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発表日	時刻	コード	企業名
11/25	12:30	9270	バリュエンスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、一人ひとりが「らしく、生きる。」 世界の実現を目指し ており、これにより社会全体との共栄及び当社の持続的な成長と企業価値の最大化を図ることを目的としております。 当社は、経営の公正性・透明性の確保と、経営の活性化がコーポレートガバナンスの要訣であるとの考えから、コーポレートガバナンス基本方針 を定め、コーポレートガバナンスの充実を通じて持続的かつ中長期的な企業価値の向上を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況
11/25	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
定款 2021/11/25 定款
定 款 令和 3 年 11 月 25 日改定 バリュエンスホールディングス株式会社定 款 第 1 章総 則 ( 商号 ) 第 1 条当会社は、バリュエンスホールディングス株式会社と称し、英文では、Val uence Holdings Inc.と表示する。 ( 目的 ) 第 2 条当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式 又は持分を保有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること を目的とする。 1. 貴金属、地金、時計、宝石、骨董品、美術品その他の動産の売買、賃貸、転貸 及びこれらの仲介並びにオークション市場及びオンラインオークションの運営 2. 不
11/25	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
Announcement Concerning Disposal of Treasury Shares as Restricted Stock Compensation その他
Disposal”) as follows. 1. Details of disposal (1) Disposal deadline December 24, 2021 (2) Type and number of shares to 43,800 shares of common stock disposed (3) Disposal price 2,799 yen per share (4) Total disposal amount 122,596,200 yen Directors of the Company (excluding Directors who are Audit
11/25	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
Announcement Concerning Issue of Stock Acquisition Rights (Stock Options) その他
Company and to Directors and employees of Company subsidiaries, pursuant to the provisions of Article 236, Article 238, and Article 240 of the Companies Act of Japan and (2) to Directors of Company affiliates pursuant to the provisions of Article 236, Article 238, and Article 239 of the Companies Act
11/10	09:22	9270	バリュエンスホールディングス
[Delayed] Convocation Notice for the 10th Ordinary General Meeting of Shareholders 株主総会招集通知
, or any other forms of damages arising from this translation. To Our Shareholders, Securities Code: 9270 November 9, 2021 1-2-70 Konan, Minato-ku, Tokyo Shinagawa Season Terrace 28F Valuence Holdings Inc. Representative Director and President Convocation Notice for the 10th Ordinary General Meeting
11/09	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 バリュエンスホールディングス株式会社コード 9270 提出日 2021/11/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 富山浩樹社外取締役 ○ ○ 有 2 田久保善彦社外取締役 ○ ○ 有 3 夫馬賢治社外取締役新任 4 蒲地正英社外取締役 ○ ○ 有 5
11/02	13:10	9270	バリュエンスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
123456株主各位証券コード 9270 2021 年 11 月 9 日 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号 品川シーズンテラス 28 階 拝啓 第 10 回定時株主総会招集ご通知 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 バリュエンスホールディングス株式会社 代表取締役社長嵜本晋輔 さて、当社第 10 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。 なお、当日ご出席されない場合、右記のいずれかの方法によって議決権を行使することができます ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2021 年 11 月 24 日 ( 水曜日 ) 午後 7 時
11/02	13:10	9270	バリュエンスホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
ときは、 当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⅳ 各本新株予約権の一部行使はできない。 ⅴ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。 - 個 - 株 - 個 - 株 ― 1 ―2 当連結会計年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使の条件 従業員等の 交付状況 当社従業員 ( 当社役員を除く) 当社の完全子会社取締役 当社の完全子会社従業員 第 4 回新株予約権 2020 年 11 月 20 日
10/28	16:00	9270	バリュエンスホールディングス
剰余金の配当に関するお知らせ その他のIR
年 8 月 31 日 2020 年 8 月 31 日 1 株当たり配当金 25 円 00 銭 25 円 00 銭 25 円 00 銭 配当金総額 329,794 千円 ― 328,339 千円 効力発生日 2021 年 11 月 10 日 ― 2020 年 11 月 5 日 配当原資利益剰余金 ― 利益剰余金 2. 理由 当社は、長期継続的な企業価値向上が株主の利益への貢献であるとの認識の下、事業計画に基づく再 投資に意を用いつつ、株主に対して安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。この 基本方針ならびに連結業績、経営環境や資本効率、フリーキャッシュフロー等を総合的に勘案し、2021 年 8 月期の期末配当を1 株当たり 25 円 00 銭とすることを決議いたしました。 以上 1
10/28	16:00	9270	バリュエンスホールディングス
取締役候補者選任のお知らせ その他のIR
すすむ 進 再任 取締役 さとう 佐藤 しんいちろう 慎一郎 再任 取締役兼執行役員兼コーポレートストラテジー本部長 とみやま 富山 ひろき 浩樹 再任 社外取締役 たくぼ 田久保 よしひこ 善彦 再任 社外取締役 ふま 夫馬 けんじ 賢治 新任 ― ( 注 )1. 富山浩樹氏、田久保善彦氏及び夫馬賢治氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候 補者です。 2. 富山浩樹氏及び田久保善彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届 け出ており、両氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。 12. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任種別現役職 かまち
10/28	16:00	9270	バリュエンスホールディングス
取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ その他のIR
に伴う打切り支給の件 」を 2021 年 11 月 25 日開催予定の第 10 回定時株 主総会に付議することを決議いたしましたので、当該方針についてお知らせいたします。 記 1. 取締役の個人別の報酬等の決定方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針について、そ の原案を指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会の決議に基 づき決定しております。2021 年 9 月 30 日開催の取締役会において、当該方針について、ストック オプションと役員退職慰労金を廃止し、基本報酬と短期及び中長期の業績に連動する2 種の譲渡 制限付株式
10/28	16:00	9270	バリュエンスホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
計 金融商品取引所等 SFプロパティ 支配株主 マネジメント 55.90 - 55.90 - ( 親会社を除く。) 株式会社 ※SFプロパティマネジメント株式会社は、当社代表取締役社長嵜本晋輔が代表取締役を務める資産 管理会社であります。なお、同社は当社議決権を 55.90% 所有しておりますが、当社にとって事業上 の制約やリスク及びメリット等はなく、経営や事業に与える影響がないことから、親会社には該当 いたしません。 2. 支配株主との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は支配株主及び当該株主の近親者との間で取
10/28	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
Announcement Concerning Dividends of Surplus その他
yen Effective date November 10, 2021 ― November 5, 2020 Source of dividend Retained earnings ― Retained earnings 2. Reason The Company’s basic policy is to seek to pay stable dividends to our shareholders while fulfilling the reinvestment needs specified in business plans. This policy is based on the
10/28	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
Announcement Concerning Policy for Determining Remuneration, etc., of Directors その他
Directors as compensation for the performance of their duties. Its amount is determined in accordance with the Director’s position and contribution. (2) Short-term performance-linked remuneration (stock-based remuneration) Short-term performance-linked remuneration is remuneration in the form of
10/28	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
Notice Regarding Selection of Candidates for New Directors その他
Outside Director of the Company Kenji Fuma New appointment ― *1. Hiroki Tomiyama and Yoshihiko Takubo are candidates to serve as outside Directors pursuant to Article 2, Paragraph 15 of the Companies Act. *2. The Company has notified the Tokyo Stock Exchange of the appointment of Hiroki Tomiyama and
10/14	15:30	9270	バリュエンスホールディングス
2021年８月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 包括利益 2021 年 8 月期 758 百万円 ( 147.2%) 2020 年 8 月期 306 百万円 ( △78.8%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2021 年 8 月期 54.87 54.58 10.5 5.7 2.2 2020 年 8 月期 23.53 22.95 4.6 4.2 1.7 ( 参考 ) 持分法投資損益 2021 年 8 月期 - 百万円 2020 年 8 月期 - 百万円 (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産
10/14	15:30	9270	バリュエンスホールディングス
個別決算における特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR
株式について、実質価額が取得価 額に比べ著しく下落したため、関係会社株式評価損 501 百万円を特別損失として計上いたしました。 なお、バリュエンスアート&アンティークス株式会社は、営業及び管理面におけるオペレーション効率化並 びに事業規模の拡大を企図し、当社連結子会社であるバリュエンスジャパン株式会社が 2021 年 9 月 1 日付で 吸収合併しております。 2. 業績に与える影響 上記の関係会社株式評価損は、連結決算においては全額消去さるため、連結業績に与える影響はありません。 以上
10/14	15:30	9270	バリュエンスホールディングス
2021年８月期　決算説明資料 その他のIR
2021 年 8 月期 決算説明資料 2021 年 10 月 14 日 バリュエンスホールディングス株式会社 ( 東証マザーズ:9270)目次 1. 会社概要 2. 業績 3. 第 4 四半期トピックス 4. 2022 年 8 月期の重点戦略 5. 2022 年 8 月期の見通し 6. サステナビリティ Appendix会社概要バリュエンスグループ Value 価値 × Intelligence Experience 知識・知見 体験・経験 これまで培ってきた知見を活かし、私たちのあらゆる事業活動を通じて、 私たちに関わる方、一人ひとりの人生を変えるような価値ある体験を提供する C 2021
10/14	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
Announcement Concerning Recording of Extraordinary Losses in Non-consolidated Financial Results その他
absorption with Valuence Art & Antiques Inc. on September 1, 2021, for the purposes of improving operational efficiency of sales and administration and expanding its business scale. 2. Impact on the financial results The aforementioned losses on valuation of shares of Valuence Art & Antiques Inc. are fully eliminated in consolidated financial statements and therefore, there is no impact on consolidated results.
10/14	12:00	9270	バリュエンスホールディングス
Consolidated Financial Results for Fiscal Year Ended in August 2021 その他
investment by equity method Fiscal year ended in August 2021 ― million yen Fiscal year ended in August 2020 ― million yen (2) Consolidated financial position Total assets Net assets Equity capital ratio Net assets per share Million yen Million yen % Yen Fiscal year ended in August 2021 18,727 7,270 38.0