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発表日	時刻	コード	企業名
12/21	15:30	9264	ポエック
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式の発行の概要 (1) 発行期日 2023 年 12 月 21 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 84,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,170 円 (4) 発行価額の総額 98,280,000 円 記 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 7 名 43,100 株 当社の社外取締役 2 名 1,400 株 当社の監査役 3 名 3,600 株 当社子会社の取締役 12 名 35,900 株 ※ 社外取締役を除く 以上
12/07	11:51	9264	ポエック
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
】 084-922-8551 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長吉本貞幸 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 2023 年 11 月 29 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の 2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融 商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 ポエック株式会社 (E33514) 訂正臨時報告書 2【 訂正事項 】 表紙 代表者の役職氏名 3【 訂正内容 】 訂正箇所は を付して表示しております。 ( 訂正前 ) 代表者の役職氏名 代表取締役社長来山哲二 ( 訂正後 ) 代表者の役職氏名 代表取締役社長松村俊宏 2/2
11/29	16:58	9264	ポエック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
投資家の比率が相対的に低い状況です。 今後は、株主構成の変化等状況に応じ、係るコスト等を勘案しつつ議決権行使プラットフォームの利用や招集通知等の英訳等について検討を進 めてまいります。 【 補充原則 2-41】 当社では新たな製品や事業開発を積極的に進めており、これらを推進する中核人材を登用する際に、その人材がもつ技術力や経験を重視してお ります。 このような人材戦略により人材育成や社内環境整備に資源を投入して注力し、その成果が当社の競争力につながっています。 以上の経営環境にあっては、特定の属性や年齢層の社員を優先的に登用する目標設定が経営戦略上そぐわないことがあるため、女性・外国人・ 中途
11/29	16:15	9264	ポエック
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 11 月 29 日 会社名ポエック株式会社 代表者名代表取締役社長松村俊宏 (コード番号 :9264 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理部長吉本貞幸 (TEL. 084-922-8551) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ( 以下 「 本新株式発行 」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしま したので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 発行期日 2023 年 12 月 21 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式
11/29	16:08	9264	ポエック
臨時報告書 臨時報告書
-8551 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長吉本貞幸 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2023 年 11 月 29 日開催の当社第 35 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法 第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提 出するものであります。 EDINET 提出書類 ポエック株式会社 (E33514) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日
11/29	16:05	9264	ポエック
内部統制報告書－第35期(2022/09/01－2023/08/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 ポエック株式会社 (E33514) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松村俊宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
11/29	16:01	9264	ポエック
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ポエック株式会社 (E33514) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2023 年 11 月 29 日 【 会社名 】 ポエック株式会社 【 英訳名 】 Puequ CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松村俊宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 広島県福山市南蔵王町二丁目 1 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
11/29	15:58	9264	ポエック
有価証券報告書－第35期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
-922-8551 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長吉本貞幸 【 最寄りの連絡場所 】 広島県福山市南蔵王町二丁目 1 番 12 号 【 電話番号 】 084-922-8551 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長吉本貞幸 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/101第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 連結経営指標等 EDINET 提出書類 ポエック株式会社 (E33514) 有価証券報告書 回次第 31 期第 32 期第 33 期第 34 期第 35 期 決算年月
11/21	12:00	9264	ポエック
2023年８月期　決算説明資料 その他のIR
2023 年 8 月期通期 決算説明資料 2023 年 11 月 21 日 | 証券コード:9264 0• 会社概要 • 2023 年 8 月期通期連結業績 • 今後の成長戦略 • 2024 年 8 月期通期連結業績見通し • Appendix 会社概要 参考資料、その他社名の由来 ポンプ・イクイップメント・エキスパート Pump Equipment Expert ポンプ装置の専門家 ポンプメーカー出身の2 人の創業者が ポンプ装置に特化した会社を目指したことに由来。 現在では、社会インフラを支えるプロフェッショナル集団として、 ひと・みず・くうきに関するあらゆる分野での成長を目指す
11/02	15:30	9264	ポエック
取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 11 月 2 日 会社名ポエック株式会社 代表者名代表取締役社長松村俊宏 (コード番号 :9264 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理部長吉本貞幸 (TEL. 084-922-8551) 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役を含む、以下 「 対象取締役 」という。) 及び監査役 ( 以下 「 対象監査 役 」といい、対象取締役を併せて「 対象役員 」という。)に対する譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を
10/23	16:15	9264	ポエック
大型受注に関するお知らせ その他のIR
地域及びその他具体的内容につきましては、 受注相手先に対する営業秘密保護の必要性から、非開示といたします。 2. 今後の見通し 今回受注した案件は、当社の2024 年 8 月期の連結売上高に計上する見込みであります。 なお、当期業績の見通しにつきましては、現在精査中であり、開示すべき事項が発生し た場合には速やかに開示いたします。 以上
10/17	12:00	9264	ポエック
大型案件の受注に関するお知らせ その他のIR
たび、国内大手メーカーより同社の高い技術力と長年の実績が評価され、840 百万 円の受注を獲得いたしました。 2. 受注内容 受注先 : 国内大手メーカー 受注内容 : 環境関連装置一式 受注金額 :840 百万円 納期 :2024 年 1 月 ~2025 年 6 月 3. 当該連結子会社の概要 商号 : 株式会社三和テスコ 代表者 : 村本修 所在地 : 香川県高松市 設立年月日 : 昭和 23 年 4 月 主な事業の内容 : 船舶用エンジン台板・プラント関係機器の製造販売 資本金 :60 百万円 株主構成及び所有割合 : 当社の100% 連結子会社 なお、今回の受注相手先、台数、販売・供給
10/13	15:30	9264	ポエック
2023年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
△31 百万円 (-%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2023 年 8 月期 108.51 - 8.0 4.7 5.7 2022 年 8 月期 △10.16 - △0.9 3.5 4.7 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2023 年 8 月期 9,777 3,963 40.5 868.18 2022 年 8 月期 8,141 2,675 32.9 1,137.56 ( 参考 ) 自己資本 2023 年 8 月期
09/14	15:30	9264	ポエック
配当予想の修正（増配）に関するお知らせ 配当修正
当期の業績を踏まえ、2023 年 6 月 1 日付 「 配当方針及び配当予想の修正 ( 特別 配当 )に関するお知らせ」の配当予想を修正し、2023 年 8 月期の期末配当方針を 33 円 ( 普通配 当 28 円、特別配当 5 円 )といたします。 なお、これらの配当金につきましては、第 35 期 (2023 年 8 月期 ) 定時株主総会において決定 される予定です。 2. 修正の内容 1 株当たり配当金 ( 円 ) 第 2 四半期期末年間 前回予想 未定 (※1) 未定 (※1) (2023 年 8 月期 ) ( 普通配当 (※2) ( 普通配当 (※2) - (2023 年 6 月 1
09/01	08:00	9264	ポエック
通期業績予想の修正に関するお知らせ 業績修正
る当期 純利益 1 株当たり 当期純利益 前回発表予想 (A) 百万円 6,276 百万円 265 百万円 265 百万円 141 円銭 59.95 今回修正予想 (B) 6,980 360 382 230 93.81 増減額 (B-A) 704 95 117 89 - 増減率 (%) 11.2 35.8 44.2 63.1 - (ご参考 ) 前期実績 (2022 年 8 月期 ) 5,806 274 293 △23 △10.16 (2)2023 年 8 月期通期個別業績予想の修正 (2022 年 9 月 1 日 ~2023 年 8 月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益当期純利益 1 株当
09/01	08:00	9264	ポエック
ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)第４回新株予約権の最終行使結果及び発行済株式総数に関するお知らせ その他のIR
( 本新株予約権 1 個につき、普通株式 1 株 ) 権利行使期間中に行使された 本新株予約権の個数 2,213,026 個 ( 本新株予約権の発行総数に対する割合 94.08%) 交付株式数 2,213,026 株 払込総額 1,106,513 千円 2. 2023 年 9 月 1 日現在の発行済株式総数及び資本金の額 発行済株式総数 4,566,526 株 (うち、自己株式 1,170 株 ) 資本金の額 1,615,676 千円 - 1 -3. 調達資金の使途 今回の調達資金の使途につきましては、2023 年 6 月 1 日付にて公表いたしました「ライツ・オファリン グ(ノンコミットメント型
07/20	14:30	9264	ポエック
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
、 2023 年 6 月 1 日現在の当社発行済株式総数 ( 当社が保有 する当社普通株式の数を除きます。)2,352,330 株を基 準として算出した見込額であります。新株予約権の行使 期間内に行使が行われない場合には、実際に新株予約権 の行使により発行される株式数が上記発行済株式総数を 下回るため、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権 の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金 額は減少します。 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/81【 有価証券届出書の訂正届出書の提出
07/20	14:19	9264	ポエック
臨時報告書 臨時報告書
-8551 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長吉本貞幸 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 提出理由 】 2023 年 7 月 19 日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び 企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 7 月 19 日 EDINET 提出書類 ポエック株式会社 (E33514) 臨時報告書
07/19	16:45	9264	ポエック
（訂正）「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）実施の臨時株主総会における承認に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
」といいます。)の一部に訂正すべき箇所がございましたの で、下記のとおり訂正いたします。 記 1. 訂正の理由 前回の適時開示の記載内容の一部に誤りがあることが判明したため、訂正するもの であります。 2. 訂正の内容 前回の適時開示のうち、「1.ノンコミットメント型ライツ・オファリングに関す る日程 」において「 権利付最終日 」を以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所 には下線を付して表示しており、訂正のない箇所の一部の記載は省略しております。 ( 訂正前 ) 株主確定日 2023 年 7 月 26 日 ( 権利付最終日 2023 年 7 月 25 日 ) ( 訂正後 ) 株主確定日 2023 年 7 月 26 日 ( 権利付最終日 2023 年 7 月 24 日 ) 以上
07/19	14:00	9264	ポエック
ライツ・オファリング（ノンコミットメント型上場型新株予約権の無償割当て）実施の臨時株主総会における承認に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 19 日 会社名ポエック株式会社 代表者名代表取締役社長松村俊宏 (コード番号 :9264 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理部長吉本貞幸 (TEL. 084-922-8551) ライツ・オファリング(ノンコミットメント型 / 上場型新株予約権の無償割当て) 実施の臨時株主総会における承認に関するお知らせ 本日開催の臨時株主総会において、第 2 号議案 「ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる当 社第 4 回新株予約権発行の件 」について、原案どおり承認可決されましたのでお知らせいたします。 記 1. ノンコミットメント型ライツ・オファリングに関