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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 5026 トリプルアイズ
2026年８月期第２四半期決算説明資料 その他のIR
。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー企業の 立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年にE-Learning 事業を柱とするIT 企業を設立。2005 年に株式会社ヘッドウォータース を設立し、代表取締役社長に就任。エンジニアを中心に据えたユニー クな組織運営や、黎明期のAI・ロボティクス領域への進出などで注目 を浴びる。AIの社会実装、Society5.0 実現を目指し、ヘッドウォーター スグループを牽引する。 技術顧問 松原仁 トリプルアイズ社外取締役 技術顧問 京都橘大学工学部情報工学科教授。はこだて未来大学特任教授。京都
01/14 15:30 5026 トリプルアイズ
2026年８月期第１四半期決算説明資料 その他のIR
式会社 BEX 取締役就任 ( 現任 )。 ゼロフィールド取締役 上智大学理工学部情報理工科、上智大学院理工学研究科卒業後、NTT データに入社し銀行向け勘定系共同センターへの機能追加・開発など を担当。2017 年に株式会社ゼロフィールドを創業し、暗号資産関係の ビジネスを展開。金融系システムやブロックチェーン関連の深い知識 と豊富な経験を有しており、CTOとして開発チームを牽引しながらも、 経営者として成長の道を歩む。2023 年 8 月より代表取締役 CEOに就任。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー企業の 立上げに参画。以降、起業家とし
11/28 15:40 5026 トリプルアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1
11/28 15:32 5026 トリプルアイズ
有価証券報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
る事項 上記 「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」に準じて決定す る。 (8) 新株予約権の取得事由及び条件 本新株予約権の取決めに準じて決定する。 EDINET 提出書類 株式会社トリプルアイズ(E37458) 有価証券報告書 41/137 第 6 回新株予約権 EDINET 提出書類 株式会社トリプルアイズ(E37458) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 8 月 28 日 当社取締役 3 当社社外取締役 3 当社従業員 4 当社子会社取締役 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 446,350 ( 注
11/28 15:30 5026 トリプルアイズ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
など を担当。2017 年に株式会社ゼロフィールドを創業し、暗号資産関係の ビジネスを展開。金融系システムやブロックチェーン関連の深い知識 と豊富な経験を有しており、CTOとして開発チームを牽引しながら も、経営者として成長の道を歩む。2023 年 8 月より代表取締役 CEOに 就任。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー企業の 立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年にE-Learning 事業を柱とするIT 企業を設立。2005 年に株式会社ヘッドウォータース を設立し、代表取締役社長に就任。エンジニアを中心に据えたユニー
11/12 12:00 5026 トリプルアイズ
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社トリプルアイズ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社トリプルアイズコード 5026 提出日 2025/11/12 異動 ( 予定 ) 日 2025/11/26 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 11 月 26 日開催の定時株主総会で、中釜和寿氏を取締役に選任し、篠田庸 介氏及び鈴木規央氏を取締役に再任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 篠田庸介社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木規央社外取締役 ○ ○ 有 3 中釜和寿社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格
11/05 19:45 5026 トリプルアイズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 新株予約権の数 保有人数 当社取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 新株予約権の目的である 株式の種類及び数 40 個 1 名 当社普通株式 8,000 株 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に 際して出資される財産の価額 無償 1 株当たり1,000 円 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使条件 2021 年 8 月 30 日から2029 年 8 月 29 日 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時 においても、当社又は当社子会社の取締役又は 使用人の地位にあることを要する。ただし、当 社又は当社子会社の取締役を任期満了により退 任した場合、定年退職した場合
10/27 15:30 5026 トリプルアイズ
代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
11 月 26 日株主総会の承認可決をもって、再任予定 ) 氏名新役職名現役職名 山田雄一郎代表取締役会長代表取締役 加藤慶取締役 CFO 同左 篠田庸介社外取締役同左 篠原博取締役監査等委員同左 鈴木規央社外取締役監査等委員同左 ※ 山田雄一郎氏の代表取締役会長就任及び加藤慶氏の取締役 CFO 就任は、2025 年 11 月 26 日開催予定の 第 17 回定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定予定 (2) 新任取締役候補者 (2025 年 11 月 26 日株主総会の承認可決をもって、就任予定 ) 氏名 新役職名 中釜和寿 社外取締役監査等委員 ※ 中釜
10/15 13:00 5026 トリプルアイズ
2025年８月期 決算説明資料 その他のIR
SO 発行、 ゲームカード・ジョイコ ホールディングス社との 資本業務提携を発表 何度も当社は危機を乗り越え、成長基調へわたしたちのコミット わたしたちのコミットとリスクの共有 17 業績向上・株価向上へのコミットをより強化すべく、2024 年 9 月及び2025 年 3 月に、グループ3 社の取締役、執行役員、幹部陣 に対し有償ストックオプション( 以下、有償 SO)を発行しています。 2024 年 9 月割当 2025 年 3 月割当 第 5 回有償 SO 第 6 回有償 SO 第 7 回有償 SO 付与対象者 社内取締役 社内取締役 社外取締役 執行役員 子会社取締役 社内取締役 社外取締役 執
07/15 13:00 5026 トリプルアイズ
2025年８月期第３四半期決算説明資料 その他のIR
業部に出向し CVCファンド組成に携わる。2018 年以降、上場準備会社におけるCFO、取締役を 歴任。 2019 年、株式会社すららネット取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 )。2020 年、 株式会社ライナフ監査役就任 ( 現任 )。2021 年 9 月、株式会社トリプルアイズ取締役 就任。2023 年 10 月当社グループ会社株式会社ゼロフィールド取締役就任 ( 現任 )。 2024 年 7 月当社グループ会社株式会社 BEX 取締役就任 ( 現任 ) 社外取締役 加藤慶 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー企業の立上げに参 画。以降、起業家と
04/14 15:57 5026 トリプルアイズ
半期報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 半期報告書
付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 8 月 28 日 当社取締役 3 当社社外取締役 3 当社従業員 4 当社子会社取締役 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 446,350 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 446,350 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1,405 ( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 2025 年 10 月 15 日 ~2029 年 9 月 17 日 発行価格 1,405 資本組入額
04/14 13:00 5026 トリプルアイズ
2025年８月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
象者及び区分 新株予約権の数 ( 個 ) 351,400 2025 年 3 月 26 日 当社取締役 3 名 当社社外取締役 3 名 当社従業員 21 名 当社子会社取締役 4 名 当社子会社従業員 6 名 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数 ( 株 ) 普通株式 351,400 行使時の払込金額 ( 円 ) 1,218 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ( 円 ) 新株予約権の行使条件 2025 年 10 月 15 日から2030 年 3 月 25 日まで 発行価格 1,218 資本組入額 609 注 新株予約権の譲
04/14 13:00 5026 トリプルアイズ
2025年８月期第２四半期決算説明資料 その他のIR
取締役 代表取締役 山田雄一郎 早稲田大学商学部卒業。2005 年 12 月 EY 新日本監査法人入社。 2011 年 3 月監査国際部より異動し、成長戦略室等にて官民連携 の経営改革・経営統合に係るコンサルティングを9 年間実施 ( うち2012 年から2017 年は新日本パブリックアフェアーズ株式 会社に出向 )、多数のプロジェクトマネージャーを歴任。 2020 年 11 月、株式会社トリプルアイズ取締役就任。2021 年 3 月 、同社代表取締役就任 ( 現任 )。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー 企業の立上げに参画。以降、起業家と
03/26 15:30 5026 トリプルアイズ
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
当社の取締役 当社の社外取締役 3 名 (60,000 個 ) 3 名 (6,000 個 ) 当社の従業員 21 名 (114,000 個 ) グループ会社の取締役 4 名 (145,400 個 ) グループ会社の従業員 6 名 (26,000 個 ) 2. 新株予約権の総数 351,400 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 351,400 株 ( 新株予約権 1 個当たり1 株 ) 以上
02/28 15:51 5026 トリプルアイズ
臨時報告書 臨時報告書
一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 3 名に対し、60,000 個 当社社外取締役 3 名に対し、6,000 個 当社従業員 22 名に対し、116,000 個 当社子会社取締役 4 名に対し、145,400 個 当社子会社従業員 6 名に対し、26,000 個 なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新 株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 以上 5/5
02/28 15:30 5026 トリプルアイズ
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR
予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 3 名に対し、60,000 個 当社社外取締役 3 名に対し、6,000 個 当社従業員 22 名に対し、116,000 個 当社子会社取締役 4 名に対し、145,400 個 当社子会社従業員 6 名に対し、26,000 個 なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがあ る。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少 することがある。 以上
01/14 13:00 5026 トリプルアイズ
2025年８月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
稲田大学商学部卒業。2005 年 12 月 EY 新日本監査法人入社。 2011 年 3 月監査国際部より異動し、成長戦略室等にて官民連携 の経営改革・経営統合に係るコンサルティングを9 年間実施 ( うち2012 年から2017 年は新日本パブリックアフェアーズ株式 会社に出向 )、多数のプロジェクトマネージャーを歴任。 2020 年 11 月、株式会社トリプルアイズ取締役就任。2021 年 3 月 、同社代表取締役就任 ( 現任 )。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー 企業の立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年 にE
11/29 10:05 5026 トリプルアイズ
有価証券報告書－第16期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
当社取締役 3 当社社外取締役 3 当社従業員 4 当社子会社取締役 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 446,350 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 446,350 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1,405 ( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 2025 年 10 月 15 日 ~2029 年 9 月 17 日 発行価格 1,405 資本組入額 702.5 ( 注 )2 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )4 新
11/28 16:16 5026 トリプルアイズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 篠田庸介 土屋憲 鈴木規央 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当して
11/28 09:00 5026 トリプルアイズ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
月監査国際部より異動し、成長戦略室等にて官民連携 の経営改革・経営統合に係るコンサルティングを9 年間実施 ( うち2012 年から2017 年は新日本パブリックアフェアーズ株式 会社に出向 )、多数のプロジェクトマネージャーを歴任。 2020 年 11 月、株式会社トリプルアイズ取締役就任。2021 年 3 月 、同社代表取締役就任 ( 現任 )。 社外取締役 篠田庸介 株式会社ヘッドウォータース代表取締役。1989 年にベンチャー 企業の立上げに参画。以降、起業家としての道を進み、1999 年 にE-Learning 事業を柱とするIT 企業を設立。2005 年に株式会社ヘ