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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	11:50	2329	東北新社
有価証券報告書－第62期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
【 電話番号 】 03(5414)0211 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員経理部長小松哲郎 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区赤坂四丁目 8 番 10 号 【 電話番号 】 03(5414)0211 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員経理部長小松哲郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/125 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 株式会社東北新社 (E05307) 有価証券報告書 (1) 連結経営指標等 回次第 58 期第
06/27	15:15	2329	東北新社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委員会による取締 役会に対する監督機能の強化、業務遂行におけるコンプライアンス及び不正防止のための内部統制の確保をコーポレート・ガバナンスに関する 重要な課題と位置付けております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、会社活動の透明性向上を図るとともに社会的公器としての企業責任を果たしてまいる所存 であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4. 議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳 】 当社では、株主の皆様の利便性に鑑み、インターネットによる議決権行使を導入し、また、株式会社 ICJが運営する機関投資家向け議決権電
06/27	15:00	2329	東北新社
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名株式会社東北新社 代表者名代表取締役社長小坂恵一 ( コード:2329 スタンダード市場 ) 問合せ先取締役沖山貴良 電話番号 03-5414-0211( 代表 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」と いいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 29,608 株
06/27	15:00	2329	東北新社
遊休不動産の売却方針に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名株式会社東北新社 代表者名代表取締役社長小坂恵一 ( コード:2329 スタンダード市場 ) 問合せ先取締役沖山貴良 電話番号 03-5414-0211( 代表 ) 遊休不動産の売却方針に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社グループが保有しております遊休不動産に関し、下記の売却方針を 決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 遊休不動産の縮減目標 当社グループが保有している中核事業と関係のない遊休不動産 (2024 年 3 月期末簿価約 75 億円 )を順次、全件 売却する方針を決議いたしました。 2. 上記縮減に向
06/27	15:00	2329	東北新社
支配株主等に関する事項について その他のIR
54.55 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 特に開示すべき重要な事項はありません。 3. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本とし、客観性、中立性 の確保に努め、会社法の定めに従い取締役会において決議等を行い、当社及び当社の株主各位に不利益を与えない よう適切に対応しております。 以上
06/27	15:00	2329	東北新社
特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
、譲渡契約を締結することを決議しました。近年当該投資事業組合のボラティリティが非常に高く、当社の連 結財務諸表に与える影響が大きくなっており、今後の飛躍的な改善の見通しも立っていないため、財務の安定性の 確立を目的に、譲渡を実行致します。 その結果、特別損失 ( 投資有価証券評価損 )1,983 百万円を 2025 年 3 月期第 1 四半期連結会計期間に計上する見 込です。 2. 上記 1を反映した2025 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正 (2024 年 4 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日 )について 親会社株主に帰属 1 株当たり 売上高営業利益経常利益 する当期純利益
06/27	12:00	2329	東北新社
定款 2024/06/27 定款
株式会社東北新社 定款 第 1 章総則 ( 商号 ) 第 1 条当会社は、株式会社東北新社と称し、英文では、TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATIONと表示する。 ( 目的 ) 第 2 条当会社は、下記の業務を営むことを目的とする。 1. 映画、テレビ番組、ビデオソフト・ゲームソフト・コンピュータグラフィッ クソフト等映像、音声、文字、音楽による各種ソフトウェアの企画、制作、輸 出入及び販売 2. 外国映画、テレビ番組等の日本語版吹替及び字幕制作 3.テレビコマーシャルの企画、制作、輸出入及び販売 4. 演劇、音楽コンサート、各種イベント、セールスプロモーションの企画、制
06/22	13:45	2329	東北新社
当社株主総会の議案に関する議決権行使助言会社ＩＳＳ社レポートに対する当社見解 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とし て適切に職務を遂行できると判断しております。 2. 第 6 号議案 「 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 」について ISSは、社外取締役に役員退職慰労金を支給すると、経営方針に疑問を呈することを思いとどまらせ、取締役 会の監視を弱める可能性があること、また、支給する役員退職慰労金の金額が開示されていないことを理由とし て、反対を推奨しています。 しかしながら、当社は、社外取締役に対しても、在任中の功労に報いるために役員退職慰労金を支給することが 適切であり、また、その金額は予め定められた役員退職慰労金規程に基づいて支給されることになりますの
06/12	12:00	2329	東北新社
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社東北新社コード 2329 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木咲江子社外取締役 ○ ○ 有 2 岩倉正和社外取締役 ○ 3 上村はじめ社外取締役 ○ ○ 有 4 William Ireton 社外取締役 ● ○ 新任
06/04	09:11	2329	東北新社
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 03(5414)0211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員経理部長小松哲郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 提出理由 】 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品 取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 19 号の規定に基づき、本臨時報告書を 提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社東北新社 (E05307) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1
05/31	15:30	2329	東北新社
上場維持基準の適合に向けた計画 その他のIR
154 億円 23.3 % 上場維持基準 400 人 2,000 単位 10 億円 25.0 % 計画書に記載の項目 ○ 計画期間 2025 年 3 月 31 日 ※ 当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったものです。 2. 上場維持基準の適合に向けた基本方針 当社は 2024 年 2 月 9 日および 5 月 17 日に開示した中期経営計画に基づき、事業ポートフォリオの適正化および 資本効率の改善による再成長軌道を目指す事で、中長期的な企業価値の創出・向上に努めております。 東京証券取引所における上場維持は、当社の知名度を高めて信
05/31	15:30	2329	東北新社
株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更、並びに配当予想の修正に関するお知らせ 配当修正
とを目的としております。 (2) 株式分割の概要 1 株式分割の方法 2024 年 6 月 30 日 ( 同日は株主名簿代理人の休業日につき、実質は 2024 年 6 月 28 日 )を基準日とし て、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式 1 株につき 3 株の割合を 持って分割いたします。 2 株式分割により増加する株式数 株式分割前の発行済株式総数 今回の分割により増加する株式数 株式分割後の発行済株式総数 株式分割後の発行可能株式総数 46,735,334 株 93,470,668 株 140,206,002 株 219,348,000 株 3 株式分割の日
05/31	15:30	2329	東北新社
保有株式の縮減方針に関するお知らせ その他のIR
。 2. 上記縮減に向けた方針 当社は 2023 年 9 月 29 日に開示いたしました「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 」において、 PBR 改善に向けた取組むべき課題の一つとして「 非事業用資産の圧縮 」を掲げております。 また、その具体的施策として 2024 年 2 月 9 日および 5 月 17 日に開示いたしました中期経営計画内において「 遊 休資産と政策保有株式の処分 」を掲げており、その実行により資本効率の改善を目指します。 なお、当該売却により取得した資金は、中期経営計画における方針に従い、構造改革・M&A・株主還元の原資とし て有効活用してまいります。 上記施策につきましては、その売却が行われた際にはその影響額と併せ、必要に応じて開示してまいります。 以上
05/31	11:00	2329	東北新社
（開示事項の経過）連結子会社の異動（株式譲渡）に係る実行行為完了のお知らせ その他のIR
が 2024 年 6 月 1 日付で発生する見込みとなり ましたので、ここにお知らせいたします。 また、本譲渡に伴い、2025 年 3 月期第 1 四半期連結会計期間において特別利益 4,358 百万円を計上する予定ですの で、併せてお知らせいたします。 記 1. 異動する子会社の概要 (1) 名称株式会社スター・チャンネル (2) 所在地東京都港区赤坂四丁目 8 番 10 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役社長山口哲史 ( 注 1) (4) 事業内容 映画専門チャンネル「スターチャンネル」のBSデジタル放送及びケーブルテレ ビ局、ホテル・旅館、共同受信施設等への番組供給・送信事業 (5
05/17	15:30	2329	東北新社
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
%) 2023 年 3 月期 4,486 百万円 (70.4%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 89.47 - 5.1 2.3 5.1 2023 年 3 月期 69.72 - 4.2 5.0 7.5 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 △139 百万円 2023 年 3 月期 △65 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2024 年 3 月期 97,871 82,419
05/17	15:30	2329	東北新社
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付き株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
付与のために金銭債権を報酬として支給す ることとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを 条件といたします。なお 2016 年 6 月 29 日開催の第 54 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)の報酬等の額は年額 500 百万円以内 ( 取締役兼務執行役員の執行役員としての報酬を 含む。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会では本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対し て本制度に係る報酬枠を上記報酬枠とは別枠にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定 です。 2. 本制度の概要
05/17	15:30	2329	東北新社
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
いくために、四半期ごとの配当が可能となるよう 変更を加えるものであります。 2. 変更の内容 現行 ( 自己株式の取得 ) 第 7 条当会社は取締役会の決議により自己の株 式を取得することができる。 変更案 ( 削除 ) 第 8 条 ~ 第 31 条 ( 条文省略 ) 第 7 条 ~ 第 30 条 ( 現行どおり) ( 期末配当金 ) 第 32 条当会社は、株主総会決議によって毎事業 年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録 された株主又は登録株式質権者に金銭によ る剰余金の配当 ( 以下 「 期末配当金 」とい う)をする。 ( 中間配当金 ) 第 33 条当会社は、取締役会の決議によって、毎
05/17	15:30	2329	東北新社
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ その他のIR
) (2023 年 3 月期 ) 基準日 2024 年 3 月 31 日同左 2023 年 3 月 31 日 1 株当たり配当金 78 円 00 銭 19 円 00 銭 19 円 00 銭 ( 普通配当 78 円 00 銭 ) ( 普通配当 19 円 00 銭 ) ( 普通配当 19 円 00 銭 ) 配当金総額 3,505 百万円 - 854 百万円 効力発生日 2024 年 6 月 28 日 - 2023 年 6 月 30 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 2. 理由 期末配当につきましては、2024 年 2 月 9 日に開示しております、当社の「 中期経営計画 」に基づき、5 年間で約
05/17	15:30	2329	東北新社
通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 17 日 会社名株式会社東北新社 代表者名代表取締役社長小坂恵一 ( コード:2329 スタンダード市場 ) 問合せ先取締役沖山貴良 電話番号 03-5414-0211( 代表 ) 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 当社は、下記の通り2024 年 2 月 9 日に公表いたしました通期連結業績予想と本日公表の実績値との間に差異が生じま したのでお知らせいたします。 記 1. 通期連結業績予想と実績値について(2023 年 4 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 ) 親会社株主に帰属 1 株当たり 売上高営業利益経常利益 する当期純利益当期
05/17	15:30	2329	東北新社
中期経営計画資料の更新に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 5 月 17 日 会社名株式会社東北新社 代表者名代表取締役社長小坂恵一 ( コード:2329 スタンダード市場 ) 問合せ先取締役沖山貴良 電話番号 03-5414-0211( 代表 ) 中期経営計画に関する開示資料更新のお知らせ 本日 2024 年 3 月期の決算開示に伴い、2024 年 2 月 9 日に開示致しました 2025 年 3 月期から 2029 年 3 月期におけ る中期経営計画について更新 ( 実績値の追加 )を致しました。詳細につきましては、添付資料をご参照ください。 以上中期経営計画 - 企業価値向上に向けた事業再構築 - (2024/4〜2029