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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	16:26	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ITbookホールディングス株式会社 (E34165) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 6 月 30 日 【 会社名 】 ITbookホールディングス株式会社 【 英訳名 】 ITbook Holdings Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長前俊守 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷修司 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 8 番 4 号 ( 注
06/30	16:26	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ITbookホールディングス株式会社 (E34165) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 6 月 30 日 【 会社名 】 ITbookホールディングス株式会社 【 英訳名 】 ITbook Holdings Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長前俊守 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 8 番 4 号 ( 注 )2022 年 7 月 25 日から本店は下記に移転する予定であります。 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 24 号 【 電話番号
06/30	16:25	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
有価証券報告書－第4期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
場町二丁目 8 番 4 号 ( 注 )2022 年 7 月 25 日から本店は下記に移転する予定であります。 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 24 号 【 電話番号 】 03-6264-8200( 代表 ) ( 注 )2022 年 7 月 25 日から下記に変更する予定であります。 03-6770-9970 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷修司 【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 8 番 4 号 ( 注 )2022 年 7 月 25 日から連絡場所は下記に移転する予定であります。 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 24 号 【 電話番
06/30	16:25	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
内部統制報告書－第4期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
号 ( 注 )2022 年 7 月 25 日から本店は下記に移転する予定であります。 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 24 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 ITbookホールディングス株式会社 (E34165) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長前俊守および最高財務責任者神谷修司は、当社および連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に
06/30	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
証券コード:1447 ITbookホールディングス株式会社 事業計画及び成昅 ⻑ 可能性昄に関する事項目次 1 事業の内容 2 セグメント別 3 成昅 ⻑ 戦晆略・利益計画及び前晥提条件 4 認識するリスク及び対応策 Copyright©2021 ITbook Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11. 事業の内容 2会社概要 社名 ITbookホールディングス株式会社 役 員 事業内容 代表取締役社 ⻑ 前晥俊守 取締役松場清昍志 取締役石昧田伸一 社外取締役塚本勲 社外取締役髙橋俊裕 社外取締役佐伯達之 常勤監査役 ⻄昕⼭ 靖 社外監査役三谷総暢
06/30	10:46	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
思決定、経営監視機能の整備、リスク管 理の徹底、コンプライアンス( 法令等遵守 ) 体制の充実及びディスクロージャー( 経営情報の開示 )の充実をコーポレート・ガバナンス( 企業統治 )の 基本方針として、株主の付託に応えることを経営陣のみならず全社員が重要課題として認識して、これを実践する体制の整備・施策を推進してお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はグロース上場企業として、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割
06/24	19:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
（再訂正・数値データ訂正）「2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表
減少しております。 ・営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシ ュ・フロー 有価証券報告書作成の過程において、計算相違が発覚し訂正することとなりました。 2. 訂正箇所 訂正後の全文を添付し、訂正個所には下線を付して表示しています。 以上 - 1 -2022 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 上場会社名 ITbookホールディングス株式会社上場取引所東 コード番号 1447 URL https://www.itbook-hd.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 前俊守 問合せ先責任者 ( 役職名
05/27	17:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
株主提案権行使不受理のお知らせ その他のIR
不適法として受理しないことを決定しましたので、お知らせいたします。 当社は、株主である恩田饒氏 ( 以下 「 提案株主 」といいます。)より、2022 年 4 月 26 日付及び同 年 4 月 28 日付の株主提案書にて、会社法 303 条 2 項及び 305 条 1 項に基づき、本定時総会における 議題提案 ※ 及び議案要領通知請求を受けました。 本提案権行使は、社債、株式等の振替に関する法律 154 条 1 項、147 条 4 項所定の「 少数株主権等 」 に該当するため、個別株主通知を行う必要があり( 同法 154 条 2 項 )、この個別株主通知は株主総会 会日の 8 週間前までになさ
05/27	17:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
本店移転および定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
ます。 記 1. 本店移転 (1) 移転後本店所在地 東京都邴江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア9F (2) 移転の理由 東京都邴内に分散する拠点を集約することにより、効率的なグループ経営を図るとともに、事 業間の連連携やシナジー効果の創出、人材交流の活性化を促進逭するためであります。 (3) 移転予定日 2022 年 7 月 1 日 ( 予定 ) (4) 業績への影響 2023 年 3 月期の公表予定の業績予想に予想される費用等は織り込み済みです。適遚時開示の必要が 生じた場合は、その内容を速やかに開示いたします。 2. 定款の一部邪変更 (1) 定款変更の目的 1 前項に記載した理由
05/27	17:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役社長就任 株式会社 TAM 代表取締役会長就任 ( 現任 ) 2. 監査役の選任 本総会の終結の時をもって、監査役西山靖氏、三谷総雄氏、岡田憲治氏は任期満了となります。 つきましては、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者 氏名現職新任・再任 西山靖常勤監査役再任 三谷総雄社外監査役 ( 独立役員 ) 再任 岡田憲治社外監査役再任 23. 補欠監査役の選任 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任をお願いするも のであります。 なお、本議案の選出にあたりまして、予め監査
05/20	14:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 8 番 4 号 【 電話番号 】 03-6264-8200 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷修司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 ITbookホールディングス株式会社 (E34165) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19
05/17	16:30	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
（訂正・数値データ追加）「2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表
。 記 1. 訂正の理由 2022 年 5 月 16 日公表しました「2022 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」の記載内容に一部 誤りがありましたので、これを訂正するものです。 2. 訂正の内容 ( 訂正箇所は下線を付して表示しております。) <サマリー> ( 訂正前 ) (3) 連結キャッシュ・フローの状況 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 期末残高 百万円百万円百万円百万円 2022 年 3 月期 1,072 △1,479 2,090 5,235 2021 年 3 月期 △795
05/16	21:40	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2022年３月期通期業績予想との差異および剰余金配当（無配）に関するお知らせ その他のIR
(B-A) △1,366 △337 △358 △1,029 ― 増減率 (%) △4.9 △77.7 △95.8 ― ― (ご参考 ) 前期実績 (2021 年 3 月期 ) 22,830 152 196 △358 △17.78 ※「1 株当たり当期純利益 」につきましては、期中平均株式数 21,523,148 株 (2022 年 3 月期 ) を用いて計算しております。 1(2) 理由 当社は、2018 年 10 月 1 日、ITコンサル・システム開発・人材派遣業を中心とした「ITbo okグループ( 当時代表取締役 : 恩田饒 )」と、地盤事業を中心とした「サムシンググループ ( 当時代
05/16	21:40	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
中期経営計画の変更のお知らせ その他のIR
中心に固 定概念を捨て多角的な視点で、事業拡大を図ってまいります。 2 そして、2022 年度がグループ全社の変革期であると位置づけ、グループ各社の利益増大・ 企業価値向上を最優先に掲げ「 選択と集中 」への事業再編と、財務基盤安定化を進めてまい ります。 12. 経営方針実施に向けての施策 (1)コア事業への投資 これまで、進めてきましたM&Aや新会社設立等の投資は、下記、コア事業を中心に、シナジ ー効果と「 社会問題解決型企業 」を目指し企業規模拡大を図ってまいります。 <コア事業 > 1 ITコンサルティング事業・システム開発事業 事業 :マイナンバーソリューションや、自治体向けIT
05/16	21:40	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
特別損失（連結・個別）の計上に関するお知らせ その他のIR
し、赤字決算となった連結子会社 7 社に対する貸出債権に対し、 貸倒引当金繰入額 1,154 百万円を特別損失として計上いたしました。 会社名 ITbook テクノロジー株式会社 ZOX 株式会社 B&W 株式会社 ITグローバル株式会社 東北 ITbook 株式会社 クリードパフォーマンス株式会社 M&Aマックス株式会社 合計 計上額 567 百万円 236 百万円 109 百万円 80 百万円 64 百万円 53 百万円 45 百万円 1,154 百万円 3. 連結業績に与える影響 連結決算における特別損失については、本日付で公表の「2022 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕 ( 連結 )」に反映しております。 なお、個別決算における特別損失については、連結決算では消去されているため、連結業績へ の影響はありません。 以上 2
05/16	21:40	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） その他のIR
(-%) 2021 年 3 月期 △356 百万円 (-%) 1 株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 売上高 営業利益率 円銭円銭 % % % 2022 年 3 月期 △40.58 - △35.4 0.1 0.4 2021 年 3 月期 △17.78 - △13.7 1.4 0.7 ( 参考 ) 持分法投資損益 2022 年 3 月期 2 百万円 2021 年 3 月期 △4 百万円 ( 注 ) 前連結会計年度および当連結会計年度の「 潜在株式調整後 1 株当たり当期期純利益 」については、潜在株式は存在するものの、1 株当た
03/30	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
第３回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付） の取得及び消却の完了に関するお知らせ その他のIR
許可条項付 )について、下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権 の全部邪を取得するとともに、取得後直ちに消却いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 本新株予約権の取得及び消却の概要 (1) 取得する及び消却する 新株予約権の名称 ITbook ホールディングス株式会社第 3 回新株予約権 (2) 取得する及び消却する 新株予約権の数 13,429 個 ( 潜在株式数 1,342,900 株 ) (3) 取得及び消却日 2022 年 3 月 30 日 (4) 取得価額 6,513,065 円 ( 本新株予約権 1 個につき 485 円 ) (5) 消却後に残存する 新株予約権の数 0 個 2. 今後の見通し 本新株予約権の取得及び消却が当期の業績予想に与える影響は軽微でありますが、開示すべき 事項が今後発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 以上 1
03/30	15:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
第三者割当による新株式発行に係る払込完了に関するお知らせ その他のIR
ましたのでお知らせいたします。 なお、本第三者割当増資に関する詳細につきましては、2022 年 3 月 14 日付 「 第三者割当による新 株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 募集の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 30 日 (2) 発行新株式数普通株式 764,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 451 円 (4) 調達資金の額 344,879,700 円 ( 差引手取概算額 :339,179,700 円 ) (5) 増加する資本金の額 172,439,850 円 (6) 増加する資本準備金の額 172,439,850 円 第三者割当の方法によります
03/23	15:04	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
兼 CFO 神谷修司 【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 8 番 4 号 【 電話番号 】 03-6264-8200( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷修司 【 届出の対象とした募集有価証券の種類 】 株式 【 届出の対象とした募集金額 】 その他の者に対する割当 344,879,700 円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 当社は、2022 年 3 月 14 日付で
03/15	16:00	1447	ＩＴｂｏｏｋホールディングス
（開示事項の経過）シンジケートローン契約締結及び営業外費用の計上に関するお知らせ その他のIR
なりましたのでお知らせいたします。 記 1. 営業外費用の計上について シンジケートローンの締結に伴うアレンジメントフィー84 百万円を営業外費用として計上いたしまし た。 2.シンジケートローン契約締結の内容 形 式シンジケーション方式コミットメントライン 総借入限度額 6,000 百万円 契約締結日 2022 年 3 月 15 日 借入日 2022 年 3 月 18 日 ( 予定 ) 借入額 6,000 百万円 コミットメント期間 ( 予定 ) 2022 年 3 月 18 日から 1 年後の応当日の前営業日まで アレンジメントフィー 84 百万円 ( 税抜 ) 資金使途運遀転資金