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発表日	時刻	コード	企業名
01/28	07:33	4992	北興化学工業
第72回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
。長期経営計画および中期経営計画の初年度となる当事業年度においては、「 収益構造改革 」、 「 造り方改革 」、「 働き方改革 」を3つの柱として、「 強く豊かなHOKKO」を目指す取り組みをスター トしております。 ⑶ 「 取締役会規則 」に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。 ⑷ 当事業年度において、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名で構成された取締役会を、監査役参加のもと、 12 回開催しております。 取締役の出席率は、平均 94.8%となっております。 - 6 -また、取締役会開催に先立ち、取締役会付議事項を多面的に検討するとともに、経営に関する
01/28	07:28	2830	アヲハタ
2022年定時株主総会　法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
するとともに、危機管理マニュア ルを作成し、リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、有事の際の迅速か つ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。 4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す るための体制 1 組織規程および業務分掌規程を制定するとともに、決裁基準表を定 め、それぞれの責任範囲と決裁手続を明確にすることにより、適正 かつ効率的に職務が行われる体制を整備する。 - 2 -2 3 連結ベースの中期経営計画および目標経営指標を策定し、当社グル ープ全体で共有化する。また、当社間接部門が当社子会社の間接部 門をサポートする体制を構築するとともに、当社子会社の資金調達 の
01/28	07:28	2830	アヲハタ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
への見直しを予定しております。 以上 監 査 報 告 書 ト ピ ッ ク ス 14■ 提供書面 事業報告 (2020 年 12 月 1 日から2021 年 11 月 30 日まで) 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 当事業年度の事業の状況 1 事業の経過および成果 当連結会計年度における国内経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が継続したこともあり厳しい 状況となりました。緊急事態宣言解除後は、個人消費についてはやや持ち直しは見られるものの、先行きの 不安もあり依然として消費者の節約志向は続きました。 このような状況のもと、当社グループは2019 年度からの3 年間を対象とする中期経営計画に
01/27	13:13	3267	フィル・カンパニー
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
11 月期を最終 年度とする中期経営計画を策定いたしました。 株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症を取り 巻く状況の中、当社グループへのご支援を賜り誠にありがとうござ います。引き続き、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げま す。 2022 年 2 月吉日 代表取締役社長能美裕一 12株主各位 証券コード 3267 2022 年 2 月 2 日 東京都千代田区富士見二丁目 12 番 13 号 株式会社フィル・カンパニー 代表取締役社長能美裕一 第 17 期定時株主総会招集ご通知 1. 開催日時 2022 年 2 月 22 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前
01/26	13:31	7965	象印マホービン
2022年定時株主総会招集通知添付書類　報告書 株主総会招集通知
定時株主総会招集ご通知添付書類 第 77 期報告書 2020 年 11 月 21 日から2021 年 11 月 20 日まで 証券コード:7965株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、平素より格別の ご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患され た皆様に心よりお見舞いを申しあげます。 ここに、第 77 期報告書をお届けいたします。 当社グループは、経営方針 『BRAND INNOVATION (ブランド革新 )』を掲げ、その具体的な実行計画と して2ヵ年の中期経営計画 『ADAPT PhaseⅡ』を 策定いたしました。 国内外の大幅な環境変化の中にお
01/26	13:31	7965	象印マホービン
2022年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
確化により効率的 に職務が行われる体制を構築いたします。また、子会社の状況に応じて、これに準拠 した体制を構築いたします。 (2) 経営会議を設置し、原則として週 1 回開催いたします。経営会議においては、取締役 会が決定した当社及び当社グループ全体における経営の基本方針に基づく執行方針に 関する事項及び業務執行取締役への委任事項等の審議・決定を行い、早期解決、実施 を図ることにより迅速な経営活動を推進いたします。 (3) 取締役会において中期経営計画を策定し、中期経営計画及び毎年策定される年度計画 に基づき当社及び子会社が実施すべき具体的な年度目標と予算の設定を行うとともに それに基づく月次
01/26	13:31	7965	象印マホービン
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
方針の継続的な実行こそが、当社の企業価値及 び株主共同の利益の最大化を実現し、株主の皆様をはじめ、お客様、従業員、取引先、 地域社会等も含めた当社の事業を構成する全てのステークホルダーに利益をもたらすも のと考えております。 (2) 経営方針を具現化するための中長期的な会社の経営戦略 当社は、上記 (1)の経営方針の実現に向けて、2019 年 11 月期より3ヵ年の中期経営計 画 「ADAPT」を策定し、その計画の達成に向けて取り組んできました。しかしなが ら、2020 年から始まった新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前提としてい た国内外の事業環境が大きく変化する事態となったため
01/25	14:07	2734	サーラコーポレーション
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことにより国内外の経済 活動が抑制されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。 当社グループ( 以下、「サーラグループ」といいます。)におきましては、2020 年 11 月期を初年度とする第 4 次中期経営計画における重点課題である「 暮らしのSALAの新展開 」「SALAの浸透 」「 変革とチャレンジ」 への取組みに注力しました。2 年目となる当連結会計年度はコロナ禍のなか、中期経営計画に描いた目標に向けて 積極的に各施策に取り組みました。エネルギー&ソリューションズ事業のサーラエナジー株式会社は、法人向け太 陽光発電システム第三者
01/24	09:30	6136	オーエスジー
第109回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会社政策のもと、2022 年 11 月期を初年度とする 3ヵ年の新中期経営計画を策定いたしました。カーボンニュートラル時代に向けて「 世界 のものづくり産業に貢献するエッセンシャルプレーヤー」となることを長期ビジョンと し、持続的な企業価値の向上に向けてESG 経営を推進してまいります。 最重要課題として、グローバル展開が進む中で、今までは強みとして働いた「 現地の個 別最適になりやすい当社の体質 」を連結グループ会社が一体となって「 全体最適 」を目指 す体質に変えていき、収益性や事業効率の改善を通して企業体質を再強化します。また、 これまで注力してきた自動車関連産業、航空機関連産業のみなら
01/18	10:11	2230	五洋食品産業
2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
事 ― 16 ―業の現状、当社の2022 年 5 月期から2024 年 5 月期を対象とする中期経営計画 ( 以 下 「 本事業計画 」といいます。) 等の開示を受けるとともに、それらに関する説明 を受け、それらの情報を踏まえて当社株式の株式価値を算定しております。なお、 当社は、東京フィナンシャル・アドバイザーズから、本公開買付価格の公正性に 関する意見書 (フェアネス・オピニオン)は取得しておりません。 東京フィナンシャル・アドバイザーズは、複数の株式価値算定手法の中から当 社株式価値の算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、当社が継続企業であ るとの前提の下、当社株式の価値について多面
01/14	10:31	3653	モルフォ
2021年定時株主総会招集通知に関するインターネット開示事項 株主総会招集通知
資産の減損 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 該当ありません。 2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 当社及び連結子会社は、減損判定における将来キャッシュ・フローの見積りを中期 経営計画等に基づき策定しており、一般に入手可能な市場情報を考慮に入れておりま す。 ソフトウェア事業の将来キャッシュ・フローの予測には高い不確実性を伴い、これ らの見積りは減損の認識判定及び減損損失計上金額に重要な影響を及ぼす可能性があ ります。 なお、当連結会計年度の連結貸借対照表において計上された有形固定資産は 125,975 千円、無形固定資産は44,954 千円であります
01/14	10:31	3653	モルフォ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
場は、生産性向上や製品・サービス品質向上を目指す企業ニーズの 高まりを受け、良好な状況が続いております。 このような状況下において当社は、2019 年 10 月期に開始した3カ年の中期経営計画 「Vision2021」を 推進いたしました。最終年度となる当連結会計年度は、引き続き「モルフォ画像技術のデファクトスタンダ ード化 」「 成長スピード加速 」を中期経営目標に設定し、「 経営資源の重点配分 」「グローバル化加速 」 「 経営基盤強化 」を施策の柱に据え、目標達成に向けて取り組んでまいりました。2021 年 10 月期より新し いビジョンとして「Rise above what we
01/13	11:58	7378	アシロ
2022年定時株主総会招集通知（Web開示） 株主総会招集通知
組織対応が可能 な体制を構築する。 ハ. 「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」 等の規程を整備し、決裁権限を明確化することによ り、経営活動における意思決定と実行の効率性を確保するとともに、責任の明確化を図る。 ニ. 業務の運営について、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び年度予算を立案してお り、全社的な目標設定をもとに各部門においてその目標達成に向けた具体策を立案・実行す る。 6 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 当社は、グループ全体の業務の円滑化を図り、関係会社を育成強化するとともに、相互の利 益と発展をもたらすことを目的として
01/13	09:13	4355	ロングライフホールディング
2022年 第36期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
締役会に報 告する。 5 当社及び当社グループ会社の取締役等の職務執行が効率的に行われるこ とを確保するための体制 イ. 経営計画のマネジメントについては、毎年策定される年度計画及び中 期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動 することとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか 業績報告を通じ定期的に検査を行う。 ロ. 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められてい る事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付 議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に 関する十分な資料が全役員に配布される体制をとる
01/12	09:51	2345	クシム
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
六波による再拡大も報告されており、楽 観視できない先行きの不透明感が極めて強い状況となっております。 こうしたマクロ経済動向のなかではありますが、当社グループは中期経営計 画 (2019 年 10 月期 ~2022 年 10 月期 )における「 収益力の大幅向上 」に向けて引 き続き業態のトランスフォームを推進する方針を掲げております。当連結会計 年度においても中期経営計画を羅針盤に事業を推進してまいりました。 当社グループは産業のDX(デジタルトランスフォーメーション) 推進を使命 とする一企業集団として、あらゆるサービスのデジタル化が進む時代に備え、 引き続き、自らのビジネスモデルを変革し
01/12	09:44	8079	正栄食品工業
2022年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社 2009 年 7 月同社アミノサイエンス事業開発部専任部長 2011 年 7 月同社経営企画部専任部長 2016 年 7 月同社監査部専任部長 2019 年 6 月味の素アニマル・ニュートリション・グループ㈱ 監査役 2021 年 4 月神戸大学大学院客員教授 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由 田内直子氏は、大手食品メーカーでの営業や事業戦略の経験に加え、 経営企画部門にてM&Aや中期経営計画策定業務に従事されるなど幅広 い分野を経験されています。また、内部監査業務の統括やグループ企 業での監査役を歴任するなど、内部統制や会社経営についても深い見 識を持たれています。これらの経
01/12	09:13	7131	のむら産業
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
締役会 」は、経営上の重要な事項の決定及び業務執行の監督を行う。「 取締役会 」に 次ぐ重要な機関として「 経営会議 」を設置し、経営戦略等を協議する。 (2) 経営理念に基づき事業遂行のための中期経営計画及び年度事業計画を策定し、この計画を 達成するために目標管理を行う。 (3)「 組織規程 」「 職務分掌規程 」「 職務権限規程 」 等の社内規程に基づき、職務執行の範囲 及び責任権限を明確にする。 < 上記体制の運用状況 > 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む5 名の取締役で構成され、社外監査役 2 名を 含む監査役 3 名も出席しております。毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜臨
01/11	10:45	1873	日本ハウスホールディングス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、変異株拡 大の可能性に資源価格高騰・世界的な半導体不足などが重なり先行き不透明な状 況です。 住宅業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による需要の落ち 込みが当初は目立ちましたが、国土交通省発表による新設住宅着工戸数 ( 持家 ) が前年同期比増加傾向で推移するなど、緩やかな回復基調が見られております。 ホテル業界におきましては、政府による「GoToトラベルキャンペーン」により 持ち直しの動きが期初に見られたものの、度重なる感染拡大に伴う緊急事態宣言 発令及びまん延防止等重点措置適用により集客及びホテル稼働が停滞しました。 このような厳しい経営環境の中、中期経営計画 「 新未来
01/11	07:29	9279	ギフト
2022年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項） 株主総会招集通知
、取締役会にて中期経営計画を策定し、経営目標を明確化しております。 ニ. 毎月実施される定時取締役会において、年度事業計画 ( 予算 )の業績進捗状況を確認し、 分析、改善施策の検討を行うとともに、中期経営計画への影響度も適宜把握し、当該影響度 と改善施策を踏まえて毎期、中期経営計画をローリングしております。 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 a. 関係会社管理規程に基づき、主管部署の経営企画室が中心となってグループ会社各社の 経営状況を管理し、取締役会に適宜報告しております。 b
01/08	12:00	8278	フジ
臨時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 株主総会招集通知
て、当社の取締 役会において定期的に報告を受ける。 6 当社は、当社グループのリスクを統括的に管理するため、グループ全体のリスク管理につ いて定めるリスクマネジメント規程を制定するとともに、機関としてリスクマネジメント委 員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進に係わる課題・対応策を審議する。 7 当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を実 現するため、毎事業年度ごとにグループ各社の重点経営目標及び予算配分等を定める。 8 当社の内部監査部門である経営監査室は、関係会社に対して定期的に監査を実施する。 9 当社は、当社グループの役員及び使用人が直