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発表日	時刻	コード	企業名
04/04	10:27	7613	シークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を海外工場視察旅行にご招待 しております。なお、すでに開催を延期済みの2019 年度末、2020 年度末および 2021 年度末の株主様を対象としたご優待旅行については、今後、新型コロナ ウイルスの感染拡大が収束し足元の状況を慎重に見極めた上でご旅行の再 開時期・海外での開催場所を検討してまいります。 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 当社の企業理念 「シークス・プリンシプル」において、「 全てのステークホルダーに共感と 魅力をもたらす企業となる」ことを企業目的として掲げるとともに、これを企業活動において 実践
04/04	09:50	4901	富士フイルムホールディングス
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、当期はコロナ禍のため実施できなかった社外役員の事業場視察をWEBの活用などにより実現させ、現場の情報に触れることを通じて社外 役員の当社事業に対する理解を更に深化させていきます。 また、2021 年 7 月 1 日付で、当社取締役会の機能強化及び実効性向上を目的として、取締役会の企画立案・運営組織を法務部門内に設置しました 。同組織にて、当社経営に対する社外役員の更なる貢献向上に繋がる諸施策を検討・実施してまいります。 監査役会事務局 ( 監査役スタッフ部門 )は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役と社外監査役とが情報共有化のために使用する 監査実施内容等の資料作成や情報提供等の
04/04	09:42	4189	ＫＨネオケム
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等を行っております。コロナ禍のような特殊な状況下にあっても実施ができ るようオンラインを利用する等、計画的なトレーニングに取り組んでおります。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】 当社は、情報開示を重要な経営課題の一つとして位置付け、株主をはじめとするステークホルダーと建設的な対話を促進するため、適時・適切 に情報を開示しております。 (ⅰ)IRを担当する執行役員をはじめ経営陣が先頭に立ち、株主との建設的な対話を図ります。 (ⅱ) 財務担当部署、広報担当部署、総務担当部署、その他の関係部署が連携することで対話の充実を図ります。 (ⅲ) 決算説明会等の開催、当社ホームページで
04/01	16:00	9201	日本航空
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。」 (http://www.jal.com/ja/outline/philosophy.html) ( 経営戦略・経営計画 ) 当社は、足許のコロナ禍を乗り越えるとともに、今後のあるべき姿を示した「JAL Vision 2030」の実現に向けて、「2021-2025 年度 JALグループ中期 経営計画 」を策定し、2021 年 5 月 7 日に発表いたしました。大きく時代が動き価値観が変わる中、「 安全・安心 」と「サステナビリティ」を未来への成長 のエンジンとして、全社員で目指す将来像を思い描き、一丸となって進んで参ります。 当該中期期間においては、喫緊の課題である財務基盤の再構築を前提に、事業構造改
04/01	15:45	6915	千代田インテグレ
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ます。その他 招集通知 ( 英訳版を含む)を当社ウェブサイトに掲載 株主総会のビジュアル化 招集通知の早期発送に努め、総会日の3 週間前を目指しています。また、発送日前に当 社ウェブサイトに掲載しています。 近況報告会の開催 (コロナ禍においては中止しています) 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ウェブサイトに掲載 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年に2 回 ( 第 2 四半期・決算短信発表後 )、アナリスト・機関投資家向けの決 算説明会を開催 あり IR 資料のホームページ掲載 決算短信、適時
04/01	15:39	8439	東京センチュリー
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めてまいりました。 2020 年度において、取締役会の役割・責務である、(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと、(2) 経営陣幹部の適切なリスクテイクを支える環 境整備を行うこと、(3) 独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことについて、適正・妥当と評価いたしました 。 取締役会の運営について、コロナ禍や脱炭素化の影響等による事業環境の変化を的確に捉え、経営戦略に関する建設的で有意義な議論がされ ているものと評価いたしました。引き続き当社の置かれている状況や外部環境を十分に踏まえた中長期的な経営戦略の議論を行ってまいります。 独立社外取締役は、取締役会、指名
04/01	15:15	2212	山崎製パン
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ました。さらに、工場並びに事業所内に炭酸ガス濃度測定器を導入して換気の悪い密閉空 - 14 -間の改善に取り組み、常時職場内の換気をしながら炭酸ガス濃度を700ppm 以下に保ち感染防止対策とするとともに、従業員向けに新型コロナ ワクチンの職域接種を推進し、感染防止対策の徹底をはかりました。 5.グループ管理体制 当社は、「 関係会社管理規程 」に基づき、関係会社における食品安全衛生管理体制、職務執行体制、リスク管理体制の整備を進めるとともに、関 係会社から当社に対し経営上の重要事項を定期的に報告せしめ、関係会社の重要案件について当社常務会において事前審議を行い、グループ 管理の徹底をはかると
04/01	14:55	4290	プレステージ・インターナショナル
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産運用に関する従業員教育については、コロナ禍において、実施を一部自粛いたしましたが、確定拠出年金についての新入社員向けの基礎知 識のセミナーや、加入者向けの継続教育セミナーを実施しています。 また、社内ポータルサイトや運用管理機関サイトにて、動画を含む資産運用に関する基礎知識や資料集等の閲覧が可能となっています。 ■ 原則 3-1( 情報開示の充実 ) (ⅰ) 経営理念、経営計画等 当社グループは「エンドユーザー( 消費者 )の不便さや困ったことに耳を傾け、解決に導く事業創造を行い、その発展に伴い社会の問題を解決し、 貢献できる企業として成長する」をグループ経営理念としています。 具体的な経営
04/01	13:26	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス
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テーマでありながら具体的・実行フェーズに 進展していることを実感したなどの評価もある一方、ESGへの取組などについては更に議論を深めていくべきとの意見や、「 安心・安全・健康のテ ーマパークの実現 」や中期経営計画の検討については、今後の経営方針論議の在り方もにらみ、執行部門との認識共有や論議をより一層深めら れる進め方がなかったかといった指摘もなされています。<2020 年度、議論を深めていくべきとされた重要テーマ> ・「 安心・安全・健康のテーマパーク」の実現 ・当社グループにおけるESGの課題と対策 ・ウィズ・コロナ、アフター・コロナを含む将来環境を見据えた改革 ・次期中期経営計画の策定
04/01	11:52	6146	ディスコ
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間前に招集通知を発送しております。 集中日を回避した株主総会の設定 集中日を避けて数日程度早く開催し、開催時間も午後 2 時から開始するなど、株主の利 便性を考慮しております。 2020 年、2021 年はコロナ禍のもと例外的に、集中日の午前 10 時に開催いたしました。 電磁的方法による議決権の行使 議決権電子行使プラットフォームへの参 加その他機関投資家の議決権行使環境 向上に向けた取組み 招集通知 ( 要約 )の英文での提供 電子投票制度を導入しております。 電子投票制度および議決権電子行使プラットフォームを導入し、全ての株主が適切に議 決権を行使することができる環境を整えております
04/01	11:21	9006	京浜急行電鉄
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課題につきましても積極的に取り組んでまいります。 当社グループを取り巻く事業環境は、沿線の人口減少や各事業での競争激化などによって、大きな転換期を迎えております。さらに、新型コロナ ウイルス感染症の拡大により、テレワークの普及等のワークスタイルの変化や訪日外国人の減少など、各事業とも、非常に大きな影響を受けてお ります。急激な事業環境の変化への対応を進めるとともに、品川駅周辺開発事業の推進等によって持続的な発展を実現するために、2021 年度か ら新総合経営計画をスタートしております。 本計画では、当社グループが2035 年度に目指すべき将来像を、長期ビジョン「 日本全国、そして世界とつながり
04/01	11:02	9216	ビーウィズ
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。 当年度においては、2021 年 10 月に評価を実施の上、2021 年 11 月開催の取締役会で報告を行っております。 各項目において、全体としては適切・十分であるとの評価は得られておりますが、一方で「コロナ禍の状況を考慮しつつも更なるトレーニング機会 の創出を望む」、「 大規模な不祥事等の発生時における対応体制について、更なる強化の余地がある」、また「 取締役会資料の事前配付の時期や 当日の付議事項の数についての検討を望む」 等との結果が確認されております。 これらの意見についても考慮のうえ、取締役会がその役割を十分果たせるよう、今後も取締役会全体の実効性評価を定期的に実施し、継続的に 改
04/01	10:59	8697	日本取引所グループ
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員会での第一次評価及びレビューの結果については、独立社外取締役委員会委員長から、取締役会議長及び代表執行役グループCEOに 直接フィードバックされ、当該結果を踏まえて、経営陣等は改善策を再検討しました。 その後、取締役会において、評価内容及び経営陣等から提示された改善策の再検討案について議論したうえで、取締役会としての評価内容等を 決定しました。 <アンケート内容 > アンケート内容は主に以下の観点から実施しました(※は、指名委員会・報酬委員会・監査委員会についても同様の観点からアンケートを実施 )。 また、今回は、取締役会で議論すべきサステナビリティに係る諸課題や、With/Afterコロナ
03/31	18:12	4963	星光ＰＭＣ
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。一方で「 社外役員の定期会合頻度の増加 」、「 役員のトレーニングの機会の提供頻度の増加 」 等を期待する意見が提出されており、今後はこの 課題の改善を図るとともに、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。 【 補充原則 4-14-2】 当社は、取締役及び監査役に対して、就任時に役員に関わる法令・諸規則や当社の経営方針、事業計画に関する説明を行う他、就任後も当社 業務遂行に関する知識、経験習得のため、外部セミナー等に参加する機会を提供しております。また社外役員に対しては、2021 年度は新型コロナ ウイルス感染症の影響により実施しておりませんが、工場見学等を実施することにより事業内容を理解す
03/31	15:43	3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
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「 採用・育成・活性化・適材適所 」を重視した数 々の施策を行っております。 コロナ禍においても、学生向けにインターンシップをオンライン開催するなど積極的な採用活動を継続しております。 人材育成や組織の活性化を目的とした施策により、社員一人ひとりがパフォーマンスを最大化して働ける環境とカルチャーを生み出しております。 具体的な施策として、テレワークの導入、フレックスタイム制の適用、フリーアドレス・フリースペースによる業務の実施制度などを通じて社員一人 一人が柔軟な働き方を選択できる環境を整えております。 人材育成においては、主に新卒社員の早期戦力化を目的としてさまざまな研修制度やエンジニア向け
03/31	15:14	4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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況及び運用状況の適切性 に係る監査を行っております。監査役と内部統制室の連携は、監査計画策定時に監査役との間で監査内容を調整し、重複しないように監査計画 を策定するとともに、監査時において定期的に監査役と会合をもち、監査内容及び指摘・提言事項等につき、相互に検討・意見交換を行い、密接 な連携を図っております。監査結果は定期的に代表取締役へ報告され、情報の共有を図っております。また、会計監査人と内部統制室の連携は 、定期的な会合をもち、当社を含む当社グループの全社的統制及び全社的決算財務報告プロセスに係る監査結果の共有を図っております。 なお、昨年度はコロナ禍の影響により想定通りの会合を全ては開
03/31	10:47	4704	トレンドマイクロ
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フェイスシールドを医療従事者へ寄付 ・外出自粛に努める児童養護施設の子どもたちへおやつ等を提供 その他、コロナ禍において当社は社員の8 割を超える社員がリモートワークに移行したこ となどもあり、当社事業所における二酸化炭素の排出量は前年度から約 15%の削減につ ながりました。 これら社会貢献活動をはじめとする当社サステナビリティ取組み等の詳細は以下 Webサイ トよりご確認いただけます。 https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/corporate-social-responsibility.html ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 株主の皆
03/30	17:00	7984	コクヨ
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) ( 第 75 期有価証券報告書 :https://www.kokuyo.co.jp/ir/library/fr.html) [ 補充原則 4-11(1) 取締役会の構成についての考え方 ] 当社グループは、長期ビジョン「CCC2030」に基づき、企業理念を刷新し当社の強みを再認識することを通じて、2030 年に売上 5,000 億円を目 指していきます。コロナ禍を契機とした当社を取り巻く環境変化の下で更なる成長を実現し売上 5,000 億円という目標を達成するため、持続的な 成長に繋がる長期的視点での議論を活発に行うことを通じて取締役会が実効性の高い監督を行うことが重要であると考えています
03/30	16:51	5943	ノーリツ
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織の活性化を図ってまいります。 また、エンゲージメントサーベイを導入し、組織・職場の状況をタイムリーに可視化し、自発的な改善を促すことで、個人・チームとしての成果を最 大化するためのチーム運営を行っております。 従前からのフルフレックスタイム制の活用に加えて、コロナ禍を機に本格導入したテレワークも定着させるなど、従業員それぞれのライフスタイル や価値観を尊重する企業風土の醸成を進め、当社の価値創造の重要な要素である人的資本への投資を実施してまいります。 < 知的財産への投資 > 当社は、製造業として研究開発、生産、販売における独自の知的財産を有しており、それぞれ、中期経営計画に基づいた投資を行
03/30	15:51	4768	大塚商会
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合と高齢化、(2) 運営に関しては、年 間スケジュールの更なる早期提示とコロナ禍での感染リスク回避のためのオンライン開催、(3) 議題等に関しては、ア) 中期経営戦略・経営計画イ ) 代表取締役の後継者計画ウ) 経営陣の報酬エ) 経営陣の選・解任について、それぞれ指摘があり、取り組むべき課題と認識しました。(4) 支える 体制については、概ね適切であるとの評価でした。 また、ESG・SDGs 等の非財務情報の開示や独立した任意の諮問委員会の設置に関しては、取引所の市場再編に伴い要請されている改訂コー ポレートガバナンス・コードへの対応を考慮して、サステナビリティ委員会の設置および独立した諮問委