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発表日	時刻	コード	企業名
12/07	11:15	3687	フィックスターズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、当社のソフトウェア開発技術を活用し未来社会の構築に貢献すべく 「Speed up your Business」をスローガンに掲げ、コンピュータの性能を最大限に引き出し 大量データの高速処理を実現するソフトウェア及びハードウェア等を提供するとともに、これ らの知見がより広く社会に活用されることを目指し、新規 SaaS 事業の展開を行っておりま す。 当連結会計年度を初年度とする中期経営計画の策定に伴い管理体制を再構築し、主力である ソフトウェア開発・高速化サービスを中心に事業を展開する「Solution 事業 」と、新規 SaaS 事業を推進する「SaaS 事業 」の2つへ報告セグメントの区分を
12/07	09:46	9249	日本エコシステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
大については、現状分析と、将来に向けての事業方針・目標数字を明確に した中期経営計画を作成し積極果敢に取り組んでおります。今後も継続的な経営管理体制の確立が 必要であるという認識のもと取り組んでまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも一層ご支援賜りますようよろしくお願い申しあげます。 ― 5 ―(7) 主要な事業内容 (2021 年 9 月 30 日現在 ) セグメント 主な事業内容 公共サービス事業 環境事業 交通インフラ事業 ・公営競技場における、トータリゼータシステム( 注 )の設 計・製造・販売・機器設置及び一般事業者も含めた空調衛生 設備等のファシリティに関わる事業 ・公営
12/07	09:20	2453	ジャパンベストレスキューシステム
第25回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
会は、当社経営理念に基づき、将来の事業環境を見据えながら、中期経営計画 及び年度経営計画を策定し、取締役社長、執行役員及びカンパニー長は、その達成に 向けて職務を執行又は業務を執行し、取締役会において、その実績を報告します。 - 3 -e. 取締役会は、取締役の職務の効率性に関する総責任者に取締役社長を任命し、年度 経営計画に基づいた各カンパニー等の目標に対し、業務執行が効率的に行われるよ うに監視・監督を行います。 f. 取締役会は、取締役社長を通じて、これらの業務運営状況を把握し、改善を図るた め、内部監査室に内部監査を実施させ、その報告を踏まえ、これらの体制を検証し ます。 5 次に掲げ
12/07	09:20	2453	ジャパンベストレスキューシステム
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
向上を図ってまいります。また、コーポレート・ガバナンス強化の取り組みを通じ て、国内外のステークホルダーにとって魅力的で透明性の高い健全な経営体制の確立に努めてま いります。 当社グループは、多様化するユーザーニーズや少子高齢化等の社会・市場環境の変化を踏ま え、「 中期経営計画 (2022 年 9 月期 ~2024 年 9 月期 )」を策定しております。当該計画に基づき、 パートナーシップ戦略を推進することで、最小の組織・資源で最大価値を発揮し、安心できるベ ストな仕組みやサービスを創ることを目指してまいります。会員事業・保険事業を中心に、既存 サービスの市場浸透と新規提携の拡大を図るととも
12/07	09:07	3323	レカム
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
1 日以降に取得した建物 ( 建物附属設備を除く)、並びに2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物 については定額法 )を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しております。当社グループでは、中期 経営計画の策定を契機として、当社及び国内連結子会社の有形固定資産の使用状況を調査し、適正な期間損益計算の観点 から有形固定資産の減価償却方法について改めて検討した結果、これまでの使用実態から急激な技術的・経済的な陳腐化 は見られず、また今後も耐用年数にわたり安定的に稼働していくことが認められるとともに、収益に安定的に貢献してい くことが見込まれることから、減価償
12/07	09:07	3323	レカム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の販売を拡大するためにM&Aを実施し ました。また、ウイルス除菌装置 「ReSPR」についてはグループを挙げて販 売を行いました。 当連結会計年度において、「エネルギーソリューション事業 」など事業構造の 見直しを行ったこと、また中期経営計画の策定を契機に、事業セグメントの区 分の方法を見直し、報告セグメントを変更することといたしました。これに伴 い、当連結会計年度から「ITソリューション事業 」と「エネルギーソリューシ ョン事業 」を統合し、「 国内ソリューション事業 」へ、「 海外法人事業 」を「 海 外ソリューション事業 」に名称変更いたしました。 ― 6 ―以上の結果、当連結会計年度の
12/06	07:51	3999	ナレッジスイート
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
グループでは、当該見積りは重要であると判断しております。 (3) 繰延税金資産の回収可能性 繰延税金資産 26,582 千円 当社グループでは、「 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 26 号 )に従って過去の税務上の欠損金の発生状況及び中期経営計画に基づく課税所得の見積りにより 企業分類を判定し、一時差異等の解消年度のスケジューリングを行い、回収可能と見込まれる金額 について繰延税金資産を計上しております。 当該見積の基礎となる将来の中期経営計画は、顧客の経営動向を考慮して将来の受注見込みに基 づき売上高を見積り、開発状況を考慮して見込まれる原価又は費用を見
12/03	14:06	3962	チェンジ
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、 2016 年 9 月の新規株式上場来、毎期着実に増収増益を達成しております。具体的な事業内容 としては、デジタル人材の育成支援や業務プロセスの革新及びデジタル化を担うNEW-ITトラ ンスフォーメーション事業、NEW-ITトランスフォーメーション事業と相乗効果のある事業へ の投資を通じ、新事業の創出やビジネスモデル構築を担う投資事業、DXによる地方創生の推進 をミッションとするパブリテック事業の3つの事業を柱として推進・拡大しております。 - 13 -当連結会計年度の経営成績は次のとおりです。 当社グループは、2021 年 2 月 15 日に新中期経営計画 「Digitize
12/03	13:19	6444	サンデンホールディングス
臨時株主総会招集ご通知（2021年12月27日開催）インターネット開示事項 株主総会招集通知
.サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 (SDAC) 事業報告 1 会社の現況 (1) 当事業年度の事業の状況 当社は、当社グループの2023 年度を最終年度とする中期経営計画 ( 名称 :SCOPE2023)に 掲げた「 生産体制の抜本的見直し」、「 基盤収益力の向上 」、「 積極的な『 協創 』による成長 」、「 資 産改革によるキャッシュフロー創出 」、「 実行のための仕組み改革 」の5つの改革プランに日 々 取 り組んでおります。また、当社の親会社であるサンデンホールディングス株式会社および一部の グループ会社は、今後の再成長に向けた強固な収益基盤の確立と財務体質の抜本的な改善
12/03	11:11	4421	ディ・アイ・システム
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
によりIT 投資を控えざるを得 ない顧客企業もあるなど、投資内容や顧客企業の業種により投資意欲の偏りが生じており、今 後も予断を許さない状況が続くと見込まれます。 このような環境の中、当社グループにおきましては、「コンピュータ関連業務を通じて無限 の夢を創造する、無限の夢を実現する組織 」を基本理念に、新中期経営計画 (2021 年 9 月期 ~2023 年 9 月期 )を策定し、「 人材の確保及び育成 」、「キーワード( 巣ごもり需要、脱ハ ンコ、リモートワーク等 )に応じたIT 技術の提供 」、「 内部管理体制の強化 」 等を経営方針 とした、ポストコロナを見据えた市場ニーズを享受できる体
12/03	10:06	6731	ピクセラ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
部門担当取締役は、リスク管理に対する取り組みを全社横断的に推進する。 ・不測の事態が生じた場合、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、 必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家の支援を得て早急に対処し、損失を 最小限に抑える。 4 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役は、職務分担を明確化し、職務権限規程・職務分掌規程に基づき権限 の委譲を行い、業務の効率的な遂行を図る。 ・定時取締役会は毎月 1 回開催する。また必要に応じ臨時に開催し、業務執行 上の重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況を報告する。 ・取締役会にて中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社
12/03	07:40	9699	西尾レントオール
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、各地で交通インフラ新設・補修工事や災害復旧・防災関連工事等、公共投資が堅 調でした。民間建築需要は弱さが見られるなかで、各地の物流倉庫やデータセンター等の新設工事が下支 えとなりました。 このような状況下、当社グループ( 当社及び連結子会社 )は、中期経営計画 “ Vision 2023 ”に基づき、 ロジスティックス・イノベーションを推進し、レンタル資産の運用効率化やITを基盤とした営業チャネル の拡充に注力した他、仮設商品や通信環境等の技術力・ノウハウを基に、社会課題の解決に貢献できるソ リューションの提供に向け取り組みました。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響としましては、引き続
12/03	07:22	3939	カナミックネットワーク
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
要な情報が適切に伝達される仕組みを整備する。 d 取締役会は、中期経営計画および毎年度の事業計画を策定し、経営目標 を明確にするとともに、代表取締役以下業務執行取締役がその達成に向 けて適切に職務を遂行しているか、定期的に報告を受け、その進捗状況 を管理する。 5 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正 を確保するための体制 a 当社は、経営理念および倫理行動規範により、グループ全体においてコ ンプライアンス体制を構築する。 b 当社は「 関係会社規程 」に基づき、各グループ会社の状況に応じて必要 な管理を行う。また、各グループ会社の経営成績その他の重要な情報に
12/02	13:14	3624	アクセルマーク
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧することができる ものとする。 ― 3 ―(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 1 経営リスクを管理するため、取締役会は中期経営計画を策定・決議し、当該 計画に基づき、毎期首に単年度事業計画及び予算を策定・決議して投下資本配 分を決定するとともに、予算の達成状況を常時注視し、業績の進捗状況を厳格 に管理する。また、部門を担当する取締役が、さらに予算を部門部署毎に細分 化の上、部署管理者に予算管理の意識を教育・指導し、部門の細部に至る管理 を実施する。 2 法令遵守に関するリスクについては、前述 (1)のとおり。 3 情報セキュリティに関する
12/02	10:42	3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⒜ 取締役会において、中期経営計画及び単年度の経営計画を決定し、定期的にその進捗状況を確認す る。 ⒝ 取締役会の効率性及び適正性を確保するため、「 取締役会規程 」を定める。 ⒞ 内部統制委員会は、取締役に対し適宜状況報告を行う体制を整える。 ⒟ 各取締役は、「 業務分掌規程 」、「 職務権限規程 」に基づき、責任範囲と決裁手続を明確化して職務の 効率性を確保する。 ⑸ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 ⒜ 当社グループの業務執行の状況については、定期的に取締役会において報告されるもの
12/02	10:28	7041	ＣＲＧホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ープ各社の取締役会は、各社の事情に応じつつ、法令を遵守して定期的に開催する 他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を 確保する。 b 「 取締役会規程 」、「 職務権限規程 」、「 業務分掌規程 」において、当社及び当社グルー プ各社の取締役及び使用人の役割と職務分担を明確にし、当該担当業務の執行につい ては、「 職務権限規程 」を適宜見直し、決裁制度の中で適宜権限移譲を進め、適正か つ効率的な体制を確保する。 c d e 迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、「 執行役員規程 」に基づき、執 行役員制度を導入する。 グループ中期経営計画を策定し
12/02	09:18	4769	インフォメーションクリエーティブ
2021年第44回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は新株予約権等の取得又は処分の状況 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 10 対処すべき課題 当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の影響によるIT 投資全般の抑制 や、慢性的なIT 技術者の不足などにより、不透明な状況が続くと予想されます。当社グループ においては、リモートワークやオンライン会議の活用等の各種施策を迅速に実施し、社員の安 全を確保しつつ事業活動の維持・継続に努めてまいりました。 このような状況の中で当社グループは、市場や顧客の動向を注視し、対処しながら、中期経 営計画 「Challenge the future 2022」の最終年度として、チャレンジの
12/02	07:51	9823	マミーマート
2021年定時株主総会 株主総会招集通知
も考慮しなが ら、総合的に勘案して決定する。役員退職慰労金の支払時期は、役員 退職慰労金内規に基づいた金額を毎期積み立て、株主総会の決議に従 い、取締役において決定した額を退任時に支給する。 (b) 業績連動報酬等に関する方針 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度 の経常利益予算に対する達成度合いを反映した現金報酬と、中期経営 計画の達成に向けてのパフォーマンス・シェア制度 ( 業績連動型株式 報酬制度 )とする。パフォーマンス・シェア制度は、3 事業年度ごと に純利益の計画数値達成率に応じて報酬を決定する。 (c) 非金銭報酬等に関する方針 非金銭報酬は、譲渡制限付株
12/02	07:43	2485	ティア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、株主共同の利益を確保・向上させる取り組みも必要であると判断し ております。 そこで、当社グループといたしましては、「 新生ティア」のスローガンのもと、中期経営計 画を策定し以下の4 項目のテーマに取り組んでまいります。 1 直営・FC 会館の計画的な出店と既存会館の持続的な成長 当社グループの中長期ビジョンであります会館数 260 店舗体制の実現と既存会館の持続的 な成長に向けて、中部地区では多様な出店フォーマットによる出店継続と営業力強化、関東 地区では会館による出店と東京都内向け葬儀相談サロンの収益力向上、関西地区では新規出 店により、既に展開しているエリアの事業基盤の強化に取り組んでま
12/02	07:32	2304	ＣＳＳホールディングス
第37期定時株主総会招集ご通知_1 株主総会招集通知
期とする中期経営計画 「Value Innovation 2024」を策定いたしました。来る2024 年の創立 40 周年に向け、新たな経営体制のもと経営基盤の再構築を図り、企業価値の向上と収益力の最大化に 向けて邁進する所存です。 引続き株主の皆さまにおかれましては、倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 株式会社 CSSホールディングス 代表取締役社長 - 1 -株主各位 証券コード 2304 2021 年 12 月 6 日 東京都中央区日本橋小伝馬町 1 0 番 1 号 株式会社 C S S ホールディングス 代表取締役社長田口泰一 記 1. 日時 2021 年 12 月