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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.844 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 13:04 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業
03/18 12:19 9337 トリドリ
有価証券報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
する監査役が独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う体制と しております。 この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であると判断しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に係る重要事 項について、決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。 議長 : 代表取締役社長 CEO 中山貴之 構成員 : 取締役 COO 井上智裕、取締役 CFO 森田一樹、社外取締役高安聡、社
03/04 12:00 9337 トリドリ
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権利行使等により、当事業年度末現在の「 付与対 象者の区分及び人数 」は、当社取締役及び監査役 6 名及び当社従業員 7 名となっております。 - 23 - (3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 C E O 取締役 C O O 取締役 C F O 中山貴之 井上智裕 森田一樹 取締役高安聡ノースブルー総合法律事務所パートナー弁護士 取締役長谷部潤 常勤監査役樽見伸二 株式会社 Speee 社外取締役 クラシル株式会社社外取締役 株式会社 RECEPTIONIST 社外取締役 ライフネット
02/02 17:53 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の
07/08 13:04 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している
04/11 19:21 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指
03/31 10:30 9337 トリドリ
有価証券報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。また、会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会及び会計監査 人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が、経営の基本方針や重要な業務の執 行について自ら意思決定し、法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う体制と しております。 この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であると判断しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必 要に応
01/24 13:21 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指
07/12 15:50 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社と
04/02 16:21 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関
03/29 16:07 9337 トリドリ
有価証券報告書－第8期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が、経営の基本方針や重要な業務の執 行について自ら意思決定し、法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う体制と しております。 この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であると判断しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に係る重要事 項について、決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督し
07/12 11:18 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤
04/05 16:58 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
末における連結子会社数 10 社未満4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会
03/30 11:33 9337 トリドリ
有価証券報告書－第7期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
保し、当社の持続的な発展に有効であると判断しております。 1) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に係る重要事 項について、決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。 議長 : 代表取締役社長中山貴之 構成員 : 取締役金子健人、取締役森田一樹、取締役井上智裕、社外取締役高安聡、社外取締役長 谷部潤 2) 監査役会 当社は、監査役制度を採用し、監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名の3 名で構
03/01 15:00 9337 トリドリ
取締役候補者の選任及び執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
ソーシャルメディアマーケティング事業部長 重任 はせべ 長谷部 じゅん 潤 取締役 ( 社外 ) 重任 たかやす 高安 さとし 聡 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 1. 高安聡氏及び長谷部潤氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一 般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員です。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) いのうえともひろ 井上智裕 (1988 年 1 月 16 日生 ) 略歴 2010 年 4 月株式会社ファンコミュニケーションズ入社 2016 年 11 月当社入社 2021 年 1 月当社執行役員ソーシャルメディアマーケティン グ事業部長就任
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
12/19 08:02 9337 トリドリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者
12/01 10:00 9337 トリドリ
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
2010 年 7 月株式会社コロプラ取締 役 2019 年 1 月株式会社 Speee 社外取 締役就任 ( 現任 ) 取締役 - 長谷部潤 1965 年 11 月 9 日 生 2020 年 4 月株式会社東京リレー ションズ代表取締役 就任 ( 現任 ) 2020 年 4 月 dely 株式会社社外取 締役就任 ( 現任 ) 2020 年 11 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 1 月株式会社 RECEPTIONIST 社外取 締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月ライフネット生命株式 会社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 注 )3 7,840 2004 年 12 月新日
11/14 15:00 9337 トリドリ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
や重要な業務の執 行について自ら意思決定し、法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う体制と しております。 この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であると判断しております。 1) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営に係る重要事 項について、決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。 議長 : 代表取締役社長中山貴之 構成員 : 取締役樹神秀和、取締役三宮
10/01 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
役員人事（執行役員の選任）に関するお知らせ その他のIR
、同 10 月 1 日付で商号を「Fringe81 株式会社 」から「Unipos 株式会社 」に変更しておりま す。 1. 執行役員の選任 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名新役職及び担当現役職及び担当 甘利伸明執行役員経営管理部長経営管理部長 【ご参考 】 取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2021 年 10 月 1 日付 ) 氏名 役職及び担当 田中弦代表取締役社長 C E O 松島稔代表取締役副社長 COO 菅原敬社外取締役 高橋理人社外取締役 富岡圭社外取締役 橋本宗之社外取締役 小椋明子常勤監査役 山田啓之監査役 河本茂行監査役氏名 役職及び担当 東山友執行役員 C I O 関陽介執行役員 C T O 斉藤知明執行役員 C P O 浦川雄志執行役員 C H R O 甘利伸明執行役員経営管理部長 なお、執行役員 CFO 川崎隆史及び執行役員広告事業担当長沢彬の両名は、 退職に伴い執行役員を退任いたしました。 以上