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発表日	時刻	コード	企業名
03/30	15:51	4768	大塚商会
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合と高齢化、(2) 運営に関しては、年 間スケジュールの更なる早期提示とコロナ禍での感染リスク回避のためのオンライン開催、(3) 議題等に関しては、ア) 中期経営戦略・経営計画イ ) 代表取締役の後継者計画ウ) 経営陣の報酬エ) 経営陣の選・解任について、それぞれ指摘があり、取り組むべき課題と認識しました。(4) 支える 体制については、概ね適切であるとの評価でした。 また、ESG・SDGs 等の非財務情報の開示や独立した任意の諮問委員会の設置に関しては、取引所の市場再編に伴い要請されている改訂コー ポレートガバナンス・コードへの対応を考慮して、サステナビリティ委員会の設置および独立した諮問委
03/30	14:43	5201	ＡＧＣ
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た2021 年には、自らの健康は自ら守るとの考えのもと、従業 員各自の健康維持および増進活動をより支援するために「AGC 健康ポイントプラン」を導入 しました。 加えて、各拠点の産業医・看護職との連携を強化し、全社的な施策の立案・実施を主導す る統括産業医の体制により、コロナ禍においても、従業員の健康確保について迅速に対応 することができました。 これらの活動が評価され、経済産業省と日本健康会議より、特に優良な健康経営を実践し ている企業として2022 年 「 健康経営優良法人 ~ホワイト 500~」に3 年連続で認定されまし た。 <その他 > 当社は、議決権行使助言会社の米
03/30	13:41	6278	ユニオンツール
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毅氏は、東洋埠頭株式会社 ( 東京市場第 1 部上場 )の社外取締役 ( 監査等委員 )を務めております。 【 補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析、評価の結果の概要 】取締役会議長が適宜取締役に個別にヒアリングを実施し、取締役会の運営、議事内容などについて分析、評価を行なっております。この評価結果 を受けて、議長と取締役会事務局業務担当部が中心となり、取締役会の運営、議事内容についての改善活動を実施しております。第 61 期におい ては、主にコロナ禍における会議のあり方や新たな経営課題について意見交換がなされました。そのうえで取締役会の実効性は確保されていると の各取締
03/30	13:31	3197	すかいらーくホールディングス
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、コロナ禍における消費者のライフスタイルの変化によるデリバリ ー・テイクアウトの利用機会の増加、専門店業態へのニーズの高まり、ファミリーレストランでお酒を楽しむ利用動機等、多くの新しい需要が生まれ ています。このようなマーケットの変化に迅速に対応するため、当社は、ポストコロナを見据え、経営基盤の強化と経営資源の最大活用を推進します。そし て、外食事業を基軸に、中食・内食まで視野に入れた暮らしの隅 々に渡るサービスを提供し、継続的な企業価値提供と「 食 」を通じたより一層の社 会貢献を果たしてまいります。 (1) デジタルトランスフォーメーションの推進 (2) ESGの取り組みの強化 (3) 全社
03/30	12:47	2406	アルテサロンホールディングス
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、任意の諮問機関である指名報酬委員会を設 置しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み】 当社は、「サステナビリティの取組みについての基本的方針 」を以下の通り定めております。 〈アルテグループサステナビリティ指針 〉 アルテグループは、『 人がより若く、より美しく、より健やかでいられるように日 々、お手伝いする』という企業理念の追求を通して、「Goal3:すべて の人に健康と福祉を」の実現に貢献すると共に、コロナ禍においても再確認された『 環境衛生業 』としての社会的責任を果たしてまいります。 また、「Goal5:ジェンダー平等を実現しよう」や「Goal8: 働
03/30	12:09	5563	新日本電工
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た、社内外の取締役・監査役の 多様な視点によるオープンで活発な議論が行われていること等により、総合的にみて、当社取締役会の実効性は確保されていると評価しておりま す。 その一方で、今回の取締役会実効性評価において抽出された「コロナ禍における役員間のコミュニケーション機会の拡充 」「サステナビリティを巡 る課題についての更なる検討 」などの課題に対しては、対応を検討してまいります。 なお、調査票の作成、回収及び一部の分析にあたっては、外部機関を活用することでその透明性を高め、実効性を確保しております。今後も毎 年の評価を通じて、ガバナンスの向上に取り組んでまいります。 【 補充原則 4-142
03/30	11:36	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー
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実行等の実効的な監督体制を構築してまいります。 1【 補充原則 4-113】 実効性の評価・分析 当社は、年 1 回、全取締役及び全監査役が自己評価を行い、分析、評価の内容を取締役会にて報告する機会を設けております。 概ね、実効性は確保されていると考えているため、現在、分析・評価の開示は行っておりませんが、開示につきましては今後検討してまいります。 【 原則 5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表 当社は、コロナ禍において、事業環境の先行きが不透明であることから中期経営計画、目標とする経営指標を開示することは控えておりました。 しかしながら、資本市場からの要請が高まっていることは認識しており
03/30	10:29	3449	テクノフレックス
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末に定時株主総会を開催します。従いまして、いわゆる 6 月の集中日に開催することはありません。 パソコンやスマートフォン、携帯電話から、インターネットによる議決権の行使が可能です 。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 第 2 四半期・本決算の発表当月に、代表取締役が説明を行っております。 コロナ禍で会場開催を控えた場合には、説明動画を配信しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 当社ホームページにIR 情報として、決算短信、決算説明会資料、有価証券報 告書、適時開示資料、株主総会招集通知等を掲載し
03/29	15:52	7625	グローバルダイニング
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よう、定時株主総会の招集 通知発送日を法定日数よりも前に設定し、発送できるよう取り組んでおります。 株主総会の開催にあたっては、株主が参加しやすいよう、週末に開催しております。( 当 年度は、2022 年 3 月 26 日の土曜日に開催 ) スマートフォンを用いてのインターネットによる議決権行使を可能としております。 その他 例年、招集通知の早期発送に取り組んでまいりましたが、コロナ禍で法定期日より2 日前 の発送となりましたため、株主総会開催日の3 週間前に、東京証券取引所のホームペー ジ及び当社ホームページに招集通知を掲載いたしました。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に
03/29	15:15	6440	ＪＵＫＩ
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・海外人材交流の推進を 図っております。 教育面においては、階層別・機能別教育や専門分野別教育などを通して人材育成を行い、コロナ禍でもリモート研修会の実施 eラーニングを活用した若手社員への教育などを実施しております。 (3) 社内環境整備 JUKIグループ全体において多様な働き方を加速させるため、「JUKI Global Platform( 略称 JGP)」と称したITインフラの整備を 2019 年末までに完了いたしました。世界的なパンデミックによりそのニーズが急務となりましたが、セキュアなITインフラ環境のもと、 Microsoft Teamsなどを活用し、2020 年 4 月から本格的な
03/29	12:09	7957	フジコピアン
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する工業団地と地域住民をつなぐイベ ントに参画のうえブースにて当社製品を出展し、地域振興の推進に貢献する等の活動を行 っております。(2020 年および2021 年はコロナ禍により中止 ) ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 当社は、「 倫理綱領 」および「フジコピアン社員倫理行動基準 」において、株主はもとより、 広く社会との対話を行い、企業情報を積極的かつ公正に開示し、透明性を確保する旨を方 針として定めております。当社は、以下のとおりダイバーシティや働き方改革等の推進に取り組んでおります。 〈ダイバーシティの推進 〉 当社では「フジコピアンダイバーシティポリシー」を制定
03/25	17:50	8111	ゴールドウイン
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社グループは企業行動規範を定め、全従業員に対しコンプライアンス研修を毎年行い、周知徹底を図っております。 本年度は、コロナ禍の出社制限下でも、WEBを活用した学習管理システムにて、全従業員対象に実施完了しております。 2 内部監査室は、内部監査や内部統制評価を通じ業務手順やマニュアルの遵守状況について確認を行い、不備を発見した場合はその都度当該 部署に指摘・是正勧告を行っております。指摘された不備は、当該部署によって是正措置が講じられ、内部監査室はその結果についても確認を 行っております。 3 当社グループは内部通報制度に関する規程を策定し、社内窓口である総務部長、内部監査室長に加え、社外の弁
03/25	16:14	4452	花王
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略は継続的に検討すべき経営上の課題であり、K25 を実現するために必要な人財配置、そのた めの人財登用や育成、幹部人財の評価等の議論をさらに深める必要がある。 (3) 内部統制の体制整備と運用状況について 悪い情報やリスク情報が適時適切に報告されている。また問題発生時にはスピード感ある対応ができる体制になってきている。今後においても、潜在 的な内部統制上の課題が組織に隠れていないかを絶えず検証・議論していくことが必要であり、さらにコロナ禍で見えていなかった問題が出てくることも あるので、継続して監督することが必要。 2. ESG 活動の状況把握、モニタリングについて � ESG 部門の責任者か
03/24	15:55	7080	スポーツフィールド
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査役 3 名 )で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活 動の監査を行っております。社外監査役は経営者としての深い知見を持つ者や、弁護士や上場会社グループで役員や監査役に従事している者で 構成されており、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。 監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告授受など法律上の権利行使のほか、常勤監査 役は、週次の常務会や月次の全社会議への出席等に加え、各事業所への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります(なお、コロナ 禍の影響により、2020 年および2021
03/24	15:50	6409	キトー
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15 人中 6 人が外国国籍で構成されており、外国人の管理職への登用に関しては十分に図られていると考えます。 また、コロナ禍により中断しておりますが、2015 年からキトーユニバーシティと銘打ち、日本と海外子会社から若手やリーダーを中心に選抜された人材を対象に、企業理念や理念経営の理解、グループ各社間の交流、及び異文化への理解を深める研修を開催しております。 2011 年より、障がい者雇用に関するマスター・プランを作成し、様 々な個性を持った方達が働ける職場環境を構築する、誰もが働きやすい企業を 目指すという考えのもと、採用を進め、現在では34 名が働いており、法定雇用率は7% 弱となります
03/24	09:05	4971	メック
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運営する機関投資家向け議決権電子行 使プラットフォーム( 東証プラットフォーム)を採用しております。 招集通知を英文化し、当社のウェブサイトに掲載しております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトで公表しております。 個人投資家向けに定期的説明会を開催 株主総会終了後、当社をより深く理解していただくため会社説明会を開催して おります。 また、毎年東京会場でも会社説明会を開催しておりますが、本年は新型コロナ ウイルス感染拡大のため、中止いたしました。 ありアナリスト
03/24	09:02	7272	ヤマハ発動機
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適切なリスクテイクのための審議充実 」 及び「 内部通報制度の運用状況についての監督強化 」を認識しました。 これに対し、当社取締役会ではバッドニュースファーストの徹底を念頭におき、コロナ禍による中長期戦略の見直しを含む経営環境の変化 及びリスクへの対応に関する報告・議論の機会を増やすとともに、経営幹部の多様性、人材育成及び従業員のエンゲージメント等に関する 議論を行いました。 この結果、全ての議題につき、当社取締役会の目指す姿の観点から十分な評価が得られたものの、今後よりいっそう高度化する余地が ある論点についても確認され、継続的な取組が必要であると認識しました。 〈さらなる実効性向上に向け
03/23	17:00	2914	日本たばこ産業
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制、コンプライアンス意識の浸透、役員報酬の決定プロセス、後継者計画等 ( 株主・投資家との対話 ) 株主・投資家からの意見の共有、対話体制の整備状況等 2020 年度に係る実効性評価では、2019 年度から引き続き各評価項目について概ね良好な結果が得られ、当社取締役会の実効性が向上し、有効 に機能していることを確認しております。その一方で、議論の更なる充実に向けた取締役会の運営に関する課題や、コーポレート・ガバナンスに関 する議論の深耕及び意思決定品質の更なる向上に資する情報共有の強化に関する課題が抽出されております。これらの課題に加え、コロナ禍の 継続を踏まえ、2021 年度は、以下の取り組
03/21	13:12	3148	クリエイトＳＤホールディングス
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し ました。 その他 例年は、事業子会社の株式会社クリエイトエス・ディーの一部店舗で実施しているものに 準じた「 健康相談会 」を、定時株主総会と併せて実施しておりましたが、新型コロナウイル ス感染拡大防止のため開催を見送りました。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 例年は個人投資家向け会社説明会を毎年実施しておりましたが、新型コロナ ウイルス感染拡大防止のため開催を見送りました。 あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 年 2 回、アナリスト向け会社説明会を定期的に開催しております。また、四半期 ごとに
03/18	14:57	6724	セイコーエプソン
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、今後も実効性を高めていくための課題を以下のように整理し、対応いたしました。 1 経営戦略上の「リスク・機会 」の整理・開示に関して更なる向上を図ること 当社における経営戦略上のリスクを再定義し、リスク項目を具体化のうえ事業戦略との関連性を明確にいたしました。また、リスク管理の実効性 を更に高めるための管理プロセスを整理し、2021 年より適用しております。 また、当社ウェブサイトにおいて、「ペーパー需要 」 変動リスクに対する当社見解を開示いたしましたほか、「 統合レポート2020」において、コロナ 禍による社会変容に対する当社の「リスク・機会 」を明示いたしました。 「ペーパー需要 」 変