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発表日	時刻	コード	企業名
02/04	07:06	9250	ＧＲＣＳ
第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
管理体制を構築し、情報の保存及び管理に 関する体制の整備を図るとともに、取締役・使用人の情報管理マインド向上のために、情報セ キュリティ教育を実施する。 - 22 -4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ 中期経営計画を定め、達成すべき目標を明確化し、各部門においては、その目標達成に向 けた具体策を立案し実行する。当社は、取締役会を経営の基本方針や経営上の重要な事項 について決定する機関として位置付けるとともに、取締役の職務の執行状況を監督する機 関として位置付け、月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催でき る体制を整え、意思決定の迅速化と
02/03	13:24	4187	大阪有機化学工業
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症の全世界的蔓延の影響 等により、経済活動の停滞が継続し、厳しい状況で推移しました。先行きにつきましては、 感染拡大の防止策を講じつつ、経済社会活動のレベルが段階的に引き上げられていく中で、 持ち直しに向かうことが期待されますが、資源価格の高騰等による景気の下振れリスクが高 まるなど、今後の動向を注視する必要があります。 また、化学工業界におきましては、コロナ禍からの回復を背景に持ち直しの動きが継続 し、需要の増加が見られております。 このような状況の下で当社グループは、2020 年 11 月期より、長期経営計画 「Next Stage 10」の後半となる、第 2 次 5ヶ年中期経営計画を
02/03	10:54	2809	キユーピー
2022年定時株主総会 法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値および 株主共同の利益を守るために必要であると考えています。 以上の当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する考え方を、以 下 「 本基本方針 」といいます。 (2) 当社の本基本方針の実現に資する特別な取り組み 1グループの長期ビジョンおよび中期経営計画の策定 当社グループは、人が生きていく上で欠かすことのできない食の分野を受け持つ企業 グループとして「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって、世界の食と健康に貢献 することをめざし、長期ビジョン「キユーピーグループ 2030ビジョン」を掲げていま す
02/03	10:54	2809	キユーピー
2022年定時株主総会　招集通知 株主総会招集通知
などにより、売上高と営業利益はいずれも前年 度を下回りましたが、物流事業を除いた数値の比較では、海外での 外食需要の回復が見られたこともあり、増収増益となりました。 2021 年度よりスタートしました中期経営計画では、「 持続的成長 を実現する体質への転換 」をテーマに、組織を商品軸から市場軸に 変更し、消費動向の著しい変化への対応に取り組んでいます。また、 2020 年度からスタートした「フレッシュストック ® 事業 」では、グ ループの多様な販路と技術を活かしながら、青果・精肉・鮮魚・惣 菜・日配の各売り場向けの商品を展開し、手応えを感じています。 スピード感ある海外シフトと、市場軸による
02/03	09:31	9369	キユーソー流通システム
２０２２年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
変化による影響が続きました。内食需要は堅調である一方、外食需要 は新型コロナウイルスの感染拡大にともない、緊急事態宣言が繰り返し発令されるなど、需要回復は不透明な状況 が継続しましたが、持ち直しの動きも見られました。 このような状況のなか、当社グループは、「 持続的成長への挑戦 」をテーマに掲げ、「 新領域の創出による成 長 」「 機能の強化と拡充 」「 選ばれる企業価値の創造 」の3つを基本方針とした、中期経営計画 (2019 年度から 2021 年度 )を推進いたしました。 中期経営計画の最終年度となる2021 年度は、「 徹底力を生かし生産性向上をめざす年 」として、収益力の強化 と
02/03	07:10	3907	シリコンスタジオ
第23期定時株主総会　法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
1 回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、 経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等 を行っております。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行しております。 2 各部門長は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を 執行しております。 3 各部門においては、「 職務権限規程 」 及び「 業務分掌規程 」に基づき権限の委譲を行い、責任 の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保しております。 (5) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
02/02	11:47	5942	日本フイルコン
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
る賞与は、業績向上に対する意識を高めるため、中期経営計画の連結営業利益を最重要指 標とし、中期経営計画の連結営業利益の計画値に対する達成度に応じ、賞与基準額の0~150%の範囲内で変 動します。ただし、毎年策定する事業計画の連結営業利益の計画値が中期経営計画の連結営業利益の計画値よ り高い場合は、事業計画の計画値を指標とします。 毎年 12 月に開催される当社取締役会において、賞与支給総額および個人別の賞与支給額を決定し、速やか に支給しております。 ニ. 非金銭報酬等に関する方針 ( 報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。) 非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、個人別の基本報酬の総額に
02/02	11:47	5942	日本フイルコン
2022年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
意思決定ルールに従い、取締役会に付議し、討議、承認の手続 きを経て業務を執行し、担当取締役は当然に業務の執行状況を適宜報告する。 2) 業務執行取締役は、取締役の職務執行の効率を高めるため、原則として毎週 1 回開 催される常務会に出席し、当社および当社グループの業務執行に関する重要事項を 審議する。 3) 業務執行取締役は、使用人の日常の職務執行に関し組織および職務分掌を定めた職 務分掌規程および職務権限を明示した職務権限規程を継続的に整備し、各機能部門 の責任者がその権限の範囲で迅速に意思決定できる体制を推進する。 4) 取締役会は、中期経営計画および経営方針を策定し、業務の運営を推進し
02/02	11:39	9972	アルテック
2021年11月期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、不透明な状況が続くことが予想されます。 このような市場環境のもと、当社グループは2021 年 1 月に策定した2025 年 11 月期を最終年度とする中期経営計 画の基本方針である「 既存事業の付加価値の創出・最適化 」、「 新規事業の育成 」、「 経営基盤の強化 」に基づき、 商社事業においては、既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進するほ か、無人化や非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービス提供の強化、プリフォーム事業においては、生産 効率改善の推進に加え、樹脂使用量の削減と再生材料の使用量の増加に努めてまいりました。 この結果、当連結会計年
02/02	11:39	9972	アルテック
2021年11月期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
繰延税金資産 56,498 千円 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 1 見積りの算出方法 将来減算一時差異および繰越欠損金に対しては、将来の収益力に基づく課税所得および タックス・プランニング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。近 い将来の経営環境については、翌連結会計年度の計画および中期経営計画を基礎として 検討しております。 2 見積りの算出に用いた主な仮定 課税所得の見積りについては、連結会社ごとに将来の商品および製品の販売数量の見込 み等を織り込んだ事業計画を基礎として見積られております。新型コロナウイルス感染 症の影響については、日
02/01	13:35	3244	サムティ
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
開催する。なお、社外取締役 及び常勤監査役は、必要に応じて業務執行会議に出席することができる。 ― 2 ―2 3 4 業務執行の決定 取締役会は取締役の担当業務を決定し、各取締役はこの決定に従って業務を 執行する。日常の業務遂行は、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務 を遂行する。また、取締役、事業責任者を構成員とする会議を月 1 回開催し、 業務執行状況の確認と業務執行の効率化を図る。 中期経営計画・年次予算 取締役会は中期経営計画を策定し、これに基づく総合予算編成方針に従って 年次予算を編成する。予算管理の徹底を図るため、月 1 回、会議を開催し、目 標超過・未達要因の分析、未達の場
02/01	13:35	3244	サムティ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
し上げます。 議案の賛否にかかわらず、 議決権を有効に行使いただ いた株主様には、株主様お 一人につきQUOカード (1,000 円分 )を後日お贈 りさせていただきます。 ご来場株主様へのお土産の 配布はございません。 サムティ株式会社 パソコン・スマートフォン・タブレット 端末からもご覧いただけます。 https://s.srdb.jp/3244/株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 第 40 期定時株主総会を開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。 当該年度におきましては、外部環境変化を鑑み、刷新いたしました中期経営計画 「サムティ
02/01	11:33	3139	ラクト・ジャパン
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
背景とした世界的なインフレ進行などによ り、日本を含む世界経済の先行きは依然不透明な状況が続いております。 国内の食品業界においては、緊急事態宣言等の解除により外食・レジャー産業において営業活動が活発化す るなど低迷していた業務用需要に明るい兆しも見え始めました。しかしながら、当社グループの主力事業分野 である乳業界においては、業務用乳製品の需要減を起因とする脱脂粉乳在庫の高止まりが、国内市場回復の懸 念材料となっております。 このような状況のもと、当社グループは、お客様への安心・安全な商品の安定供給に努めつつ、中期経営計 画 「NEXT-LJ2023」で定めた「 既存ビジネスの進化と新規顧客
02/01	11:07	8923	トーセイ
第72回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
備する 5 グループ全体の業務の適正に関する基本方針 ⅰ)グループ各社の役職員に対し企業理念・コンプライアンス意識の浸透を強く推し進め、 グループ各社の法令等遵守を徹底する ⅱ)グループ各社の事業の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底し、不測 の事態に備えるとともに、不測の事態が発生した場合には速やかに報告させる体制を確 立する ⅲ)グループ全体に係る中期経営計画、単年度事業計画、同予算を策定し、これらの進捗状 ― 1 ―況を定期的に確認するとともに、新たに発生した課題については適時に報告させ、適切 に対処する ⅳ)グループ各社における重要事項および適時開示すべき事項その他の
02/01	11:07	8923	トーセイ
第72回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
グループは、企業価値の向上を果たすべく、3ヶ年の中 期経営計画を策定し事業を推進しております。2021 年 11 月期を初年度とする中期経営計画 「Infinite Potential 2023」(2020 年 12 月 ~2023 年 11 月 )では、『あらゆる不動産シーン において、グループの無限大の成長可能性を追求し、総合不動産会社としての新たなステー ジを目指す。』ことを大方針に掲げ、グループのさらなる成長に向けて既存事業の拡大とDX 推進による既存事業拡充、ESG 経営の実践に取り組んでおります。2 年目となる2022 年 11 月期も、本計画に基づき成長戦略を推進してまいります
01/31	12:10	1881	ＮＩＰＰＯ
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
・キャッシュ・フローは、株式価値算定における一般的な実務に従い、 当社が本事業計画に関して2021 年 5 月 11 日に公表した「 新経営三ヵ年計画 (21 三計 :2021 年度 ~2023 年度 )」( 以下 「 中期経営計画 」といいます。)に示したフリー・キャッシュ・フローに対して次のような調 整が行われております。1 山田コンサルが定義するフリー・キャッシュ・フローでは、中期経営計画で示 したフリー・キャッシュ・フローと異なり、当社が内部留保として確保してきた現預金を含めておりませ ん。2 中期経営計画で示したフリー・キャッシュ・フローは、利益項目として、当期純利益を採用してお り
01/31	08:11	4616	川上塗料
第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
立委員会 による勧告を最大限尊重して発動されます。 ― 11 ―Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み 1 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に向けた取組み (1) 当社の経営理念と経営方針 当社グループは、「 人と技術で豊かな未来を創造しよう」「 地球にやさしさを暮ら しに彩りをお客様に満足を」を経営の基本理念として掲げ、「 技術力を高め、環境に 優しく信頼性の高い製品を提供すること」を基本方針としております。 (2) 経営方針を具現化するための中期経営計画 1. 中期経営計画の概要 2021 年 12 月 23 日公表の中期経営計画 (2022 年 11 月期 ~2024 年 11 月期
01/29	11:54	9837	モリト
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
各部門及び子会社に内在する個 々のリスクの分析や評価は各該当部門が責任を持って行 い、そのリスクに対する対応についても各該当部門が担当し実施しております。 リスク管理方針に基づく個 々のリスク管理の統合とリスク管理体制の維持・管理・整備 はコンプライアンス委員会が行っております。 ― 34 ―4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営理念を基軸に中期経営計画、年度経営計画を策定し、その経営目標は業務執行ライ ンにおいて各組織、各個人の業務目標に落とし込み、その進捗状況は方針管理レビューに おいて定期的に検査し適宜必要な対策をとっております。 また、取締役会のほか当社
01/28	13:56	3186	ネクステージ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ク ルマのご提案まで、お客様の生涯のカーライフに寄り添い、お客様一人一人に対し最適なサービ スを提供することで、生涯取引の拡大を進めております。 当社は、2019 年 10 月の消費税増税や新型コロナウイルス感染症の影響など事業環境の急激な 変化があった中においても、その変化に迅速に対応し、強固な経営基盤の確立に向け取り組んで まいりました。そして今後の3 年間は、2030 年ビジョンを達成するために極めて重要な期間 であると位置づけ、2024 年 11 月期を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画を2022 年 1 月に公 表いたしました。当社をご利用いただくお客様一人一人に対し、最適なサービス
01/28	07:33	4992	北興化学工業
第72回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
で 2021 年 10 月以降、普通郵便の配達日の繰下げが行われて おり、従来より数日到着が遅くなっております。 お早めにご返送いただきますようお願い申し上げます。株主の皆さまへ 株主の皆さまには日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、当社第 72 回定時株主総会を2022 年 2 月 25 日 ( 金曜日 )に開催いたしますので、 ここに招集ご通知をお届けいたします。 当社グループでは、中期経営計画 (5ヵ年 )の初年度となる2021 年度において、 「 収益構造改革 」、「 造り方改革 」、「 働き方改革 」の三つの改革を柱とした「 強 く、豊かなHOKKO」を目指す取り