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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.295 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:44 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
半期報告書－第9期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
10 月 11 日 ~ 2026 年 2 月 28 日 ( 注 1) 20,000 7,656,441 2,526 917,674 2,526 1,375,870 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2.2025 年 10 月 10 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 4,920 円 資本組入額 2,460 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名及び執行役員 7 名 (5)【 大株主の状況 】 2026 年 2 月 28 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く
11/28 10:49 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 猿渡歩 石田和也 降幡武亮 酒井温子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社
11/28 10:30 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
臨時報告書 臨時報告書
該株主総会が開催された年月日 2025 年 11 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、中西裕太郎、南日政俊、猿渡歩を選任するもの であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、酒井温子を選任するものであります。 第 3 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入す ること
11/26 15:30 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
有価証券報告書－第8期(2025/02/01－2025/08/31) 有価証券報告書
。 15.2025 年 9 月 1 日から2025 年 10 月 31 日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済み株式総数が57,000 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,506 千円増加しております。 16.2025 年 10 月 10 日を払込期日として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として 新株式を有償発行し、発行済み株式総数が4,064 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,997,440 円増加して おります。 17.2025 年 10 月 10 日を払込期日として、当社従業員に対する譲渡制限付株式報酬として新株式を有償発行し、発 行済み株式総数が
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/05 07:45 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 8 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 11 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10:00 ( 受付開始 : 午前 9:30) 開催場所 東京都品川区西五反田八丁目 4 番 13 号 五反田 JPビルディング 3 階シティホール&ギャラリー五反田 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬制度導入の件株主各位 第 8 回定時株主総会招集ご通知 証券コード 325A 2025 年
05/14 19:02 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 猿渡歩 石田和也 降幡武亮 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山 﨑 大世公認会計士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい
05/13 16:56 ＢＣＪ－９８
公開買付届出書 公開買付届出書
式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者
04/30 15:32 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
臨時報告書 臨時報告書
号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、石田和也、降幡武亮、山 﨑 大世を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 3,000 万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 3,000 万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度
04/30 15:30 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
有価証券報告書－第7期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
監査人を設置しております。取締役 会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外取締役で構成 される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査しています。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機 関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社は、この体制が持続的な当社の発展及び 株主価値の向上に有効であると考えています。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委 員である取締役 3 名
04/03 12:00 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ガーデンシティ品川御殿山西館 5 階 (TENTIAL 会議室 ) 3. 目的事項 報告事項 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 期 (2024 年 2 月 1 日から2025 年 1 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類報 告の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対
03/31 16:00 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 3 月 31 日 株式会社 TENTIAL 代表取締役社長中西裕太郎 (コード番号 :325A、東証グロース市場 ) 執行役員コーポレート本部長鵜沢敬太 (TEL.03-6455-2921) 報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 31 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 報酬委員会 」を設 置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の報酬に関する意思決定に独立役員である社外取締役が関与することにより、その意思決定手続き の客観性と透明性を高め
03/31 16:00 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
総会 」という。)に付議することといたしましたの で、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入する ものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬、賞与その他の職務執行の対価として 当社か
02/28 12:00 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 TENTIAL コード 325A 提出日 2025/2/28 異動 ( 予定 ) 日 2025/2/28 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 猿渡歩社外取締役 ○ ○ 指定有 2 石田和也社外取締役 ○ ○ 指定有 3 降幡武亮社外取締役 ○ ○ 指定有 4 山 﨑 大世社外取締役 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし
02/28 09:19 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 猿渡歩 石田和也 降幡武亮 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山 﨑 大世公認会計士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去
02/28 08:00 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
・DMM Group)の創業メンバー・ 事業責任者、㈱リクルートキャリア( 現・リ クルート)で商品企画・事業開発を経て当社を創業。 Forbes 30 Under 30 Asia 2024 選出 取締役執行役員 COO 南日政俊 取締役 デロイトトーマツコンサルティング( 同 )にて、大手 製造業を中心とした経営 / 事業戦略の立案および実行 支援に従事。 ( 株 )ナレッジワークにてビジネス部門立上げ後、執行 役員 VPとして事業拡大やプロダクトマーケティング をリード。健康に関する原体験をきっかけに TENTIALに参画し取締役に就任。 執行役員 CRO (R&D) 舟山健太 執行役員 社
02/07 15:31 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
株式公開時の公開価格を基準として決定する予定 であり、譲渡予定日は2025 年 3 月以降となります。 22/39 EDINET 提出書類 株式会社 TENTIAL(E40398) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (b) 企業統治の体制を採用する理由 ( 訂正前 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の6 名で構成される取締役会設
01/23 15:30 325A ＴＥＮＴＩＡＬ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、2023 年 4 月 28 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。取締役 会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外取締役で構成 される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査しています。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機 関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。当社は、この体制が持続的な当社の発展及び
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社