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発表日	時刻	コード	企業名
12/28	09:19	4996	クミアイ化学工業
2021年(第73回)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、ステークホルダーの皆様からの信頼と市場社会からの評価を高めるべ く、サステナビリティ経営に取り組みます。 内部統制システムの基本方針 ク ミ ア イ 化 学 グ ル ー プ 企 業 基 本 理 念 ク ミ ア イ 化 学 グ ル ー プ 行 動 憲 章 E 環境 基本方針 CSR 調達 基本方針 人財 マネジメント 基本方針 財務報告に係る内部統制の基本方針 S サステナビリティ基本方針 CSR 調達 ガイドライン CSR 基本方針 リスク管理 基本方針 G 人権 基本方針 コンプライ アンス 基本方針 贈収賄防止 基本方針 コーポレート ガバナンス 基本方針 2中期経営計画 (2021 年度 ~2023
12/28	09:19	4996	クミアイ化学工業
2021年(第73回)定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
管理体制 「リスク対策委員会 」を定期的に開催し、全社的または組織横断的なリスク及び部署別リスクの洗い出し と対応策を取り纏めるとともに、各部署のリスク情報を集約して、共有化を図っております。 新型コロナウイルス感染症の拡大へ対処するために、パンデミック対応 BCPに基づき2020 年 2 月に設置 したパンデミック対策本部において、会社の機能維持のために刻 々と変わりゆく状況に応じた対応方針を決 定し、必要な措置を講じています。 計 算 書 類 ― 4 ―(4) 取締役の職務執行及び効率性の確保体制 「 取締役会 」を適宜開催し、経営理念や中期経営計画策定のための経営基本方針等の重要な業務執
12/28	08:15	3974	ティビィシィ・スキヤツト
2022年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項 株主総会招集通知
計上の見積りに関する注記 )を記載しております。 ( 会計上の見積りに関する注記 ) (のれんの評価 ) 1. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 のれん 66,689 千円 2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 のれんの減損の兆候を把握した場合、のれんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッシ ュ・フローの総額が帳簿価格を下回る場合にはのれんを含む資産グループについて減損損失の認識を行 うこととしております。 将来キャッシュ・フローは、取締役会により承認された中期経営計画を基礎として見積もっており、 将来キャッシュ・フローは、将来の売上高の予測などの仮
12/28	07:47	7983	ミロク
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
100.00% 猟銃製造販売 ㈱ 南国ミロク 19 百万円 100.00% 猟銃製造 ミロク機械 ㈱ 80 百万円 100.00% 工作機械製造販売 3 企業結合の成果 連結子会社は上記 2の3 社を含む6 社であり、持分法適用の関連 会社は4 社であります。 - 6 -(4) 対処すべき課題 1 中長期的な経営戦略 当社は2018 年度より、ミロクグループの長期ビジョンとして「 主 力三事業の強みを活かし、向上させ、かつ新たな事業を創出するこ とで盤石の経営基盤を築き、今後も成長し続ける企業グループを目 指す」を掲げ、その実現に向けたマイルストーンとして中期経営計 画を策定しております。「2022
12/28	07:18	9678	カナモト
第57期事業報告書 株主総会招集通知
などの懸 念も大きく残っており、予断を許さない状 況で推移いたしました。 当社グループが関連する建設業界におき ましては、国土強靭化対策をはじめとする 公共投資は堅調に推移し、民間設備投資 も持ち直しの動きが見られましたが、資材 価格の上昇や建設技能労働者不足の問題 が顕在化するなど、依然として留意が必要 な状況が続いております。このような状況 のなか、当社グループでは、中期経営計画 「Creative 60」(2020~2024 年度 ) の3つの重点施策に基づき、国内外におけ るアライアンスグループの基盤強化と事 業領域の拡充を推し進めました。また、事 業環境の変化を慎重に見極めた資産戦略
12/27	09:20	7856	萩原工業
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
収時の計画を継続して下回って いることから、のれんの減損の兆候が認められます。 このため、当該子会社についてのれんの残存償却年数に対応する割引前将来キャッ シュ・フローに基づいて減損損失の認識の判定を行っております。割引前将来キャッ シュ・フローは翌連結会計年度の予算及び中期経営計画に基づいておりますが、ここ では対象地域・市場の経済環境等を勘案した見込販売数量が主要な仮定となっており ます。また、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、翌連結会計年度末ま では、国内外で感染状況の悪化による事業活動の制約が継続または断続的に発生する と見込んでおります。 減損損失の認識の判定の結果、割引
12/24	13:06	8418	山口フィナンシャルグループ
（訂正）臨時株主総会招集通知の一部訂正について 株主総会招集通知
の継続に支障を来すおそれがござい障を来すおそれがございます。また、後記 ます。また、後記 「 取締役候補者とした理 「 取締役候補者とした理由 」のとおり、当 由 」のとおり、当社が現在検討を進めてい社が現在検討を進めている次期中期経営計 る次期中期経営計画の着実な策定、推進及画の着実な策定、推進及び達成等を通じて び達成等を通じて当社の持続的な企業価値当社の持続的な企業価値向上を目的とした 向上を目的とした経営体制の一層の強化を経営体制の一層の強化を図る必要がござい 図る必要がございます。 ます。 以上により、後記の取締役候補者につい以上により、後記の取締役候補者につい て取締役 1 名の選任をお願いいたしたいとて取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと 存じます。本議案は、第 1 号議案の「 取締存じます。 役吉村猛氏解任の件 」が原案どおり承認可 ( 後略 ) 決され、同議案に基づく吉村猛氏の解任の 効力が生じることを条件として、その効力 を生じるものとします。 ( 後略 ) 以上
12/22	12:00	8079	正栄食品工業
独立役員届出書 株主総会招集通知
、経営企画部門にてM&Aや中期経 営計画策定業務に従事されるなど幅広い分野を経験されています。また、内部監査業 務の統括やグループ企業での監査役を歴任するなど、内部統制や会社経営についても 深い見識を持たれています。これらの経験から、当社のグループ経営や事業戦略分野 などでの助言や独立した立場からの監督をいただけるものと判断しております。ま た、東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項 に該当しておらず、独立性を有しています。 5 6 7 公認会計士および税理士の資格を有しており、税務および会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。また、東京証券取引所
12/10	12:37	7760	ＩＭＶ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
づく職務権限・意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行わ れる体制を確保する。 4 策定した中期経営計画に従い、目標達成に向け職務を執行する。 (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 社会のルールを遵守して公正に活動するために、法令、定款に適合した行動規範を社内 規程において明確にし、その周知徹底を図る。 2 総務・法務部門の強化を行い、コンプライアンス体制の充実を図る。 3 社内規程に従い、公益通報者の保護を図るとともに透明性を維持した的確な対処が可能 な体制を整備する。 4 内部監査においてコンプライアンスの状況を監査する。 5 必要に応じ
12/10	12:11	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
2021年定時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知
おける 特定完全子会社の株式の帳簿価額 4,225,364 千円 当社の総資産額 11,953,073 千円 - 4 -5. 対処すべき課題 当社グループは2018 年 9 月 28 日に、2025 年に向けたビジョン及び中期経営計画を策定いた しました。当社グループでは、更なる成長に向け、2025 年のビジョンとして、「 社会価値創 造企業 ~ 自らが社会を創造する担い手になる~」を定め、基本戦略である「 革新 」「 変革 」 「 挑戦 」に基づき、国内・海外において事業を展開し、“ 社会価値創造企業 ”の実現に向 け、国・地域とのより高い信頼関係を築き、国・地域の活力や魅力を高める事業を推
12/10	08:07	3359	ｃｏｔｔａ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
応が急務とされています。 そのような状況の中、当社は2020 年 3 月に発表した「 中期経営計画 」に基づき、広告宣伝費及び販売 促進費を積極的に投下し、当社通信販売サイト「cotta(コッタ)」( 以下 「cotta」とい う。)の認知度を向上させ、より多くのお客様に「お菓子、パン作りの楽しさ」や「だれかを想い、お 菓子やパンをつくって、その想いを伝える喜び」を感じて頂けるような事業の展開を行ってまいりまし た。その結果、2021 年 2 月には当社単体で単月過去最高の売上を記録することが出来ました。また、近 年低迷傾向にあったBtoB 市場においても、cottaの認知度の向上に伴い、これ
12/10	07:26	6198	キャリア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
与の水 準などを合わせて考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。 (ハ) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方 針 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標 (KPI)の達成度のランクに応じて、反 映した現金報酬とする。目標となる業績指標や計算方法は、適宜、環境の変化に応じ て、指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 非金銭報酬等としては、株式報酬とし、市況や事業の状況、当社戦略に応じて支給を 検討する。支給する場合においては、中期経営計画に対する役割および期待値を反映 し、指名・報酬委員会において検討を行い、取締役会においては、指
12/09	13:26	4196	ネオマーケティング
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
決議しております。 b. 決定方針の概要 ・当社では、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)の個 人別の報酬等は固定報酬のみ( 毎月同額 )とし、当該額は、他社の役員 報酬や当社の従業員給与の水準との比較、中期経営計画の達成度を考慮 した上で、役位、職責、在任年数を総合的に勘案して、今後 1 年分につ き定時株主総会後に初めて開催する取締役会において合議の上承認して 確定しております。 なお、当社では、取締役に「 役員賞与 」「 退職慰労金 」「 業績連動報酬等 」 「 非金銭報酬等 」を支給しておりません。 ・当社では、取締役の固定報酬は、取締役の任期中に限り、当月分を翌月
12/09	13:10	4172	東和ハイシステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取り扱いは、法令に従った取締役会議事録の作成、各種の会議にお ける議事録、文書管理規程等により整備しております。 193. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有しており、リスク管理規程により整備しており ます。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 事業運営については、経営環境の変化を踏まえ中期経営計画を策定し、その職務執行を毎月定期的に報告・ 分析・検証を行うことで確保する体制としております。 5. 従業員の職務執行が法令およ
12/09	11:35	6094	フリークアウト・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の状況 を注視してまいります。 このようなマクロ環境のもと、当連結会計年度における当社の経営成績は以下のような内 容となりました。 まず、国内広告・マーケティング事業においては、中核子会社である株式会社フリークア ウトにおいて、ネイティブアドプラットフォーム「Poets」が業界全体の不振の影響を受け て苦戦した一方で、中期経営計画のフォーカス領域である「プレミアム媒体支援 」 事業の一 部である、動画・Connected TV 領域の事業 (Scarlet)が、順調に収益貢献いたしまし た。 また、上記に加えて、前年度に新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた、位置情 報を活用した
12/09	11:18	7066	ピアズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
をオンライン化し て提供することで収益性を改善する一方で、当社グループでは中期経営計 画に基づき、中長期での利益の最大化を行うためリテールテック領域への 事業投資を強化しております。 これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高 3,130 百万円 ( 前 年同期比 10.2% 減 )、営業利益 101 百万円 ( 前年同期比 69.5% 減 )、経常 利益 137 百万円 ( 前年同期比 63.6% 減 )となり、親会社株主に帰属する当 期純利益は52 百万円 ( 前年同期比 78.2% 減 )となりました。 - 5 -なお、当社グループはコンサルティング事業を主要な事業としており、 他
12/09	11:10	3747	インタートレード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査 報 告 書 164 当社取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社及び当社子会社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、適時臨時の取締役会を開催し、取締 役会の機能強化及び経営効率の向上を目指しております。また、業務執行に関する基本的事項及び重要事 項に係る意思決定を行う上で価値観の統一のため、当社と当社子会社の全取締役及び当社各部門長を中心 とするメンバーで経営会議を毎月 1 回以上開催しております。 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、当社各部門及び各子会社の中期経営計画及び各年度 予算の立案と、全社的な目標を設定し、そ
12/09	10:16	3710	ジョルダン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
月に1 回以上、または必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項 のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び 業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行 する。 3. 執行役員は、社長執行役員の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職 務を執行する。執行役員会を原則として月に1 回以上、または必要に応じて適時開催す る。執行役員会は会社経営に関する情報を相互に交換し、必要に応じ、あるいは取締役 会の求めに応じて取締役会に対し、経営政策、経営戦略を進言するものとする。 4. 各部門においては、「 職務権限規程
12/08	09:11	4937	Ｗａｑｏｏ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
するための体制 (a) 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の権限及び 責任の明確化を図る。 (b) 中期経営計画及び年度予算を策定し、目標を明確にして計数管理を行う。 (c) 取締役会を原則毎月 1 回開催し、重要事項の決定を行うとともに職務執行状況を報告 し、相互に取締役の職務執行を監視・監督する。 ― 20 ―e 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関 する事項及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の 実効性確保に関する事項 (a) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員
12/07	11:15	3687	フィックスターズ
2021年定時株主総会招集通知 （インターネット開示事項） 株主総会招集通知
軽減に努めます。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、定例の取締役会を毎月 1 回開催し、取締役会規程により定められた事項及び 職務権限一覧表に該当する事項は、全て取締役会に付議することを遵守して、重要事項 の決定を行います。また、取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受 け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。 経営全般にわたって迅速な意思決定を可能にするため、中期経営計画及び年度事業計 画の策定やその実施状態の検討や実施に係る戦略等の重要事項を協議する機関として、 取締役会の他、取締役を含む執行役員を主要メンバーとする経営会議を