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発表日	時刻	コード	企業名
01/14	15:31	2484	出前館
確認書 確認書
EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の8 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 1 月 14 日 【 会社名 】 株式会社出前館 【 英訳名 】 DEMAE-CAN CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤井英雄 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
01/14	15:30	2484	出前館
2022年８月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2022 年 8 月期第 1 四半期 △8,993 百万円 ( -%) 2021 年 8 月期第 1 四半期 △3,581 百万円 ( -%) 1 株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭円銭 2022 年 8 月期第 1 四半期 △77.79 - 2021 年 8 月期第 1 四半期 △43.58 - (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円百万円 % 2022 年 8 月期第 1 四半期 95,672 81,416 84.6 2021 年 8 月期 20,380 6,875 32.2 ( 参考 ) 自己資本 2022 年 8 月期第 1 四半期
01/14	15:30	2484	出前館
第22期定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ その他のIR
あわせてご承認いただいております。 本日開催の取締役会において、本継続会の開催日等を決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会 において議決権を行使できる株主様と同一となります。 記 1. 日時 : 2022 年 2 月 7 日 ( 月曜日 ) 午後 1 時 2. 場所 : 東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号 住友不動産新宿グランドタワー(5 階 ) ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター 3. 目的事項 : 報告事項 (1) 第 22 期 (2020 年 9 月 1 日から
01/14	15:30	2484	出前館
四半期報告書－第23期第1四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 四半期報告書
号 【 電話番号 】 050-5445-5390 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長小林元樹 【 最寄りの連絡場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 【 電話番号 】 050-5445-5390 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長小林元樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/20第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 四半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 会計期間 第 22 期 第 1 四半期 連結累計期間 自
12/28	19:04	2484	出前館
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
環境・ビジネス環境の変化をいち早く察知し、社会的に公正な企業活動を推進するために、社外の優れた知恵や深い見識を経営に反 映させることが重要と考え、経営に対する経験・知見豊かな社外取締役を積極的に経営に参画させるとともに、専門性に優れた社外監査役による 中立かつ客観的な監査により、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。 なお、経営陣の最適な人選は、経営上重要であるとの考えから、社外取締役・社外監査役で構成された取締役会の諮問機関である指名諮問委 員会の答申を参考に決議しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1 女性の活躍
12/28	17:30	2484	出前館
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
について開示すべき重 要な不備に該当すると判断いたしました。 2. 事業年度末までに是正できなかった理由 上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が事業年度末日までに是正されなかった理 由は、当該事実が当事業年度末日後に発覚したためであります。 3. 開示すべき不備の是正方針 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正 するために、社内調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整 備及び運用を図ってまいります。 1(1) 財務経理グループも含めた部門横断的なリスク評価会の定期的な開催 (2) 決算体制の強化の
12/28	17:30	2484	出前館
（訂正・数値データ訂正）「2021年８月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表
いた しましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いた します。 記 1. 訂正の内容 訂正内容と理由につきましては、別途、本日 (2021 年 12 月 28 日 ) 付 「 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の 提出及び2021 年 8 月期決算短信の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。 2. 訂正の理由 訂正の箇所にはを付して表示しております。 なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正後のみ全文を記載しております。 以 上2021 年 8 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 2021 年 10 月
12/28	17:30	2484	出前館
2020年８月期（第21期）内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書の訂正報 告書を関東財務局に提出するとともに、2021 年 8 月期決算短信についても訂正を行い、その内容を開 示しております。 これに伴い、金融商品取引法第 24 条の4の5 第 1 項に基づき、本日 「 内部統制報告書の訂正報告書 」 を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 訂正の対象となる内部統制報告書 第 21 期 ( 自 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日 ) 2. 訂正の内容 上記の内部統制報告書のうち、3【 評価結果に関する事項 】を以下のとおり訂正いたします。 なお
12/28	17:30	2484	出前館
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び2021年８月期決算短信の訂正に関するお知らせ その他のIR
ご心配をお掛けいたしましたことを 深くお詫び申し上げます。 12. 本日提出した有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書 有価証券報告書 第 21 期 ( 自 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日 ) 四半期報告書 第 21 期第 1 四半期 ( 自 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日 ) 第 21 期第 2 四半期 ( 自 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 第 21 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日 ) 第 22 期第 1 四半期 ( 自
12/28	17:30	2484	出前館
誤謬に係る社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
未対応のまま業務が継続された結果、本件誤謬の発生に至ったと認定され ております。そして、具体的な発生原因としては、1 未収入金・未払金に係る業務マニュアルの未 整備、2 未収入金・未払金・代理店報酬の不十分な管理、3 財務経理グループにおける不十分なチ ェック体制、4 財務経理グループにおける未収入金の会計処理に関する理解不足との指摘を受けて おります。 社内調査委員会の調査結果の詳細につきましては、別添 「 調査報告書 ( 要約版 )」をご参照くださ い。なお、「 調査報告書 ( 要約版 )」では個人情報及び機密情報保護等の観点から、個人名及び会社 名等につきましては、匿名化や要約する等の処
12/28	15:17	2484	出前館
確認書 確認書
EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 12 月 28 日 【 会社名 】 株式会社出前館 【 英訳名 】 DEMAE-CAN CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤井英雄 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 (2020 年 12 月 1 日から本店の所在の場所大阪市中央区久太郎町三丁
12/28	15:16	2484	出前館
有価証券報告書－第22期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書
月 1 日から本店の所在の場所大阪市中央区久太郎町三丁目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 電話番号 】 050-5445-5390 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長小林元樹 【 最寄りの連絡場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 (2020 年 12 月 1 日から最寄りの連絡場所東京都千代田区丸の内一丁 目 8 番 1 号が上記のように移転しております。) 【 電話番号 】 050-5445-5390 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長小林元樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1
12/28	15:16	2484	出前館
内部統制報告書－第22期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 内部統制報告書
区久太郎町三丁 目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤井英雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制
12/28	15:15	2484	出前館
確認書 確認書
目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長藤井英雄は、当社の第 22 期第 3 四半期 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日 )の四半期 報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
12/28	15:14	2484	出前館
訂正四半期報告書－第22期第3四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 訂正四半期報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/19EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、会計監査人からの指摘により未収入金及び未払金の残高についての誤謬の存在が判明したため、2021 年 11 月 30 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2021 年 12 月 28 日、社内調査委員会より調査報告書を受領し、過年度より未収入金及び未払金の残高が過大に計上さ れていたことと、売上原価 ( 代理店報酬原価等 )が過少に計上されていたことの報告を受けました。 これに伴い当社は、過去に提出済
12/28	15:13	2484	出前館
確認書 確認書
目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長藤井英雄は、当社の第 22 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 )の四半期 報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
12/28	15:12	2484	出前館
訂正四半期報告書－第22期第2四半期(令和2年12月1日－令和3年2月28日) 訂正四半期報告書
EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正四半期報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 四半期報告書の訂正報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の7 第 4 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 12 月 28 日 【 四半期会計期間 】 第 22 期第 2 四半期 ( 自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【 会社名 】 株式会社出前館 【 英訳名 】 DEMAE-CAN CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤井英雄 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁
12/28	15:11	2484	出前館
確認書 確認書
目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長藤井英雄は、当社の第 22 期第 1 四半期 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日 )の四半期 報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
12/28	15:10	2484	出前館
訂正四半期報告書－第22期第1四半期(令和2年9月1日－令和2年11月30日) 訂正四半期報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/19EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、会計監査人からの指摘により未収入金及び未払金の残高についての誤謬の存在が判明したため、2021 年 11 月 30 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2021 年 12 月 28 日、社内調査委員会より調査報告書を受領し、過年度より未収入金及び未払金の残高が過大に計上さ れていたことと、売上原価 ( 代理店報酬原価等 )が過少に計上されていたことの報告を受けました。 これに伴い当社は、過去に提出
12/28	15:09	2484	出前館
確認書 確認書
EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 4 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 12 月 28 日 【 会社名 】 株式会社出前館 【 英訳名 】 DEMAE-CAN CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤井英雄 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 (2020 年 12 月 1 日から本店の所在の場所大阪市中央区久太郎町三丁