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発表日 時刻 コード 企業名
07/26 15:00 9831 ヤマダホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 782,080 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 431.4 円 (3) 処分総額 337,389,312 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 636,280 株 当社の役付執行役員 4 名 92,720 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 11 名 53,080 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以 上
06/28 15:44 9831 ヤマダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、保有する株式は、必要最小限に留めます。政策保有先の中長期的な企 業価値向上の観点から、当該企業の経営状況も勘案し、議案ごとの賛否を適切に判断した上で議決権を行使します。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競合取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしています。ま た、取引条件ないし取引条件の決定方針等については、定時株主総会資料や有価証券報告書等で開示しています。 【 補充原則 2-4-1】 当社グループでは企業の持続的な発展には、社員は欠かせない経営資源と捉え、性別・国籍・年齢などに関係なく、多様な経験・価値
06/28 09:52 9831 ヤマダホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 号 【 電話番号 】 0570(078)181 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員福井章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2024 年 6 月 27 日開催の当社第 47 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります
06/27 16:00 9831 ヤマダホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 782,080 株 (3) 処分価額 1 株につき 431.4 円 (4) 処分総額 337,389,312 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに 5 名 636,280 株 処分株式の数当社の役付執行役員 4 名 92,720 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 11 名 53,080 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 17 日開催の取締
06/27 15:32 9831 ヤマダホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員福井章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び役付執行役員並びに当社の完全子
06/27 15:31 9831 ヤマダホールディングス
内部統制報告書－第47期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長 CEO 山田昇は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております
06/27 15:30 9831 ヤマダホールディングス
有価証券報告書－第47期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
町 1 番 1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員福井章 【 最寄りの連絡場所 】 群馬県高崎市栄町 1 番 1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員福井章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/151 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 有価証券報告書 (1) 連結経営指標等 回次第 43
06/27 15:30 9831 ヤマダホールディングス
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ヤマダホールディングス 【 英訳名 】 YAMADA HOLDINGS CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役会長兼社長 CEO 山田昇 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 群馬県高崎市栄町 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/27 15:00 9831 ヤマダホールディングス
（追加・変更）代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
るため、代表取締役を追加選定するものであります。 記 2. 代表取締役の異動の内容 (1)【 追加 】 氏名新職旧職 上野善紀 代表取締役兼副社長執行役員 ( 兼務 ) 株式会社ヤマダデンキ 代表取締役社長 株式会社ヤマダデンキ 代表取締役社長兼営業本部長 (2)【 変更 】 ( 変更前 ) 氏名新職旧職 小暮めぐ美 取締役兼副社長執行役員 人事総務本部管掌 代表取締役兼専務執行役員 人事総務本部管掌 ( 変更後 ) 氏名新職旧職 小暮めぐ美 代表取締役兼副社長執行役員 人事総務本部管掌 代表取締役兼専務執行役員 人事総務本部管掌 これにより、当社の代表取締役は、代表取締役会長兼社長 CEO
06/27 12:00 9831 ヤマダホールディングス
定款 2024/06/27 定款
定 款 ( 令和 6 年 6 月 27 日改定 ) 株式会社ヤマダホールディングス第 1 章総則 ( 商号 ) 第 1 条当会社は、株式会社ヤマダホールディングスと称し、英文では YAMADA HOLDINGS CO.,LTD.と表示する。 ( 目的 ) 第 2 条当会社は、次の各号に掲げる事業を営むこと、並びに次の各号に掲げる事業 を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所 有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的と する。 1. 電気製品、石油器具、ガス器具、冷暖房機器の販売、修理及び製造並びに附 帯工事。 2. 時計、カメラ、計量機器
06/04 09:45 9831 ヤマダホールディングス
「第 47 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
正させていただきます。 記 「 第 47 回定時株主総会招集ご通知 」16 ページ (1) 訂正箇所第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 ( 候補者番号 5 長野毅氏の[ 略歴、当社における地位及び担当 ]) (2) 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております) 訂正前 訂正後 2020 年 11 月 FOMM 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 4 月株式会社 FOMM 社外取締役 ( 現任 ) 以上
05/13 17:30 9831 ヤマダホールディングス
（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
で、これを訂正します。 2. 訂正箇所 「 第 22 条 」および変更案の「 第 32 条 」 【 訂正前 】 現行定款 変更案 ( 前省略 ) ( 前省略 ) ( 任期 ) ( 任期 ) 第 22 条取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結の時までとする。 < 新設 > 2 補欠または増員として選任された取締役の 任期は、在任取締役の任期の満了する時ま でとする。 第 22 条取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結の時までとする。 2 前項の規定にかかわらず、監査等委員であ
05/07 15:00 9831 ヤマダホールディングス
2024年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
50,064 △32.5 31,824 △37.0 ( 注 ) 包括利益 2024 年 3 月期 29,108 百万円 (△4.1%) 2023 年 3 月期 30,354 百万円 (△40.6%) 1 株当たり当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 34.78 34.53 3.9 3.7 2.6 2023 年 3 月期 40.25 40.02 5.0 3.9 2.8 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 16 百万円 2023 年 3 月期 76 百万円 (2) 連結財
04/15 15:00 9831 ヤマダホールディングス
オンラインギフトプラットフォーム「Giftmall（ギフトモール）」を運営する 株式会社ギフトモールとの資本業務提携に関するお知らせ その他のIR
、デンキ事業を始 めとする全事業セグメントの拡大を図るとともに、「 創造と挑戦 」の理念をもとに社会に貢 献すべく新たなる可能性を追求してまいります。 2. 資本業務提携の内容 (1) 業務提携の内容 取り組みの詳細については、今後、両社で協議してまいりますが、当社とギフトモー ルとの間で合意している業務提携の内容は、以下の通りです。 1 相互の商材および顧客基盤を活用した E コマース強化 2 当社店舗網および物流網とギフトモールのプラットフォームを活用したオンラインと オフラインの連動強化 (2) 資本提携の内容 当社は、ギフトモールに対して、同社が実施する総額約 5 億円の第三者割当増資を引き
04/15 15:00 9831 ヤマダホールディングス
創業50周年記念配当を含む剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR
する予定であります。 記 1. 配当の内容 決定額 直近の予想 前年実績 (2024 年 2 月 1 日公表 ) (2023 年 3 月期 ) 基準日 2024 年 3 月 31 日同左 2023 年 3 月 31 日 13 円 00 銭 1 株当たり ( 普通配当 12 円 00 銭 ) 配当金 ( 記念配当 1 円 00 銭 ) 未定 12 円 00 銭 配当金の総額 8,999 百万円 - 8,499 百万円 効力発生日 2024 年 6 月 28 日 - 2023 年 6 月 30 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 2. 理由 当社は、利益配分に関する基本方針において、将来におけ
04/15 15:00 9831 ヤマダホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
りお知ら せいたします。 記 1. 変更の理由 (1) 当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図り、企業価値を向上させ、各ス テークホルダーのみなさまと共に、更なる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とし、 監査等委員会設置会社への移行を予定しております。これに伴い、監査等委員及び監査等委員会 に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数等、所要の変 更を行うものであります。 (2) 株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会の議長 ( 現行定款第 15 条 )を変更するもの であります。 (3) 当社及び当社子会社の事業内容の多様化に
04/15 15:00 9831 ヤマダホールディングス
2024年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
(TEL. 0570-078-181) 創業 50 周年記念配当を含む剰余金の配当に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 15 日開催の取締役会において、2024 年 3 月 31 日を基準日とし、創業 50 周年記念配当 を含む剰余金の配当について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件は 2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会に付議する予定であります。 記 1. 配当の内容 決定額 直近の予想 前年実績 (2024 年 2 月 1 日公表 ) (2023 年 3 月期 ) 基準日 2024 年 3 月 31 日同左 2023
03/18 15:00 9831 ヤマダホールディングス
「監査等委員会設置会社への移行」及び「任意の指名・報酬委員会設置」に関するお知らせ その他のIR
層の強化を図り、 企業価値を向上させ、各ステークホルダーのみなさまと共に、更なる持続的な成長と中長期的な企 業価値の向上を目的とし、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。 その他、取締役をはじめとした当社グループの経営幹部に対するけん制機能の強化を図るため、 任意の指名・報酬委員会を設置いたします。 これらの取り組みを通じ、将来における当社グループの強固な企業統治体制を構築いたします。 2. 移行の時期 2024 年 6 月 27 日開催予定の第 47 回定時株主総会 ( 以下、本総会 )において、必要な定款変更 等について承認をいただき、本総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定で す。 3.その他 移行に伴う定款変更の内容については、決定次第お知らせいたします。 また、役員人事等については、本日付の「 代表取締役の異動についてのお知らせ」 及び 「 当社及び株式会社ヤマダデンキの役員人事等についてのお知らせ」にて別途開示してお ります。 以上
03/18 15:00 9831 ヤマダホールディングス
当社及び株式会社ヤマダデンキの役員人事等についてのお知らせ その他のIR
株式会社ヤマダファイナンスサービス 代表取締役社長 ービス代表取締役社長 長野毅取締役兼執行役員 会長室特命担当 統合経営企画室室長 得平司取締役 ( 独立性あり・社外 ) 取締役 ( 独立性あり・社外 ) 光成美樹取締役 ( 独立性あり・社外 ) 取締役 ( 独立性あり・社外 ) 1(2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新職現職 五十嵐誠取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役 山崎賢治取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員監査室室長兼監査一部部長 飯村北取締役 ( 監査等委員 )( 独立性あり・社外 ) 監査役 ( 独立性あり・社外 ) 吉永國光取締役 ( 監査等委員 )( 独立性あり
03/18 15:00 9831 ヤマダホールディングス
代表取締役の異動についてのお知らせ その他のIR
結の時をもって「 監査等 委員会設置会社 」への移行を予定しており、現在の「 監査役会設置会社 」とは全く異なる企業統治 体制となります。本件異動は、その体制整備の一環として行うものであります。 2. 異動予定日 2024 年 6 月 27 日 ( 第 47 回定時株主総会終結後 ) 3. 異動の内容 氏名新職現職 村澤圧司専務執行役員 代表取締役兼副社長執行役員 COO グループITDX 本部本部長 小暮めぐ美取締役兼副社長執行役員 人事総務本部管掌 代表取締役兼専務執行役員 人事総務本部管掌 以上 1