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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.252 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 6578 | コレックホールディングス |
| （開示事項の経過）再発防止策の進捗に関するお知らせ（最終版） その他のIR | |||
| 実施しております。三様監査につい ては、これまで以上に議論を深めるべく、監査法人と進行方法を協議し、各監査主体の発 見した問題点を過不足なく共有の上、協議事項の明確なアジェンダ化の実施と問題点の監 査への影響の有無、協同の可否等の議論を、十分に行うことと致しております。 2 本日公表した「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」のとおり、グループ ガバナンス強化のため、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を第 16 回定時株主総会に付議するこ とを決議いたしました。 3 2025 年 11 月の取締役会において、投資・出資 (M&A) 規程を改定済みあり、現在は改定された 規程 | |||
| 04/14 | 16:00 | 6578 | コレックホールディングス |
| 2026年2月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 。顧客訪問時には窓口を明記した専用名刺を必ず手交し、子会社管理部に よる契約内容および名刺受領の電話確認を徹底する運用を開始しております。こ れらの運用状況については、親会社の内部統制推進部が適宜モニタリングを実施。 3 管理体制および監査体制の更なる深化 2025 年 9 月以降、管理人員の増員と外部専門家の活用により、決算・財務報告プ ロセスを改善いたしました。内部監査は修正計画に基づき厳格に実施し、三様監 査においても会議運営を刷新することで、監査の実効性を高めております。また、 監督機能のさらなる強化に向け、社外取締役および社外監査役候補者の選任を決 定し、第 16 回定時株主総会へ付議 | |||
| 04/14 | 16:00 | 6578 | コレックホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| し、本制度に関する議案を 2026 年 5 月 27 日開催予定の当社第 16 回定時 株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた します。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に対して、一定の期間 ( 以下、 「 譲渡制限期間 」という。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと及び当社による 無償取得事由等の定めがある当社普通株式 ( 以下 「 譲渡制限付株式 」という。)を割当てる報酬制度で す。本制度の導入により、対 | |||
| 03/02 | 15:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| 当社及び当社グループ会社の新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長 役職 西崎祐喜取締役副社長グループCFO ※1 池本大介取締役副社長グループCSO ※2 花井大地 専務取締役 星野裕幸 ( 社外 ) 取締役 柴田幸夫 ( 社外 ) 取締役 濱野隆 ( 社外 ) 常勤監査役 大濱正裕 ( 社外 ) 非常勤監査役 宍戸純子 ( 社外 ) 非常勤監査役 ※1. Chief Financial Officer ※2. Chief Strategy Officer (2) 株式会社ノイアット 氏名 池本大介 小島浩平 幸野元太 代表取締役社長 取締役副社長 取締役副社長 役職 (3) 株式会社サンジュウナナド 木村昂作 川嶋和也 氏名 代表取締役社長 取締役 | |||
| 01/14 | 15:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| 2026年２月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 月以降、管理体制の強化を目的に管理部門の人員を 8 名増員 しました。また、外部会計事務所に協力を依頼し、経理プロセスの見直し に着手しています。内部監査においては助成金申請業を「 重点監査項目 」 に追加。投資・出資 (M&A) 規程の改定により意思決定の透明性を高 めるとともに、社外取締役・監査役候補の目処が立つなど、外部監視 体制の拡充も進めています。 2 助成金申請のマニュアルおよび業務フローの作成を行い、親会社 の「 内部統制推進部 」が全ての申請を事前にチェックする二重 チェック体制を確立・運用しています。見積書も管理部の承認 を経た指定様式のみを使用する運用へ変更し、現場の独断 | |||
| 01/14 | 15:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| （開示事項の経過）再発防止策の進捗に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 11 月に実施し、監査法人と協議の 2 3 上、会議運営方法の改善を図っております。 社外取締役および常勤監査役については、採用活動を進めており、候補者の目処が立っており ます。 2025 年 11 月の取締役会において、投資・出資 (M&A) 規程を改定いたしました。現在は改定さ れた規程に沿って運用を行っております。 (エネルギー事業子会社における改善策 ) (1) 助成金申請業務にかかる業務プロセスの見直し 1 助成金申請マニュアルおよび業務フローの作成を行いました。また、親会社である当社の内部 統制推進部による助成金申請のダブルチェック体制の構築も完了し、運用を開始しております | |||
| 10/02 | 13:23 | 6578 | コレックホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役は2 名であります。今後は、独立社外者のみを構成員とする会合の開催を検討するとともに、さらなるコーポレート・ガバナ ンス体制の強化を目的として、独立社外取締役の増員を検討いたします。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 「 筆頭独立社外取締役 」の決定は行っておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携は行っております。なお、今後、「 筆 頭独立社外取締役 」の決定を検討してまいります。 【 補充原則 4-83 支配株主を有する会社の独立社外取締役の構成 】 当社は、支配株主との取引については原則として行わない方針でありますが、実施する場合には、その | |||
| 09/11 | 15:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| 再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員会を定例取締役会後に毎月開催するようにします。ま た、従来の委員会メンバーに社外取締役・監査役を加え、監督機能を強化します。さらに、委 員会で報告される内容は項目化することで、取締役会メンバーが漏れなく情報収集できる仕組 みを構築します。 (2) グループ全役職員のガバナンスに対する意識改革 1 グループ経営トップである当社代表取締役が全グループ役職員に向けた説明会を実施し、コン プライアンスに対する強いメッセージを発信します。また、当社代表取締役は定期的に各子会 社役員と面談を行い、コンプライアンス順守状況を定期的に確認するものとします。 2 グループの全役職員に対して、四半期に一度 | |||
| 09/05 | 05:45 | 6578 | コレックホールディングス |
| 第15回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 社外役員を除く ) 1,386 個普通株式 138,600 株 5 名 社外取締役 72 個普通株式 7,200 株 2 名 監査役 108 個普通株式 10,800 株 3 名 - 18 - 2 2022 年 3 月 10 日開催の取締役会決議による使用人に対する無償新株予約権 1. 新株予約権の数 235 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 2. 目的となる株式の種類及び数普通株式 23,500 株 3. 新株予約権の払込金額払込を要しない。 4. 新株予約権の行使価額 1 個につき19,000 円 5. 新株予約権の行使条件 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお | |||
| 08/27 | 16:55 | 6578 | コレックホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の最高意思決定 機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行の意思決定を 行っております。なお、2025 年 9 月 29 日開催予定の第 15 回定時株主総会継続会終結後、当社の取締役会は、取締 役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )となります。 決議事項は定款及び取締役会規程に則り取締役会で決議が行われ、取締役会は、月 1 回の定時取締役会を開催 するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。 当社の監査 | |||
| 08/18 | 16:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会 コレック HD の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役は 2 名 )で構成され、 コレック HD の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の 決議により授権された事項、法令および定款に定められた事項等に関する検討を 行っている。原則として毎月 1 収の頻度で開催される他、必要に応じて臨時取締 5 役会を開催しており、第 15 期 ( 令和 7 年 2 月期 )においては 15 回開催されてい る。各取締役の出席状況は下表のとおりである。 氏名開催回数出席回数 A 15 回 15 回 B 11 回 11 回 C 15 回 15 回 D 15 回 15 回 E 15 | |||
| 05/06 | 23:45 | 6578 | コレックホールディングス |
| 第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 「 再任 」 1982 年 4 月株式会社日広入社 1982 年 9 月株式会社千趣会入社 2009 年 3 月同社取締役 2016 年 1 月同社代表取締役社長 2018 年 11 月同社顧問 2019 年 4 月株式会社 Polaris 代表取締役社 長 ( 現任 ) 2019 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月株式会社マホロバーニーズ取締役 ( 現 任 ) - 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 星野裕幸氏を社外取締役候補者とした理由は、東証 1 部 ( 当時 ) 上場企業に長年勤務し代表取締役社 長まで務められており、経営者とし | |||
| 04/21 | 11:39 | ＢＣＪ－９２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を | |||
| 04/14 | 15:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 氏名現役職選任の種別 栗林憲介代表取締役社長再任 西崎祐喜取締役副社長グループCFO 再任 花井大地専務取締役再任 池本大介常務取締役グループCSO 再任 木村昂作取締役再任 星野裕幸社外取締役再任 柴田幸夫社外取締役再任 2. 退任予定取締役 氏名現役職退任理由 栗林圭介取締役任期満了 3. 監査役候補者 氏名現役職選任の種別 濱野隆常勤監査役再任 大濱正裕社外監査役再任 宍戸純子 ― 新任 4. 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 宍戸純子 (1979 年 12 月 3 日生 ) 略歴 2002 年 3 月慶応義塾大学経済学部卒業 2004 年 12 月監査法人トーマツ入所 ( 現有限責任監査法人トーマツ) 2008 年 7 月公認会計士登録 2025 年 2 月有限責任監査法人トーマツ退所 2025 年 3 月宍戸純子公認会計士事務所開設代表 ( 現任 ) 5. 退任予定監査役 氏名現役職退任理由 武藤浩司社外監査役任期満了 以上 | |||
| 02/27 | 11:30 | 6578 | コレックホールディングス |
| 当社及び当社グループ会社の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2019 年 9 月当社営業統括副本部長 2020 年 5 月当社取締役 2020 年 7 月当社営業統括本部長 2020 年 12 月株式会社 C-clamp 代表取締役社長 2024 年 2 月同社取締役 2024 年 9 月株式会社ノイアット代表取締役 【 参考 2】 当社及び当社グループの取締役並びに監査役の体制 (2025 年 3 月 1 日付 ) (1) 株式会社コレックホールディングス 氏名 役職 栗林憲介 代表取締役社長 西崎祐喜 取締役副社長グループCFO 花井大地 専務取締役 池本大介 常務取締役グループCSO 木村昂作 取締役 栗林圭介 取締役 星野裕幸 ( 社外 ) 取締役 柴 | |||
| 09/02 | 15:30 | 6578 | コレック |
| 持株会社体制への移行完了、商号変更及び子会社役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| コレックホールディングス (2) 所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目 32 番 4 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長栗林憲介 (4) 事業内容グループ経営戦略の企画・立案、グループ会社の経営管理・監督及びグループ共 通業務等 (5) 資本金 52,230,594 円 (6) 決算期 2 月 株式会社コレックホールディングスの役員体制役職名 氏名 代表取締役社長 取締役副社長 専務取締役 取締役 取締役 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 栗林憲介 栗林圭介 花井大地 池本大介 木村昂作 西崎祐喜 星野裕幸 柴田幸夫 濱野 | |||
| 05/30 | 16:25 | 6578 | コレック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が信託銀行等に代わって、株主総会において自ら議決権の行使や 質問を行うことは原則認めておりません。今後につきましては、実質株主の要望等を勘案し、実質株主の議決権行使の可否について検討してまい ります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高責任者である代表取締役社長の後継者の選任及び育成計画については、現状具体的に定めておりませんが、人格、実績、能力等 を勘案し、適任と認められる候補者の中から選定することとしております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合 】 当社の独立社外取締役は2 | |||
| 05/30 | 15:49 | 6578 | コレック |
| 有価証券報告書－第14期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の取締役会は、当有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、経営の 最高意思決定機関として法的決議事項及び経営に関する重要事項を決議事項、報告事項として付議し、業務執行 の意思決定を行っております。 決議事項は定款及び取締役会規則に則り取締役 8 名で決議が行われ、取締役会は、月 1 回の定時取締役会を開 催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっ | |||
| 05/07 | 15:45 | 6578 | コレック |
| 第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| サンジュウナナド代表取締役社長 株式会社メルセンヌ代表取締役社長 池本大介取締役 営業統括本部長 株式会社 C-clamp 取締役 木村昂作取締役マーケティング統括本部長 星野裕幸取締役株式会社 Polaris 代表取締役社長 柴田幸夫取締役 ジン・パートナーズ株式会社代表取締役社長 株式会社 ALiNKインターネット社外取締役 濱野隆常勤監査役株式会社高純度物質研究所非常勤監査役 武藤浩司監査役株式会社 ironowa 代表取締役社長 大濱正裕監査役 弁護士 レイズ・コンサルティング合同会社代表社員 弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所代表社員 ファーストアカウンティング株式会社監査 | |||
| 04/12 | 15:30 | 6578 | コレック |
| 中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経て、2023 年 6⽉に当社 ⼊ 社 • バックオフィス、M&A、ファイナンス等守備範囲が広いことが特徴 星野 裕幸 社外取締役 • 元千趣会代表取締役社 ⻑。BtoC 向け事業会社の経営 ⼿ 腕については⼀ 定の定評あり • 2019 年当社社外取締役就任 ( 現任 ) 柴 ⽥ 幸夫 社外取締役 • 会計・ファイナンスをバックグラウンドに、経営に関する知識・経験が豊富 • 2020 年当社社外取締役就任 ( 現任 ) 濱野 隆 常勤監査役 • 三菱 UFJ 銀 ⾏、三菱 UFJニコスにてコンプライアンスを専 ⾨に業務を経験 • その後、いくつかの社外役員や監査役を歴任し、2014 年当社常 | |||