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発表日	時刻	コード	企業名
11/29	15:22	6200	インソース
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(1) マーケットに対応したサービス拡充 顧客セグメントの規模・求めている内容、予算・手段に対応する新コンテンツ及びサービス開発を進めて 参ります。 (2) セールスの強化 1 組織あたりの売上高向上と顧客数増加を同時に実現していくには、個の力と体制の強化が必要と認識し ております。そのためにも、22 年 9 月期より顧客セグメント別の営業チーム体制を構築し、顧客セグメン トに応じたアプローチ方法やサービス提供を強化して参ります。また、引き続きWEBinsource 会員の拡大 を図ります。 (3) 人材確保 中期経営計画の達成に向けては、全職種において人材の確保が不可欠であると考えております
11/29	13:10	9869	加藤産業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
年 2 月 MYCARE Hawaii Inc. CEO( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱ワイノット代表取締役 MYCARE Hawaii Inc. CEO 所有する 当社株式の数 ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定 と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有 しております。上記の理由により、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般について客 観的な助言を行い、当社の持続的な成長とコーポレート・ガバナンス
11/29	13:06	9438	エムティーアイ
法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
用・保護体制の 整備・強化を行っています。 (5) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループでは、全社的な目標として中期経営計画および各年度予算を策定し、当社の各部門および当 社の子会社は、この計画を達成するための具体的な施策を立案し、実行しています。 また、効率的な職務執行を推進するため、各取締役の担当部門および職務分担、権限を明確にした上で、 各部門および子会社が実施すべき具体的な施策を検討し、実行しています。 さらに、当社は、定例の取締役会を月 1 回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行の監督を行 っています。あわせて、経営効率の
11/29	12:32	3698	ＣＲＩ・ミドルウェア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、役位、職責、在任年数に応じて 他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定 するものとする。 c. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える 時期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益を業績指標とし、その目標値 に対する達成度合いに応じて営業利益計画の10%を上限に、翌年の報酬に上乗せして 支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時 に設定し、適宜、環境の変化に応
11/29	08:19	3677	システム情報
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
開発標準 SICPをシステム開発における品質管理の大きな柱とし ております。この度策定した中期経営計画のVISION“Value Engagement Partner”では「DXによる新たな価値の提供 」を掲げており、その施策の一つ として、新たなSICP Advancedの確立をプロジェクトマネジメントの更なる強 化の柱としております。システム開発概念として、従来は、ウォーターフォー ルとアジャイルという開発手法の分類で進めておりましたが、DX Solution Partnerとしてお客様と「 技術による付加価値の創出 」を目指し、ファシリテ ーションの発想を加えて、SoR (System
11/29	07:16	4931	新日本製薬
第33回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ための体制 I 当社は、「 取締役会規程 」を定め、取締役会の決議事項を明確にするとともに、 その付議事項については、資料を準備し、付議事項の十分な検討ができるような 体制の構築に努めております。 Ⅱ 当社は、「 業務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」を定め、業務遂行に必要な職務 の範囲及び責任を明確にし、取締役の業務執行が効率的に行われるように努めて おります。 Ⅲ 当社は、中期経営計画及び年度予算計画を策定し、各組織において目的達成のた めに活動し、これらに基づいた業績管理を行っており、取締役に業績進捗状況の 報告がなされる体制を整備しております。 5 企業集団における業務の適正を確保
11/29	07:16	4931	新日本製薬
第33回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の健やかで心豊かな暮らしの創造 ” という想いを、地球 と同じラインを使って表現しています。株主の皆さまへ 持続可能な社会の実現に向け 新たな中期経営計画のもと成長を加速 株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。 はじめに、新型コロナウイルス感染症に罹患された方 々や、困難な状況にお られる方 々に、心よりお見舞いを申しあげるとともに、感染拡大の抑止に ご尽力いただいている医療従事者をはじめとした皆さまに深く感謝申しあげます。 当社は令和 2 年 12 月に東証一部へ市場変更いたしました。これもひとえに株 主の皆さま、お客さま、お取引先さまをはじめ、これまでお力添えを
11/27	15:51	3245	ディア・ライフ
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
% 以上 15.6% - 10% 水準 株主資本の活用、効率・収益性 の向上を継続 機動的な投資を可能とする健全 水準 01中期経営計画 不動産事業分野 ◦ 開発・投資事業量の拡大 ◦ 継続安定収益アセットのストック推進 コロナ禍においても、 引き続きマンション 開発用地及び収益不 動産の取得に注力。 東京都心エリアを中 心とした収益不動産 や開発用地、32 物件・ 231 億円相当を取得。 池袋プロジェクト DeLCCS 神楽坂津久戸町 プロジェクト 成長投資の推進 ◦ノウハウ・優位性が発揮できる分野、 新事業領域の創造のための投資推進 品川区・大田区を地盤に、マンション・アパート・戸建て
11/27	15:51	3245	ディア・ライフ
第17回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
性を確保するため、意思決定プロセスの簡素化の推進及び組織規程、 業務分掌規程及び職務権限規程等による、それぞれの職域と権限の明確化を図る。 (2) 取締役会において、当社及び当社グループとして達成すべき目標として中期経営計画及び 年度経営計画等の全社的目標を定め、それらに沿った施策等の進捗状況を定期的に検証し、 その結果を業務執行にフィードバックする。 (3) 月 1 回開催する取締役会において、業務の進捗報告と重要事項の報告を行い、当社グルー プ全体の迅速な意思決定と業務遂行を実現する。 - 3 -5. 当社グループからなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当社は
11/26	14:20	7800	アミファ
2021年（第51期）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当監査等委員会は、2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日までの第 51 期事業年度における取締役 の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 招 集 ご 通 知 1. 監査の方法及びその内容 監査等委員会は、監査の方針・計画、職務の分担等を定め、コンプライアンス、中期経営計画の推 進、利益管理、株式公開会社としての体制の充実等について重点監査項目を設定し、会社の内部監査 部門及び管理部門と連携の上、以下の方法で監査を実施いたしました。 (1) 取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
11/26	12:10	9746	ＴＫＣ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
取締役会を原則として毎月 10 日に開催するほか、必要に応じて随時に開催 する。また、計算書類の開示及び株主総会に関連して開催される取締役会は、6か月以上前に 日時を予定して開催される。 2 毎期、年度末の取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から当社の経営理念に照 らして策定された次年度の「 経営方針 」 及び次年度を開始年度とする向こう3か年の「 中期経 営計画 」が提出され、その戦略的合理性について審議する。 3 毎期、新年度の第 2 月に開催される取締役会においては、取締役会規定に基づいて、社長から 新年度の全社並びに部門別の「 目標損益計算書 」 並びに取締役の「 職務分掌
11/26	11:12	8151	東陽テクニカ
第69期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
認可決され就任された場合には、候補者は被保険者となります。 1 塡補の対象となる保険事故の概要 被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって 生じることのある損害について塡補するものです。 2 保険料 保険料は全額会社負担としております。 9(ご参考 ) 第 2 号議案が承認可決されたのちの取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりです。 当社の取締役会のスキルマトリックス 当社の中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、中期経営計画の実現に向け、当社の取締役会が意思決定機 能及び監督機能を適切に発揮するために、当社役員が有する専
11/26	11:07	3636	三菱総合研究所
第52回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
しております。 ・当事業年度は、「 中期経営計画 2023」の初年度として、価値創造プロセス(Value Creation Process: 「VCP」)に係る戦略及び事業計画に関する委員会等における議論を意思決定に活かしております。 ・経営目標の達成管理は、社内規則に基づき経営企画及び経理財務の所管部署が連携することにより、適切に 行っております。 (5) 当社及びその子会社から成る企業集団における企業価値向上及び業務の適正を確保するための体制 ・当事業年度は、派遣役員の指導の下、相互交流人事を強化し、経営管理契約に基づく事前協議を徹底するこ とにより、子会社の経営状況の把握を充実させ連携強
11/26	11:07	3636	三菱総合研究所
第52回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
. リアリティ責任を持って実現に取り組む 第 52 回定時株主総会招集ご通知 3 事業報告 25 目次議決権行使方法のご案内 5 連結計算書類・計算書類 49 株主総会参考書類 9 監査報告書 53 1株主の皆様へ 株主の皆様には平素格別のお引き立てとご高配を 賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は1970 年に三菱創業 100 周年の記念事業と して設立以来、豊かで持続的な未来社会の実現を 目指してまいりました。昨年の創業 50 周年を機 に刷新した経営理念のもと、2023 年を目標年次 とした「 中期経営計画 2023」を策定し、取り組 みを進めております。 2021 年 9 月期は、中期経営計画 2023
11/26	09:11	4554	富士製薬工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
4 月 の薬価改定における当社製商品の薬価引き下げによる影響は6.2%となりました。 このような状況のもと、当社グループは2030 年ビジョンとして「 世界の女性のwell-beingの向上に貢献し ている」「 薬の富山からGlobal Marketに進出している」「 世界一幸せな会社と社会貢献が一体化している」 を”10 年後のありたい姿 ”として掲げ、これを実現するための中間地点である2024 年 9 月期に向かう道筋を示 した行程表として、新たな中期経営計画を策定いたしました。本中期経営計画では「Fujiらしくをあたらし く」をテーマとし、当社の強みである女性医療領域・急性期医療領域を強
11/25	11:13	7539	アイナボホールディングス
2021年　第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
) (10,800) - - - - - - - - - 対象となる役員の員数 ( 人 ) ( 注 ) 期末現在の取締役の人員数 5 名と上記取締役の支給人員数 4 名との相違は、無報酬の取締役 1 名が存在することによるものでありま す。 4 (1) 3 (2) 7 (3) 15招 集 ご 通 知 (5) 取締役および監査役の報酬等の内容についての決定に関する方針 当社における役員報酬額は基本報酬と中期経営計画の最終年度に支給する報酬で構成して おります。 取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で支 給することが決議されており、2006 年 12 月 21
11/25	10:22	6316	丸山製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
要な企業再編等の状況 当連結会計年度におきましては、重要な企業再編等は発生しておりません。 5. 対処すべき課題 当社グループでは、収益性の向上、財務基盤の強化、環境対策、人材の活性化、ガバナンスの 強化を経営目標に置き、ESG 経営の強化を進めてまいります。 また、食料、水、温暖化、ウイルス、環境といった世界的課題解決に向け、当社のコア技術で あるポンプとエンジンを更に進化させ、SDGsにつながる事業領域を将来に亘って継続的に拡大 し、次の事項を重点課題として全社員で取り組み、第 7 次中期経営計画の最終年度である新年度 の計画達成を目指してまいります。 ○サステナビリティへの対応 当社
11/25	09:17	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コンサルタントの早期戦力化 とスキルアップに取り組んでおります。 また、顧客ニーズや社内ナレッジを活用しやすいデータベース化することによ り、コンサルティング業務の品質を高め効率性を上げる社内インフラを構築する ことで、高品質なサービス提供と、従業員が働きやすい環境の双方に寄与する体 制の整備を引き続き強化しております。 今後とも、当社グループの中期経営計画基本方針とその人員計画に沿って、採 用活動の継続強化と優秀な人材を惹きつけ高い定着率を実現する組織体制の整 備・向上に取り組んでまいります。 2 事業承継マーケットシェアの拡大と新規参入の増加 近年、社会的な課題として注目される事業承継問題を背景
11/25	08:10	7646	ＰＬＡＮＴ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
リスク管理状況を監査し、必要に応じて、その結果を取締役 会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、総務部担当取締役を、取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命し、 「 中期経営計画 」 及び「 年次経営計画 」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行 われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計画に基づき、各部門が実施すべき具体的な施 策及び効率的な業務遂行体制を決定する。総括責任者はその遂行状況を各部門担当取締役に、取 締役会において定期的に報告させ
11/24	12:05	6095	メドピア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執 行の監督等を行うものとし、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、 迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を 開催いたします。また、中期経営計画及び年次計画を策定し、各取締役 の職務の執行について効率性を確保いたします。 2 取締役は、当該計画達成のために、責任の明確化を目的として制定され た「 職務権限規程 」に基づき、自らが管掌する部門において具体的計画 及び効率的な達成方法を定めるものといたします。 3 取締役は、取締役会、経営会議等において、前号に関する進捗状況を報 告するものといたします。 ⑸ 次に掲げる体制その