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発表日	時刻	コード	企業名
12/02	07:20	6466	ＴＶＥ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
核に、鋳鋼製品の製造事業と福島地区での復興・除染事業などを展開しております。 東日本大震災の津波による東京電力福島第一原子力発電所事故以降、バルブ事業の主要顧客で ある原子力発電所 ( 以下、「 原発 」) 向けビジネスが極めて厳しい状況にあり、さらに、地球温 暖化問題から、脱炭素社会へ向けた取組みが進むなか、石炭火力発電所の不確実性が高まりつつ あります。そのような事業環境下、中期経営計画におきましては、経営基盤の構造改革、既存 3 事業の深化、新領域への挑戦、という3つの戦略を軸に様 々な取組みを進めているところであり ます。 このような中、当連結会計年度におきましては、九州電力川内原発
12/01	12:44	3918	ＰＣＩホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ことから、事業の選択と集中のため、戦略的に事業 を縮小いたしました。 当社は、2020 年 11 月 13 日に公表いたしました当連結会計年度を初年度とする3ヶ年 の中期経営計画 「PCI-VISION 2023」に基づき、持続的成長を目指して事業活動を推進 しております。 以上の結果、当連結会計年度における売上高は21,248 百万円 ( 前連結会計年度比 26.8 % 増 )、営業利益は1,174 百万円 ( 前連結会計年度比 56.5% 増 )、経常利益は1,208 百万円 ( 前連結会計年度比 50.2% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利益は669 百万円 ( 前連結 会計年度比
12/01	12:44	3918	ＰＣＩホールディングス
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
率化を図る。 5) 当社は、三事業年度を期間とする当社グループの中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を 具体化するため、事業年度毎の当社グループ全体の重点経営目標、予算配分等を定める。 6) 当社子会社の財務・経理事務は共通の経理システムを導入し当社で行うと共に、資金調達・運 用は当社において行う。 4 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及び当社子 会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1) 「グループ会社管理規程 」において、経営成績、財務状況、一定の経営上の重要事項を定め、 当社取締役会または常務会への報告あるいは決議・承認
12/01	12:34	2185	シイエム・シイ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
し、業務執 行状況を監督する。 2 中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を管理する。 3 取締役の職務の役割分担、責任権限を明確にするとともに、執行役員へ権限を委譲し、職務執行を効率 的かつ迅速に行う。 4 重要な経営課題について、取締役・執行役員他で構成される経営企画会議で十分な検討を行い、経営上 の意思決定を迅速に行う。 (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 「シイエム・シイグループ企業行動憲章 」、社内規程の周知徹底と職務に関連した法令の遵守を徹底す るために、定期的に教育を行う。 2 「 内部通報制度 」を整備し、通報
12/01	12:34	2185	シイエム・シイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
2015 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2014 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月当社監査役 ( 現任 ) 2006 年 12 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2013 年 12 月当社社外監査役 ( 現任 ) 以 上 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8( 添付書類 ) 事業報告 (2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30 日まで) 1 企業集団の現況に関する事項 (1) 当連結会計年度の経営成績の概況 当社グループは、中期経営計画において、「ICTの徹底的な活
12/01	12:34	1795	マサル
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
結 会計年度における首都圏の非居住用建物着工床面積は前期比で約 3%の増加に留まりました。 改修工事につきましては新型コロナウイルス感染症の影響による企業収益の悪化や景気の先行 き不透明感の高まりから、計画の見直しや先送りの傾向が強まりました。 このような経営環境の中、中期経営計画 (2018 年 10 月 ~2021 年 9 月 )の方針 「 成長 ( 事 業の拡大・顧客の拡大 )」のもと、大きく変容していく経営環境の中でも永続的な成長ができ る企業を目指してまいりました。中期経営計画の最終年となる今年度は「 拡大 」を方針とし て掲げ、新たな経営体制のもと「 市場拡大 」「 組織力活用
12/01	12:00	9869	加藤産業
独立役員届出書 株主総会招集通知
及び 中期経営計画の策定と実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメ ント等の企業経営の重要な経験を豊富に有しており、当社の属する業界にとらわれな い幅広い見地から、経営全般について客観的な助言を行い、当社の持続的な成長と コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役として選任し ております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利 害関係はなく、同氏は一般株主とは利益相反が生じる恐れがないため、独立役員とし て指定しております。 海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及び グローバルビジネス等の重要な
12/01	09:35	3461	パルマ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
場合、速やかに代表取締役及び監査役にその内容 を報告し対策を講じることのできる体制を整えております。 計 算 書 類 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務の効率性を確保するため、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程におい て、それぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。また、取締役会において中期経営 計画及び年度計画を策定の上、毎月 1 回の定例取締役会での業務執行報告に基づき、月次での 進捗状況の管理を行い、その結果を職務執行にフィードバックしております。 - 30 - 監 査 報 告5 当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確
12/01	09:22	7494	コナカ
第48期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
いて審議及び決定を行う (b) 業務執行体制としては執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督 の機能と、業務執行の機能を明確に分離する (c) 「 迅速かつ的確な経営及び執行判断 」を補完する機関として、取締役 及び執行役員を構成員とする経営会議を月 1 回定例開催し、特に必要 ある場合は随時開催して、関係会社を含めた経営課題の検討や報告を する (d) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各 年度予算を策定し、全社的な目標を設定する 5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための 体制 (a) 「 経理部 」にて子会社及び関連会社の経営及び業績
12/01	08:17	3992	ニーズウェル
第35期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の7 割を取得し 子会社とすることを決議し、零壱製作の得意とするゼネコン向け受託開発とMVNO 関連ビジネスに新たな足掛か りを得ました。昨年進出した物流業界に続き、これまで接点のなかった建設業界・建機業界を取引基盤に加え、今 21後の成長につなげてまいります。 当社は2020 年 11 月に公表した中期経営計画で2023 年 9 月期までに売上高 100 億円、経常利益 10 億円の業績目 標を掲げ、これを達成するための先行投資として「 採用・育成 」「 研究開発 」「M&A・資本業務提携 」に取り組 むこととしております。これらの投資資金の調達を目的として2020 年 12 月に発行した第
12/01	08:08	6189	グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
いて、それぞれ の責任と権限の所在を明確に定める。 ・当社並びに当社子会社の中期経営計画及び年度予算を策定し、それらに沿っ た施策等の進捗状況を定期的に検証し、その結果を業務執行部門にフィード バックする。 ― 9 ―・取締役会は必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要議案については当社子 会社の経営会議及びその他の会議体において事前に十分に審議した上で取締 役会に上程することにより、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進するこ ととする。 ・各種会議体への起案から意思決定までのスケジュールを明確にし、経営スピ ードを速めることを図る。 6 当社並びに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を
11/30	14:10	3288	オープンハウス
2021年（第25回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
況です。 このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画 「 行こうぜ 1 兆 !2023」(2021 年 9 月期 ~2023 年 9 月期 )に掲げる経営目標の達 成に向け、業務に取り組んでまいりました。当連結会計年度におきまして は、主力事業である戸建関連事業において、新しい生活様式として自宅で のテレワークに備えてワークスペースを確保したいなどのニーズから、戸 建に対する高い需要が続きました。加えて、2021 年 1 月より株式会社プ レサンスコーポレーション( 以下、「プレサンスコーポレーション」とい う)を連結子会社としたことに伴い、業績は大幅に伸長いたしました。 これらの
11/30	14:08	3985	テモナ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会においてご説明しましたとおり、本制度は、 取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動に よる利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的とするものであります。 今回の変更は、新収益認識基準適用により影響を受ける売上高を長期業績目標から削除 し、株価との連動性がより強い営業利益目標に一本化するとともに、営業利益目標を中期経 営計画を織り込んだ指標へ修正することにより、中期経営計画の実行へより意識を高めるこ とが可能となり、上記の目的達成に資する制度に修正するものであり、相当であると考えて
11/30	12:35	1716	第一カッター興業
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に月 1 回開催され る定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、週に 1 回執行役員を加えたミーティングを開催する。 2 取締役会にて決定された事項を執行するために、本部長、支店長、営業所 長及び部長からなる合同会議を月 1 回開催する。 3 必要に応じて、組織規程及び業務分掌規程を見直し、各取締役における職 務執行の効率化を図る。 4 中期経営計画及び年次予算を策定し、毎月予算実績管理を行う。 (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 「 内部通報者保護規程 」を設け、使用人は、法令及び社内規程その他のコン プライアンス違反に関する
11/30	12:12	4124	大阪油化工業
2021年９月期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
11 月 12 日に公表しました3か年中期経営計画 (2021 年 9 月期 ~2023 年 9 月期 )に基づき、 1 受託蒸留事業の堅実な成長 2プラント事業の実績積上げ 3 海外展開に向けた体制構築 等の企業活動に取り組み、長期的な企業価値向上に努めてまいりました。 以上の結果、当連結会計年度における売上高は、電子材料関連及び工業材料関連の案件 の増加により1,216,131 千円 ( 前連結会計年度比 15.7% 増 )となりました。利益面におき ましては、M&Aによる株式取得関連費用及び将来を見据えた人材投資による人件費の増 加があったものの、費用対効果を重視し経費の抑制に努めたこと
11/30	10:47	2874	横浜冷凍
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当社取締役管理本部長関係会社管理担当 2019 年 4 月当社取締役冷蔵事業本部長兼広域営業 部長 2019 年 12 月当社代表取締役社長管理本部長中期経営 計画推進委員長 2021 年 10 月当社代表取締役社長 ( 現在に至る) 48,378 株 【 取締役会出席状況 ( 当事業年度 )】13 回 /13 回 ( 出席率 100%) 【 取締役候補者とした理由 】 松原弘幸氏は、管理本部長、冷蔵事業本部長の要職を歴任し、2019 年 12 月からは当社代表取締役社長 として、既成概念に左右されない視点と経営判断により、当社の企業価値向上に大きく貢献してまいり ました。その豊富な経験と見識
11/30	10:46	2410	キャリアデザインセンター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ます。課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎として おります。 2 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 将来の課税所得の見積りは、中期経営計画を基礎としており、そこでの主要な仮定は、メディア事業におけ る求人件数、人材紹介事業における成約件数及びIT 派遣事業における稼働件数であります。 3 翌事業年度の計算書類に与える影響 繰延税金資産の回収可能性は、主に経営者による将来の課税所得の見積りによるところが大きく、主要な仮 定であるメディア事業における求人件数、人材紹介事業における成約件数及びIT 派遣事業における稼働件数 の予測は見積りの不確実性が高く、将来の課税所得の
11/30	09:11	6277	ホソカワミクロン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。これまでの中期経営計画に掲げる成長戦 略を着実に遂行する中で培ってきた同氏の経営者としての見識と幅広い視野は、当社 のグローバル経営強化、成長に欠かせないものであるとともに、取締役会の意思決定 機能や監督機能の実効的な強化を図るため、引き続き取締役として選任をお願いする ものであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8株主総会参考書類 候補者番号 2 再 任 ほそかわ こうへい 細川晃平 (1984 年 2 月 8 日生 ) 性別 : 男性 所有する当 社の株式数 9,005 株 略歴、当社に
11/30	07:55	9470	学研ホールディングス
インターネット開示事項 株主総会招集通知
3.5 兆円に達した保育所市場は、少子化の影響もあり成長スピー ドが鈍化、業界は成熟期に突入しました。競争環境が激化する中で、保育所事業者は量的なキャパシティの確 保だけでなく、質的向上による「 選ばれる保育所 」への変革を求められています。 また、新型コロナウイルスの感染拡大によって、社会や産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が 加速する中、保育・幼児教育の現場にも、よりデジタルを活用した新しいサービスの提供と、効率的なオペレ ーションモデルの開発・導入が早急に求められています。 こうした認識のもと、当社は2020 年 11 月に策定した中期経営計画 「Gakken2023」において
11/30	07:55	9470	学研ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
進学塾、教室を営む子会社の株式管理 株式会社創造学園 10 ※100.0 進学塾 ( 注 )1. 連結子会社は、上記の重要な子会社 17 社を含め52 社であります。 2.※ 印の議決権比率は、間接保有によるものです。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 提供書面 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 20事業報告 (4) 対処すべき課題 当社グループは、2020 年 11 月に発表した中期経営計画 「Gakken2023」のもとで、「 揺るぎない成長基盤の 確立 」をスローガンに定め、教育分野では「 新たなまなびの創造と多様な学習機会の