開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.395 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 17:08 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として、2024 年 11 月 15 日に、HEROZからの独立性及び本株式交換の成否からの独立性を有してお り、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締役 ( 監査等委員 )である畑敬 子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 本特別委員会 )を設置いたしました。また、本 特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委 員の報酬は、本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬を支 払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払わ | |||
| 04/14 | 16:00 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| HEROZ株式会社とバリオセキュア株式会社の経営統合に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性及び本株式交換の成否からの独立性 を有しており、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、バリオセキュアの社外取締 役 ( 監査等委員 )である畑敬子氏、髙橋可奈氏及び森脇基氏の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。また、本特別委員会の委員の互選によ り本特別委員会の委員長として髙橋可奈氏が選定されました。なお、本特別委員会の委員の報酬は、 本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず本特別委員会に係る業務に従事した時間に応じて報酬 を支払うものとされており、本株式交換の成立を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。 また | |||
| 09/19 | 15:30 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発行に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 9 月 19 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 33,257 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,116 円 (4) 発行総額 37,114,812 円 当社の取締役 (※) 4 名 16,132 株 (5) 割当先 当社の執行役員 当社の従業員 2 名 4,482 株 33 名 12,643 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 08/22 | 15:30 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 33,257 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,116 円 (4) 発行総額 37,114,812 円 当社の取締役 (※) 4 名 16,132 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 当社の従業員 2 名 4,482 株 33 名 12,643 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 7 月 27 日開催の当社第 15 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 | |||
| 07/28 | 13:00 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、業務上の提携関係等の維持・強化や事業機会の拡大等を通じて、当社の企業価値向上に資すると判断する場合に限り保有し 続けることとし、取締役会は個別の政策保有株式について、事業機会の創出や関係強化といった観点から、保有目的が適切か、保有に伴う便益 やリスクが資本コストに見合っているか等を毎年検証します。 当社は、個別の政策保有株式に係る議決権行使について、当社の保有方針に適合及び発行会社の企業価値の向上に資するものであることを総 合的に勘案して実施します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が行う取締役 ( 監査等委員である社外取締役 3 名を含む) 及び主要株主等との取引については | |||
| 07/24 | 14:35 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 有価証券報告書－第17期(2024/05/01－2025/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 社の発行済株式 総数 15,174,468 株の1.51%に相当しております。 また、2025 年 2 月 28 日時点において、バリオセキュアにおける新株予約権による潜在株式数は64,040 株であり、 発行済株式総数 4,522,961 株の1.42%に相当しております。 また、当社及びバリオセキュアは、取締役 ( 社外取締役を除く)や執行役員・従業員向けに譲渡制限付株式報酬 制度を導入しており、今後も優秀な人材確保・定着のため譲渡制限付株式を発行する可能性があります。当該制度 に基づく株式の発行又は処分が行われた場合には、新株予約権と同様に、既存株主が保有する株式の価値が希薄化 する可能 | |||
| 09/19 | 15:30 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発行に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 9 月 19 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 28,308 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,107 円 (4) 発行総額 31,336,956 円 当社の取締役 (※) 4 名 12,648 株 (5) 割当先 当社の執行役員 当社の従業員 2 名 4,518 株 31 名 11,142 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ( 注 )2024 年 8 月 23 日開催の当社取締役会で決議されました、発行する株式の数は 28,580 株でしたが、割当先対象者に一部変更があったため、発行する株式の数・発 行総額・割当先の人数が変動しております。 以上 | |||
| 08/23 | 15:30 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 28,580 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,107 円 (4) 発行総額 31,638,060 円 当社の取締役 (※) 4 名 12,648 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 当社の従業員 2 名 4,518 株 32 名 11,414 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 7 月 27 日開催の当社第 15 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 | |||
| 07/29 | 16:10 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 有価証券報告書－第16期(2023/05/01－2024/04/30) 有価証券報告書 | |||
| の消却による減少であります。 6. 今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、2022 年 3 月 31 日開催の臨時株主総会決 議に基づき、資本金をその他資本剰余金に振り替えております( 減資割合 99.6%)。 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,668 円 資本組入額 834 円 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4 名、当社執行役員 2 名、当社 従業員 26 名 58/136 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 HEROZ 株式会社 (E33880) 有価証券報告書 | |||
| 07/29 | 15:49 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 対象コード】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式を保有しておりません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が行う取締役 ( 監査等委員である社外取締役 3 名を含む) 及び主要株主等との取引については、会社法、関連法令及び社内規程に基づいた適切な手続きにより取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年に一回、状況調査を行い、関 連当事者について管理する体制を構築しております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年 | |||
| 07/01 | 12:00 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、当社として把握する ことができないため記載しておりません。 2. 自己株式は所有しておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、2023 年 7 月 27 日開催の第 15 期定時株主総会に基づき、譲渡制限 付株式報酬制度を導入いたしました。2023 年 8 月 22 日開催の取締役会にお いて譲渡制限付株式報酬として、新株式の発行を決議し、2023 年 9 月 19 日 付で取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名に対 し新株式 5,996 株の交付を行っております。 - 21 - 3. 新株予約権等の状況 (1 | |||
| 06/06 | 16:14 | ＢＣＪ－８０ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| 雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締 | |||
| 03/08 | 15:30 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 2024年４月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 礒江英子 社外取締役芝正孝取締役林隆弘 取締役井口圭一取締役森博也 取締役監査等委員酒井健治取締役監査等委員深井英夫 取締役監査等委員仁科秀隆 © 2024 HEROZ, Inc. 62バリオセキュア社 : AI Security Companyの世界観 企業が持つ様 々なデータを活用することで、AIの力でゼロトラスト時代の新しい安心・安全を顧客に 提供し、企業の安心安全を足元から支え、デジタルトランスフォーメーションを支援 デバイスデータ 企業のネットワーク 内に蓄積される様 々 なハードウェアの利 用データ 通信データ 顧客に寄り添うワンス トップサービスの自動化 ✓ 煩雑なセキュリティ設 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 12/08 | 15:30 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 2024年４月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 社外取締役芝正孝取締役林隆弘 取締役井口圭一取締役森博也 取締役監査等委員酒井健治取締役監査等委員深井英夫 取締役監査等委員仁科秀隆 © 2023 HEROZ, Inc. 62バリオセキュア社 : AI Security Companyの世界観 企業が持つ様 々なデータを活用することで、AIの力でゼロトラスト時代の新しい安心・安全を顧客に 提供し、企業の安心安全を足元から支え、デジタルトランスフォーメーションを支援 デバイスデータ 企業のネットワーク 内に蓄積される様 々 なハードウェアの利 用データ 通信データ 顧客に寄り添うワンス トップサービスの自動化 ✓ 煩雑なセキュリティ設 定・運 | |||
| 09/19 | 15:00 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 9 月 19 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 13,556 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,668 円 (4) 発行総額 22,611,408 円 当社の取締役 (※) 4 名 5,996 株 (5) 割当先 当社の執行役員 当社の従業員 2 名 1,800 株 26 名 5,760 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 09/08 | 15:30 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 2024年４月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 式ポートフォリオ診断 ~ © 2023 HEROZ, Inc. 50バリオセキュア社 : 概要 梶浦 靖史 取締役技術本部長山森郷司取締役管理本部長礒江英子 社外取締役芝正孝取締役林隆弘 取締役井口圭一取締役森博也 取締役監査等委員酒井健治取締役監査等委員深井英夫 取締役監査等委員仁科秀隆 2023 年 9 月より、代表取締役が稲見氏から梶浦氏に変更となっております。 © 2023 HEROZ, Inc. 51バリオセキュア社 : AI Security Companyの世界観 企業が持つ様 々なデータを活用することで、AIの力でゼロトラスト時代の新しい安心・安全を顧客に 提供し、企業の安心安 | |||
| 08/22 | 16:20 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 13,556 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,668 円 (4) 発行総額 22,611,408 円 当社の取締役 (※) 4 名 5,996 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 当社の従業員 2 名 1,800 株 26 名 5,760 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 7 月 27 日開催の当社第 15 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/28 | 17:52 | 4382 | ＨＥＲＯＺ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 監査等委員である社外取締役 3 名を含む) 及び主要株主等との取引については、会社法、関連法令及び社内規程に基づいた 適切な手続きにより取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年に一回、状況調査を行い、関連当事者について管理する体制を構築しております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を採用しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 当社は、「 驚きを心に」をコンセプトに、世界を驚かすサービスを創出するべく、取り組んでいる事業については、ウェブサイトに開示しておりま す | |||