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発表日	時刻	コード	企業名
12/23	13:29	8346	東邦銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
毎年開催しております。2020 年度は新型コロナ ウイルス感染症の影響から開催を見合わせいたしました。 あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 アナリスト・機関投資家とのワン・オン・ワン・ミーティングを実施しております。 なし IR 資料のホームページ掲載半期毎のIR 資料をホームページに掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置総合企画部にて対応しております。3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 当行は、企業理念である「 社会的使命地域を見つめ、地域とともに」・「 経営姿勢お客
12/23	13:06	1969	高砂熱学工業
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面的な議論を深め、中長期的な経営の方向性に関する議論を一層充実させていくべきとの意見が存しました。 ・新型コロナ感染症という新たなリスクに関しては、経営への影響・状況把握・対策等について深掘りすることが肝要、との意見が存じました。 【 補充原則 4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 】 当社は、取締役および監査役に求められる事項は、当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識といった当社特有の事項と、取締役および監 査役に求められる役割と法的責任を含む責務といった一般事項に大きく区別できると考えております。 業務執行取締役は、毎年、経営課題検討会による議論等を通じて、当社の事業
12/23	11:52	4059	まぐまぐ
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て検討してまいります。 【 補充原則 3-13、補充原則 4-22 サステナビリティについての取組み、基本方針の策定 】 当社は、サステナビリティに関する取り組みの一環として、リモートワークの導入や、全従業員がスムーズかつ安心してワクチン接種できるように するため、「ワクチン休暇 」の導入をおこなっております。さらに、新型コロナに感染した場合に、療養に専念できるようにするため、全従業員に対し て「コロナ休暇 」を設けるなど、従業員の労働環境に配慮しておりますが、サステナビリティを巡る取り組みについての基本的な方針については、 今後策定を検討してまいります。 人的資本について、当社は継続的な成長
12/23	11:51	6736	サン電子
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の取組み状況 補足説明 株主総会招集通知の早期発送 例年、法定期日より早期に発送するよう努めておりますが、 今期はコロナ禍の影響等により、 法定期日 (6 月 9 日 )に発送しました。 集中日を回避した株主総会の設定 電磁的方法による議決権の行使 議決権電子行使プラットフォームへの参 加その他機関投資家の議決権行使環境 向上に向けた取組み 招集通知 ( 要約 )の英文での提供 定時株主総会の開催日を、集中日を避けて設定しております。 本年は、集中日である6 月 29 日を避け、6 月 24 日に開催しました。 今後検討していくべき課題と認識しております。 今後検討していくべき課題と認識してお
12/23	11:12	6409	キトー
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15 人中 6 人が外国国籍で構成されており、外国人の管理職への登用に関しては十分に図られていると考えます。 また、コロナ禍により中断しておりますが、2015 年からキトーユニバーシティと銘打ち、日本と海外子会社から若手やリーダーを中心に選抜された人材を対象に、企業理念や理念経営の理解、グループ各社間の交流、及び異文化への理解を深める研修を開催しております。 2011 年より、障がい者雇用に関するマスター・プランを作成し、様 々な個性を持った方達が働ける職場環境を構築する、誰もが働きやすい企業を 目指すという考えのもと、採用を進め、現在では34 名が働いており、法定雇用率は7% 弱となります
12/23	10:30	8015	豊田通商
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) 」 等の取組みによりこの1 年で進展がみられたことを確認するとともに、引き続き充実を図ってまいります。 一方、抽出した課題に対しては、1 当社の取締役会が必要とするスキルを継続討議、2 社外取締役の取締役会事前説明の質疑内容を監査役 会へ共有、3 取締役会決議金額基準の見直しによる執行への権限委譲、4 取締役会後に大きなテーマでの経営議論の場 (3 回 / 年 )を取締役会 メンバーで設定、5IR 株主対応報告の更なる充実と、安全・コンプライアンス管理・統合リスク管理について、頻度を上げて報告、6コロナ禍におい ても、工夫して社外取締役と常勤監査役の面談機会設定、7コロナ禍収束後、役員同士の
12/23	09:19	7014	名村造船所
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アンケートを行い、その結果を取締役会において分析、検討しました。 3. 評価結果 次項以外に取締役会全体の実効性に関する課題の指摘はなく、実効性は確保されていると評価しました。 4. 評価により認識した課題への対応 取締役会の運営・審議については、事前検討時間確保のための資料の早期配布の徹底、議案数や資料の内容・分量の適正化に取り組み、 一層の充実を図ります。また、新型コロナ感染症の状況に応じてTV 会議等を活用した柔軟な開催方式としておりますが、感染症終息後のリ モート化の継続と対面開催とのバランスを考慮した運営を検討します。さらに、ステークホルダーとのコミュニケーション推進、企業集団の将来 的
12/22	18:59	4550	日水製薬
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る役員選任議案にて開示しております。 【 補充原則 4-11(3)】 前記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-14(2)】 当社では、取締役・監査役に対して、取締役・監査役が自らの役割を果たすために必要な機会を提供しております。その際の費用負担は社内規 程に基づき当社が負担しております。 【 原則 5-1】 当社では、IR 担当取締役を選任すると共に、経営企画部門をIR 担当部署としております。株主や投資家に対しては、コロナ禍による活動の制限 を受けつつも、可能な範囲で面談等の交流の場を設けております。また、面談が困難な株主・投
12/22	17:41	6418	日本金銭機械
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予算配分を定めております。なお、2019 年 5 月に新たに3 事業年度 (2019~2021 年度 )を対象とする「 新中期経営計画 」ローリングプラン(Ⅳ)を策定しておりましたが、当期業績を含め未達成という結果に至り、ま た、新型コロナウイルス感染症の当社グループに与える影響は大きく、現在、今後のコロナ後を見据えた中期経営計画の見直しに着手しておりま すので、新たな中期経営計画については改めて公表いたします。 4. 当社及び当社子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について (1) 当社グループの役員・従業員が法令及び諸規則を遵守した行動をと
12/22	17:27	8002	丸紅
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開示して います。 < 健康経営・働き方改革 > 社員の健康維持・増進を重要な経営課題と位置付け、社員の健康リテラシーの向上施策、 がん・生活習慣病対策の強化、メンタルヘルス対応の強化等の施策を継続的に実施して います。 また、多様な人財が新たな価値創造を生み出していくための自律的な働き方を推進・支援 するため、勤務場所の選択肢を増やす「どこでもワーク( 自宅やサテライトオフィスでの勤務 を認める仕組み)」を全社的に活用、出社と「どこでもワーク」のベストミックスを追求するこ とで、コロナ禍における対応と組織・個人のパフォーマンスの最大化を図っています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1
12/22	17:16	6964	サンコー
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ましてはコロナ問題に対する早急な対応が必要であるということなどが挙げられました。【 補充原則 4-14-2 取締役に対するトレーニング方針 】 当社の取締役に対するトレーニングについては、業務執行に関わる取締役は担当する業務執行に必要な能力や知識及びグループ会社の健全 な発展に必要な能力や知識を獲得するためのトレーニングを随時実施しております。具体的には、総務人事、工場管理、営業、研究開発等のそ れぞれのマネジメントや新分野への取り組みや、安全、設備投資、人材活用、コンプライアンスを含む内部統制の拡充など、グループの継続的成 長を促進するための活動に対してリーダーシップを発揮できるように指導し
12/22	17:06	9065	山九
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り 海外投資家向けに定期的説明会を開催 海外機関投資家の定期的な個別訪問や来社に対応しており、代表取締役社 長が個別訪問する場合もあります。また、証券会社主催のカンファレンスに参 加しています。(コロナ影響下では、Webミーティングも活用しています。) あり IR 資料のホームページ掲載 当社 HPに掲載 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経営企画部広報・IRグループを設置しております。 責任者は常務執行役員経営企画担当が担当しております。 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 補足説明 社内規程等によりステークホルダーの立 場の尊重について規定 当社経営理念において「 人を
12/22	16:07	4768	大塚商会
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役 ( 計 14 名 )に対し、質問票の配付、回収、必要に応じ集計結果に基づく個別インタビュー を実施しました。 ( 結果の概要 ) 調査結果について分析・議論・評価を実施しました。その結果、 (1) 取締役会の構成に関しては、構成員の割合と高齢化、(2) 運営に関しては、年 間スケジュールの更なる早期提示とコロナ禍での感染リスク回避のためのオンライン開催、(3) 議題等に関しては、ア) 中期経営戦略・経営計画イ ) 代表取締役の後継者計画ウ) 経営陣の報酬エ) 経営陣の選・解任について、それぞれ指摘があり、取り組むべき課題と認識しました。(4) 支える 体制については、概ね適切であるとの評価
12/22	15:17	8593	三菱ＨＣキャピタル
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を設置し定期的に 開催しています。経営評議会は、代表取締役、常勤監査役、社外取締役、社外監査役を構成員とし、取締役会に関する事項についても幅広く意 見を交換しております。そのなかで寄せられた取締役会の実効性を高めるための助言を含め、当社の取締役会を分析・評価し、確認された課題に 対しては対策を検討・実施することで継続的な改善を進めています。 2020 年度の取締役会評価では、取締役会資料の早期提供、重要議案の複数回審議、議案説明における継続的な改善 ( 社内での議論のポイント 説明、体系立った説明、方向性の明確化等 )、少数株主利益保護の観点からの丁寧な説明、及びコロナ禍でのリモート開催への迅
12/22	13:49	4751	サイバーエージェント
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等 ※を対象範囲とし、2020 年度より情報開示に取り組んでいます。 当社は2019 年 3 月から分散していたオフィスを集約したこと、コロナ禍における在宅勤務の推奨により旅費交通費、出張費等が減少し、2019 年度 に比べて総排出量 (ロケーション基準 )が2020 年度 35% 減、2021 年度も前年比 20% 減となりました。 また、2021 年度の売上高当たりの排出原単位 (t-CO2/ 百万円・ロケーション基準 )は、0.0113と非常に低い数値となっています。今後も継続的な事 業拡大、それに伴う従業員数の増加等を想定しつつ、事業効率の向上、働く環境の整備等により、売上高あたりの排
12/22	12:34	2802	味の素
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ましては「Ⅳ.1.(2) 内部統制システムの整備状況 」に関連する記載があります。 ○ 内部統制・リスク管理 近時、コロナ禍の長期化により事業環境は大きく変化し、これまで以上に包括的なリスクマネジメントが重要です。味の素グループ各社およびその 役員・従業員が順守すべき考え方と行動のあり方を示したAGPを誠実に守り、内部統制システムの整備とその適正な運用に継続して取り組むとと もに、サステナビリティを積極的なリスクテイクと捉える体制を強化し、持続的に企業価値を高めていきます。内部統制については、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」の「 第 6 章 4. 内部統制 」に記載のとおりです
12/22	11:11	5019	出光興産
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の取り組み 1 取締役会の構成については, 取締役会総体として最適な体制を追求すべく, 招集通知で掲載したスキル・キャリアマトリックス等を活用し, 指名・ 報酬諮問委員会にて, 当社取締役の備えるべき素養・経験等に関する議論を実施しました。 2 新型コロナウイルスの感染拡大の初期段階から,コロナ禍の事業への影響 ,コロナ禍収束後の環境想定 ,それらに基づく基本戦略を討議する 等 ,コロナ禍を踏まえた議論を行いました。 また, 中期的戦略課題である,「 事業ポートフォリオ検討 」や「 中期 GHG 削減目標と取り組み」に関する討議を実施しました。 3 代表取締役後継者の選解任プロセスの詳細につい
12/22	10:59	9853	銀座ルノアール
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本報告書 Ⅱ.1「 報酬の額又はその算定方 法の結締方針の開示内容 」に記載のとおりです。 【 原則 4-7】 独立社外取締役は現在不在ですが、社外取締役 1 名と独立社外役員として社外監査役 2 名が期待される役割を発揮しております。 【 原則 4-8】 当社は現在コロナ禍の厳しい環境下で休業・時短などを強いられており、少数精鋭の経営・管理体制で経営課題に取り組んでいることから、取締 役も各事業の長と社外取締役 1 名体制としております。 【 補充原則 4-101】 当社は、指名委員会及び報酬委員会を設置しておりません。報酬については本報告書 Ⅱ.1「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開
12/22	08:41	4208	宇部興産
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表毎の電話会議の他、定期的に 事業説明会や工場見学会を開催しております。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催 欧州、米国、アジア各地において定期的に主要投資家を訪問しております。 (コロナ禍においてはリモート会議形式で実施 ) あり IR 資料のホームページ掲載 ビジョンや経営方針、IRポリシーやディスクロージャーポリシー、コーポレート・ ガバナンスに関する方針や配当方針、リスク情報を始め、取引所への開示書 類、短信、事業報告書、過去からの財務諸表、統合報告書、IR 説明会資料や 経営計画資料など、詳細に掲載しております。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 担当部署 : 財務・IR
12/21	19:50	4674	クレスコ
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://www.cresco.co.jp/ir/irpolicy.html>をご覧ください。 個人投資家向けに定期的説明会を開催 原則、年 4~6 回程度、広報 IR 担当者 ( 代表取締役社長執行役員が参加する 場合あり)による説明会を実施しております。開催時の配布資料等は、当社ウ ェブサイトに掲載しております。 なお、2020 年 2 月以降、コロナ禍の状況を勘案し、開催は見送っております。 あり アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 原則、年 4 回 ( 四半期毎 )、代表取締役社長執行役員による説明会を実施して おります。開催時の配布資料等は、当社ウェブサイトに掲載しております。 あり 海外投