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発表日 時刻 コード 企業名
07/10 15:58 7162 アストマックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の確立が不可欠で あると認識しております。 ついては、次の基本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンス・ガイドラインを策定することにより、コーポレート・ガバナンス体制の実効性をより 高めることを目指しております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が関与する仕組み( 取締役会の構成、指名・報酬諮問員会等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化す る。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有す
06/28 16:17 7162 アストマックス
内部統制報告書－第12期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アストマックス株式会社 (E26813) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 28 日 【 会社名 】 アストマックス株式会社 【 英訳名 】 ASTMAX Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本多弘明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/28 16:16 7162 アストマックス
確認書 確認書
EDINET 提出書類 アストマックス株式会社 (E26813) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 28 日 【 会社名 】 アストマックス株式会社 【 英訳名 】 ASTMAX Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本多弘明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本
06/28 16:15 7162 アストマックス
有価証券報告書－第12期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アストマックス株式会社 (E26813) 有価証券報告書 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 28 日 【 事業年度 】 第 12 期 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 【 会社名 】 アストマックス株式会社 【 英訳名 】 ASTMAX Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本多弘明 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 【 電話番号
06/28 09:28 ８１２８
親会社等状況報告書（内国会社）－第8期(2023/04/01－2024/03/31) 親会社等状況報告書
EDINET 提出書類 株式会社 8128(E38630) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 親会社等状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の7 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 28 日 【 事業年度 】 第 8 期 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社 8128 【 英訳名 】 8128 Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役岡本一秀 【 本店の所在の場所 】 東京都世田谷区玉川田園調布二丁目
06/27 16:44 7162 アストマックス
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アストマックス株式会社 (E26813) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 27 日 【 会社名 】 アストマックス株式会社 【 英訳名 】 ASTMAX Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本多弘明 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 【 電話番号 】 03-5447-8400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員西潟しのぶ 【 最寄りの連絡場所 】 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 【 電話番号
06/27 11:30 7162 アストマックス
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 27 日 会社名アストマックス株式会社 代表者名代表取締役社長本多弘明 ( 東証スタンダード・コード7162) 問合せ先執行役員西潟しのぶ 電話 03-5447-8400 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたし ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類
06/26 20:40 7162 アストマックス
第12期定時株主総会での決議結果に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 6 月 26 日 会社名アストマックス株式会社 代表者名代表取締役社長本多弘明 ( 東証スタンダード・コード 7162) 問合せ先執行役員西潟しのぶ 電話 03-5447-8400 第 12 期定時株主総会での決議結果に関するお知らせ 本日開催の当社第 12 期定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議結果については以下の とおりとなりましたので、お知らせいたします。 記 報告事項 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 1. 第 12 期 (2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31
06/14 15:00 7162 アストマックス
2025年3月期5月度の発電状況のお知らせ その他のIR
93,244 2 あくとソーラーパーク( 栃木県 )( 注 )2 1.2 75,314 41,423 3 くまもとんソーラープロジェクト( 熊本県 ) 8.1 1,042,256 573,241 4 石岡ソーラーパーク East( 茨城県 ) 0.3 40,348 22,191 5 大田原市亀久太陽光発電所 ( 栃木県 ) 2.1 302,964 166,630 合計 13.0 1,630,417 896,729 ( 注 )1. 環境省の制定する「CO2 削減効果算定マニュアル」に基づき算出しています。 CO2 排出係数 ( 代替値 ):0.55kg-CO2/kWh ( 注 )2.2024 年 3
05/30 12:00 7162 アストマックス
第12期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 22 日開催の取 締役会にて最終改定を行っております。 当事業年度末現在の基本方針の内容は以下のとおりであります。 1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締役が法令、社内規程及び 社会通念等を遵守した行動をとるための規範や行動基準を定め、その推進 を図り、さらに、同マニュアルの遵守につき全員から誓約書を提出させる。 (2)「コンプライアンス規程 」を制定し、取締役による法令等の違反行為を禁止 事項と規定する。併せて、これに違反した取締役に対する制裁規定を明文 化する。 (3) 監査役は、取締役会決議その
05/30 12:00 7162 アストマックス
第12期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主各位 第 12 期 証券コード 7162 2024 年 6 月 7 日 ( 電子提供措置の開始日 2024 年 5 月 30 日 ) 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 アストマックス株式会社 代表取締役社長本多弘明 定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、当社第 12 期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上 げます。 本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下 のウェブサイトに「 第 12 期定時株主総会招集ご通知 」 及び「その他の電子提供措置 事項 ( 交付書面省略事項 )」と
05/30 12:00 7162 アストマックス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 アストマックス株式会社コード 7162 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行することに伴 い、全ての社外監査役の退任及び監査等委員である社外取締役としての選任 (1 名新任 )があるため。( 細川健氏と久武昌人氏は社外取締役としての再任 は行わない。) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g
05/16 15:00 7162 アストマックス
2025年3月期4月度の発電状況のお知らせ その他のIR
95,153 2 あくとソーラーパーク( 栃木県 )( 注 )2 1.2 65,806 36,193 3 くまもとんソーラープロジェクト( 熊本県 ) 8.1 703,744 387,059 4 石岡ソーラーパーク East( 茨城県 ) 0.3 36,455 20,050 5 大田原市亀久太陽光発電所 ( 栃木県 )( 注 )3 2.1 3,290 1,810 合計 13.0 982,300 540,265 ( 注 )1. 環境省の制定する「CO2 削減効果算定マニュアル」に基づき算出しています。 CO2 排出係数 ( 代替値 ):0.55kg-CO2/kWh ( 注 )2.2024 年 3 月
05/15 16:00 7162 アストマックス
（開示事項の追加）定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
15 日 の臨時取締役会で「 定款一部変更の件 」に関し、取締役会の招集者及び議長を追加することを決議いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに 意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の招集者及び議長につき、 代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。 2. 変更の内容 新 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 23 条取締役会は、法令に別段の定めある場合を 除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこ
05/15 16:00 7162 アストマックス
2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
2024 年 3 月期 446 百万円 ( -%) 2023 年 3 月期 △361 百万円 ( -%) 1 株当たり当期純 利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純 利益 自己資本当期純利 益率 総資産経常利益率 営業収益営業利益 率 円銭円銭 % % % 2024 年 3 月期 34.67 - 8.4 3.8 4.6 2023 年 3 月期 △27.77 - △6.6 △6.6 △6.4 ( 参考 ) 持分法投資損益 2024 年 3 月期 △63 百万円 2023 年 3 月期 △76 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭
04/26 16:30 7162 アストマックス
剰余金の配当（期末配当）に関するお知らせ その他のIR
準日 2024 年 3 月 31 日同左 2023 年 3 月 31 日 1 株当たり配当金 7 円 00 銭未定 7 円 00 銭 配当金の総額 86 百万円 - 90 百万円 効力発生日 2024 年 6 月 27 日 - 2023 年 6 月 29 日 配当原資利益剰余金 - 利益剰余金 ( 注 ) 当社は、2015 年 6 月 26 日に開催いたしました第 3 期定時株主総会において、剰余金の配当を取締役会決議 で行える旨の定款変更を行っております。 2. 理由 当社は、継続的に企業価値を高め、持続的な利益成長による配当額の増加を目指してまいりた いと考えております。 当社の剰余金の配
04/26 16:30 7162 アストマックス
2024年3月期連結業績速報値と2023年3月期連結業績との差異見込みに関するお知らせ 業績修正
(%) 増減の主要因ほか 1 電力取引関連事業 (△1,668)※2 2 再生可能エネルギー関連事業 (+212) 営業収益 11,774 14,855 3,081 26.2 3 小売事業 (+4,465) 4ディーリング事業 (△120)※3 5アセット・マネジメント事業 (+16) 営業費用 12,525 14,175 1,650 13.2 1 電力仕入の増加 (+1,493) 2 支払手数料の増加 (+141) 営業利益又は 営業損失 (△) △750 679 1,430 - 1 受取保険金の増加 (+29) 2 投資有価証券売却益の減少 (△30) 経常利益又は 経常損失
04/26 16:30 7162 アストマックス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
職につきましては、第 12 期定時株主総会後の取締役会にて、現職の役付取締役として 再選定される予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 種別役職氏名現職 新任 監査等委員で ある取締役 森田孝彦社外監査役 新任 監査等委員で ある取締役 小坂義人社外監査役 新任 監査等委員で ある取締役 橋本昌司社外取締役 新任 監査等委員で ある取締役 溝渕寛明社外取締役 新任 監査等委員で ある取締役 細野哲弘 ( 注 ) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 森田孝彦氏、小坂義人氏、橋本昌司氏、溝渕寛明氏及び細野哲弘氏は社外取締役候補者であり
04/12 15:00 7162 アストマックス
2024年3月期3月度の発電状況のお知らせ その他のIR
77,159 2 あくとソーラーパーク( 栃木県 ) 1.2 71,981 39,590 3 くまもとんソーラープロジェクト( 熊本県 ) 8.1 875,824 481,703 4 石岡ソーラーパーク East( 茨城県 ) 0.3 38,454 21,150 合計 10.9 1,126,548 619,601 ( 注 )1. 環境省の制定する「CO2 削減効果算定マニュアル」に基づき算出しています。 CO2 排出係数 ( 代替値 ):0.55kg-CO2/kWh ( 注 )2.2024 年 3 月 14 日に開示しておりますとおり、あくとソーラーパークにおいて、2024 年 2 月 7 日に
03/27 17:00 7162 アストマックス
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
いたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 背景 2022 年 9 月に創立 30 周年を迎えた当社グループは、総合エネルギー会社への変革を進めており ます。監査等委員会設置会社への移行は、業務執行に対する監査・監督機能、コーポレートガバナン スの強化がより期待され、透明性の高い経営の実現および中長期的な企業価値の向上と、監督と業 務執行の分離の更なる明確化につながるものと考えております。 (2) 移行の目的 1)「 適切な経営判断 」と「 経営の透明性・客観性の維持・向上 」の両立 当社の事業に精通した社内取締役と、外部の豊富な経験・知見を有する社外取締役のバラン スの取れ