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発表日	時刻	コード	企業名
07/31	19:45	2656	ベクターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況補足説明 集中日を回避した株主総会の設定 その他 多くの株主の皆様が当社の株主総会にご出席頂けるよう集中日は回避しております。 2023 年度の定時株主総会は、6 月 26 日 ( 月 )に開催いたしました。 コロナの収束に伴い、オンライン参加による定時株主総会の実施は取り止めました。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 コロナが収束しましたので、今後、定期的説明会の実施を検討します。 なし IR 資料のホームページ掲載 適時・任意開示情報 ( 決算・決定事実に関する情
07/28	16:00	2294	柿安本店
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ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況の開示 中期計画及び目標とする経営指標については、事業の特性及び、コロナ禍・世界情勢等により不透明な状況が続いていたことから、開示すること は控えておりましたが、経営戦略等の中期経営計画についての必要性は認識しておりますので、情勢を鑑み早期開示を目標に検討してまいりま す。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブ報酬 当社の役員報酬は、役位及び職責等に応じた固定報酬及び業績に応じた役員賞与としております( 但し、社外取締役、監査役は固定報酬の み。)。また、自社株報酬は実施しておりません。持続的な成長に向けた中長期的な業績連動や自社株報酬などの健全な
07/28	11:31	2753	あみやき亭
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の研究投資を行っております。 また、お客様へのサービス向上と人手不足対策として、配膳ロボットの導入研究を行っております。 さらに、食肉の新カット法を開発、導入を行いました。これにより、従来比 10% 程度の歩留率向上を実現し、収益面でのメリットもさることな がら、廃棄食材削減による環境負荷軽減に寄与しております。 補充原則 4-12 当社は、単年度における業績予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じて、株主等のステークホルダーに対して開示・説明を行っております。しかしながら、中長期経営計画については、過去不測の事態 (BSE、放射能汚染牛肉等 )や近時のコロナ
07/27	15:33	6630	ヤーマン
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) 対象者 : 取締役全員 (7 名 ) 及び監査役全員 (3 名 ) (2) 実施方法 :2023 年 3 月にアンケート( 回答は匿名 )を実施しました (3) 評価項目 :1 取締役会の運営 2 取締役会の規模・構成 3 取締役会に対する支援体制 4 取締役及び監査役の自己評価 5コロナ禍にお ける取締役会運営 6 環境激変時の対応 (4) 評価プロセス:アンケート事務局が集計した回答内容をもとに、分析した結果を取締役会に報告・審議しました。 2. 結果の概要 アンケートの結果、当社取締役会はおおむね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。とりわけ、取
07/25	17:30	8604	野村ホールディングス
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インセンティブポイントの付与も実施し、喫煙者が禁煙しやすい環境を 整備してきました。 また、部署ごとの平均歩数を競うオンラインのウォーキングイベント「ノム☆チャレWALK」 を毎年実施しております。健康経営 DXクラウドサービス「WellGo」を使い歩数や写真を全 22社員で共有し、「いいね!」やコメントの投稿で応援し合うことで、社員のコミュニケーション 向上やコロナ禍での密を避けながらの運動習慣の定着に繋げております。同時に参加者 の平均歩数に応じた金額の社会貢献のための寄付を行っており、社員個人の健康増進 のみならず、寄付という形での社会貢献に繋げております。 社員の約半数を占める女性の健康促進対策として
07/25	09:12	4690	日本パレットプール
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る分析及び評価を実施し、実効性の向上という観点から、その結果を開示しています。 【 補充原則 4-142 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 】 新任取締役は就任時、外部セミナーの受講等、その役割・責務に係る理解を深める場を提供しています。また、就任後においても、それぞれ担 当する分野についての専門的知識を高めるため、各研修セミナーへ積極的に参加しています。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】 当社は、毎年株主総会以外に、アナリストに対しての説明会を開催しています。(2020 年度 ~2022 年度についてはコロナ感染拡大により中 止 )また、IR 担当を限定し、株主
07/24	15:35	1379	ホクト
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す。 インターネットによる議決権行使を可能にしております。 株式会社 ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお ります。 英文での提供を実施 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社の斡旋による投資家説明会への参加を行っていたが、コロナの影響 でこの1 年は参加していない。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 第 2 四半期決算及び期末決算の発表時において、説明会を開催しており、コロ ナによってオンラインでの開催に変更している。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を
07/21	17:13	3178	チムニー
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就 任しております。 スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、継続して検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、ROE 等を重視した経営資源の配分が重要であると認識しており ます。主として居酒屋事業を営む当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響により、財政状態及び経営成績に大きな負の影響を受けま した。現時点におきましては、コロナ禍で著しく影響を受けた営業利益、当期純利益、純資産額の改善を最優先として進めております。これら数値 の改善の進
07/21	11:23	3178	チムニー
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就 任しております。 スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、継続して検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、ROE 等を重視した経営資源の配分が重要であると認識しており ます。主として居酒屋事業を営む当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響により、財政状態及び経営成績に大きな負の影響を受けま した。現時点におきましては、コロナ禍で著しく影響を受けた営業利益、当期純利益、純資産額の改善を最優先として進めております。これら数値 の改善の進
07/20	17:08	9171	栗林商船
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へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努 めています。 ・「 船舶安全衛生会議 」 海上における人命と船舶の安全、海洋環境及び財産を保全することを当社の基本方針とし船舶部長を安全統括管理者とした「 安全衛生会議 」を 毎月 1 回、及び年に1 度傭船関係者を含めた「 合同安全推進委員会 」を開催しております。 安全最優先の原則のもと、特に以下の点に配慮しております。 ・船舶における安全な業務体制及び安全な作業環境 ( 産業医監修のストレスチェックを含む)の確保 ・予想されるすべての危険に対する対策の確立 ( 含むコロナ対策 ) ・陸上及び船内の要員の安全、及び環境に関する緊
07/19	13:58	6890	フェローテックホールディングス
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並びに日本及び中国の工場における太陽光パネ ルを用いたクリーンエネルギーでの発電等、事業を通じて環境汚染に配慮した温室効果ガス低減に貢献しております。2023 年 3 月 「サステナビリ ティ委員会 」を当社執行役員会傘下の委員会として設置し、サステナビリティへの取り組みの状況確認、検討、審議を行い、取締役会等で適宜に 報告することでサステナビリティの全社的な検討・推進を行います。その他、コロナ禍の中で経済的に困窮する大学生が増加している中、当社は 将来社会に貢献し得る有為な人材の育成に寄与すべく工学系の学生に奨学金を給付している公益財団法人山村章奨学財団を支援しておりま す。 < 原則 2
07/14	17:30	3397	トリドールホールディングス
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ビジネスモデルの中でも、優れた人材だけは容 易には模倣できません。そのため、素晴らしい人材の採用と育成、定着を最重要経営戦略として推進しています。 当社グループのコーポレートスローガン、ミッション、ビジョンを実現するために、グループ全役職員が持つべき成長哲学として「トリドール3 頂 」を20 22 年 11 月に策定しました。 外食・サービス産業においては、おもてなしの心をもって、あらゆる国の文化・地域性を尊重して事業を展開する必要があります。さらに、コロナ下 で人 々のライフスタイルや価値観は大きく変わり、一方では、原材料費やエネルギーコストが高騰するなど、事業環境は厳しさを増しています。こ のよ
07/14	13:56	4337	ぴあ
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年度 )を策定いたしました。 新たな中期経営計画の目的は、基幹事業群 (チケット流通を中核としたバリューチェーン事業 )の収益基盤の強靭化により、コロナ禍で生じた累損 の解消、及び今中期経営計画期間中での復配の実現を目指すとともに、チケット流通に次ぐ事業の柱となりうる新たな事業群の創出と更なる育成 により、持続的 ( 連続的 )な成長を可能とする事業構造を構築するものであります。 本計画達成のため、基幹事業群の興行制作や会場事業については、持続的な拡大を強力に進めてまいります。加えて、「グローバル・イベント( 万 博等の国際イベントのチケッティング業務 )」、「DMS(デジタルメディアサービス
07/14	11:38	8308	りそなホールディングス
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検討状況 5. 不安定・不確実性が高い内外環境を踏まえたリスク管理体制 ・コロナ特例引当に係る対応状況6. 金融規制・会計制度変更及び法令等改正への適切な対応態勢 ・内部統制品質向上の観点からの財務報告上の対応状況 ・サステナビリティ開示への対応状況 7. 会計不正防止及び適切な財務・税務に係る管理態勢 ・監査上の主要な検討事項 (KAM) ・会計監査人と監査委員・経営者等とのコミュニケーションの状況 また、2022 年度での主な具体的活動状況の内容は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 監査委員会開催内容報告 ( 年 11 回 ) ( 執行役等 ) 代表執行役との意見交換 ( 年 2 回
07/14	10:50	1379	ホクト
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集中日を回避した開催日程の設定に努めております。 インターネットによる議決権行使を可能にしております。 株式会社 ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお ります。 英文での提供を実施 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社の斡旋による投資家説明会への参加を行っていたが、コロナの影響 でこの1 年は参加していない。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 第 2 四半期決算及び期末決算の発表時において、説明会を開催しており、コロ ナによってオンラインでの開催に変更して
07/14	09:33	9832	オートバックスセブン
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応 本部を立ち上げ、迅速な対応を執る体制を確保しております。前期に続き当事業年度においても年 2 回の訓練を行うとともに新型コロナ ウイルス感染症にかかる危機対応本部を設置しておりました。 3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当事業年度において取締役会を15 回開催し、重要な事項について審議、決定いたしました。また、各分野を担当する取締役から 「5ヵ年ローリングプラン」、年度経営計画に基づき業務執行について報告を受けました。 (2) 当事業年度において経営会議を7 回開催し、取締役会付議事項について、事業収益性およびリスク等について検討を行い、 取締役会
07/14	02:22	9832	オートバックスセブン
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模な災害等の重大な危機が発生した場合は「 危機管理規程 」および「BCP( 事業継続計画 )マニュアル」に基づき危機対応 本部を立ち上げ、迅速な対応を執る体制を確保しております。前期に続き当事業年度においても年 2 回の訓練を行うとともに新型コロナ ウイルス感染症にかかる危機対応本部を設置しておりました。 3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 当事業年度において取締役会を15 回開催し、重要な事項について審議、決定いたしました。また、各分野を担当する取締役から 「5ヵ年ローリングプラン」、年度経営計画に基づき業務執行について報告を受けました。 (2) 当事
07/13	18:33	7004	日立造船
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。 2022 年度は活動状況は次のとおりです。 ・決算説明会 : 年 4 回実施。 2022 年度も新型コロナ対策でリモート形式で開催しました。第 2、第 4 四半期は 取締役社長が経営情報、財務担当役員が財務情報を説明し、第 1、第 3 四半期 は財務担当役員が財務情報のみ説明しました。 ・新中期経営計画説明会 :1 回実施 ・機関投資家向けスモールミーティング: 年 5 件実施。 テーマはPower to Gas 事業、海外 Waste to Energy 事業、舶用エンジン事業。ま た、堺工場の見学会を実施しました。 ・その他、機関投資家向けに個別面談を実施しました。 あり 海外投資家向けに
07/13	15:27	9610	ウィルソン・ラーニング　ワールドワイド
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技術を活用してeラーニングやウェブを使ったハイブリッド研修、調査ビジネスを実施していますが、これによって受講 者の物理的移動が大幅に減少し、二酸化炭素の排出量削減に貢献しています。 コロナ禍以降、約 60% 以上の研修がハイブリッド化されて実施されており、この比率をさらに向上させていく予定です。 〔 補充原則 2-41 中核人材の多様性確保の考え方およびその目標 〕 当社グループは現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから実績値としての開示は行っていないものの、中途採用での採用を 主としておりますので、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、一般的に行われております。 当社
07/13	10:32	2915	ケンコーマヨネーズ
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な視点から の指導をいただけるものと期待し社外取締役 に選任いたしました。 また独立性の基準を満たしており一般株主と利 益相反の生じるおそれがないと判断したため、 独立役員に指定しております。 食品化学、食品分析学分野研究の専門家とし て長年の経験を通じて広範な知見を有しており ます。2017 年から当社の社外取締役を務め、2 019 年に海外赴任の為に退任いたしましたが、 コロナ禍で一変した情勢においても食品衛生を 始めとする知見を活かしていただくことを期待し 社外取締役に選任いたしました。 また独立性の基準を満たしており一般株主と利 益相反の生じるおそれがないと判断したため、 独立役員に指