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発表日	時刻	コード	企業名
12/28	15:09	2484	出前館
訂正内部統制報告書－第21期(令和1年9月1日－令和2年8月31日) 訂正内部統制報告書
の場所大阪市中央区久太郎町三丁目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正内部統制報告書 1 【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 2020 年 11 月 27 日に提出しました第 21 期 ( 自 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日 ) 内部統制報告書の記載事項に誤 りがありましたので、金融商品取引法第 24 条の4の5 第 1 項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するもので
12/28	15:07	2484	出前館
確認書 確認書
目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長藤井英雄は、当社の第 21 期第 3 四半期 ( 自 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日 )の四半期 報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
12/28	15:07	2484	出前館
訂正有価証券報告書－第21期(令和1年9月1日－令和2年8月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正有価証券報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 12 月 28 日 【 事業年度 】 第 21 期 ( 自 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社出前館 【 英訳名 】 DEMAE-CAN CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤井英雄 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号
12/28	15:06	2484	出前館
訂正四半期報告書－第21期第3四半期(令和2年3月1日－令和2年5月31日) 訂正四半期報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/18EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、会計監査人からの指摘により未収入金及び未払金の残高についての誤謬の存在が判明したため、2021 年 11 月 30 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2021 年 12 月 28 日、社内調査委員会より調査報告書を受領し、過年度より未収入金及び未払金の残高が過大に計上さ れていたことと、売上原価 ( 代理店報酬原価等 )が過少に計上されていたことの報告を受けました。 これに伴い当社は、過去に提出済
12/28	15:05	2484	出前館
確認書 確認書
目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長藤井英雄は、当社の第 21 期第 2 四半期 ( 自 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 )の四半期 報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
12/28	15:04	2484	出前館
訂正四半期報告書－第21期第2四半期(令和1年12月1日－令和2年2月29日) 訂正四半期報告書
EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正四半期報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 四半期報告書の訂正報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の7 第 4 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 12 月 28 日 【 四半期会計期間 】 第 21 期第 2 四半期 ( 自 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【 会社名 】 株式会社出前館 【 英訳名 】 DEMAE-CAN CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤井英雄 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁
12/28	15:03	2484	出前館
確認書 確認書
目 6 番 8 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長藤井英雄は、当社の第 21 期第 1 四半期 ( 自 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日 )の四半期 報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
12/28	15:01	2484	出前館
訂正四半期報告書－第21期第1四半期(令和1年9月1日－令和1年11月30日) 訂正四半期報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/18EDINET 提出書類 株式会社出前館 (E05584) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、会計監査人からの指摘により未収入金及び未払金の残高についての誤謬の存在が判明したため、2021 年 11 月 30 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 2021 年 12 月 28 日、社内調査委員会より調査報告書を受領し、過年度より未収入金及び未払金の残高が過大に計上さ れていたことと、売上原価 ( 代理店報酬原価等 )が過少に計上されていたことの報告を受けました。 これに伴い当社は、過去に提出
11/30	18:00	2484	出前館
第22期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知らせ その他のIR
15 条の2 第 1 項に規 定する有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請を行っておりましたが、2021 年 11 月 30 日付で同 内閣府令第 15 条の2 第 3 項に規定する有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認を受けましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる有価証券報告書 第 22 期 (2021 年 8 月期 ) 有価証券報告書 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2021 年 11 月 30 日 3. 延長後の提出期限 2021 年 12 月 28 日 4. 今後の見通し 当社は、今後
11/30	16:18	2484	出前館
臨時報告書 臨時報告書
】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 27 番 5 号 (2020 年 12 月 1 日から最寄りの連絡場所東京都千代田区丸の内一丁 目 8 番 1 号が上記のように移転しております。) 【 電話番号 】 050-5445-5390 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長小林元樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 2021 年 11 月 29 日開催の当社第 22 期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条 の5 第 4 項
11/30	16:00	2484	出前館
支配株主等に関する事項について その他のIR
係会社 35.8 2.5 38.3 非上場 1未来 Fund 有限責任 事業組合 その他の 関係会社 25.0 - 25.0 非上場 ( 注 ) 小数点以下第 2 位を四捨五入して記載しています。 2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響の最も大きいと認められた会社の名称およびその理由 会社の名称 LINE 株式会社 理由 同社は、当社の議決権の 35.8%を直接保有し、また、当社は同社から2 名の出向役員 を受け入れているため。 3. 企業グループにおける上場会社の位置付けその他の親会社等との関係 (1) 親会社等との関係 その他の関係会社である LINE 株式会社 ( 以下、「LINE
11/30	15:30	2484	出前館
誤謬に係る社内調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
したが、調査を進める中で外注費の計 上漏れによる誤謬も判明したことから、より客観性の高い専門家を加えた調査委員会による調査体 制が望ましいと考え、本日、社内調査委員会の設置と調査体制の移行を決定いたしました。 2. 社内調査委員会の委員 委員長三宅英貴弁護士 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ) 委員井上寅喜公認会計士 ( 株式会社アカウンティング・アドバイザリー) 委員矢野哲 ( 当社執行役員 CFO) 3. 調査の目的 • 未収入金・未払金の誤謬金額の確定 • 外注費 ( 配達代行委託業者への支払い)の精査 • 類似事案の有無の確認 • 連結財務諸表等への影響額の算定
11/30	15:30	2484	出前館
第22期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 11 月 30 日 本社所在地東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 27 番 5 号 会社名株式会社出前館 代表者代表取締役社長藤井英雄 (コード番号 :2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場 ) 問合せ先財務経理グループ TEL:050-5445-5390 URL: https://corporate.demae-can.com/ 第 22 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ 当社は、本日付で企業内容等の開示に関する内閣府令第 15 条の2 第 1 項に規定する有価証券報告書の 提出期限延長に係る承認申請書を関東財務局へ提出いたしましたので
11/30	12:00	2484	出前館
定款 2021/11/29 定款
定 款 第 1 章総則 【 商号 】 第 1 条 当会社は、株式会社出前館と称し、英文では DEMAE-CAN CO.,LTD と表示する。 【 目的 】 第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 宅配サービスの受注代行業 2. 宅配サービスに関連する機器・備品等の受注代行業 3. 広告に関する企画、制作及び販売業 4. 食料品・酒類等の販売、輸出入、販売代理及び配達代行業 5. 飲食店の経営 6. 商品・サービス等の販売、輸出入、販売代理及び配達代行業 7. 市場・顧客等に関する調査、分析、企画及びコンサルティング業 8. 印刷出版業、広告代理業及びイベント企画業 9
11/12	15:13	2484	出前館
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
ご参 照ください。 前回の定時株主総会と会場が異なりますので、末尾の 株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違いの ないようご注意願います。 決議事項 第 1 号議案資本金の額の減少の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 第 5 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡 制限付株式の割当てのための報酬決定の件 議決権行使期限 2021 年 11 月 26 日 ( 金曜日 ) 午後 6 時 30 分まで 株主出前懇親会 新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、本株主総会の ご出席についてお控えいただけますよう
11/12	15:00	2484	出前館
第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
告すること、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会に ご一任願うことに関しまして( 以下、「 本提案 」といいます。)、本総会において株主の皆様にお諮りする 予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を 株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。 なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会におい て議決権を行使できる株主様と同一となります。2. 第 22 期定時株主総会の開催について (1) 日時 2021 年 11 月 29 日 ( 月曜日 ) 午前 10 時 30
11/12	15:00	2484	出前館
資本金の額の減少に関するお知らせ その他のIR
記の とおりお知らせいたします。 記 1. 資本金の額の減少の目的 今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図るため、会社法第 447 条第 1 項の規定 に基づき、資本金を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えるものです。 2. 資本金の額の減少の要領 (1) 減少する資本金の額 2021 年 11 月 12 日現在の資本金の額 55,120,686,724 円のうち、55,020,686,724 円を減少して、 100,000,000 円といたします。 (2) 資本金の額の減少の方法 会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額の
11/12	15:00	2484	出前館
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 (1) 将来の機動的な資本政策のため、現行定款第 6 条の発行可能株式総数を 500,000,000 株に変更す るものであります。 (2)2021 年 6 月 16 日付で施行された「 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律 」の公布及び施 行を受け、上場会社は定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会 (いわゆるバーチャル オンリー株主総会 )の開催が認められたことに伴い、当社定款第 12 条第 2 項を追加するものであ ります。 場所の定めのない株主総会は、遠隔地の株主様等多くの株主様が出席しやすくなることで、株 主総
11/12	15:00	2484	出前館
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
とし、 同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 第 22 期定時株主総会に付議する取締役候補者 5 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 藤井英雄代表取締役社長 (CEO) 重任代表取締役社長 (CEO) 富山浩樹社外取締役重任社外取締役 森一生社外取締役重任社外取締役 舛田淳社外取締役重任社外取締役 小澤隆生社外取締役新任 (Z ホールディングス㈱ 取締役専務執行役員 ) 2. 監査役 第 22 期定時株主総会に付議する監査役候補者 1 名 氏名新役職名新任・重任現役職名 落合紀貴社外監査役新任 (LINE ビジネスサポート㈱ 取締役 ) 以上
11/12	15:00	2484	出前館
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
定の第 22 期 定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有 し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、現行のストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入 するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株