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当備考 事 業 報 告 1 2 3 たけ だ 竹田 むらかみ 村上 ながしま 永島 き ひろし 浩 代表取締役再任 よしひろ 嘉 いちろう 毅一郎 浩 社外取締役再任社外独立 執行役員副社長 サービス、採用担当 HR Development 室長 新任 連 結 計 算 書 類 新任 再任 社外 独立 新任取締役候補者 再任取締役候補者 社外取締役候補者 独立役員候補者 計 算 書 類 - 6
12/16 15:11 3976 シャノン
意見表明報告書 意見表明報告書
すること を目的として実施した新株予約権及び新株予約権付社債の第三者割当ての割当先であり、2024 年 1 月より当 社に社外取締役を派遣しているウィズ・ファンドとの交渉において、公開買付者が検討していた、公開買付 者が親会社として経営に関与したうえで、公開買付者と当社グループとの間で企業価値向上に資する施策を 協力して推進する経営方針について合意に至らなかったことから、当社グループとの協業に関する検討を中 止したとのことです。 その間、当社グループは2022 年 10 月期及び2023 年 10 月期の2 期連続でそれぞれ3.3 億円、2.7 億円の経常赤 字を計上しており、2024 年
12/13 17:15 3976 シャノン
株式会社イノベーションによる当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ その他のIR
、公開買付者は、当社に対して当社の資本 政策に係る提案を2 回に亘って行い、当社グループとの協業可能性について協議を行いましたが、当 社グループが自律的な運営を重視したい意向を示したことや、当時の当社経営層や当社グループが事 業展開を推進することを目的として実施した新株予約権及び新株予約権付社債の第三者割当ての割当 先であり、2024 年 1 月より当社に社外取締役を派遣しているウィズ・ファンドとの交渉において、公 開買付者が検討していた、公開買付者が親会社として経営に関与したうえで、公開買付者と当社グル ープとの間で企業価値向上に資する施策を協力して推進する経営方針について合意に至らなかったこ
01/29 17:11 3976 シャノン
有価証券報告書－第23期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書
、本書提出日現在、取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、当社の業 務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、 「 取締役会規則 」に基づき、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要 事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 b 監査役会・監査役 会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。監査役会は、本書提出日現在、 常勤監査役 1 名及び監査役 2 名の計 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成されており、コーポレー ト・ガバナンスの運営状況を監視し