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発表日	時刻	コード	企業名
04/13	10:52	6302	住友重機械工業
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人は、定期的な連絡会の場を設け、情報及び 意見交換を行う等相互に連携を密にし、効率的かつ有効な監査体制を構築・推進しております。 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠して、監査の方針、監査計画を策定し、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な 決裁書類等の閲覧、また、社内各部門及び国内外の関係会社の業務及び財産の状況を調査し、取締役の業務の執行を監査しております(2020 年度は、新型コロナ感染症対策に伴う移動制約等の影響で、一部の監査をリモートにて実施しています)。監査役は、代表取締役社長との会談を 定期的に開催し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また、監査役は
04/13	09:33	6635	大日光・エンジニアリング
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。20 年 4 月以降はコロナ禍対応のためWE B 形式による会議も開催しており、原則取締役全員の出席を求め、議事内容によって担当執行役員が出席し( 海外はWEBが中心 )、自由闊達で建 設的な議論・意見交換を行っております。 【 補充原則 4-121: 取締役会の審議活性化に関する具体的対応 】 取締役会の運営に当たっては審議の活性化を図るため、事前に開催する経営会議、執行役員会議を通じて資料を準備し、十分に先立って配布 ( メール)・社内ポータルに格納するよう注力しており、その内容についても簡潔に分かりやすい資料とするよう注力しております。また、定例取締役 会は毎月第 4( 水 )と固定し
04/12	16:11	6235	オプトラン
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説明を行うと共に、代表取締役社長執行役員が株主からの質問に極力答え、株主が事業の内容・成果への理解を深めるよう 努めております。 ・決算説明会では代表取締役社長執行役員と取締役執行役員経営管理部長が会社業績につき、直接機関投資家に説明し、会社状況を説明する ことととしております。 ・個人株主説明会を毎年開催し、会社業績や事業の内容につき、判り易く説明し、個人株主に理解を深めていただけるように取り組んでいます。 ・海外 IRのため、コロナ禍の中においても、Webミーティングを活用して、機関投資家の株主および潜在的な株主候補に直接、会社に関する説明を 行っております。 ・当社のIR は経営管理部が
04/11	16:54	6627	テラプローブ
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員会に対する可視化、といった 点について、改善の余地があることが示唆され、またコロナ禍で非対面・リモートでの会議が主流となる中、従来と同様の水準の議論が維持でき ていなかったとの課題も提起されました。これらの改善・検討を図ることで、取締役会の実効性の更なる向上に取り組んでまいります。 【 補充原則 4-142 トレーニング方法の開示 】 当社は、取締役及び執行役に対し、定期的にコンプライアンス研修を実施し、取締役及び執行役の法的責任を含む役割と責務についての十分な 理解を促進しております。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】 当社は、当社に関する情報の開示について、迅速、正
04/11	11:15	4967	小林製薬
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・公表 当社ウェブサイトにおいて、当社情報開示方針を掲載しています。 個人投資家向けに定期的説明会を開催 IR 部門が証券会社の支店等で個人投資家説明会を実施しています。 ※ 新型コロナ感染拡大防止の観点から、現在は中止しています。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 第 2 四半期および本決算発表後東京にて開催し、社長から経営の概況および 経営方針、経営戦略、業績について報告・説明しています。 ※ 新型コロナ感染拡大防止の観点から、現在はオンラインを活用しています。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信 ( 年 4 回 )、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告
04/11	10:33	4208	ＵＢＥ
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おります。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催 欧州、米国、アジア各地において定期的に主要投資家を訪問しております。 (コロナ禍においてはリモート会議形式で実施 ) あり IR 資料のホームページ掲載 ビジョンや経営方針、IRポリシーやディスクロージャーポリシー、コーポレート・ ガバナンスに関する方針や配当方針、リスク情報を始め、取引所への開示書 類、短信、事業報告書、過去からの財務諸表、統合報告書、IR 説明会資料や 経営計画資料など、詳細に掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 担当部署 : 経理・財務部 / 責任者 : 経理・財務部長 3.ステークホルダーの立場
04/08	16:00	3105	日清紡ホールディングス
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四半期と通期決算発表後に決算説明会を開催しています。社長ならび に担当役員が決算内容や主要事業の製品・サービスなどについて説明を行っ た後、質疑応答を行っています。2020 年度に続き2021 年度決算も、新型コロナ ウイルス感染症拡大防止の観点から、説明会はオンライン化して実施し、アナ リスト、ファンドマネージャーをはじめ市場関係者約 100 名が出席されました。 あり海外投資家向けに定期的説明会を開催 従来現地を訪問して実施していた海外機関投資家ミーティングは、2020 年度に 続き2021 年度も新型コロナウイルスの世界的感染拡大に対応し、ウェブ会議 または電話会議方式に変更して実施しま
04/07	16:18	2160	ジーエヌアイグループ
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回実施しております。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催 コロナ感染終息後は、海外投資家向けの説明会を検討しております。現在は、 四半期ごとの投資家説明会資料の英文を当社の英語版ホームページに掲載 しております。 なし IR 資料のホームページ掲載 法定ならびに適時開示につきましては、東証適時開示情報伝達システム及び 当社のホームページに掲載しております。IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 ビジネスマネジメント部にて所管しております。 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 当社では、企業の説明責任を果
04/07	12:27	3966	ユーザベース
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議の同時通訳機能導入 IRにおけるフェアディスクロージャー( 二言語開示 ) 3 2021 年度における具体的な取組み例 育休・産休ハンドブックの作成 不妊治療外部相談窓口の設置・社内セミナー実施 アンコンシャス・バイアス研修、生理研修の実施 D&Iカジュアルメンタリングプログラムの実施 Role Model 記事、D&I 取組み内容の社内外への発信 次世代 Empowerment( 若手成長支援 )プログラムの実施 Diversability 雇用 ( 障がい者雇用 )の積極的な実施と法定雇用率の充足 コロナ職域接種の実施・コロナ特別休暇 ( 家族の看護も含む)の創設 言語の偏りをなくすため
04/05	16:34	6361	荏原製作所
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3,995 名で、キャリア採用 者を含む106 名 ( 当社従業員に占める割合 :2.7%)の外国籍従業員が様 々な部門で活躍 しています。 ・外国籍従業員の定着施策として1 生活面 ( 生活基盤を整えるサポート)2 仕事面 ( 日本 語学習の提供 )3 部門向け( 外国籍従業員のマネジメントのポイント、異文化理解のガイ ダンス)のサポートを行っています。 ・コロナ禍における外国籍従業員の各種ケアや、安心して働ける環境を整えるための正 確な情報インプットを行うために外国籍従業員の就業環境調査を実施しています。【 中途採用者の雇用 】 2021 年 12 月末時点で、1,035 名 ( 当社従業
04/04	17:00	3436	ＳＵＭＣＯ
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所ウェブサイトに招集通知の英訳を掲載しております 。 株主の皆様への早期情報開示の観点から、招集通知発送前に当社ウェブサイト及び東 京証券取引所ウェブサイトに招集通知を掲載しております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社主催の個人投資家向け会社説明会に定期的に参加しております。な お、2021 年度はコロナ禍の下、個人投資家向け会社説明会への参加は行いま せんでした。 なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 本決算時及び四半期毎にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を実施して おります。なお、本
04/04	16:26	8154	加賀電子
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たはそれと同等の枠組みに基づく開示 > 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、上記の環境ワーキンググループが中心となって、TCF D 提言の枠組みを参照しつつ当社にとり必要な開示項目ならびに開示内容を検討しております。 < 人的資本、知的財産への投資等 > 上記の社会ワーキンググループを中心に、「ダイバシティ推進 」をテーマに「 女性活躍推進 」「 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用 」にお ける多様性の確保を図るとともに、「ワークライフ・マネジメントと生産性向上の両立 」をテーマに、with・after コロナ時代も見据えての働き方の見直 しや育
04/04	16:00	8392	大分銀行
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創造カンパニー」の実現に取り組むなかで、人口減少や高齢化などの社会環境 の変化、IT 化やデジタル化などの科学技術の進化、経済格差を拡大する産業構造の変化、さらには自然災害やコロナ禍等の様 々な要因に大 きく影響を受けており、これら経営環境の変化に適応しながら「 長期ビジョン」を実現していくためには、中核人材における多様性が重要である と考えております。 特に経営の中核を担う管理職層における多様性確保のため「 女性・外国人・中途採用者 」について積極的な登用を目指しており、それぞれの 登用に対する考え方、目標、およびその状況については以下の通りです。なお、外国人・中途採用者に関しては目標の設定
04/04	15:33	4543	テルモ
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】日本の医療が近代化を図った創業期から現在に至るまで、テルモはそれぞれの時代の要請に応じて社会的課題に取り組んできました。今、医療 を取り巻く環境は、世界的な医療費抑制政策の高まりに加えて、高齢化社会を背景に患者さんのQOL 向上への社会的要請が強まるなど、大きく 変化しており、今般のコロナ禍はこうした変化を更に加速することになります。テルモが今後とも社会にとって必要とされる企業であり続けるために は、患者さん目線を基軸に、変化し続ける21 世紀の新しい医療課題に解決策を与え、医療の進化に役立つ存在になることが不可欠です。 上記を踏まえ、以下のような視点に基づく考察および検討を以て、事業
04/04	15:10	8001	伊藤忠商事
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1) 株主総会決議による取締役の報酬限度額は、月例報酬総額として年額 8 億円 (うち、社外取締役分は年額 1 億円 )、上記報酬額とは別枠で 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する賞与総額として年額 20 億円 (いずれも2019 年 6 月 21 日株主総会決議 )です。 ( 注 2) 株主総会決議による監査役の報酬限度額は、月額総額 13 百万円 (2005 年 6 月 29 日株主総会決議 )です。 ( 注 3) ガバナンス・報酬委員会での審議を経て、2021 年 4 月 14 日開催の取締役会決議により、特別賞与の支給を決定しています。これは、2020 年度において、コロナ禍による
04/04	14:20	8316	三井住友フィナンシャルグループ
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、当社の経営理念に掲げる考え方を実現するため、事業戦略等の重要事項に関し、様 々なステークホルダーの利益を踏まえつつ 、中長期的な企業価値向上に向け、社外取締役の高い専門性に依拠して議論が活性化している。特に、2020 年度は、「With コロナ」 「After コロナ 」の環境変化も踏まえて設定した重要テーマやインオーガニック戦略等について、社外取締役の意見も丁寧に織り込んだ議論を展開した。 ・業務計画等の経営の基本方針や業務の執行状況は、経営会議等の執行側での議論状況を踏まえて、複数回に亘り、付議・報告され、適切に審 議されており、監督機能を十分に発揮している。 2. 取締役会の運営・社外
04/04	12:36	1960	サンテック
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立社外役員会が当社取締役会へ報告した評価の内容は、昨年に引き続き「 概ね良好 」との結果であり、当取締役会としては、当社の取締役 3会において経営上重要な事項の承認と業務執行を行うための実効性が当社取締役会全体として確保されていると評価しました。 なお、以下項目につきまして、改善の余地があるとの評価を受けました。 ・任意の指名委員会を含む取締役会における後継者計画へのより具体的な議論とその進捗管理。 ・本年 4 月より稼働した新基幹システムを活用し、コロナ感染症対策も含めた生産性向上に向けた業務手法・業務体制の見直し。 ・今後の国際部門を含めたサンテックグループ全体の大きな長期的・戦略的方向付
04/04	11:53	5902	ホッカンホールディングス
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月に新たな中期経営計画について公表を予定しておりましたが、 コロナ禍を受け、数値計画を含めた経営計画についてはより慎重な検討が必要という結論に達しました。このため、次期中期経営計画の公表は1 年延期し、2022 年 5 月の公表を想定しています。 現時点においては事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直し状況について開示したものはありませんが、これにつ きましては中期経営計画と合わせて検討の上、開示する予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は以下のとおりです。なお、当社は、当社および当社
04/04	11:44	4902	コニカミノルタ
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。大規模災害時には国内に有する約 300のグループ拠点について緊急時の情報ネットワークを構築し、必要な支援や対策を実施できる体制を構築 しております。さらに、事業拠点で従業員が災害時に自律的行動をとれるよう、定期的に実践的な防災訓練を 実施するとともに、コロナ禍による働き方の変化に対応し、ITツールを活用しリモートワーク時でも防災体制が機 能できるよう整備しています。 また、当社グループでは、事業を継続し、企業としての社会的責任を遂行するとともに、お客様が必要とする 製品やサービスを安定的に供給するために「コンティンジェンシープラン」を策定し、主要消耗品の生産拠点の分 散化によるリスクの低減
04/04	10:50	8002	丸紅
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を開示していま す。 < 健康経営・働き方改革 > 社員の健康維持・増進を重要な経営課題と位置付け、社員の健康リテラシーの向上施策、 がん・生活習慣病対策の強化、メンタルヘルス対応の強化等の施策を継続的に実施して います。 また、多様な人財が新たな価値創造を生み出していくための自律的な働き方を推進・支援 するため、勤務場所の選択肢を増やす「どこでもワーク( 自宅やサテライトオフィスでの勤務 を認める仕組み)」を全社的に活用、出社と「どこでもワーク」のベストミックスを追求するこ とで、コロナ禍における対応と組織・個人のパフォーマンスの最大化を図っています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1