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発表日	時刻	コード	企業名
02/25	12:00	9972	アルテック
定款 2022/02/25 定款
定 款 アルテック株式会社 定款 - 1定 款 第 1 章総則 ( 商号 ) 第 1 条当会社は、アルテック株式会社と称し、英文ではALTECH CO.,LTD. と表示する。 ( 目的 ) 第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 1 化学機械、プラスチック加工機械、紙・板紙加工機器、印刷・製本機械、包装 荷造機械、食品加工機械、自動販売機械、繊維機械、工作機械、材料・加工物 の移送等の省力化機器、土木建設機械、浄水機械、公害防止機器、電子計算機 の端末機、通信機器、電子応用機器 ( 測定器、検査機、情報制御機器等 )、情報 処理機械およびその周辺機器、陸上輸送機械
02/17	16:30	9972	アルテック
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 2 月 17 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 542- 6762) 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく 自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたので、取得状況をお知らせいたします。 なお、2022 年 1 月 14 日開催の
02/15	08:33	9972	アルテック
2021年11月期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項の一部訂正について 株主総会招集通知
2022 年 2 月 15 日 株主各位 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 第 46 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項の一部訂正について 当社 「 第 46 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 」の記載事項の一部に修正すべ き事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 記 【 訂正箇所および訂正内容 ( 訂正箇所には下線を付しております。)】 1. 「 第 46 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 」 12 ページ
02/09	12:00	9972	アルテック
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書様式 (20220209).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アルテック株式会社コード 9972 提出日 2022/2/9 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮本康廣社外取締役 ○ ○ 有 2 荒井敏明社外取締役 ○ ○ 有 3 中尾光成社外取締役 ○ ○ 有 4 中
02/09	11:19	9972	アルテック
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アルテック株式会社 (E02774) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1 項に基づくもの) 【 提出書類 】 自己株券買付状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の6 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 2 月 9 日 【 報告期間 】 自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 31 日 【 会社名 】 アルテック株式会社 【 英訳名 】 ALTECH CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長池谷壽繁 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区入船二丁
02/03	16:45	9972	アルテック
自己株式の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 2 月 3 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 542- 6762) 自己株式の取得状況に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、2022 年 1 月 14 日開催の取締役会において決議しました会社法第 165 条第 3 項の規定に より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得状況について、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 取得した株
02/02	11:39	9972	アルテック
2021年11月期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
第 46 期 定時株主総会 招集ご通知 アルテック株式会社 証券コード:9972 開催日時 2022 年 2 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 開催場所 目 次 東京都中央区八重洲一丁目 3 番 7 号 八重洲ファーストフィナンシャルビル3 階 ベルサール八重洲 Room 2・3 議 案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 11 名選任の件 第 46 期定時株主総会招集ご通知 …… 2 ( 添付書類 ) 事業報告 ……………………………… 5 連結計算書類 ………………………… 22 計算書類 ……………………………… 24
02/02	11:39	9972	アルテック
2021年11月期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを 確保するための体制 1 当社グループの取締役および使用人が法令、定款および社内規程等を遵守し、社会規範 に基づいた行動をとるための行動規範として「コンプライアンス規程 」および「コンプラ イアンス・マニュアル」を制定し、その周知徹底を図る。 2 代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の 構築・整備を行う。 3 「 社内通報規程 」に基づき、コンプライアンス等に係る通報または相談の受付窓口とし て、社内および社外に「アルテック・ホットライン」を設置し運営する。 4 市民社会の秩序や安全に脅威を
01/27	16:30	9972	アルテック
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 1 月 27 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 5 4 2 - 6762) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 1 月 27 日開催の取締役会において、「 定款一部変更の件 」を 2022 年 2 月 25 日開 催予定の当社第 46 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 1. 定款変更の目的 当社および子会社の事業内容の多様化に対応するため、現行の定款第 2 条第
01/14	15:30	9972	アルテック
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 1 月 14 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 (コード番号 9 9 7 2 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 5 4 2 - 6 7 6 2 ) 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 1 月 14 日開催の取締役会において、新任取締役候補者および新任社外取締役 候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は、2022 年 2 月 25 日開催予定の当社第 46 期定時株主総会における承認をもって正 式に決定される予定です。 記
01/14	15:30	9972	アルテック
2021年11月期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 1 月 14 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 5 4 2 - 6762) 2021 年 11 月期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ 最近の業績動向を踏まえ、2021 年 1 月 14 日に公表いたしました、2021 年 11 月期通期の連結業績予想およ び個別業績予想と本日公表の実績値に下記の通り差異が生じましたのでお知らせいたします。 記 1. 2021 年 11 月期通期連結業績予想数値と今回修正予想との差異 (2020
01/14	15:30	9972	アルテック
剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 1 月 14 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 542- 6762) 剰余金の配当に関するお知らせ 当社は、2022 年 1 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、2021 年 11 月 30 日を基準日 とする剰余金の配当の議案を 2022 年 2 月 25 日開催予定の当社第 46 期定時株主総会に付議するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 配当の内容 記 決定額 直近の配当予想 (2021 年 1
01/14	15:30	9972	アルテック
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 1 月 14 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 542- 6762) 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、2022 年 1 月 14 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替 えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、下記のとおり、自己株式取得に係る事項について決 議いたしましたので、お知らせいた
01/14	15:30	9972	アルテック
2021年11月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2021 年 11 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 2022 年 1 月 14 日 上場会社名アルテック株式会社上場取引所東 コード番号 9972 URL https://www.altech.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 池谷壽繁 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 経理部長兼経営企画部長 ( 氏名 ) 野田剛司 TEL 03-5542-6762 定時株主総会開催予定日 2022 年 2 月 25 日配当支払開始予定日 2022 年 2 月 28 日 有価証券報告書提出予定日 2022 年 2 月 25 日 決算補足説明資料作成の有無 : 無 決
12/24	14:24		日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則及び 事務指針 (これらの業務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称 します。)に従って取り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕
12/24	11:55	9972	アルテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
図ることが、株主、お客様 、取引先等ステークホルダーの利益に適うものであると認識しております。 そのため、経営の効率性と透明性の確保、経営監督機能の強化が重要であるとの認識のもと、コーポレートガバナンス体制の構築・改善に努め ております。 (2) 基本方針 1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。 2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。 3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない
12/09	13:10	9972	アルテック
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
二丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-5542-6760( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長堀川彬永 【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区入船二丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-5542-6763 【 事務連絡者氏名 】 総務部長堀川彬永 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アルテック株式会社 (E02774) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1
11/22	14:30	9972	アルテック
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 11 月 22 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 542- 6762) 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく 自己株式の取得について、下記のとおり実施いたしましたので、取得状況をお知らせいたします。 なお、2021 年 10 月 5 日開催
11/09	10:14	9972	アルテック
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
二丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-5542-6760( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長堀川彬永 【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区入船二丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-5542-6763 【 事務連絡者氏名 】 総務部長堀川彬永 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アルテック株式会社 (E02774) 自己株券買付状況報告書 ( 法 24 条の6 第 1
11/02	16:30	9972	アルテック
自己株式の取得状況に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 11 月 2 日 会社名アルテック株式会社 代表者名代表取締役社長池谷壽繁 ( コード番号 9972 東証第一部 ) 問合せ先経理部長兼経営企画部長野田剛司 ( TEL: 03- 5 542- 6762) 自己株式の取得状況に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、2021 年 10 月 5 日開催の取締役会において決議しました会社法第 165 条第 3 項の規定に より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得状況について、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 取得した