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発表日	時刻	コード	企業名
03/03	11:45	3940	ノムラシステムコーポレーション
第41回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、「コンプライアンス・リスク委員会 」において十分な審議 ― 18 ― を行い、その結果を取締役会に報告します。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会は、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時に開催 し、事業運営に関する機動的な意思決定を行っております。 2 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、 年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行して おります。 3 当社は、「 組織規程 」、「 職務分掌規程 」 及び「 職務権限規程 」に基づき、担 当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化
03/03	09:22	3902	メディカル・データ・ビジョン
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
む。) 当社グループは、本中期経営計画について、単独での実現に向けて営業努力を継続 することができると考えているものの、当社グループの各事業は、景気動向、金利動 向、診療報酬の動向、医療保険制度変更の動向等の影響を受けやすいため、景気の悪 化、診療報酬のマイナスとなるような改定等、医療保険制度の変更等により市場が順 調に拡大しない可能性等、諸情勢に変化があった場合には、データネットワークサー ビス及びデータ利活用サービスの年間契約数の減少や1 契約当たりの契約金額の減少 等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があり、これらの各リスク要 因によっては、本中期経営計画の実現が困難となる
03/03	07:45	3673	ブロードリーフ
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
られています。 このような環境のもと、当社グループは、お客様のイノベーション実現とビジネス変 革の支援を目的に、中期経営計画 (2022-2028)に掲げる2つの成長戦略 「クラウド の浸透 」 及び「サービスの拡張 」を推進しています。具体的には、パッケージソフトを ご利用中のお客様に対し、クラウドソフト『.cシリーズ』への切り替えを計画的に行う とともに、新たなお客様の獲得にも注力しています。また、クラウドソフトのメニュー 拡充に加え、当社グループが保有するデジタルデータやAI 技術を活用した新たなプラ ットフォーム型サービスの研究開発も進めています。 これらの取り組みにより
03/03	07:45	3673	ブロードリーフ
2026年定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
について、年次で、また、減損の兆候がある場合はその都度、減損テストを 行っております。のれんが配分された資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に、減損 損失を認識しております。回収可能価額は使用価値により算定しております。使用価値は、経営者の最 善の見積りと判断により決定した一定の仮定に基づいて算定しておりますが、将来の事業環境の変化等 の影響により見直しが必要となった場合、減損損失が発生する可能性があります。 ⑵ 繰延税金資産 1 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 1,274,548 千円 2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 中期経営計画等から算出した課税
03/03	07:45	3673	ブロードリーフ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
企業及びグローバル企業の経営者として 活躍し、当社事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有しております。 同氏の豊富な知識や経験は、当社の中期経営計画の実現に向けて必要なものであり、これら を活かして、当社の経営全般に対して、様 々な観点から助言を得ることが期待できるため、 引き続き社外取締役候補者といたしました。 社外取締役としての在任期間に関する補足説明 鬼澤盛夫氏は、社外取締役として14 年にわたり当社の経営に携わった経験から、当社の 企業理念や事業戦略を深く理解したうえで、常に客観的立場から当社の企業価値や株主の 利益の向上のために、取締役会の議場で独立性の高い指摘や助言
03/03	07:45	3683	サイバーリンクス
第62期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
受けることによって生じることのある損害が填補されます。 9. 各候補者の所有する当社株式の数は、2025 年 12 月 31 日現在のものであります。 10. 現在当社の取締役である各候補者の当社における担当は、事業報告 「2.(1) 取締役の氏名等 」に 記載のとおりであります。 ― 14 ― 【ご参考 】 取締役候補者のスキルマトリックス サイバーリンクスグループの中期経営計画の実現に向け、取締役会が特に備えるべき分野を 定義しております。 第 2 号議案が承認可決された場合における、各取締役の専門性と経験は次のとおりとなりま す。 氏名 当社における地位 企業経営 経営戦略 事業・ 業界
03/03	07:45	3664	モブキャストホールディングス
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、職責、在任年 数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、 ― 25 ― 総合的に勘案して決定するものとする。 3. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容および額又は数の算定方法の 決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含 む。) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため 業績指標 (KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益 ( 当 連結会計年度の営業損失は327,818 千円 )の目標値に対する達成度合いに応 じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる 業績指標とその値は、中
03/03	05:45	3486	グローバル・リンク・マネジメント
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主の皆様におかれましては、平素は格別のご高配を 賜り、厚く御礼申しあげます。このたび、当社第 21 回 定時株主総会招集ご通知をご送付申しあげるにあたり、 謹んでご挨拶申しあげます。 当期は2025 年中期経営計画 「GLM100」の初年度と して、売上高は692 億円、経常利益は67 億円、当期純 利益は46 億円と、いずれも過去最高を更新し、計画を 上回る実績を達成することができました。 当社は2025 年に創業 20 周年を迎え、これまでの事業 基盤を礎に、さらなる成長ステージへと歩みを進めてお ります。2040 年に向けて策定したグループ長期方針 「GLM1000」は、2017 年の
03/02	17:46	2384	ＳＢＳホールディングス
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、世界的な地政学リスクの顕在化や国内の 政策金利引き上げ等、当社を取り巻く経営環境もより複雑 化しております。 そのような中、当社グループでは、2026 年度を初年度 とする新中期経営計画を策定いたしました。 新たな中期経営計画では、売上高の伸長のみならず利益 率の向上もともなった “Harmonized Growth( 均整の とれた成長 )” を追求し、2030 年度には売上高 7 千億円 以上、物流事業の営業利益 4.5% 以上の目標達成を目指し ます。そのために、グループ総合力をさらに強化し、物流 事業基盤の整備・拡充を図るとともに、ITとロジスティク ス・テクノロジー(LT)の活用によ
03/02	15:46	1911	住友林業
第86期定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長期ビジョン 「Mission TREEING 2030」を掲げ、各事業の推 進に取り組んでいます。 当期は、第 88 期 (2027 年 12 月期 )を最終年度と する 3 年間の中期経営計画 「Mission TREEING 2030 Phase2」をスタートさせ、脱炭素に向けた 国内外での取り組みや、M&A 及び新規プロジェク トへの投資によるグローバル展開を進めるなど、当 社グループのより一層の成長に向けた事業の推進に 注力しました。その結果、売上高は2 兆 2,676 億 円、営業利益は1,687 億円、経常利益は1,749 億円 となり、親会社株主に帰属する当期純利益は1,067
03/02	15:46	1911	住友林業
第86期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会 附議基準、職務権限規程などの見直しを適切に行う。 3 当社は、当社グループの長期ビジョンに基づき、中期経営計画及び年度予算において事業 領域ごとに達成すべき目標とそれを実現する具体的施策について定め、経営資源を適正か つ効率的に配分することでそれらの実現に努める。 4 当社は、社内規程に基づき、当社内に個 々の子会社を担当する主管部門を定めており、主 管部門の役職員を子会社の役員に就任させること等で、経営上の施策について適切な進捗 管理を行い、子会社の業務執行を効率的に進める。 (6) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社 及びその子会社から
03/02	13:46	1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ
第12期定時株主総会その他電子提供措置事項（株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員会を設置します。当 委員会は、他の社内機関より独立した立場から、取締役の報酬案を審議し、取締役会に 付議します。 2 当社の取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務執行にかかる取締役会議事録や決裁書等の情報については、法令及び「 文 書規則 」 等に基づき、適切な保存及び管理を実施します。 ― 7 ― 3 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (イ) 取締役は、当社事業を取り巻くリスクを全般的に把握、評価したうえ、中期経営計画、 部門目標等に取り入れ、それらに適時適切に対応いたします。 (ロ) 大規模地震等の災害につきましては、子会社を中心に災害対策
03/02	13:46	1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とが可能です。 ― 4 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案剰余金処分の件 当社は、グループ会社を通じて、貴重な国産資源を長期的かつ安定的に生産・供給するコ ア事業への投資と、新たな事業領域における成長を目指した未来事業への投資のバランスを 取りながら、中長期の連結業績及びフリー・キャッシュフロー等を総合的に勘案し、継続的 な安定配当による株主還元の充実を目指すことを基本方針としております。この考え方に基 づき、中期経営計画 ( 中計 2027)では「 累進配当 」を導入するとともに、中計 2027の最 終年度の株主還元指標を「 株主資本配当率 (DOE)1.5%」としており
03/02	13:46	130A	Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ
第10回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。目標となる業績指標とその値は、年度予算及び中期経営計画と整合するよう に設定し、環境の変化に応じて、適宜取締役会で見直しを行うものとしております。 なお、業績連動報酬等の支給については、原則として当社業績が黒字化することを ― 24 ― 前提とし、黒字化した場合、改めて、取締役会において検討を行うものとしており ます。 d. 取締役の個人別の報酬等の額に対する業績連動報酬等の額の割合とその額の決定に 関する方針 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連 する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、取締役会において検討を行うこ ととしております。 e. 取
03/02	12:00	4099	四国化成ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料・その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行手続の詳細について定める。 5 当社グループとして達成すべき目標を明確化するために役職員が共有する長期ビ ジョン及び中期経営計画を策定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて 各部門が実施すべき具体的なアクションプランを年次計画として策定する。 6 中期経営計画及びアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデ ータ化された計数とともに、執行役員規程及びグループ経営管理規程に基づき各 担当執行役員が作成する月次業務執行報告書として、全取締役及び執行役員に報 告する。 ― 2 ― 7 取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減につい ての改善を指示すること
03/02	12:00	4221	大倉工業
第106期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たします。 当社グループは、経営環境の変化に対応しつつ、 経営ビジョン「Next10(2030)」の実現を目指し ております。2026 年 1 月に事業ポートフォリオの 深化を目的に、新たなパートナーとして株式会社フ ジコーを当社グループに迎え入れました。両社の技 術力を融合することで、フィルムの製造から加工ま でを一貫して行う垂直統合型の開発・生産体制を確 立します。これを基盤に、経営ビジョン及び中期経 営計画 (2027) 達成に向け、一層まい進してまいり ます。 株主の皆様におかれましては、今後も変わらぬご 支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。 代表取締役社長執行役員 2026
03/02	12:00	3355	クリヤマホールディングス
2026年(第86回)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)3.0% 以上を目指す」とする中期経営計画を開示 しました。 当期の期末配当につきましては、当社の経営成績、財政状態等を総合的に勘案した結 果、株主の皆様への利益還元の一環として、普通配当を1 株につき33 円とさせていた だきたいと存じます。これにより中間配当金 (1 株につき28 円 )と合わせて年間配当 金は1 株につき61 円となり、前記に比べて6 円増配となります。また、連結配当性向 は30.4%、DOEは3.2%となります。 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき33 円といたしたいと存じま
03/02	12:00	3355	クリヤマホールディングス
2026年(第86回)定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業会社に確保させる。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社および各事業会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体 制の基礎として、取締役会を定期的に開催する。また、必要に応じて臨時に開催する。 2 当社および各事業会社の経営企画担当取締役は取締役の職務の効率性に関しての総括責任 者として、中期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務の執行が 効率的に行われるよう監督する。 3 当社および各事業会社の経営企画担当取締役は、経営計画に基づく当社および各事業会社 が実施すべき具体的な施策および効率的な業務遂行体制を決
03/02	12:00	3386	コスモ・バイオ
第43回定時株主総会招集ご通知に際してのその他電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 【 運用状況 】 当社グループは、3ヶ年の経営計画を策定し、毎期ローリングを行い、幹部会及び取締役会の承認を得ており ます。 当事業年度においては、3ヶ年の最終年度として現状の確認と分析を行った上で次期の中期経営計画を策定 し、幹部会及び取締役会の承認を得ました。 (5) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社からの報告を受け、重要な業務執行については、当社が承認を 行う。 【 運用状況 】 当社は、子会社より、当社幹部会において月次の営業報告、或いは月次レポートの提出を受けております。ま た、子会社の重要な業務執行について
03/02	12:00	3386	コスモ・バイオ
第43回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業の本格展開や、海外展開の強化による既 存事業の一層の拡大などを目的とした投資や人材採用を行いました。 また、2024 年 8 月に公表した「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針 (※)」に基づく取り 計 算 書 類 組みを継続し、2026 年度からは新たな中期経営計画により「5つの重点戦略 」を策定しました。今後も企業価値向 上に向けて、株主還元の強化、高収益体制の構築、新規収益源の創出などを推進してまいります。 (※)https://ssl4.eir-parts.net/doc/3386/tdnet/2483274/00.pdf 監 査 報 告 18 【5つの重点戦略