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発表日	時刻	コード	企業名
03/02	12:00	3623	ビリングシステム
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 スマホ決済サービスPayBやスマホマルチ決済サービス、キャッシュレス決済端末の提供などのサービスの開 発・提供を行っておりますが、引き続き、社会の変化を常に意識し、新しいサービスを開発することで積極的 な事業拡大を図ってまいります。 ❺ 中期経営計画の推進・実行 当社グループは、2025 年 12 月期から2027 年 12 月期の3カ年を対象とする中期経営計画を策定し、2024 年 12 月に公表しました。「 国内決済基盤の拡充 」に向けて、「お客様の決済業務の効率化を図るとともに、決済 の安全性・利便性を提供する」を、3カ年の経営テーマとして掲げ、以下に取り組んでまいります。 (1
03/02	12:00	3902	メディカル・データ・ビジョン
第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、子会社である株式会社 Doctorbook が扱う医療動画配信サービスなどで構成されております。引き続き、当社が培ってきたノウ ハウやアライアンス活動を通じた新たな収益の柱を創出すべく、事業を推進してまいりま す。 当連結会計年度においては、2022 年 11 月に発表した中期経営計画の最終年度となりまし た。2025 年 12 月期の通期連結業績予想の達成とデータ獲得基盤の強化に向けて、「MDV Act」と「アルファ・サルース」、データ利活用サービスの拡販による売上成長を中心に事 業を推進してまいりました。 「MDV Act」については、DPC 病院以外にもターゲットを広げたことで顧客数を着
03/02	12:00	4025	多木化学
2026年第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月から推進している「 中期経営計画 2028」に基づいて、既存事業の収益力向上などに努めた結果、当連結会計年度の売上高は419 億 77 百 万円 ( 前期比 7.9% 増 )、営業利益は31 億 63 百万円 ( 前期比 18.6% 増 )、経常利益は37 億 80 百万円 ( 前期比 19.6% 増 )、親会社株主に帰属する当期純利益は32 億 77 百万円 ( 前期比 42.5% 増 )となりま した。 なお、洛東化成工業株式会社 ( 決算日 10 月 31 日 )が当社連結子会社となったことを受けて、当社グ ループ化学品事業として、同社の令和 7 年 2 月から10 月の9カ月間の業績
03/02	12:00	4025	多木化学
2026年第107回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載のない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 取締役の職務の執行につきましては、取締役会を14 回開催し、法令及び定款に定められた事項や経 営に関する重要事項の決定、業務執行状況の報告及び監督を行いました。なお、これとは別に、会社 法第 370 条及び当社定款第 26 条の規定に基づき、取締役会の決議があったとみなす書面決議が1 回あ りました。また、当社グループの業務執行報告会議を24 回開催し、中期経営計画及び目標とする経営 指標などの情報を当社グループ全体で共有しました。 取締役会の実効性につきましては、取締役及び社外取締役の員数、取締役会全体としての知識・経 験・能力のバランスなどの取締役会の構成は適切であり、運営としても
03/02	12:00	4012	アクシス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、PC 向けサイトへ遷移できます。 4 「 初期パスワード」 を入力 実際にご使用になる 新しいパスワードを 設定してください 「 登録 」をクリック 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 インターネットによる議決権行使で パソコンやスマートフォンの操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) ― 3 ― 株主総会参考書類 議案に関する参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社は、2023 年 8 月に策定した中期経営計画 「Vision
03/02	12:00	5110	住友ゴム工業
2026年定時株主総会交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めの体 制 (1) 業務の適正を確保するための体制等の整 備についての決議の内容の概要 取締役や管理職等の職務執行が効率的かつ適 正に行われるよう、当社では職制および業務 分掌規定において担当部署、職務権限および 各組織の所管業務を定め、各子会社にもこれ に準拠した体制を構築させる。 また、当社では執行役員制を採用し、環境変 化や顧客ニーズに応じた機動的な事業運営を 行う体制とする。 なお、各部門・各子会社の業績や効率性につ いては、中期経営計画等を策定するととも に、予算会議において目標を設定 ( 目標は必 要に応じて随時見直す)し、グループ業績会 議において月次単位で達成状況を報告させ
03/02	12:00	5028	セカンドサイトアナリティカ
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的 に把握するとともに、リスクへの対応を行います。 ロ)リスクマネジメント委員会は定期的に開催し、リスクに対する対応状況を逐次フォローアップしま す。 ハ) 特に緊急の対応を要する事態については事業継続計画の一環として危機管理規則等を制定し、損失の 発生を未然に防ぎます。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ) 会社の意思決定については、業務分掌規程及び職務権限規程を制定し、重要性に応じた適正かつ効率 的な意思決定を行います。 ロ) 経営方針に基づき計画的かつ効率的に事業を運営するために、中期経営計画及び年度予算を策定し、 月次で実績と比較することにより業績管理
03/02	12:00	4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ
第188回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体質の強化、 将来の事業展開等を勘案し、下記のとおりといたしたいと存じます。 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 25 日 総額 2,371,208,300 円 ■ 当中期経営計画 (2024〜2026 年度 )における株主還元方針では、総還元性向目標を導入し、利益成長に合 わせて株主還元水準の向上を目指します。 ■ 安定配当を基本としつつ、利益達成時のキャッシュの余剰を戦略投資および自社株取得などの株主還元へ充 当します。 ■ 総還元性向目標を50% 以上とし
03/02	12:00	4587	ペプチドリーム
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
情報につき、文書管理規程等必要な規程を制定し、これらの 規程等に従い情報を適切に保存及び管理するものとし、必要な関係者が閲覧 できる体制とする。 (3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 取締役会は経営に重大な影響を及ぼすリスクに備えるためコンプライアン ス・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、リスク管理に係る規程 を制定し、想定されるリスクの洗出しと予防策の策定、並びにリスクが発生 した際の危機管理体制を整備する。 ― 55 ― (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 体制 ア取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を策定
03/02	12:00	471A	ＮＳグループ
第５期 定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「リスクマネジメント規程 」などにより組織横断的なリ スク管理体制が機能するよう努める。 4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ) 当社は、定時取締役会を毎月 1 回程度開催し、経営方針に関わる重要事項については、事 前に経営会議にて十分な審議を行った上で、取締役会に諮るものとする。 ロ) 当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程の他、組織規 程、職務権限規程、業務分掌規程等の諸規程を制定する。当社子会社においても、その規 模等に応じ、当社の規程に準じた規程の整備を行わせるものとする。 ハ) 事業の運営については連結ベースの中期経営計画や
03/02	12:00	471A	ＮＳグループ
第５期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おいても、新規契約件数の順調な増加や家賃 単価の上昇により、新規保証料が増加し14,257 百万円 ( 前年同期比 12.2% 増 )となりまし た。当社の中期経営計画において高い成長を見込み、戦略的なセグメントである事業用保証分 野は、特にCOVID-19 以降、敷金の確保が難しい事業環境から急速な拡大が続いております。 また、前連結会計年度の新規保証料の成長によるストック型収益である更新保証料は11,956 百万円 ( 前年同期比 9.5% 増 )となり、さらに家賃債務保証サービスに付随して、現在約 7 割 程度のお客様が活用されている家賃の集金代行手数料を含むその他売上高が3,614 百
03/02	12:00	4579	ラクオリア創薬
第18期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 当該企業結合により生じたのれんは、被取得企業の取得原価が、受け入れた資産及び引き受け た負債に配分された純額を上回った場合に、その超過額として計上しており、その効果の及ぶ期 間にわたって、規則的に償却しております。 のれんを含む資産又は資産グループについて減損の兆候があると認められる場合は、割引前将 来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定 し、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 を減損損失として計上することとしております。 割引前将来キャッシュ・フローについては、取締役会によって承認された中
03/02	12:00	4420	イーソル
第51回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクによる損失を最小限にすべく組織的な対応を行うとともに、 リスクマネジメント状況を監督し、定期的な見直しを行っております。 - 2 - 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は、経営の基本方 針・法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状 況を監督する機関と位置づけ、運用をはかっております。また、当社は、環境変化に対応し た会社全体の将来のビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策 定しております。さらに、取締役会の下に、社長が議長を務める経営
03/02	12:00	4420	イーソル
第51回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ホールディングス 1,000 千円 100% ソフトウェア事業会社の持株会社 e S O L E u r o p e S . A . S . 10 万ユーロ 100% ソフトウェア事業 ( 注 ) 当連結会計年度において、株式会社 KMCホールディングスの全株式を取得したことに伴い、同社及び その子会社 2 社を連結の範囲に含めております。 - 18 - ⑷ 対処すべき課題 当社は、中期経営計画 「eSOL Reborn 2030 – Strategic Business Plan」(2025 年 4 月 30 日発表 )を策定し、当社のビジョン「 私たちは、世界の人 々のための持続可能な
03/02	11:47	9621	建設技術研究所
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対応等の防災・減災対策、河川や道路等のインフラ老朽 化対策などが引き続き実施されました。 海外建設コンサルティング事業では、株式会社建設技研インターナショナルはODA 予算の縮 小により市場環境が悪化しました。Waterman Group Plcの所管する英国は、ウクライナ及び 中東地域をめぐる情勢の影響を受けてインフレが高止まりし、これにより民間事業の動きが弱含 みました。加えて、政権交代後に増税と歳出削減を組み合わせた財政政策が継続されたことか ら、公共事業の進捗も鈍化しました。 こうした事業環境のもと、当社グループは、持続的な企業価値向上を図ることを目指し、「 中 期経営計画 2027
03/02	11:47	9731	白洋舍
第133回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
消費の改善を背景に、景気は緩やかな回復基調が見 られました。一方で、物価の上昇が継続したほか、米国の関税政策や地政学リスクが世界経済への懸念材料と なる等、先行きは不透明な状況が続きました。 こうした状況下、当社グループは、2024 年から2026 年までの3ヶ年における中期経営計画において、「 構造 改革の完遂 」「オペレーションの磨き上げ」「マーケティングによる収益力向上 」「 事業ポートフォリオの最適 化 」を基本方針に掲げ、事業を通じた社会課題の解決と、持続的な成長軌道の確立を目指しております。 当社グループの業績は、レンタル事業における法人得意先の堅調な稼働に支えられたこと等から、売
03/01	12:00	8996	ハウスフリーダム
第31回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 回開催する取締役会で承認を必要とするほ か、子会社の取締役等の職務の執行に係る報告の資料や情報について、経 営会議において報告を求める。 2 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制 当社が定めるリスク管理規程及び子会社管理規程等の社内規程に基づき、 リスク管理を担当するリスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリ スクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議する。 3 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 中長期的なビジョンとして中期経営計画書を定期的に策定し、さらにそれ を具体化するため、毎事業年度の当社グループ全体の重点経営目標及び予 算
02/27	23:39	2206	江崎グリコ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を行いました。その結果、本株主提案は、以下の理由によ り当社の中長期的な企業価値の向上及び株主共同の利益の確保の観点から適切ではないと判断し、反対することを決議 いたしました。 21 1 当社取締役会は中長期的な企業価値向上の観点から構成していること 当社グループは、企業の存在意義 (パーパス:すこやかな毎日、ゆたかな人生 ) 及びありたい姿 (ビジョン: 人 々の 良質なくらしのため、高品質な素材を創意工夫することにより、「おいしさと健康 」を価値として提供し続ける)の実 現に向けた長期経営構想を策定し、その第 2ステップとして、2025 年 2 月 13 日に中期経営計画 (2025 年度
02/27	12:00	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、10%の目標を早期に達成しました。また、人材開発・自己啓発支援の強化により、研修・能力開発における社員 1 人当たり 平均投資額は前期比で32% 向上しました。あわせて、DE&Iや共働き・共育て支援、柔軟な働き方の促進にも取り組みました。これらを 含むESGの取り組みが評価され、各種インデックスEの構成銘柄に選定されています。 また、8 月には中期経営計画 「Vision2028」を上方修正し、株主価値のさらなる向上を目的として、新中期経営計画 「Vision2030」 の開始を決定しました。日本コカ・コーラ株式会社との協業強化、ビジネスユニットごとの責任を明確にした事業運営、ベンディング事業
02/27	12:00	4189	ＫＨネオケム
第16回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 同 106.9% 増 )となりま した。 なお、事業分野別の状況における「 営業利益 」には、全社に共通する管理費用等は含まれません。 - 24 - ⑶ 対処すべき課題 当社グループは、VISION 2030で掲げた「 世界で輝くスペシャリティケミカル企業 」の実現に向けて、 2025 年度を初年度とする3か年の第 5 次中期経営計画を策定し、その基本方針である「 新たな成長ステー ジへ」 及び3つの基本戦略に則り、各種施策を推進しております。 足もとの外部環境は、世界的な保護主義政策の拡大や中国における内需低迷の長期化などにより、不透明 な状況が続いております。とりわけ、石油化学業界におい