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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.902 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 09:40 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本方針 としています。 取締役の報酬は、基本報酬、短期的な企業業績の目標達成度合いに連動した賞与、持続的な企業価値向上の観点から長期的な株主への価 値、利益の還元に連動する賞与によって構成してまいります。ただし、独立社外取締役は独立した立場での経営の監督・監視機能を担うことに鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 取締役の基本報酬・賞与は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において支給いたします。 2 取締役の個人別の報酬等の額と割合の決定に関する方針 取締役の基本報酬、業績連動報酬である賞与については、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で | |||
| 04/01 | 14:15 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| 持株会社体制への移行に伴う役員体制、会計監査人の選任並びにトヨタ自動車株式会社及びダイムラートラック社からの資金調達枠に関する基本合意に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理本部長 CFO 小木曽聡 取締役製品・開発・調達本部長 CTO 安部和志 取締役 * 独立社外取締役 江藤彰洋 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 君嶋祥子 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 小林いずみ 取締役 ( 監査等委員 ) * 独立社外取締役 伊勢清貴取締役 ( 監査等委員 ) クリスチャン・ヘルマン取締役 ( 監査等委員 ) (2) 日野自動車の役員体制 氏名 役職名 サティヤカーム・アーリャ代表取締役社長 CEO 佐藤直樹代表取締役 COO( 専務役員 ) 中野靖取締役 ( 専務役員 ) ロベルト・ピータ・デュルス取締役 ト 橋本博 監査役 加島竜 監査 | |||
| 04/01 | 12:00 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ARCHION 株式会社 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 テクニカル上場による新規上場に伴う独立役員の選任 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 安部和志社外取締役 ○ 新任有 2 江藤彰洋社外取締役 ○ 新任有 3 君嶋祥子社外取締役 ○ 新任有 4 小林いずみ社外取締役 ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3 | |||
| 04/01 | 11:03 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針 としています。 取締役の報酬は、基本報酬、短期的な企業業績の目標達成度合いに連動した賞与、持続的な企業価値向上の観点から長期的な株主への価 値、利益の還元に連動する賞与によって構成してまいります。ただし、独立社外取締役は独立した立場での経営の監督・監視機能を担うことに鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 取締役の基本報酬・賞与は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において支給いたします。 2 取締役の個人別の報酬等の額と割合の決定に関する方針 取締役の基本報酬、業績連動報酬である賞与については、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で構 | |||
| 12/19 | 10:45 | ＡＲＣＨＩＯＮ | |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成） 訂正有価証券届出書 | |||
| 川区 ( 注 ) 代表者及び役員就任予定者代表取締役・Chief Executive Officer(CEO) カール・デッペン EDINET 提出書類 AIB 株式会社 (E41130) 訂正有価証券届出書 ( 組織再編成 ) 代表取締役・Chief Financial Officer(CFO) 取締役・Chief Technology Officer(CTO) 取締役 取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 ヘタル・ラリギ 小木曽聡 伊勢清貴 クリスチャン・ヘルマン 安部和志 江藤彰洋 君嶋祥子 小林いずみ 資本金の額 純資産の額 総資産の額 事業の内容 決 | |||
| 12/19 | 10:44 | ＡＲＣＨＩＯＮ | |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書 | |||
| けの概要 】 1【 組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等 】 (2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係 1 提出会社の企業集団の概要 ア提出会社の概要 ( 訂正前 ) 商号 ARCHION 株式会社 ( 注 ) 本店の所在地東京都品川区 ( 注 ) 代表者及び役員就任予定者代表取締役・Chief Executive Officer(CEO) カール・デッペン 代表取締役・Chief Financial Officer(CFO) 取締役・Chief Technology Officer(CTO) 取締役 取締役 独立社外取締役 独 | |||
| 11/04 | 15:48 | ＡＩＢ | |
| 有価証券届出書（組織再編成） 有価証券届出書 | |||
| されました。 さらに、透明性、業績、資本配分に関する財務体制を構築するため、三菱ふそうの代表取締役兼最高財務責任 者 (CFO)であるヘタル・ラリギが、CFO 及び代表取締役に指名されました。 これらの人事は、2026 年 4 月 1 日の事業開始を予定日として発効する予定であり、必要な承認及び取引の適時 な完了を前提としています。それまでは、両氏とも現在の役職を継続します。 また、住友理工株式会社の社外取締役である伊勢清貴、及びダイムラートラックの副社長兼コーポレート・ ディベロップメント部門責任者であるクリスチャン・ヘルマンが、取締役に指名されました。これらの人事も、 2026 年 4 月 | |||
| 11/04 | 15:47 | ＡＩＢ | |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| 取締役兼最高財務責任 者 (CFO)であるヘタル・ラリギが、CFO 及び代表取締役に指名されました。 これらの人事は、2026 年 4 月 1 日の事業開始を予定日として発効する予定であり、必要な承認及び取引の適時 な完了を前提としています。それまでは、両氏とも現在の役職を継続します。 また、住友理工株式会社の社外取締役である伊勢清貴、及びダイムラートラックの副社長兼コーポレート・ ディベロップメント部門責任者であるクリスチャン・ヘルマンが、取締役に指名されました。これらの人事も、 2026 年 4 月 1 日の事業開始を予定日として発効する予定です。 9/58 EDINET 提出書類 AIB | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１１１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 07/29 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する | |||
| 07/29 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/23 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出す | |||
| 06/23 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ３０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/296(b) 投資信託の運 | |||
| 06/23 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の | |||
| 06/23 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/マイバランス３０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| す。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の | |||