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発表日	時刻	コード	企業名
12/28	16:28	9059	カンダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
体の実効性について、分析・評価を実施しております。 2021 年 5 月に実施した、2020 年度の取締役会を対象とした分析・評価の結果の概要は以下のとおりであります。当社の取締役会は、多様な経験 や専門性を持つ複数の社外役員を加えて構成されており、必要な議論が有効に行われ十分機能していることを確認しました。しかし、一方で、ア ンケートの中には、コロナ禍でそもそも機会が少ないと思われるが、取締役会に対し株主とのコミュニケーションが適切に実施されているかを判断 するための情報が少ないとの意見があり、取締役会への情報提供に関して今後の改善課題と認識した。 【 補充原則 4-14-2】 当社は、取締
12/28	16:18	6326	クボタ
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) 検討会 」、 「 取締役会実効性評価についての監査役とのディスカッション」や「コロナ禍における事業戦略 」などについて、ディスカッションを行いました。 監査役については、定期的に社長が参加するミーティングで経営課題の共有を図るとともに、社外取締役ともガバナンス向上に向けた意見交換 を行っています。<2020 年度実績 > 社長ミーティング: 計 4 回実施。社長、監査役全 5 名が全ての回に参加。 社外取締役ミーティング: 計 2 回実施。社外取締役全 3 名と監査役全 5 名が全ての回に参加。 (8) 取締役・経営陣幹部の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ( 原則 3-1(iii
12/28	16:13	8537	大光銀行
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ビジョンの一部を見直し、持続可能な社会の実現に貢献していくことを明確化しております。 長期ビジョンの詳細につきましては、当行ホームページ「たいこうの経営方針 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.taikobank.jp/company/housin.php) ◇ 第 12 次中期経営計画 (2021 年 4 月 ~2024 年 3 月 ) 目指す定性的な姿である経営ビジョンの考え方として、中長期的な観点から、コロナを契機とした新たな日常への変革に適切に対応していくほか 、社会とともに歩む良き企業市民として、社会・環境問題をはじめサステナビリティを巡る課題に責任を持
12/28	16:12	3405	クラレ
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グループの役員および従業員に周知徹底 を図り、その実践状況について適宜確認を行います。 < 経営戦略、経営計画 > 当社は、2018 年度を初年度とする3ヵ年の中期経営計画 「PROUD 2020」を推進してまいりました。 本来であれば、2021 年から始まる新たな中期経営計画を策定し、公表する予定でしたが、新型コロナ感染症の拡大を受け、世界経済の状況や事 業環境が先行き不透明となったことから、中期経営計画の策定を1 年延期し、2022 年 ~2026 年までの5ヵ年の中期経営計画を策定することとしまし た。2021 年は単年度の経営計画を策定し、その詳細については、当社ホームページで公表して
12/28	16:00	4189	ＫＨネオケム
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等に関する理解を深めることを目的に、就任時にこれらの説明を行 うとともに、その後も適宜、工場見学、担当役員からの説明等を行っております。コロナ禍のような特殊な状況下にあっても実施ができるようオンラ インを利用する等、計画的なトレーニングに取り組んでいくことを検討しております。 【 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 】 当社は、情報開示を重要な経営課題の一つとして位置付け、株主をはじめとするステークホルダーと建設的な対話を促進するため、適時・適切 に情報を開示しております。 (ⅰ)IRを担当する執行役員をはじめ経営陣が先頭に立ち、株主との建設的な対話を図ります。 (ⅱ) 財務担当部
12/28	15:51	4768	大塚商会
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の構成に関しては、構成員の割合と高齢化、(2) 運営に関しては、年 間スケジュールの更なる早期提示とコロナ禍での感染リスク回避のためのオンライン開催、(3) 議題等に関しては、ア) 中期経営戦略・経営計画イ ) 代表取締役の後継者計画ウ) 経営陣の報酬エ) 経営陣の選・解任について、それぞれ指摘があり、取り組むべき課題と認識しました。(4) 支える 体制については、概ね適切であるとの評価でした。 また、ESG・SDGs 等の非財務情報の開示や独立した任意の諮問委員会の設置に関しては、取引所の市場再編に伴い要請されている改訂コー ポレートガバナンス・コードへの対応を考慮しつつ、具体的な検討を進め
12/28	15:46	7358	ポピンズホールディングス
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員会メンバーの他経営幹部 ( 子会社を含む)が参加して開催されます。毎月の業績報告の他、業務執行状況を把握 しております。 ・危機管理委員会 危機管理責任者である取締役副社長執行役員を委員長とし、社外委員 ( 監査等委員である社外取締役を含む) 及び社内委員 ( 代表取締役社長、 取締役、執行役員 )が参加し、リスクの把握や対策の検討を行っております( 原則 3か月に1 回開催、リスク発生時には随時開催 )。なお、本書提出 日現在、新型コロナ感染症対策のため各事業部門責任者も参加して隔日開催し、全社の状況の把握と対策の検討を行っております。 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、業務
12/28	15:39	7682	浜木綿
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活動、CSR 活動等の実施 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 今後、検討すべき課題として認識しております。 当社本社近くにある小学校様に「 新型コロナ対策グッズ」を寄贈させていただくなど、地元 企業として地域に貢献していくことを目的とした活動を実地しております。 当社コーポレートサイトに掲載しております、ディスクロージャーポリシーに定めております 。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 会社法第 362 条第 4 項第 6 号に規定される「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
12/28	15:36	9990	サックスバーホールディングス
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総会につきましては、招集通知を総会まで中 15 日間で発送し、発送日 の5 日間前に招集通知のPDFファイルを東京証券取引所と当社ウエブサイトに掲載いたし ました。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 2021 年 3 月期は開催しておりません。あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 原則年 2 回開催を予定しておりますが、コロナ禍により2021 年 3 月期は開催して おりません。 あり IR 資料のホームページ掲載 当社ホームページ上にトップメッセージをはじめ財務ハイライト、経営指標、決 算説明資料、そ
12/28	15:36	2309	シミックホールディングス
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を得ていま す。 指名評価報酬委員会の構成、権限、役割等については、有価証券報告書にて開示しておりますが、委員会構成の独立性に関する考え方・権 限・役割等に関する開示を一層充実してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コード(プライム市場向けの内容を含む)に基づき記載しております。 ( 原則 1-3. 資本政策の基本的な方針 ) 当社は、更なる成長基盤の強化が最重要課題であると認識しており、新型コロナ感染症拡大の影響等を踏まえ、本年 11 月新規中期計画(2022~2025 年 )を策定いたしました。当該中
12/28	15:32	7419	ノジマ
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こリーグ入りを果たしました 。 2021シーズンより、日本女子プロサッカーリーグ「.WEリーグ」 入りが決定しました。ノジマ ステラは初年度参入チームとして選出され、国内最高峰リーグへ戦いの場を移します。プ ロとしての自覚と責任、誇りを持ち、今後も日本女子サッカー界の発展や女性活躍社会へ の貢献を行っております。 ・ノジマチャンピオンカップ箱根シニアプロゴルフトーナメントを平成 27 年に発生した箱根山 の火山活動により、観光客減などの影響があったことを受け、以来 「 箱根の街を元気に! 」をコンセプトに開催しております。 2020 年大会は、新型コロナ感染症拡大の影響を受け、4 月開催の見送
12/28	15:30	8349	東北銀行
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。 ・取締役のトレーニング機会に関する事項について(コロナ禍の影響でセミナー機会が減少したため) 今後当行は、以上の共有した課題を踏まえて十分な議論及び改善を行い、取締役会の一段の実効性向上に取り組んでまいります。 【 補充原則 4-14-2】( 取締役に対するトレーニング方針 ) 当行ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 17 条をご参照ください。 https://www.tohoku-bank.co.jp/ir/management/governance/ 【 原則 5-1】( 株主との建設的な対話に関する方針 ) 当行ホームページに開示しておりま
12/28	15:25	9783	ベネッセホールディングス
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施し、定期的に各事業現場における成功事例発表会等に招聘しています。なお、2020 年度においては、新型コロナ ウイルス感染症の拡大防止のため、事業現場の見学会等は行っておりませんが、中期経営計画の策定プロセスにおいて、社外役員を含めた取 締役会メンバーと当社グループの経営幹部との間で集中的な議論を行っています。また、取締役及び監査役が必要とする場合には、社外研修等 を受講できるよう必要な予算措置を行っています。 原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針 当社の株主との対話に関する方針については、以下のIRサイトで開示のとおりです。 和文 https://www.benesse
12/28	15:21	3548	バロックジャパンリミテッド
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】 ( 補充原則 3-13) <サステナビリティについての取り組み> 当社グループは、2000 年の創業以来、「 挑戦 」を企業理念とし、日本国内はもとより世界中のお客さまから、「 真に必要とされる企業 」「 国際競争力 のあるグローバル企業 」へと進化するために努力をしてまいりました。地球上の様 々なリスクが顕在化する中、バロックもコロナからの気付きによ る発想の転換に取り組み、サステナブルな企業へと成長することが必要不可欠です。 サステナブルな取り組みとは環境配慮素材で服を作る事だけではなく、持続可能な社会、会社を作るための取り組みです。 過剰仕入れによる、廃棄問題等のアパレル業界の悪循環か
12/28	15:16	6440	ＪＵＫＩ
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内・海外人材交流の推進を 図っております。 教育面においては、階層別・機能別教育や専門分野別教育などを通して人材育成を行い、コロナ禍でもリモート研修会の実施 eラーニングを活用した若手社員への教育などを実施しております。 (3) 社内環境整備 JUKIグループ全体において多様な働き方を加速させるため、「JUKI Global Platform( 略称 JGP)」と称したITインフラの整備を 2019 年末までに完了いたしました。世界的なパンデミックによりそのニーズが急務となりましたが、セキュアなITインフラ環境のもと、 Microsoft Teamsなどを活用し、2020 年 4 月から本格的
12/28	15:08	7264	ムロコーポレーション
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ヶ月に1 回開催の決算経営会議の中で、子会社の経営状況に ついて審議しております。 さらには、年 1 回海外子会社による中長期計画と改善活動状況についての報告会議を対面にて開催しておりますが、直近の2 年間は新型コロナ ウイルスの影響によりWeb 会議形式に切り替えて開催し、対処すべき課題等について討議を行っております。 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 当社は、企業行動指針の中で法令順守を活動の基本とする旨を明記しております。この行動指針に従い、社会の秩序や安全に脅威を与える反社 会的勢力とは一切関係を持たないことを基本方針としており、すべての役員及び社員に対し周
12/28	14:31	4464	ソフト９９コーポレーション
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ミーティングの開 催や自社 HP 上にQ&Aを設置することなどにより、当社業績に関する不明点解消に努めるとともに、株主・投資家との対話の充実を図っております 。なお、個人投資家向けイベントへの出展につきましては、足元のコロナ禍の状況を踏まえ、現在は参加を見合わせております。 詳細は、当社ポリシー内 「III. 経営の透明性確保 (2) 株主・投資家との対話 」をご参照ください。2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) サントレード株式会社 3,246,528 14.87 株式会社日本カストディ銀行
12/28	12:45	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ
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】 ※2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 5-2-1 事業ポートフォリオに関する方針の開示 】 当社は、長期経営計画 ~EVOL2027~を2018 年 6 月に公表しておりますが、新型コロナ影響の収束が見えた段階で刷新し、事業ポートフォリオの 見直し状況について開示することを予定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ※2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社の純投資目的以外の投資を行ういわゆる政策保有株式は原則として保有しないこととしております。 但し、今
12/28	12:36	8316	三井住友フィナンシャルグループ
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では、当社の経営理念に掲げる考え方を実現するため、事業戦略等の重要事項に関し、様 々なステークホルダーの利益を踏まえつつ 、中長期的な企業価値向上に向け、社外取締役の高い専門性に依拠して議論が活性化している。特に、昨年度は、「With コロナ」 「After コロナ」 の環境変化も踏まえて設定した重要テーマやインオーガニック戦略等について、社外取締役の意見も丁寧に織り込んだ議論を展開した。 ・業務計画等の経営の基本方針や業務の執行状況は、経営会議等の執行側での議論状況を踏まえて、複数回に亘り、付議・報告され、適切に審 議されており、監督機能を十分に発揮している。 2. 取締役会の運営・社外取締
12/28	12:07	4541	日医工
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、WEB 開示日は2021 年 5 月 29 日です。 より多くの株主の皆様に出席頂けるよう、集中日を回避して開催しております。 インターネットによる議決権行使を実施しております。 議決権電子行使プラットフォームを開設しております。 招集通知及び株主総会参考書類について、英文での提供を行っております。 株主総会の運営に関しては経営方針の説明、事業戦略・事業報告等を映像とナレーショ ンを用いてわかり易く実施しております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 個人投資家向けに定期的説明会を開催 現在のコロナ禍の状況より、個人投資家の皆様を対象とした説明会は実施し てお