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発表日	時刻	コード	企業名
07/25	19:45	3391	ツルハホールディングス
THE NOTICE OF THE 62nd ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Other Matters Concerning Electronic Provision Measure 株主総会招集通知 / 株主総会資料
shares Number of holders 14 2,800 2 – – – 7 1,400 1 16 3,200 2 – – – 8 1,600 1 18 3,600 2 – – – 9 1,800 1 18 3,600 2 – – – 9 1,800 1 - 2 - Issue number (stock compensationtype stock options) 2012 subscription rights to shares 2013 subscription rights to shares 2014 subscription rights to shares 2015
07/12	12:00	3391	ツルハホールディングス
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ま す。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 また、株主懇親会につきましても、取りやめとさせて いただいておりますのでご理解賜りますようお願い申 し上げます。 報告事項 1. 第 62 期 (2023 年 5 月 16 日から2024 年 5 月 15 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人 および監査等委員会の連結計算書類監査結果 報告の件 2. 第 62 期 (2023 年 5 月 16 日から2024 年 5 月 15 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 6 名選任の
07/12	12:00	3391	ツルハホールディングス
第62回定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 14 個 2,800 株 2 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 7 個 1,400 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 16 個 3,200 株 2 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 8 個 1,600 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 18 個 3,600 株 2 名 社外取締役 - - - 取締役 ( 監査等委員 ) 9 個 1,800 株 1 名 取締役 ( 監査等委員およ び社外取締役を除く ) 18 個 3,600 株 2 名 社外取締役
07/08	13:30	3391	ツルハホールディングス
（再訂正）「決算期の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」の一部再訂正および（訂正）「当社および子会社の役員の人事異動に関するお知らせ」の一部訂正 その他のIR
の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について」を再訂正すべき事項および 同日公表の「 当社および子会社の役員の人事異動に関するお知らせ」について、一部訂正 をすべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 訂正理由 開示資料に記載間違えおよび記載漏れがあり、訂正するものであります。 2. 訂正箇所及び内容 ( 訂正箇所には下線を付しております。) ・「 決算期 ( 事業年度の末日 )の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」 ( 訂正前 ) 2. 決算期変更の内容 現在 : 毎年 5 月 15 日 変更後 : 毎年 2 月末日 決算期変更の経過期間となる第 62 期は
07/05	19:15	3391	ツルハホールディングス
（訂正）「決算期（事業年度の末日）の変更および定款の一部変更に関するお知らせ」の 一部訂正について その他のIR
) 2. 決算期変更の内容 現在 : 毎年 5 月 15 日 変更後 : 毎年 2 月末日 決算期変更の経過期間となる第 62 期は 2024 年 5 月 15 日から 2025 年 2 月末日までの 9.5 か月間となる予定です。 ( 訂正後 ) 2. 決算期変更の内容 現在 : 毎年 5 月 15 日 変更後 : 毎年 2 月末日 決算期変更の経過期間となる第 62 期は 2024 年 5 月 16 日から 2025 年 2 月末日までの 9.5 か月間となる予定です。 以上
07/05	15:41	3391	ツルハホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 番 21 号 【 電話番号 】 011-783-2755 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長村上誠 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ツルハホールディングス(E03464) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 7 月 1 日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を 行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議し、2024 年 7 月 5 日開催の取締役会において、2024 年 8 月 9 日開催予定 の第
07/05	15:30	3391	ツルハホールディングス
当社および子会社の役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
株式会社新潟三越伊勢丹代表取締役社長 2019 年 4 月株式会社三越伊勢丹ホールディングス常務執行役員 2019 年 6 月株式会社ジェイアール西日本伊勢丹 代表取締役社長 2023 年 7 月株式会社 ITOI 文化生活研究所顧問 ( 現任 ) 2024 年 2 月株式会社トップカルチャーアドバイザー( 現任 ) 2) 執行役員人事 氏名新役職名現役職名 執行役員能力開発本部長 木根崇臣 (グループ能力開発部門 担当 ) 能力開発本部長 【ご参考 】 2024 年 8 月 9 日開催予定の第 62 回定時株主総会開催日以降の役員体制 ( 予定 ) 氏名役職 ( 予定 ) 鶴羽順 ( 重任
07/05	15:30	3391	ツルハホールディングス
会計監査人の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 5 日 会社名 代表者名代表取締役社長鶴羽順 (コード番号 3391 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長村上誠 ( TEL 011‐ 783‐ 2755) 会計監査人の異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 7 月 5 日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議するとともに 同日開催の取締役会において、当該議案を 2024 年 8 月 9 日開催の第 62 回定時株主総会に 「 会計監査人選任の件 」として付議すること決議いたしましたので下記のとおりお知
07/05	15:30	3391	ツルハホールディングス
決算期（事業年度の末日）の変更および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
は、毎年 5 月 16 日から翌年 5 月 15 日としておりますが、当社グルー プの事業管理等において効率的な業務遂行を図るため、また小売業の事業年度が2 月末 である企業が数多くあることから、同業他社との月次比較の利便性等を考慮し、当社の 事業年度を毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までに変更するものであります。 2. 決算期変更の内容 現在 : 毎年 5 月 15 日 変更後 : 毎年 2 月末日 決算期変更の経過期間となる第 62 期は 2024 年 5 月 15 日から 2025 年 2 月末日までの 9.5 か月間となる予定です。 3. 定款の一部変更 (1) 定款変更の理由
07/05	15:30	3391	ツルハホールディングス
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要のお知らせ その他のIR
取締役全員による「 取締役 会の実効性の評価に関するアンケート」を用いて、各評価項目に対する自己評価を実施 するとともに、取締役会でこのアンケートの分析結果に関する審議を行い、その意見を 踏まえ評価いたしました。なお、2024 年度については、評価の客観性・透明性をさらに 高めるために、第三者機関の協力を得て実施いたしました。 [ 評価項目 ] (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営・議論 (3) 取締役会のモニタリング機能 (4) 取締役会を支える体制 (5) 株主 ( 投資家 )との対話 2. 取締役会の実効性に関する分析ならびに評価結果 当社では上述アンケートによる分析の結果、各
06/28	17:30	3391	ツルハホールディングス
2024年6月度　月次営業速報に関するお知らせ その他のIR
11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 累計 5.9 2.8 3.9 0.8 1.9 1.9 6 22 2,637 ( 注 ) 1. 月次営業速報は毎月 15 日締となっております。 2. 上記数値は、当社グループの営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値では差異が発生する可能性が あります。 3. 既存店は、開店後またはグループ加入後 13 ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。 4. 上記 「 全店 」および「 既存店 」 数値には、FC 店を含んでおりません。 - 1 - 2. 開店・閉店の状況 (2024 年 5 月 16
06/21	15:00	3391	ツルハホールディングス
2024年５月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
( 注 ) 包括利益 2024 年 5 月期 29,633 百万円 (△5.7%) 2023 年 5 月期 31,423 百万円 (84.9%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 5 月期 495.85 493.48 8.6 9.1 4.8 2023 年 5 月期 519.90 518.52 9.4 8.3 4.7 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 5 月期 - 百万円 2023 年 5 月期 - 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1
05/31	15:00	3391	ツルハホールディングス
2024年5月度　月次営業速報に関するお知らせ その他のIR
0.9 3.4 3.7 (※1)10 4 2,582 8 月 4.2 1.5 2.6 △0.2 1.6 1.7 8 2 2,588 9 月 7.4 4.5 4.4 1.6 2.9 2.9 12 3 2,597 10 月 7.2 4.3 4.9 2.0 2.1 2.2 11 4 2,604 11 月 4.5 1.7 1.9 △0.9 2.5 2.6 16 5 2,615 12 月 4.1 1.3 2.2 △0.6 1.8 1.9 (※2)25 3 2,637 1 月 2.8 0.1 2.1 △0.7 0.7 0.8 5 5 2,637 2 月 6.6 3.9 4.2 1.5 2.2 2.4 8 5
05/27	16:40	3391	ツルハホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
すものと考えております。その 実現のためには、当社グループの全役員、従業員が経営理念、経営目的を理解して上場企業としての社会的な役割を認識するとともに、各ス テークホルダーと良好な関係を保ち、地域密着化をより向上させて誰からも支持される企業を目指します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの原則の全てを実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-2. 株主総会における権利行使 】 【 補充原則 1-2-4】 当社はすでに機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを採用しております
05/17	12:00	3391	ツルハホールディングス
国立大学法人琉球大学病院（新キャンパス）外来患者用立体駐車場整備等事業について PR情報
し、維持管理及び付帯施設の一部運営を担うことで、良好な保全状 態を維持し、長期的な観点で維持管理経費の節減を図ることも目的としております。 【イメージパース】 ドラッグイレブンは患者様からの信頼、及び災害時対応等を踏まえ、沖縄エリアでの出店実績を活かし、 本事業の薬局運営における事業会社として、患者様に安心・安全をお届けするため琉球大学、病院及び地 域の発展に貢献してまいります。 NEWS RELEASE 2. 本事業の概要 【 計画概要 】 ・付帯施設 : RC 造地上 2 階建て ・立体駐車場 : 鉄骨造 6 層 7 段 【 店舗概要 】 ・ドラッグイレブン薬局琉球大学病院店 ( 仮
05/17	12:00	3391	ツルハホールディングス
当社子会社による琉球大学敷地内薬局の運営開始について PR情報
グループの総合力で、患者さま のみならず、病院関係者の皆様にもご満足頂けるような運営が出来るよう全力で取り組んでまいります。 1. 概要 開局日時 2025 年 1 月 6 日 ( 月 ) 場所沖縄県宜野湾市 ( 西普天間住宅地区跡地 ) 薬局名琉球大学病院店 ( 仮 ) 2. 当社子会社の概要 (1) 名称株式会社ドラッグイレブン (2) 所在地福岡県大野城市川久保 1 丁目 2 番 1 号 (3) 代表者代表取締役社長半澤剛 (4) 事業内容ドラッグストア・調剤薬局の経営 (5) 資本金 100 百万円 (6) 売上高 44,600 百万円 (2023 年 5 月期 ) 3. 薬剤師及び医療事
04/30	18:00	3391	ツルハホールディングス
（訂正）「2024年4月度　月次営業速報に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
2024 年 4 月 30 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長鶴羽順 (コード番号 3391 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長村上誠 ( TEL 011‐ 783‐ 2755) ( 訂正 )「2024 年 4 月度月次営業速報に関するお知らせ」の一部訂正について 2024 年 4 月 30 日に公表いたしました「2024 年 4 月度月次営業速報に関するお知らせ」 について、一部訂正をすべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 訂正理由 開示資料に記載間違えがあったため、訂正するものであります。 2. 訂正箇所及び訂正内容 ( 訂正箇所には下線を付
04/30	15:00	3391	ツルハホールディングス
2024年4月度　月次営業速報に関するお知らせ その他のIR
0.9 3.4 3.7 (※1)10 4 2,582 8 月 4.2 1.5 2.6 △0.2 1.6 1.7 8 2 2,588 9 月 7.4 4.5 4.4 1.6 2.9 2.9 12 3 2,597 10 月 7.2 4.3 4.9 2.0 2.1 2.2 11 4 2,604 11 月 4.5 1.7 1.9 △0.9 2.5 2.6 16 5 2,615 12 月 4.1 1.3 2.2 △0.6 1.8 1.9 (※2)25 3 2,637 1 月 2.8 0.1 2.1 △0.7 0.7 0.8 5 5 2,637 2 月 6.6 3.9 4.2 1.5 2.2 2.4 8 5
03/29	15:00	3391	ツルハホールディングス
2024年3月度　月次営業速報に関するお知らせ その他のIR
0.9 3.4 3.7 (※1)10 4 2,582 8 月 4.2 1.5 2.6 △0.2 1.6 1.7 8 2 2,588 9 月 7.4 4.5 4.4 1.6 2.9 2.9 12 3 2,597 10 月 7.2 4.3 4.9 2.0 2.1 2.2 11 4 2,604 11 月 4.5 1.7 1.9 △0.9 2.5 2.6 16 5 2,615 12 月 4.1 1.3 2.2 △0.6 1.8 1.9 (※2)25 3 2,637 1 月 2.8 0.1 2.1 △0.7 0.7 0.8 5 5 2,637 2 月 6.6 3.9 4.2 1.5 2.2 2.4 8 5
03/29	11:36	3391	ツルハホールディングス
確認書 確認書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ツルハホールディングス(E03464) 確認書 1【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長鶴羽順は、当社の第 62 期第 3 四半期 ( 自 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日 )の四半期 報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 2【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 2/2