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発表日	時刻	コード	企業名
11/24	07:17	9233	アジア航測
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
インフラマネジメント事業部長 (1963 年 8 月 11 日生 ) 12 月当社取締役執行役員社会インフラマネジメント 事業部長 所有する当社株式数 37,000 株 2020 年 10 月当社取締役執行役員事業推進本部副本部長、経営 本部副本部長、社会インフラマネジメント事業部長 12 月当社常務取締役常務執行役員事業推進本部副本 部長、経営本部副本部長、社会インフラマネジメ ント事業部長 ( 現任 ) ■ 取締役候補者とした理由 畠山仁氏は、2020 年より常務取締役事業推進本部副本部長、経営本部副本部長及び社会イン フラマネジメント事業部長を務めております。同氏は、現中期経営計画推進委員会委員長とし て
11/22	08:27	7505	扶桑電通
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
化や生産性向上を目的とした情報システムの拡充、IT 技術の活用によりビジネスモデルを変革するDX 推進などを背景に、コロナ禍による社会変化も相まって、 ソフトウエア関連投資は堅調に推移しております。また、気候変動リスクへの備えとして、防災・減災の 情報システム整備に関するニーズも高まっております。 このような環境の中、お客様のICTソリューションパートナーとして、経営ビジョン “ココロ踊る未来を 創造するICTデザインパートナー” の実現を目指し、中期経営計画 「FuSodentsuVision2021(FSV2021)」 の最終年度として、業務推進と業績目標の達成に努めてまいりました。 当期
11/20	07:07	9679	ホウライ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
た配当、そして事業パー トナーであるお取引先様との信頼関係の強化等、各領域において、役職員全員が一体となって協 調・推進・努力し、永続的な成長を目指していくことが、当社の責務であり経営課題でありま す。 当事業年度は、新型コロナウイルス変異株等による感染症拡大の影響を通期にわたって受ける など、大変厳しい環境が続きましたが、お客様目線で「 安心・安全 」かつ「 快適 」なサービス・ 商品等の提供、並びに中期経営計画で掲げた千本松牧場・ゴルフ事業の業績回復 ( 千本松ルネサ ンス)をはじめとした主要施策への積極的な取り組みにより、業績は回復基調となっておりま す。 新型コロナウイルス感染症につい
11/19	07:53	8418	山口フィナンシャルグループ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
らからご覧いただけます。 ― 9 ― ― 10 ―第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である者を除く。)1 名選任の件 提案理由 本臨時株主総会の第 1 号議案が可決された場合 , 当社の社内取締役が椋梨代表取締役社長 1 名のみとなり, 椋梨代表取締役社長が何らかの理由により取締役としての職務を継続する ことが困難となった場合に, 社内取締役が不在の状況が生じ, 当社の業務執行の継続に支障 を来すおそれがございます。また, 後記 「 取締役候補者とした理由 」のとおり, 当社が現在 検討を進めている次期中期経営計画の着実な策定 , 推進及び達成等を通じて当社の持続的な 企業価値向上を目的と
11/19	07:25	7148	ＦＰＧ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
算 書 類 - 27 - 監 査 報 告当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響が 続き、日本でも、緊急事態宣言が再三にわたり発令されるなど、世界経済・日本経 済ともに依然として厳しい状況が継続いたしましたが、各国において、感染拡大の 防止策を講じ、ワクチンの接種が進むなど、感染拡大防止に向けた各種政策が実施 されたことにより、状況が改善に向かい、景気が持ち直す動きがみられました。こ のような状況の中で、当社グループは、ウィズコロナ時代を踏まえた中期経営計画 に従い、各種施策の実施に努めました。 当社のリースファンド事業においては、売上高は前年度と比べ横ばいとなる
11/17	12:00	3960	バリューデザイン
独立役員届出書 株主総会招集通知
いただくため選任しております。 また、同氏は、取引所が定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるお それがないものと判断したため、独立役員として選任するものです。 3 ー ー 4 5 ー ー 中島謙一郎氏は成長著しい企業や業界において経営者としての豊富な経験を有してお り、当社が掲げる中期経営計画実現のために独立した立場から適切な助言がいただけ るものと判断いたしました。同氏は、過去に当社筆頭株主である事業会社において非 業務執行取締役である社外取締役として同社の経営に携わっておりましたが、上場会 社における経営者として豊富な経験を有しており、また、取引所が定める独立性基準 に照らし
11/17	09:16	3960	バリューデザイン
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
消費を背景に、特に大規模 な小売業での利用が増加した結果、前期比 41.0% 増となりました。2020 年 9 月 より開始された「マイナポイント事業 」(※1)は、2021 年 9 月までの事業期間 の延長が決定し、当社顧客企業の同事業への参加支援 ( 参加に必要となるシステ ムの提供など)サービスの提供も当該期間までの延長が決定しております。 中期経営計画にて発表した、決済データを用いたデジタルマーケティングサー ビス領域では、2021 年 2 月に、プリペイドサービスに特化したデータ分析・販促 支援ツール「Value Insight」を開発し、既存顧客企業を中心に提供を開始してお ります
11/17	07:09	4928	ノエビアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の中、中期経営計画のテーマ「グループ各事業の持続可能な経営による節度ある 成長の実現 」に取り組んでまいりました。 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 51,272 百万円 ( 前期比 1.1% 減 )、営業利益 8,557 百万円 ( 同 6.2% 増 )、経常利益 8,972 百万円 ( 同 8.9% 増 )、親会社株主に帰属する 当期純利益 6,383 百万円 ( 同 13.6% 増 )となりました。 売上高 営業利益 51,272 百万円 ( 前期比 1.1% 減 ) 8,557 百万円 ( 前期比 6.2% 増 ) 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 8,972 百万円
11/17	07:09	4928	ノエビアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
、法令に定められた事項や経営に 関する重要事項を決定するとともに職務執行の状況について監督する。 2「 取締役会規程 」「 職務権限規程 」および「 稟議規程 」に基づく職務権限・意思決定ルールによ り適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保する。 3 策定した中期経営計画に従い、グループ全体の重点経営目標達成に向け職務を執行する。 4 取締役会の意思決定および監督機能の強化、業務執行責任の明確化・迅速性を図り、コーポレー トガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入する。取締役会により選任された執行役 員は、取締役会にて決定された経営方針に従って、当社業務を執行する。 1(5
11/12	12:22	6087	アビスト
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
発生時の迅 速・的確な対応を図る。 ・監査役及び監査室は当社及びグループ会社のリスク管理状況を監査し、その 結果を代表取締役に報告する。 これを受け、取締役会は適宜リスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善 に努める。 ― 15 ―(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 ・経営効率の確保のため、執行役員制度を充実させ、取締役の意思決定の迅速 化と可能な限りの業務執行権限の委譲により効率化を図る。 ・取締役会の決定に基づく業務の執行は、「 組織及び業務分掌規程 」「 職務権限 規程 」「 稟議規程 」に基づき遂行する。 ・代表取締役は、事業管理部に当社及びグループ会社の中
11/11	07:17	7373	アイドマ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は取締役の職務執行が効率的にかつ適正に行われているかを監督する。また、取締 役及び使用人は、取締役会の定める「 業務分掌規程 」「 職務権限規程 」 及び「 稟議規程 」に 基づき、重要性に応じた意思決定ルールに従うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に 職務を執行する。 ・取締役は、中期経営計画及び年度予算を達成するための戦略及び様 々な施策を推進する。ま た、年度予算の進捗状況は、取締役会で毎月、検証することで、効率的な職務執行を担保す る。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算
11/10	15:11	2736	フェスタリアホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は毎月 1 回のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定 められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、代表取締役および 業務執行取締役の業務執行状況を逐次監督する。 当社は、取締役会のほか、経営環境の変化に柔軟に対応するために「 経営会 議 」を設置し、取締役会に業務の執行状況を具体的且つ迅速に上程できるよう にする。 代表取締役は、中期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門目標に対 し業務を執行し、各業務執行取締役は、経営計画に基づいて各部門が実施すべ き具体的な施策および業務を遂行する。代表取締役および業
11/09	12:50	4439	東名
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 10の信頼性・ガバナンス体制を戦略的に発信し、企業認知度及びコーポレートブランドの向上は引き続き必 要と認識しており、今後は「 企業価値拡大 」の課題のひとつとして取り組んでまいります。 【 現在の対処すべき課題 】 以上の経過を踏まえ、当社グループは、以下の事項を主要な経営課題として認識し、中期経営計画にて取り組 む方針です。 (ⅰ) 顧客との協創力強化によるストック収益拡大 当社グループは、中小企業・個人事業主のオフィスの課題を解決するパートナーとして、IT、オフィ ス、Webなどの総合ソリューション活動により
11/09	11:26	3987	エコモット
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
野であるインテグレーションソリューションの営業を強化しております。中期経営計画 (2021 年 8 月期 ~2023 年 8 月期 )においては、以下の3つを基本方針として掲げ、収益基盤 の強化と事業拡大を図ってまいります。 1. AIや監視サービス、電源・電池領域を事業化、ワンストップでの提供に組み入れるこ とで競争優位性を高める「 垂直統合領域の拡大 」 2. 製品・サービス開発、販売チャネル開発等による既存ソリューションの市場シェア拡 大を図る「 既存ソリューション領域の深化 」 3. BtoBtoC 領域やDX 支援事業の立ち上げによる「 事業領域の拡大 」 2 人材の確保、育成 当業
11/09	11:24	3228	三栄建築設計
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
度として策定した、 中期経営計画 『MELDIA ACTION PLAN2021』について、新型コロナウイルス感染症の 影響等により実績及び業績予想に乖離が生じたため、これを見直し、新たに中期経 営計画 『MELDIA ACTION PLAN2023』を策定し、主力事業である戸建分譲事業の拡大 を軸に、周辺事業及び子会社を含めたグループ全体で持続的に成長すべく事業に取 り組んでまいりました。 2021 年 8 月 17 日付 「 戦略見直しに伴う、収益不動産の保有目的の変更に関するお 知らせ」で公表の通り、MAP2023の基本方針である「 戸建分譲事業の拡大 」 及びこれ を実現するための
11/09	09:13	1407	ウエストホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に勘案 し、決定するものとする。 また当社は退職慰労金制度の定めはないが、退任時にその労に報いるため退職慰労金の検 討を行い、支払うことがある。 3. 業績連動報酬 ( 賞与 ) 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した現金報酬 とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与 として毎年、一定の時期に支給することができる。目標となる業績指標とその値は、中期経 営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものと する。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結
11/08	12:00	7514	ヒマラヤ
独立役員届出書 株主総会招集通知
ております。当社の財務・会計に おける適法性を確保する上で、独立社外取締役として重要な役割を担っております。 4 都筑直隆氏は、経営コンサルティング会社の代表取締役社長銚であり、会社経営に関銫し てアドバイザーとしての経験を有しているとともに、証券業界や不動産業界における 豊富な経験に基づく高度な見識を有していることから、重要な意思決定における監督 を適切に遂行いただけるものと考えております。中期経営計画等の進捗を客観的に監 督していただきたく、独立社外取締役に選任するものです。 5 4. 補足説明 当社、独立性判断基準におきましては、以下に該当しない者としております。 (1) 当社または当社
11/06	11:41	4015	アララ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
人分給与を除く。以下同 じ)の決定に関しては、金銭報酬については固定報酬 ( 現金 ) 及び業績連動報酬 ( 現金 )で構成されており、固定報酬については、役位及び各事業年度の売上高を 考慮して定めることとしております。 業績連動報酬 ( 現金 )は、売上高、営業利益又は「 営業利益 + 減価償却費及び償 却費 ±その他の調整項目 」、各人の個別目標の達成率に応じて算出された額を支給 することとしており、業績指標として売上高、営業利益又は「 営業利益 + 減価償却 費及び償却費 ±その他の調整項目 」を選定した理由としては、長期的・持続的に成 長することを定めた中期経営計画の財務目標と最も関連
11/06	07:34	3046	ジンズホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
リスク 3) 基幹 ITシステムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク 4) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク ― 3 ―⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンを定めるため、中期経営計画及び単年 度の事業計画を策定しております。経営計画及び事業計画を達成するため、取締役の職務権限 と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図っております。 また、執行役員制度の導入により、一部業務執行権限の委譲による取締役の監督機能の強化 を図るとともに、取締役会の下に、執行役員等で構成し代表取締役が議長を務める
11/05	16:09	3376	オンリー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
経営会議を毎月 1 回、取締役会を毎月 1 回開催し、当社及び当社子会社の業務執行に関す る基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。業務の運営に ついては、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案 し、全社的な目標を設定する。当社及び当社子会社の各部門においては、 その目標達成に向け具体策を立案・実行する。 5 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた めの体制並びに当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への 報告に関する体制 関係会社管理規程に基づき、当社及び関係会社の管理は当社代表取締役 が統括する。当社代表取締役は、円滑な情報交