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発表日	時刻	コード	企業名
11/05	15:08	6048	デザインワン・ジャパン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
的に管理する。また、管理体制の有効性につ き定期的に取締役会に報告する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (ア) 定例取締役会 定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適 宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行 に関する決定及び業務執行の監督等を実施する。 (イ) 中期経営計画の策定 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、 年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を検討・実行 する。 (ウ) 職務権限・責任の明確化 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため
11/05	10:37	7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
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先度、リスク管理の方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングとリスク顕在化時 点における対応策を行い、取締役会にその内容を適宜報告しております。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1 各 Divisionにおいては、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、責任の明確化を図ること で、迅速性及び効率性を確保しております。 2 取締役会は、中期経営計画を定めるとともに、経営資源を効率的に配分の上、年度計画を策定 し、会社としての目標を明確にしております。 3 取締役会は、計画及び目標達成状況のレビューを定期的に行い、必要に応じて目標及び計画の 修正を行って
11/05	10:37	7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
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事 業や新規事業の創出に経営資源を集中することが必要であると判断し、当事業年度におい て、IoT 事業の事業構造改革を発表し実行しております。innto 事業、tabii 事業、totono 事 業に関しては事業譲渡及び引継ぎ業務が概ね完了しつつあり、&AND HOSTEL 事業におけ る収益の改善施策に関しても一定の目途がついている状況にあります。また、今後の中期的 な事業方針を示していくという観点から、2021 年 8 月には当社として初となる中期経営計 画の公表を行っており、2024 年 8 月期をターゲットとする各種経営目標の達成に向けて取 り組みを進めております。 以上の結果、当事業
11/05	07:24	7818	トランザクション
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、その職務に鑑み、固定報酬のみとしております。 1 固定報酬は、役位、役割、経験年数、経営環境の変化等を総合的に勘案して決定しております。 2 業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高め、取締役としての成果及び責任を明確にするた め、業績数値に基づいて決定しております。具体的には、連結税金等調整前当期純利益額と担当す る事業会社の税引前当期純利益額の合計額の2つを業績数値として、業務執行取締役の役割・担当 と業績数値に対応した報酬額を定めた「 業績連動報酬基準 」に基づいて、前事業年度の実績に応じ て決定しております。 173 株式報酬は、中期経営計画の目標達成のためのインセンティブとして企業価
11/05	07:24	7818	トランザクション
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る経営会議を毎月 1 回開催する。 (ロ)グループ各社は、それぞれの事業環境を踏まえた中期経営計画、各年度予算を策定 し、それぞれの達成すべき目標・課題を明らかにする。 ホ. 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (イ) 当社は、「 子会社管理規則 」に基づき、当社グループ全体の業務の適正と効率性の 確保及び向上に努めるとともに、親会社として適切な指導、監督を行う。 (ロ) 当社グループ全体のコンプライアンス管理を統括する部門を総務部、リスク管理を - 1 -統括する部門を経営企画部とし、グループ各社においてこれらに係る適切な諸施策を 実施するとともに
11/04	11:49	7453	良品計画
第43期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、2030 年に実現したいことに向け、2022 年 8 月期を開始年度とする中 期経営計画を策定いたしました。この機会に、取締役報酬制度を見直すことで、優秀な人材の獲得と維持 を図る報酬水準とすること並びに、取締役一人ひとりの第二創業で目指す目標の達成の意識付けのため に、変動報酬比率を高める報酬制度へ見直すことといたしました。 つきましては、取締役の金銭報酬の報酬限度額を年額 800 百万円以内に改定させていただきたいと存 じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとい たしたいと存じます。 なお、当事業年度の当社における取締役の個人別の報酬等の
11/04	11:49	7453	良品計画
第43期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
できるよ うな体制とすることとします。 (3) 経営陣による意思決定又は各部門により実施される各施策が現場を含めた全社的に効率的に伝わるような 体制とすることとします。 (4) 業務を標準化するための業務マニュアルを中期的に定着させることにより、役割分担、意思決定、業務の 簡素化及び効率化を図ることとします。 (5) 各部門又は各機能における業務執行の責任者を定め、権限の委譲、階層の簡素化を図ることとします。 ・運用状況の概要 (1)「 中期経営計画 」を策定し、かつ年度ごとの計画を策定しており、各部門は「 部門政策 」において、当該 計画を踏まえ、各部門の方針を策定しております。 (2) 経
11/04	11:43	6289	技研製作所
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、建設構造物の刷新や強化が急務となっています。 こうした中、当連結会計年度は「 中期経営計画 (2019 年 8 月期 -2021 年 8 月期 )」 の最終年度に当たりましたが、昨今の事業環境が大きく変化をしたことを踏まえて 2020 年 10 月 9 日に数値目標を売上高 27,100 百万円、営業利益 3,150 百万円、海外売上高 5,200 百万円に修正しました。当連結会計年度はこの目標の達成と、経営方針 「インプ ラント工法で世界の建設を変える」にもとづくグローバル・エンジニアリング企業へ の転換に向け、グループ一丸となって取り組みました。 国内における工法提案活動では、災害からの復
11/03	13:10	3174	ハピネス・アンド・ディ
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1 回開催し、重要事項の事前協議等により、取締役会の職務 執行の効率性を確保する。 4 取締役及び執行役員は、職務執行状況を適宜取締役会に報告する。 5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社が定める「 関係会社管理規程 」において、子会社の営業成績、財務状況そ の他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。 2 当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該中期計画を具体化するため、毎 事業年度ごとの重点経営目標及び予算配分等を定める。 6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当 該使用人に関する事項並び
11/03	13:06	3440	日創プロニティ
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けでなく、金属以外の加工、モノづくり、周辺事業のM&Aを推進し、事業の多角 化を図ってまいります。また、資金を、M&A、設備、人材、新規事業へ重点的に投資することを通じて、事 業構造の改革を進めると同時に企業価値の向上を図ってまいります。 2 サステナビリティへの対応 当社グループは、「 第 3 次中期経営計画 “Challenge”」において、サステナビリティの基本方針を「 加工を 通じてあらゆるニーズにお応えすることで、社会的価値と経済的価値を満たしていく」と定めました。この基 本方針に基づき、経営基盤づくりとして下記課題に積極的に取り組むと同時に資金を有効的に使用することに よって社会的
11/03	09:14	7581	サイゼリヤ
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確保するための体制 代表取締役は、「 中期経営計画 」 及び「 年次経営計画 」に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監 督する。 取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制の計画を決定し遂行する。その遂 行状況は各部門担当取締役が「 取締役会 」 及び「 経営会議 」において定期的に報告し、業務遂行状況を、観察・分析し修正計画 を制定する。P-D-C-Aサイクルの軌道に乗った業務が遂行されるようにする。 5 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 「 職務権限規程 」に基づき、当社及び関係会社の
11/03	09:13	7445	ライトオン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
るものの、感 染の動向が経済に与える影響が大きく、小売業界におきましても感染拡大に伴い大型商業 施設を中心に時短要請や休業要請が繰り返し出されるなどし、外出自粛による客足への影 響がより一層見られる状況にあります。 このような状況の中、当社グループは、「お客様起点に立った事業活動 」を営業方針と し、CS 活動によるサービスの向上と新商品開発を進めるとともに、中期経営計画の重点 課題として以下の4 本の柱を軸とした施策を実施することで、強固な経営基盤の確立に努 め、「 持続的な黒字経営への体質転換 」を目指してまいりました。 a) 成長ブランドへの注力 メンズを中心に展開していた
11/02	13:10	9270	バリュエンスホールディングス
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) 代表取締役社長 ( 現任 ) 2020 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) 2020 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) 2020 年 11 月当社監査等委員である取締役 ( 現任 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 以上 34( 添付書類 ) 事業報告 (2020 年 9 月 1 日から2021 年 8 月 31 日まで) 1 企業集団の現況に関する事項 1 事業の経過及び成果 当社グループは、現在 2025 年 8 月期を最終年度とする中期経営計画 「VG1000」の達成に向 けた取組を推
11/02	07:12	7514	ヒマラヤ
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および額または数の算定方法の決定に関する方針 ( 報酬等を与える 時期または条件の決定に関する方針を含む。) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した現金報酬 とし、各事業年度の連結税引前当期純利益目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎 年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定 し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式と し
11/01	13:07	7065	ユーピーアール
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。そして当連結会計年度が初年度となる「 中期経営計画 2025」(2021 年 8 月期から2025 年 8 月期 )に基づき、Social Sharing Supporterとして更なる成長を図る ため「5つの事業 (パレット・物流 IoT・アシストスーツ・ICT・ビークルソリューション) の柱を育成 」、「 海外展開の加速 」に対する取組みを強化してまいりました。 当社グループは、業種、規模、地域などが様 々に異なる幅広い顧客と取引しており、新型コ ロナウイルス感染症の当社グループ業績への影響はマイナス面とプラス面の両方がありました が、想定より長期化したことで年間を通してマイナス面の影響
11/01	10:27	4668	明光ネットワークジャパン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
明光ブランドの深化と探索により、新たなファンを創出します。 ・社会の変化に対応した新しい価値の提案により、まなびのインフラをひろげます。 2 Fun(= 楽しさ)をつくる ・“わくわく” を通じて満足と信頼に満ちたファン・エンゲージメントを育みます。 ・働きがいのある、ウェル・ビーイングな職場づくりを目指します。 3 I イ nnovation(= ノベーション 新結合 )をつくる ・常に新しい “め” でみて意識変化し、判断行動します。 ・事業収益のさらなる向上のために、事業構造を変革します。 < 中期経営計画における戦略 > 1 事業戦略 ・既存事業における新教室フォーマットによる新規開校
11/01	08:32	3048	ビックカメラ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員会、各部門会議等の諸会議 を開催し、その検討結果を経て本部長会及び取締役会で決議することとす る。 4 予算制度に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検 - 5 -5 6 討・実施する。 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)ごとに業務目標を明確にする。 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取締 役等との情報共有並びに意思連絡の迅速化・簡素化を図る。 (5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 関係会社の取締役
10/30	15:32	6255	エヌ・ピー・シー
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
を開催し、重要な 事項に関する迅速な意思決定を行なうものとする。 ・取締役会の決定に基づく業務執行については、「 組織規程 」において、それぞれの 責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。 ・中期経営計画及び年度経営計画を策定し、業務執行の方針と計数目標を定め、各部 門において目標達成のために活動し、定期的にレビューを行なう。 ⑸ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社の子会社に対する管理については、「 関係会社管理規程 」に従い、「 関係会社 管理規程 」に規定された部署及び「 内部統制委員会 」が連携して、グループ管理の整 備を行なう
10/29	09:40	7513	コジマ
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要 な事項については執行役員会議において合議制により慎重な意思決定を行う。 3 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取 締役ごとに業務目標を明確にする。 4 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取 締役等との情報共有並びに意思連絡の迅速化・簡素化を図る。 ⑸ 業務の適正を確保するための体制 1 「コンプライアンス憲章 」に従い、コンプライアンス体制の構築に努める。 2 株式会社ビックカメラとの合同会議等において、業務の状況を定期的に報告 する。 3 リスクの評価及び管理の体制を適切に
10/29	09:40	7447	ナガイレーベン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
て重要な業務 執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任す ることができる旨の定款規定に基づき、取締役会決議により委任された重要な業務執行 の一部又は全部について、毎週月曜日に開催される経営会議において議論の上、決議す る。 - 20 -取締役会及び経営会議の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程及び職務権 限規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定め る。 中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとし、会議等 を通じて全社に周知徹底する。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適