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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:44 | 7229 | ユタカ技研 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るとともに、当社の株主の皆様 に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議し、当該決議が公開買付けの開始日の前営業日 ( 以下 「 本決定日 」といいます。)までに修正又は撤回されていないこと、(b) 当社が、本基本契約の締結 日及び本決定日において、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の、特別委員全員 の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社 独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼 税理士、長谷川公認会計士事務所 )の5 名か | |||
| 04/17 | 09:37 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| の出資により構成されております。そのため、コーポレート・ガ バナンスに対する意識は以前から強く、経営の透明性、企業倫理の向上を図るべく、以下の体制整備、内部統制を 実施しております。 また当社は、今後もコーポレート・ガバナンス経営の重要性を深く認識し、その時点で当社に最もふさわしい コーポレート・ガバナンス経営体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成された監査等委員会によ り、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視 | |||
| 04/17 | 09:03 | レオス・キャピタルワークス | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、「 基本計画書 」(ファンドの諸方針等を定めるものをいいま す。)、「 運用計画書 」、分配政策等を決定します。 ・運用委員会の委員長となり、主として、運用にかかわる組織運営、ファンドマネージャーの任命・変 更および基本的な運用方針の決定、運用状況の把握等を行ないます。 < 投資政策委員会 >(20 名程度 ) ・代表取締役社長、取締役 ( 社外取締役および会社の業務を執行しない取締役を除く。)、チーフ・イ ンベストメントオフィサー(CIO)、チーフ・コンプライアンスオフィサー(CCO)、運用本部 長、営業本部長、管理本部長、運用部長、コンプライアンス部長、リスク管理部長等がメンバーとな り、原則 | |||
| 04/17 | 09:02 | 7590 | タカショー |
| 有価証券報告書－第46期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| もに、業務執行に係る協議及び報告が適宜行われ、業務執行 のチェック機能を果たしております。 e. 内部監査室 内部監査室は、内部監査責任者 1 名を置き、法令の順守状況および業務活動の効率性などについて、当社各 部門および子会社に対し内部監査を実施し、業務改善に向けて具体的に助言・勧告を行っております。 f. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社の各取締役は、業界事情や社内事情に精通しており、また少人数であるため迅速かつ適切な意思決定が 可能となっており、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験および意思決定の妥当性の 確保のため、社外取締役 3 名を選任しております。また | |||
| 04/17 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/01/21－2026/01/19) 有価証券報告書 | |||
| 締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や | |||
| 04/17 | 08:30 | 4088 | エア・ウォーター |
| 代表取締役の異動および取締役を含む役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 異動の理由 内部統制およびガバナンス体制を一層強化し、不適切会計の再発防止を図るとともに、当社グループの持続 的成長に向けた経営体制の充実を図るものであります。 (2) 異動の内容 氏名現役職新役職 千歳喜弘 (せんざいよしひろ) 唐渡有 (からとゆう) 松林良祐 (まつばやしりょうすけ) 取締役会議長社外取締役 専務執行役員経理・財務統括責任者 代表取締役社長 CEO 兼 COO 代表取締役 代表取締役 取締役 ※ 本異動に伴い、2026 年 6 月 29 日以降の当社の代表取締役は、千歳喜弘および唐渡有の 2 名となります。 なお、執行上の役職につきましては決定次第、お知らせいたします | |||
| 04/16 | 23:39 | 7512 | イオン北海道 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 11 回 14 回 14 回 10 回 11 回 11 回 11 回 11 回 11 回 14 回 14 回 13 回 14 回 14 回 14 回 14 回 14 回 さとし 聡 執行役員 DS 事業部長新任ー まなぶ 学 ー新任ー 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 8 - 1 こてらひろゆき 小寺博之 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▌ 取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100%(11/11 回 ) ▌ 所有する当社の普通株式数 0 株 ▌ 生年月日 1968 年 4 月 11 日 1991 年 4 | |||
| 04/16 | 18:19 | 3091 | ブロンコビリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬及び株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )により構成し、社外取締役の意見を 踏まえた上で決定しております。 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。監査等委員の報酬等につきましては、監査等委員の 協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、企業理念に基づき当社の成長と中長期的な企業価値向上に資する人材を候補者として指名し、 取締役会にて決定しております。また、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や 経営の監視など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる人材 | |||
| 04/16 | 17:47 | 4198 | テンダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 (3) 人的資本に関する戦略 」にも記載しております。 【 補充原則 4-33】( 最高経営責任者の解任手続き) 当社では、最高経営責任者が相当の人格を逸脱した場合又は逸脱するおそれのある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明性等を踏まえ速や かに調査を行い、聴聞の機会を設けたうえ、社外取締役の関与・助言を求め、場合に応じては専門家の意見を求めて客観性及び透明性を確保し つつ、審議し、解職、解任の可否を決定してまいります。 【 補充原則 4-113】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、取締役が取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行うとともに、役員からの意見・要望を取締 | |||
| 04/16 | 17:30 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 第19回株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行（割当）について その他のIR | |||
| る株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (13) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。 (14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1 株当たり帳 簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は 当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (15) 割当先 2025 年 5 月 23 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された社外取締役及び非常勤取締役を除く当社の取締役 に計 78 個を割り当てる。 (16) 新株予約権の割当日 2026 年 6 月 1 日とする。 以上 | |||
| 04/16 | 17:20 | 7229 | ユタカ技研 |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 引が当社の少数株主にとっ て不利益なものではない旨の、特別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、 内田優子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、 中村・角田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事務 所 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の意見を入手して おり、当該意見に変更はないこと、(c) 本基本契約の締結日及び本決定日において、本田技研工 業の表明保証 (ただし、本意見表明プレスリリースの「4. 公開買付者と当社の株主と | |||
| 04/16 | 17:10 | 4124 | 大阪油化工業 |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主であ る筆頭株主のエルアール株式会社の代表取締役である本田佳人氏が当社の社外取締役に 就任されたこと、また、2025 年 12 月 19 日開催の取締役会決議に基づき、2026 年 1 月 30 日付で 226,800 株の自己株式の消却を行った結果、2026 年 1 月 30 日時点でのエルアール 株式会社の議決権所有割合が推計で 42.27%に至ったことを受け、改めて当社内で協議し た結果、2026 年 1 月 30 日付でエルアール株式会社及び同社の親会社である Peninsula Rock Ltd が当社の「その他の関係会社 」に該当することと判断いたしました。 2. 異動するその他 | |||
| 04/16 | 17:00 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
| (訂正)取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名守谷輸送機工業株式会社 代表者名 代表取締役社長守谷貞夫 (コード番号 :6226 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長土屋寛 (TEL 045-785-3111) ( 訂正 ) 取締役人事に関するお知らせ 本日 4 月 16 日に公表しました「 取締役人事に関するお知らせ」につきまして一部誤りがあ りましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正部分には網掛けを付して表示してい ます。 記 ( 訂正前 ) 2. 監査等委員である取締役候補者及び役位 ふり 氏 さかの 坂野 がな 名 ひでお 英雄 新役位備考現役職名 社外取締役 監査等委員 新任社外取締役監査等委員 ( 訂正後 ) 2. 監査等委員である取締役候補者及び役位 ふり 氏 さかの 坂野 がな 名 ひでお 英雄 新役位備考現役職名 社外取締役 監査等委員 新任 以上 | |||
| 04/16 | 17:00 | 7578 | ニチリョク |
| 新株予約権の取得・消却、第三者割当による新株式、新株予約権付社債及び新株予約権の発行、業務資本提携に関する契約の締結並びに親会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4の2(5)1において述べたとおり、当委員会が設け られていることが挙げられるほか、当社が親会社との取引における少数株主の利益の保護のた めに従来から設けている、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の計 4 名で構成する特別委員会 からも、バリューアップ・ファンドに対する本新株予約権第三者割当てについて諮問を行い、 48 当社がバリューアップ・ファンドに対する新株予約権の割当てについての決定をすることは、 当社の少数株主にとって不利益なものでないと認められる旨の答申を得ている。 次に(ⅱ)については、本意見書の第 4の2(5)2において述べたとおり、当社は弁護士による 独立した専門的助言 | |||
| 04/16 | 17:00 | 8136 | サンリオ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 16 日 会社名株式会社サンリオ 代表者名の代表取締役 辻朋邦 役職氏名社長 (コード番号 8136 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員松本成一郎 電話番号 03 (3779) 8058 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議いたしましたのでお知らせいた します。なお本件は、2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定する予 定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月開催予定の第 66 回定時株主総会後 ) (1) 就任予定社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 04/16 | 17:00 | 3997 | トレードワークス |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による 自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取 得方法について決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に交付する譲渡制限付株式に充当するために行うものであり ます。 2. 取得の方法 本日 (2026 年 4 月 16 日 )の終値 ( 最終特別気配を含む)389 円で、2026 年 4 月 17 日午前 8 時 45 分の東 京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けの委託を行います。なお、当該 買付注文は当該取引時間限りの注文とし | |||
| 04/16 | 16:57 | 1433 | ベステラ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 3 名を含む6 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思 決定機関として機能しています。 ・取締役会の構成員の氏名等 議長代表取締役社長 本田豊 取締役長泰治、若松俊樹 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 込山雅弘 ( 独立・社外 )、村松高男 ( 独 | |||
| 04/16 | 16:44 | 7578 | ニチリョク |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 法務アドバイザーからの助言の取得、(ⅲ) 第三者評価機関からの価値算定の取得、 (ⅳ)マーケット・チェック、及び(ⅴ) 充実した情報開示が挙げられている(M&A 指針第 3 章 )。 このうち(ⅰ)については、本意見書の第 4の2(5)1において述べたとおり、当委員会が設けられ ていることが挙げられるほか、当社が親会社との取引における少数株主の利益の保護のために従来か ら設けている、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名の計 4 名で構成する特別委員会からも、バリュー 75/85 EDINET 提出書類 株式会社ニチリョク(E03304) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) アップ | |||
| 04/16 | 16:30 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 再発防止策及び内部統制改善計画に関するお知らせ その他のIR | |||
| 排除いたします。 4. 役員報酬の減額 ・本件に関する経営責任を明確にするため、以下のとおり取締役の役員報酬の減額を実施いたし ます。また、監査役におきましても、本件を重く受け止め、報酬を自主返上する旨の申し出を 受けております。 代表取締役安田啓司 取締役、社外取締役 3 名 月額報酬の 20%を2か月減額 月額報酬の 10%を2か月減額 監査役 3 名月額報酬の 10%を2か月自主返上 ・対象期間は、2026 年 5 月から 2026 年 6 月までの2か月間といたします。 (※2025 年 3 月 28 日に就任した現取締役 CFO については、本件不正事案の発生期間外の選任で あるため | |||
| 04/16 | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 313,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 958.1 円 (3) 処分総額 300,651,780 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 2 名 155,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 152,800 株 当社の上席理事 3 名 6,000 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 16 日 以 上 | |||