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発表日	時刻	コード	企業名
02/25	07:07	4151	協和キリン
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
のご支援、ご高配を賜り厚く御 礼申し上げます。 新型コロナウイルスの世界的蔓延により影響を受けられた方 々 に心よりお見舞い申し上げます。また、医療関係者をはじめ、感 染症の拡大防止、収束に向けて、ご尽力いただいている方 々に心 より感謝申し上げます。 2021 年は、2025 年を最終年度とした5か年の中期経営計画を 発表し、2030 年に向けた新たなビジョンも掲げました。中期経 営計画 2 年目となる2022 年においても、引き続きグローバル・ スペシャリティファーマとしての基盤を強化し、グローバル戦略 品を世界にお届けしてまいります。また、満たされていない医療 ニーズを見出し、それに応え
02/24	09:10	1605	ＩＮＰＥＸ
2022年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 株主総会招集通知
年度から2022 年 度までの5か年における取組み・目標である「 中期経営計画 2018-2022」を、策定・公表しました。中期 経営計画を実現するための経営執行部門の事業運営方針である全社取組方針を踏まえ、全社の2021 年度計 画・目標を策定するとともに、期末にその進捗状況の振り返りを実施し、その評価結果について取締役会 に報告しております。 - 6 -なお、2021 年 1 月に「 今後の事業展開 ~2050 ネットゼロカーボン社会に向けて~」を発表し、パリ協 定目標に則し、2050 年までに排出量ネットゼロとする目標を設定しました。これに伴い2015 年 12 月に発 行した「 気候変
02/24	09:10	1605	ＩＮＰＥＸ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
インドネシア地熱発電事業を新たに取得するなど、取組みが進捗いたしました。 株主の皆様への還元につきまして、当社は、2018 年度から2022 年度までの中期経営計画期間中、安定的な配当 を基本とし、配当性向は30% 以上として、業績の成長に応じて段階的に株主還元を強化するという基本方針としてお ります。この方針に基づき、当期の期末配当を直近予想 20 円から8 円増配の28 円とさせていただき、これにより、 年間配当額は、前期の年間 24 円から24 円増配の、過去最高額となる48 円となります。また、2021 年度は当社初と なる約 700 億円規模の自己株式の取得を実施いたしました。 本年
02/24	07:29	2503	キリンホールディングス
第183回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当に関する事項 1 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 32 円 50 銭 総額 27,104,055,875 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2022 年 3 月 31 日 当社の配当方針 当社は、「キリングループ2022 年 -2024 年中期経営計画 」にて策定した資本政策に基づき、株主還元は経営に ※1 おける最重要課題の一つと考えており、1907 年の創立以来、毎期欠かさず配当を継続しております。「 平準化 ※2 EPSに対する連結配当性向 40% 以上 」による配当を安定的かつ継続的に実施するとともに、自己株式の取得 については
02/23	13:42	3003	ヒューリック
第92期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
を当社のグループ経営に活かしていただくことを期待し、当社社 外取締役として選任をお願いするものであります。 35< 取締役候補者のスキル・マトリックス> 中期経営計画の実現に向け、必要と考える取締役のスキルを1 企業経営 2サステナビリティ・ ESG3 財務・会計・ファイナンス4 法務・コンプライアンス5リスクマネジメント6 人事・労 務・人材開発 7 不動産事業に関するスキルと定義しております。 当社の求めるスキルを持つ取締役候補者を適切に選任しており、その一覧は下表のとおりで す。 氏名役職企業経営 サステナビリティ ESG 財務・会計 ファイナンス 法務
02/23	11:19	9543	静岡ガス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。 ア. 基本方針 当社の取締役の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業 価値の最大化を図るインセンティブとして有効に機能するものとする。報酬は、固定報酬であ る基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成するものとし、社外取締役については基 本報酬のみの構成とする。 イ. 基本報酬 基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、責務などを勘案して決定する。 ウ. 業績連動報酬 業績連動報酬は、短期の業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標を反映した現 金報酬とし、中期経営計画における単年度の連結経常利益
02/23	07:45	4312	サイバネットシステム
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
現すべく、中期経営 計画の見直しを実施いたしました。 3 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 イ.サステナビリティを巡る課題への対応 当社は、ビジョンの実現に向けて取り組むにあたり、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスク の減少のみならず収益機会につながる重要な経営課題であると認識しております。 また、当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、2021 年度に当社のマテリアリティ( 重要課題 ) を特定するプロジェクトチームを発足し、当社のリスクと機会の分析、当社が提供する価値の検討を行 い、取締役会での審議の上、マテリアリティを特定し、取り組んでおります。 <マテリアリティ
02/23	07:36	4971	メック
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
現に資する特別な取 組み 当社では、上記基本方針の実現ならびに株主共同の利益に資するために次のような取組みを 行っております。 イ. 中期経営計画の推進による企業価値の向上 a 世界主要市場における販売力の強化 b 最先端基板から汎用基板用途までの製品ラインナップの充実・強化 c 環境負荷低減によるビジネスチャンスの拡大 d 金属と樹脂の接合技術の磨き上げによる新事業分野の開拓等 e 連結 ROEは、10%をベースに持続的改善を図る ロ. 株主への積極的な利益還元、持続的成長のための中長期投資 a 連結配当性向 30%を中期的目標として利益を積極的に株主還元 b 売上高の約 10% 以上を研究
02/22	13:12	3912	モバイルファクトリー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
とともに、国内暗号資産取引所にて QYS コイン (※) の 「IEO (Initial Exchange Offering)」を目指し、既存サービス等との連携によるQYSコイン経済圏の形 成に取り組む等、ブロックチェーン事業の収益化に向けて取り組んでまいります。 ※QYS(キス)コイン: 当社で発行予定の暗号資産であり、中期経営計画にて公表した自社ポイント発 行を指します 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 6ブロックチェーン事業の法制度への対応 ブロックチェーン事業を取り巻く市場環境が急速な拡大傾向をみせておりますが、一方 で関連する法制度は未整備な部分も多い状況となっております。事業とし
02/22	12:32	4971	メック
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
CHEMICAL(ZHUHAI)LTD. 取締役 MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS(SUZHOU) CO.,LTD. 取締役 MEC EUROPE NV. 取締役 MEC SPECIALTY CHEMICAL(THAILAND) CO.,LTD. 取締役 所有する当社 の株式数 61,600 株 〔 候補者とした理由 〕 中川登志子氏は、当社取締役として、研究開発に関する深い知見を活かし、中期経営計画策定・推進 による企業価値の向上に多大な貢献をしてまいりました。また、経営企画本部長として当社の戦略人 事の実施やガバナンスの持続的改善、ICT 活用の推進や積極的なIR
02/22	12:29	4452	花王
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。花王グループでは、5ヵ年にわたる中期経営計画 「K25」 の初年度でしたが、連結業績は大変厳しい結果となりました。こ のような中、配当金につきましては、期末配当金として1 株当た り72 円をご提案申しあげます。これにより、既に実施しました中 間配当金と合わせて通期で前年度より4 円増配の1 株当たり144 円 の配当金となり、32 期連続の増配となります。 花王グループは、「 豊かな共生世界の実現 」をパーパス( 社会 における存在意義 )に掲げ、生きとし生けるすべての「 未来の命 を守る」 企業として、持続可能な社会に欠かすことのできない存 在をめざします。 2022 年、中期経営計画 「K25
02/22	12:29	4452	花王
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
。役員報酬 BIP 信託とは、米国のパ フォーマンス・シェア(Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock) 制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、役位や中期経営計画 の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬 BIP 信託を通じて取得した当社株式及び当社株式の 換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付又は給付するものであります。 (2) 信託に残存する自社の株式 役員報酬 BIP 信託の会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する 取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年
02/22	12:08	4764	Ｎｅｘｕｓ　Ｂａｎｋ
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
員会は、インタビューを通じて、DDM 法による算定の基礎とされ当社の 事業計画の策定過程・内容を確認したところ、2020 年 2 月 24 日に策定した中期経営計 画 (2021 年 10 月 19 日付 「 事業計画及び成長可能性に関する事項 」 内で言及されてい る変更を含む。)をベースとしたものであり、株式交換比率が不合理に低く算定される ような前提を置いているなどの不合理な点は見当たらない。 ― 25 ―さらに、当社において上場維持につき懸念すべき事態が生じているものと認められ、 本株式交換は通常の株式交換事例と比較してプレミアムが高くなりにくいケースと言い 得るところ、上記のとおり市
02/22	12:08	4764	Ｎｅｘｕｓ　Ｂａｎｋ
第26期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
員会を設置する。リスク管理委員会は、当社グループの事業運営上のリスク全 般の識別と評価の実施、対応すべきリスクの対応策の策定、当該対応策の実施状況 の点検を実施し、これらの内容を定期的に取締役会へ報告する。 会社に重要な影響を与えるリスクが識別された場合は、「リスク管理規程 」に基づ き、リスク管理委員会は、影響度調査および対応策の策定を行い、その内容を取締 役会へ報告する。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 中期経営計画および年度予算において達成すべき経営目標を具体的に定める。業務 執行取締役は、その達成に向けて職務を遂行し、達成状況を定期的に取締役会
02/22	08:35	6268	ナブテスコ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
け、2022 年度を初年度とする新中期経営計画 を策定し、取り組みを進めております。 これからも当社グループは、「 独創的なモー ションコントロール技術 」を生かした信頼性の 高い製品・サービスを提供し、安全・安心・快 適な社会の実現に貢献してまいります。 株主の皆さまにおかれましては、一層のご支 援を賜りますよう、お願い申し上げます。 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 2証券コード 6268 2022 年 3 月 2 日 株主各位 東京都千代田区平河町二丁目 7 番 9 号 代表取締役社長 寺本克弘 第 19 回定時株主総会招集ご通知 1 日時 2022 年 3 月 24 日
02/21	07:25	3091	ブロンコビリー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
策規程 」、「 情報セキュリティ管理規程 」 等の徹底を図るとともに、必要なリスク管理規程を新たに制定 する。併せて、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、危機が発生した場合、事業の継続を確 保するための体制を整備する。 監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期 的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 2 取締役は、中期経営計画及び年度総合予算に基づいて、各部門の計画に対して職務を執行し、その状況を定期 的に検証する。 当社は、「 職
02/18	11:43	6326	クボタ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
能な開発目標 (SDGs)」が掲げられました。 クボタグループは、これらの内容も踏まえ、事業活動を通 じたグローバルな課題の解決にチャレンジしています。 1株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、 厚く御礼申しあげます。 世界的に新型コロナウイルスの感染拡大がいまだ 収束せず、世界経済も不安定な状況が続いた1 年で したが、売上高は初めて2 兆円を超え、営業利益も 過去最高益を達成しました。 昨年は、長期ビジョン「GMB2030」および中期 経営計画 2025の初年度に当たりますが、業績だけ でなく、特に企業や大学とのパートナーシップの構 築においても大きな成果を収めることが
02/18	11:37	6858	小野測器
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に対応し、更なる成長を遂げるため、また当社グループが描くビジョ ン(ありたい姿 )を実現するため、新中期経営計画 「Challenge StageⅢ」を策定いた しました。本中期経営計画におきましては、コロナ禍によって大きな影響を受けた業績 の回復を目指し、「 事業再生 」の方針を掲げて推進いたします。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 17 ―技術領域においては、お客様との価値共創を目指し、広く社外との連携を深め、新た な技術の創造による新商品、新サービスを開発し、リリースいたします。また、計測
02/18	11:37	6858	小野測器
2022年定時株主総会インターネット開示事項 株主総会招集通知
よって承認された2022 年度から3ヵ年の中期経営計画を基礎としておりま す。当該計画の売上予測にあたっては、当連結会計年度末の受注残高、翌期以 降の受注見込み及び過去の受注実績の動向等を加味して策定しております。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響及び半導体など部品の供給不足の影 響については、徐 々に収束し2022 年度末までに回復に向かうと仮定を置き、事 業計画の策定を行っております。 (3) 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 当該見積りは、連結計算書類作成時点において入手可能な情報に基づいてい るものの、見積りに用いた仮定の不確実性は高く、今後の経済情勢等の変化や 新型
02/18	09:08	6663	太洋工業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
を図ると ともに、この目的に基づく3 事業年度を期間とする中期経営計画を策定 する。 - 2 -3 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づ き、毎期、事業部門毎の予算を設定する。 4 各部門を担当する管掌役員は、各部門が実施すべき具体的な施策及び 権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。 5 ITを積極的に活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ 化し、月次の業績を取締役会に報告する。 6 取締役会は、毎月、月次の業績結果をレビューし、各部門を担当する 管掌役員に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を 報告させ、必要に応じて目標を修正する